Şirketin Uyarılması ve Bildirim Yükümlülüğü
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ 1.Açılış ve Divan Teşekkülü ,
Tarihi : 29.06.2012
Saati : 10.30
Adresi : Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza C Blok Kat:4
Beşiktaş/İstanbul
GÜNDEM:
A GRUBU İMTİYAZLI PAY SAHİPLERİ
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURULU TOPLANTI GÜNDEMİ 1.Açılış ve Divan Teşekkülü ,
2.Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi ,
3.Sermaye Piyasası Kurulu'nun 08.06.2012 tarih ve 6214 sayılı izni doğrultusunda, Şirketin Kayıtlı Sermaye Sistemine geçilmesi ve bunun için Şirket Ana Sözleşmesi'nin 6. Sermaye maddesi ile S.P.K Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum sağlamak amacıyla, 3, 4, 8, 9, 11, 12, 13 ve18. nci maddelerinin tadil edilmesi ve daha önce yürürlükten kaldırılan 7. maddenin yerine "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 7. maddenin eklenmesine ilişkin tadil tasarısının oylanması.
4.Dilek, temenniler ve kapanış.
EK AÇIKLAMALAR:
Yönetim Kurulumuzun 08.06.2012 tarihli kararında; Sermeye Piyasası Kurulu izni doğrultusunda Şirketimizin Kayıtlı sermaye sistemine geçiş ve Ana sözleşme tadili nedeniyle, A Grubu imtiyazlı pay sahipleri Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 29 Haziran 2012 tarihinde saat 10.30'da ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının ise 29 Haziran 2012 tarihinde saat 11.00' da, Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza C Blok Kat:4
Beşiktaş/İstanbul adresinde ekte yer alan gündemlerle toplanmasına, toplantılarda Bakanlık Komiseri bulundurulması için T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine ve bu hususlarda gerekli tüm iş ve işlemlerin yapılmasına karar verilmiştir.
Toplantılara ilişkin davet metni, gündem ve vekaletname Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince; Türkiye genelinde yayın yapan bir yüksek tirajlı gazete ve bir mahalli gazete ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacak olup; ayrıca Şirketimizin web sitesinde (www.bjk.com.tr
<http://www.bjk.com.tr>) ilan edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BJKAS []
08.06.2012 20:07:15
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
Ortaklığın Adresi : Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza B Blok
Zemin Kat Beşiktaş İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : (212) 310 10 00 - (212) 258 81 94 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su
: (212) 310 10 00 (107-156) - (212) 258 81 94
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 04.06.2012
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Futbolcu Oğuzhan Özyakup transferi için Kulubü
ve kendisi ile anlaşılmıştır.
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Futbolcu Oğuzhan Özyakup'un transferi için Arsenal FC'ne 500,000.Euro sözleşme fesih bedeli ödenecektir.
Futbolcunun kendisine ise;
2012-13 Sezonu: 400,000avro garanti ücret, 7,500avro maç başı ücret (40 maç ile sınırlıdır) 2013-14 Sezonu: 425,000avro garanti ücret, 7,500avro maç başı ücret (40 maç ile sınırlıdır) 2014-15 Sezonu: 450,000avro garanti ücret, 7,500avro maç başı ücret (40 maç ile sınırlıdır) 2015-16 Sezonu: 475,000avro garanti ücret, 7,500avro maç başı ücret (40 maç ile sınırlıdır) ödenecektir.
Futbolcuya ayrıca ilk sezon için 100,000avro imza parası ödenecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BJKAS []
07.06.2012 17:56:01
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
Ortaklığın Adresi : Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza B Blok
Zemin Kat Beşiktaş İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : (212) 310 10 00 - (212) 258 81 94 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su
: (212) 310 10 00 (107-156) - (212) 258 81 94
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 07.06.2012
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Esas sözleşme değişikliği tadil tasarısı ile ilgili
güncelleme.
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Yönetim kurulumuzun 23.05.2012 tarihli kararı ile esas sözleşme değişiklikleri yeniden değerlendirilmiş olup, şirket esas sözleşmenin "Amaç ve Konu" başlıklı 3., "Şirketin Merkezi" başlıklı 4., "Sermaye" başlıklı 6.,
"Yönetim Kurulu ve Süresi" başlıklı 8., Şirketin Temsil ve İlzamı Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Taksimi"
başlıklı 9., "Genel Kurul" başlıklı 11., "Toplantıda Komiser Bulunması" başlıklı 12., "İlan" başlıklı 13.,
"Sermaye Piyasası Kurulu ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na Gönderilecek Belgeler" başlıklı 18. maddelerinin tadil edilmesi ve daha önce yürürlükten kaldırılan 7.maddenin yerine "Kurumsal Yönetim İlkeleri" başlıklı 7.maddenin eklenmesine karar verilmiştir.
Karara istinaden esas sözleşme değişikliği ve kayıtlı sermaye sistemine geçiş ile ilgili Sermaye Piyasası Kurulu'nun onayını takiben Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na izin için başvurulacak, Bakanlık onayından sonra Türk Ticaret Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince Olağanüstü Genel Kurul toplantıya davet
edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BJKAS []
04.06.2012 15:21:23
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi : Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza B Blok Zemin Kat Beşiktaş İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : (212) 310 10 00 - (212) 258 81 94 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su
: (212) 310 10 00 (107-156) - (212) 258 81 94
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Futbolcu Oğuzhan Özyakup transferi için Kulubü ile
görüşmelere başlanmıştır.
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Futbolcu Oğuzhan Özyakup'un transferi için Arsenal FC ile görüşmelere başlanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BJKAS []
01.06.2012 14:09:41
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
Ortaklığın Adresi : Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza B Blok
Zemin Kat Beşiktaş İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : (212) 310 10 00 - (212) 258 81 94 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su
: (212) 310 10 00 (107-156) - (212) 258 81 94
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 31.05.2012
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Futbolcu Mehmet Akgün sözleşme imzalanmıştır.
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Şirketimiz, futbolcu Mehmet Akgün ile 2 sezonluk aşağıdaki şartlarla sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme bedeli olarak oyuncuya ;
2012-2013 ve 2013-2014 sezonları için sezon başına 200.000. EURO garanti ücret ve 3.000.EURO maç başı ücreti ödenecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BJKAS []
01.06.2012 11:53:42
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
Ortaklığın Adresi : Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza B Blok Zemin Kat Beşiktaş İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : (212) 310 10 00 - (212) 258 81 94 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Biriminin Telefon ve Faks No.su
: (212) 310 10 00 (107-156) - (212) 258 81 94
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 30.05.2012
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : UEFA Tahkim Kurulu kararına istinaden Yönetim Kurulu
tarafından CAS'a başvurulacağı kararı.
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Yönetim Kurulumuz tarafından alınan karar doğrultusunda;
UEFA Tahkim Kurulu kararı neticesinde Beşiktaş'ın UEFA müsabakalarından "men " edilmesi kararı ile ilgili olarak Yönetim Kurulumuz, gerekçeli karar doğrultusunda Tahkime (CAS) başvurmaya karar vermiştir.
Dolayısı ile, hukuki süreç devam etmektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BJKAS []
01.06.2012 09:52:38
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Ortaklığın Adresi : Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza B Blok
Zemin Kat Beşiktaş İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : (212) 310 10 00 - (212) 258 81 94
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su
: (212) 310 10 00 (107-156) - (212) 258 81 94
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Mehmet Akgün ile görüşmelere başlanmıştır.
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Futbolcu Mehmet Akgün ile görüşmelere başlanmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.