Ortaklığın Adresi : Süleyman Seba cad.No:48 BJK Plaza B Blok Zemin Kat Beşiktaş-İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : 0 212 310 10 00 - 0 212 258 81 94 Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle
İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su
: 0 212 310 10 00 - 0 212 258 81 94
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama
mı?
: Hayır
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi
: -
Özet Bilgi : Şirketimizin 2011-2012 Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, 26.11.2012 tarihinde BJK Plaza'da yapılacaktır.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 01.11.2012
Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan
Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi
: 01.06.2011-31.05.2012
Tarihi : 26.11.2012
Saati : 11.00
Adresi : Süleyman Seba cad.No:48 BJK Plaza C Blok Kat:4
Beşiktaş-İSTANBUL
GÜNDEM:
GÜNDEM:
1- Açılış ve Divan Teşekkülü,
2- Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan'a yetki verilmesi,
3- Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu ve Bağımsız Dış Denetim Şirketi Consulta Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.'nin rapor özetinin okunması ve müzakeresi,
4- 01.06.2011 - 31.05.2012 dönemi faaliyetine ilişkin Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının okunması, müzakeresi ve onaylanması,
5- 09.11.2010 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen ancak bu süre dolmadan
görevinden istifa eden eski Yönetim Kurulu Üyelerinden Serdal Adalı'nın yerine kalan sürede görev yapmak üzere şirket Yönetim Kurulu tarafından TTK'nın ilgili maddeleri uyarınca atanan Mehmet Soysal'ın görev yaptığı süre açısından onaylanması, 09.11.2010 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen ancak bu süre dolmadan görevlerinden istifa eden eski Yönetim Kurulu Üyelerinden Yıldırım Demirören, Metin Y. Keçeli, Erdoğan Toprak, Fahrettin Curoğlu ve Alaattin Aykaç'ın yerine kalan sürede görev yapmak üzere şirket Yönetim Kurulu tarafından TTK'nın ilgili maddeleri uyarınca atanan Şehzat Şenyurt, Cemil Cengiz Satar, Serdar Keskin ve Mehmet Vedat Cem'in görev yaptıkları süre açısından onaylanması, 09.11.2010 tarihli Genel Kurul ile görev süreleri 2 yıl olarak belirlenen ancak bu süre dolmadan görevinden istifa eden eski Yönetim Kurulu Üyelerinden Ertunç Soğancığlu'nun yerine kalan sürede görev yapmak üzere Şirket Yönetim Kurulu tarafından TTK'nın ilgili maddeleri uyarınca atanan Fikret Orman'ın görev yaptığı süre açısından onaylanması, Şirket Yönetim Kurulu tarafından TTK'nın ilgili maddeleri uyarınca istifa eden Yönetim Kurulu üyelerinin yerine kalan sürede görev yapmak üzere atanan ancak görev süreleri dolmadan istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Şehzat Şenyurt, Mehmet Soysal, Mehmet Vedat Cem, Cemil Cengiz Satar ve Serdar Keskin'in yerine kalan sürede görev yapmak üzere Şirket yönetim kurulu tarafından TTK'nın ilgili maddeleri uyarınca atanan Ahmet Kavalcı, Deniz Atalay, Yalçın Kaya Yılmaz, Seyit Ateş, Metin Albayrak, Berkan Gocay'ın görev yaptıkları süre açısından onaylanması, Şirket Yönetim Kurulu tarafından Sermaye Piyasası Mevzuatı ve TTK'nın ilgili maddeleri uyarınca istifa eden yönetim kurulu üyelerinin yerine kalan sürede görev yapmak üzere atanan ancak görev süreleri dolmadan istifa eden Yönetim Kurulu Üyeleri Berkan Gocay ve Metin Albayrak'ın yerine kalan sürede görev yapmak üzere Şirket Yönetim Kurulu tarafından TTK'nın ilgili maddeleri ile SPK mevzuatı uyarınca bağımsız Yönetim Kurulu üyesi olarak atanan Atıf Keçeci ve Şafak Şık'ın görev yaptıkları süre açısından onaylanması
6- 01.06.2011 - 31.05.2012 döneminde görev alan tüm Yönetim Kurulu Üyelerinin ve Denetçilerin ayrı ayrı ibra edilmeleri,
7- 01.06.2012 - 31.05.2013 hesap dönemi için Denetim Komitesi önerisi ile seçilen Güney Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş.'nin Bağımsız Dış Denetim Şirketi olarak onaya sunulması,
8- TTK 376. (Eski TTK md 324.) madde kapsamında dönem içinde yapılan işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
9- 01.06.2011-31.05.2012 döneminde gerçekleşen İlişkili Taraf işlemlerine ilişkin olarak ortaklara bilgi verilmesi,
10- Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim İlkeleri kapsamında Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan kurumsal yönetim uyum raporunun pay sahiplerinin bilgisine sunulması,
11- Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız üyelerin seçimi ve görev sürelerinin belirlenmesi,
12- Yönetim Kurulu üyeleri ile bağımsız üyelere huzur hakkı ve ücret ödenip-ödenmeyeceği hususunun görüşülüp karara bağlanması,
13- Yönetim Kurulu üyeleri'ne şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395 - 396. Maddeleri gereğince izin verilmesi ,
14- Dilek, temenniler ve kapanış.
EK AÇIKLAMALAR:
Toplantıya ilişkin davet metni, gündem ve vekaletname Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerince; Türkiye genelinde yayın yapan bir yüksek tirajlı gazete ve bir mahalli gazete ile Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayınlanacak olup; ayrıca Şirketimizin web sitesinde (www.bjk.com.tr) ilan edilecektir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BJKAS, 2012/9 [] 31.10.2012 19:47:10
Aylik Bildirim
Beşiktaş Futbol Yat. San. ve Tic. A.Ş.'nin 01/06/2012 -30/09/2012 dönemine ilişkin Aylık Bildirim ilişikte verilmiştir.
BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / BJKAS []
17.10.2012 10:14:16
Özel Durum Açıklaması (Güncelleme)
Ortaklığın Adresi : Süleyman Seba Cad. No:48 BJK Plaza B Blok
Zemin Kat Beşiktaş İSTANBUL
Telefon ve Faks No. : (212) 310 10 00 - (212) 258 81 94
Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su
: (212) 310 10 00 (107-156) - (212) 258 81 94
Orjinal Açıklamanın Tarihi : 22.08.2011
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır
Özet Bilgi : Matteo Ferrarı Cas Dava Kararı.
AÇIKLAMA:
Açıklanacak Özel Durum/Durumlar:
Kulübümüz ve Ferrari arasında görülmekte olan davada CAS 16.10.2012 tarihli kararıyla, 1- Matteo Ferrari tarafından 03.08.2011 tarihinde yapılan başvuru kısmen kabul edilmiştir.
2- Beşiktaş A.Ş., Matteo Ferrari'ye 7.256.641,95 Euro tutar ile bu tutara 11.07.2011 tarihinden itibaren tüm ödemelerin gerçekleştiği güne kadar işletilecek yıllık % 5 faizi ile ödemesine,
3- CAS tarafından bildirilecek tahkim masraflarının Beşiktas AS tarafından ödenmesine,
4- 25.000 CHF tutarındaki yasal harcamalar ve diğer giderlerin Beşiktaş A.Ş tarafından ödenmesine karar verilmiş,
5- Diğer tüm talepler reddedilmiştir.
Söz konusu dava için Şirketimiz mali tablolarında 8.157.337 Euro Tutarında karşılık ayrılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.