Suç İstatistikleri Yoluyla Türkiye’de Aklanan

Suç istatistikleri ve anket yöntemi kullanılarak karapara miktarı üzerine tahmin yapılması mümkündür. Ancak anket yöntemi, küçük bir kitleye ulaşılabilmesi, uyuşturucu kullanım oranının toplumdan topluma değişmesi, kişilerden bilgi toplamanın zorluğu gibi sebeplerden dolayı, bu konuda güvenilirliği yüksek olmayan bir yöntem olarak kabul edilmektedir.173

Dolayısıyla, Türkiye’deki suç istatistiklerinden yola çıkmak daha doğru bir yöntem olarak kabul edilebilir. Emniyet Genel Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı (KOM), görevi kapsamında, Türkiye’de ortaya çıkarılan narkotik, mali, organize ve bilişim suçlarını yıllar itibariyle raporlamaktadır. Türkiye’de karapara faaliyetleri içerisinde en önemli kaynağı uyuşturucu madde ticareti almaktadır.174 Türkiye, özellikle uyuşturucu kaçakçılığı ve insan kaçakçılığı konularında transit geçiş noktası (köprü) olarak kabul edilmekte ve bu konularda, Türkiye’den daha sıkı önlemler alınması ve uluslararası işbirliği talep edilmektedir.175 KOM verilerine göre, 2008 yılında 202 kg afyon, 10.332 kg eroin, 85 kg kokain, 20.575 172 Tablo 1. 173 _{Sacit Yılmaz, s. 215.} 174 Tablo 5. 175 Sacit Yılmaz, s. 217.

kg esrar, 2.724.571 adet captagon maddesi, 894.990 adet ecstasy maddesi ele geçirilmiştir.176 Yine aynı verilere göre, 2008 yılında 3.7 milyon lt. akaryakıt kaçakçılığı, 10,7 milyon paket sigara kaçakçılığı, 62.459 yasadışı göçmen tespit edilmiştir. Söz konusu suçların parasal değerleri dikkate alındığında Türkiye’deki karaparanın boyutları hakkında bir fikir edinmek mümkün olabilecektir.

176

KOM, 2008 Raporu, http://www.kom.gov.tr/Tr/KonuDetay.asp?BKey=61&KKey=239, (03 Mayıs 2010), s. 10-26.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

KARAPARANIN AKLANMASIYLA MÜCADELENİN

ULUSLARARASI BOYUTU

3.1. KARAPARANIN DÜNYADAKİ BOYUTUYLA İLGİLİ GÖRÜŞLER

Dünya çapındaki karaparanın boyutunu, yasa dışı kaynağından dolayı kesin olarak tespit edebilmenin oldukça güç olduğu ifade edilmektedir.177 FATF (Mali Eylem Görev Gücü), dünya genelinde aklanan karapara miktarının güvenilir bir tahmininin mümkün olmadığını belirterek, bu konuda kurum olarak kendilerinin bir rakam yayınlamadığını açıklamaktadır.178

Buna karşın dünyadaki karapara miktarı hakkında yapılan bazı tahminler de söz konusudur: Farklı yıllar için yapılan hesaplamalarda, dünyada organize suç kaynaklı karapara miktarı için 500 milyar ile 2.1 trilyon USD arasında tahminler ve 400 milyar ile 2.85 trilyon USD arasında aklanan uyuşturucu geliri tahminleri ileri sürülmektedir.179

IMF tarafından, 1996 yılı için, dünyada aklanan toplam karapara miktarının, küresel gayrı safi milli hasılanın yaklaşık %2’si ile %5’i arasında bir tutar oluşturduğu ifade edilmektedir. Bu tutar 590 milyar USD ile 1,5 trilyon USD arasında bir rakama tekabül etmektedir. Avrupa Birliği kaynaklarına göre aynı yıl için 1,3 trilyon USD, Birleşmiş Milletler Örgütünün tahminlerine göre, 1995 yılında, sadece 14 ülke itibariyle toplam aklama tutarı 2 trilyon 425 milyar USD olarak hesaplanmaktadır. Business

177 Özyakışır, s. 94. 178 FATF, http://www.fatf-gafi.org/document/29/0,3343,en_32250379_32235720_33659613_1_1_1_ 1,00.html, (20 Nisan 2010).

179 _{Friedrich Schneider, “Money Laundering: Some Preliminary Empirical Findings”, Paper Presented at}

the Conference ‘Tackling Money Laundering’, Utrecht, 2007, http://www2.econ.uu.nl/ users/unger/papers/Schneider.pdf, (10 Şubat 2010), s. 24.:Schneider’in bildirdiği rakamlara göre; National Criminal Intelligence Service (NCIS), 1998 yılında 1,3 trilyon, 2001 yılında 1,9 trilyon, 2003 yılında 2,1 trilyon USD organize suç geliri hesaplamıştır. Schneider, 2001 yılı ile 2006 yılları arasında 800 milyar USD ile 1,7 trilyon USD arasında değişen organize suç geliri hesaplamıştır. The Economist, 1997 yılında 400 milyar, 2001 yılında 600 milyar USD uyuşturucu gelirinin aklamaya konu olduğunu iddia ederken, Micheal Shuster, 1994 yılında 500-800 milyar, Sam Kerry 1997 yılında 420 milyar – 1 trilyon, John Walker 1998 yılında 2,85 trilyon USD uyuşturucu gelirinin aklamaya konu olduğunu hesaplamaktadır.

Week dergisinin tahminine göre ABD ekonomisine günde 2 milyon USD karapara girişi olmaktadır.180

Söz konusu hesaplama ve tahminler, her ne kadar birbirinden çok farklı sonuçlar ortaya çıkarsa da, karaparanın dünyada ulaştığı miktarın büyüklüğü hakkında bir fikir oluşturabilmektedir.

3.2. KARAPARANIN AKLANMASIYLA MÜCADELE ALANINDA ULUSLARARASI BOYUT

Küreselleşme süreci, liberal düşüncenin ortaya çıkışına paralel olarak, ekonomi ve ticaret alanlarında meydana gelen ve çeşitli noktalarda sektelere uğramasına karşın diğer alanlara yayılarak genişleyen bir olgu olarak kabul edilmektedir. İlk olarak ekonomik ilişkiler çerçevesinde tanımlanan küreselleşme, ülkeler arası ekonomik ilişkilerin artması, uluslararası ticaretin yaygınlaşması ve buna bağlı olarak karşılıklı bağlılığın artması ile açıklanmıştır. Günümüzde ise ekonomik olduğu kadar, politik ve kültürel bir küreselleşme anlayışının kaçınılmaz bir olgu olarak uluslararası ilişkileri yönlendirdiği söylenebilir. Bu gelişmeler, beraberinde uluslararası toplumun gerek hükümetler gerekse sivil toplum düzeyinde her türlü konuda işbirliği yapmasını ve var olan işbirliği imkanlarının geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Uluslararası işbirliğinin her alanda giderek artmasının, uluslararası hukukun algılama şeklini değiştirdiği ve yaptırım gücünü arttırdığı kabul edilmektedir.181

Ekonominin küreselleşmesi, bankacılık ve iletişim alanlarındaki teknolojinin hızla ilerleyerek ülkeler arasındaki sınırları ortadan kaldırması sonucunda karapara aklayıcıları ve organize suç örgütlerinin, faaliyetlerinin ulusal sınırları aşarak uluslararası bir hal alması, karapara aklama ve organize suçlarla mücadelede uluslararası dayanışma ve işbirliğini zorunlu bir hale getirmiştir.182 Diğer yandan, sermayenin ve emeğin serbest dolaşımında varılan noktada, ulusal çerçevede finansal fonların takibi ve denetlenmesi ile kaynaklarına ulaşılması giderek zorlaşmaktadır.

180 _{Sacit Yılmaz, s. 62-63.} 181

Musa Kayrak, “Yolsuzlukla Mücadelede Uluslararası Örgütler”, Sosyo Ekonomi Dergisi, (2006-2), s.88-89.

182

Murat Tokmakkaya, “Karapara, Karaparanın Aklanması Suçu ve Bu Konuda Yürütülen İncelemeler”, Adalet Dergisi, Sayı 3, (Nisan 2000) , s.108.

Uluslararası işbirliği ve eşgüdüm sağlanmadığı sürece, karapara en uygun zemini bulduğu ülkeye gidebilmekte, burada aklanarak yasal kaynaklı bir fon görünümü almış olarak uluslararası dolaşıma tekrar girebilmektedir. Uluslararası işbirliği, suçluları gelir elde ettikleri yerde harcamaya zorlayarak gelirin kullanılabilirliğini sınırlamaktadır.183

Küreselleşmenin ve teknolojik yeniliklerin, karapara aklama suçunun çok kısa sürede oluşmasına imkan vermesinin yanı sıra, suçun oluşumunun önlenmesi, faillerin yakalanması ve suç unsurunun müsaderesi ile ilgili ülkeler arası ilişkiler, anlaşmalar ve müsadereler özel bir önem kazanmıştır. Bu bağlamda karapara aklama mücadelesi ve sonra oluşan gelişmelerle ilgili ülkeler arasında deneyim paylaşımı ve eğitim programlarının önem kazandığı kabul edilmektedir.184

3.3. KARAPARANIN AKLANMASIYLA MÜCADELE ALANINDA