İstismarı Açıklamaya Yönelik Kuramlar

Objetiva-se com o presente subitem trazer informações de como as Forças- Tarefa (Task-Force) atuam nos Estados Unidos. Primeiro por ser um dos primeiros e poucos locais onde uma Força-Tarefa permanente atua de forma constante e estável, ao contrário do que ocorre no nosso Estado, segundo por ser um dos modelos que mais se aproxima do que se busca aperfeiçoar no Rio Grande do Sul e objeto da presente pesquisa.

Mendroni destaca que os Grupos denominados Task-Force – Força-Tarefa são considerados pelos Agentes Norte-Americanos o melhor sistema para o efetivo combate às Organizações Criminosas:

Concebidos sob a ideologia da mútua cooperação entre os diversos órgãos de persecução detentores de atribuições variadas para atuar em conjunto, com unidade de atuação e de esforços, com o direcionamento para a investigação, análise e iniciativa de medidas coercitivas voltadas para o desmantelamento das estruturas criminosas, utilizando-se dos mais variados instrumentos de investigação e mecanismos legais (2002, p. 30).

O relatório The Organized Crime Drug Enforcemenrt Task Force Program – Briefing for the Delegation from Brazil (2006), escrito pelo The Department of the Treasury, Department of Justice e U.S. Department of Homeland Security assim descreveu The Organized Crime Drug Enforcement Task Force Program (o Programa Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado e Drogas) 79_:

PAPEL:

O Programa Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado e Drogas combina a perícia e recursos de suas sete agências federais afiliadas (membros), junto com Promotores de Justiça e com autoridades policiais estaduais e municipais, para desestruturar e desmantelar sofisticadas organizações de tráfico de drogas que operam regionalmente, nacionalmente e internacionalmente, assim como os sistemas financeiros que as suportam.

79 _{Dados coletados através do material entregue ao Ministério Público do Rio Grande do Sul, em} 2006, durante visita aos Estados Unidos. Ver Anexo VI.

Ela se esforça para reduzir o abastecimento de drogas diretamente amparado pela Estratégia Nacional de Controle de Entorpecentes e pelo Plano Estratégico do Departamento de Justiça.

HISTÓRIA:

A Força-Tarefa foi criada pelo Presidente Reagan, em 1982, como uma resposta para a epidemia das drogas que envolvia uma rede de grupos criminosos, cujos principais líderes eram freqüentemente isolados das atividades diárias de suas organizações.

A missão do programa era se concentrar “naqueles que dirigem, supervisionam e financiam o comércio de drogas ilícitas”, separar, e finalmente destruir a bem costurada rede de criminosos que vivem do tráfico de drogas e de crimes a ele relacionados.

O então Presidente dos EUA, baseado na noção de que um único órgão não possui a perícia, recursos e competência (autoridade legal) para realizar a missão sozinho, criou esse mecanismo de investigação.

Originalmente estabeleceu Forças-Tarefa paralelas (coligadas), porém, refere que, com o passar do tempo o Programa perdeu seu foco.

A partir daí, houve o reestruturamento do PFTCCOD (Programa Força-Tarefa de Combate ao Crime Organizado e Drogas).

REESTRUTURAMENTO DO PFTCCOD:

Em março de 2002, o Procurador-Geral dos Estados Unidos (Ministro da Justiça) anunciou uma estratégia abrangente de coação para reduzir o abastecimento de drogas ilícitas, identificando, desestruturando e desmantelando grandes organizações de abastecimento de drogas e lavagem de dinheiro, por meio de investigações nacionalmente coordenadas tendo como alvo toda a infra-estrutura dessas organizações.

O PFTCCOD era a peça central dessas estratégias. Dentre elas apresentaram:

1) Diretrizes aperfeiçoadas para se concentrar nas mais significantes; 2) Para cada investigação criminal conduzida pela Força-Tarefa, há a exigência de uma investigação financeira;

3) Exigência do desenvolvimento anual de Planos de Estratégia Regional para incluir a identificação das Organizações Alvo das Prioridades Regionais;

4) Estabelecimento de medidas de desempenho e implementação de relatórios para todas as investigações da Força-Tarefa;

5) Criação de uma central de informação, contendo agentes e analistas dos diversos órgãos desenvolvidos, com a função de cruzar os dados das investigações, identificando a conexão entre as organizações-alvo, concentrando os esforços nos componentes financeiros dessas organizações;

6) Estabelecimento de definições padrão de desestruturamento/ desmantelamento;

7) Exame dos acordos reembolsáveis do órgão e;

8) Revisão das exigências extraordinárias, estaduais e locais, para acordos e reembolso, objetivando melhor supervisão e controle.

MEMBROS:

AFT: Álcool, fumo, armas de fogo e explosivos; DEA: Administração de combate às drogas; FBI : Departamento Federal de Investigação;

ICE: Serviço Nacional de Imigração e Vistoria Aduaneira, Serviço Interno de Receita/Fisco;

USCG: Serviço Nacional de Guarda Costeira; Os 94 Gabinetes dos Promotores de Justiça dos Estados Unidos e;

USMS: Serviço de Delegados dos Estados Unidos; Departamento de Justiça Criminal e Divisão de Taxas e Autoridades Policiais Estaduais e Municipais.

REALIZAÇÕES DO PFTCCOD:

Os resultados dessa nova política indicaram alto grau de eficiência: os membros da Força-Tarefa:

1) Os membros do PFTCCOD desmantelaram 20 organizações-alvo consolidadas como prioridade e desestruturaram a operação de outras nove, entre os anos de 2003 e 2005. Além disso, desestruturaram e desmantelaram 238 organizações relacionadas aos alvos estabelecidos como prioridades em 2005;

2) Ao final de 2005, 402 investigações foram relacionadas aos alvos da lista de prioridades, e 420 foram relacionadas aos alvos das prioridades regionais;

3) Aproximadamente 95% das investigações do PFTCCOD iniciadas em 2004 e 2005 envolveram investigações financeiras. Isto é mais de 14% das investigações iniciadas em 2002;

4) Em 2005, o PFTCCOD confiscou pouco menos de US$ 322 milhões ou 123% do que foi confiscado em 2004 e 184% do confiscado em 2003 e;

5) Igualmente em 2005, 90% de todas as investigações ativas do PFTCCOD eram multijurisdicionais, isto é, um acréscimo de 19% das investigações dessa categoria em meados de 2003 e 50% dessa categoria ao final de 2003. Além do mais, 40% de novas investigações são de escopo internacional.

O CENTRO DE FUSÃO DO PFTCCOD: Objetivos:

1) Combinar os dados das investigações financeiras e de entorpecentes em uma central;

2) Time de agentes e analistas de órgãos diversos para desenvolver diretrizes;

3) Identificar conexões entre alvos e organizações por meio das linhas regionais e estaduais;

4) Melhorar esforços para se concentrar nos componentes financeiros das organizações e;

5) Criar uma imagem completa e inteligente para o campo.

A partir da implementação das Forças-Tarefa, 95% de suas investigações, iniciadas em 2004/2005, envolveram investigações financeiras, o que corresponde a mais de 14% das investigações iniciadas em 2002. Tão-somente no ano de 2005, foram confiscados aproximadamente US$ 322 milhões de dólares, o que representa 123% a maior do que foi confiscado em 2004 e 184% do que fora em 2003.

Nos Estados Unidos, conforme Mendroni (2000), normalmente integram os grupos de Força-Tarefa todas as polícias com atribuições locais e as agências federais:

1) Polícias municipais; 2) Polícia dos condados; 3) Polícias estaduais e;

4) Agências Federais como FBI, DEA, US-Customs, US-Marchals, IRS, etc.

Sendo essas últimas que mantém a gerência dos grupos integrantes.

O Departamento de Justiça dos Estados Unidos da América e HIDTA – HIGH Intensity Drug Trafic Area – North Texas apresentaram diversas recomendações para a organização de um grupo de Força-Tarefa, que restaram identificadas por Mendroni (2000, p. 43-46):

FUNÇÕES DE PLANEJAMENTO:

1) Desenvolver a estrutura; 2) Decidir a composição;

3) Estabelecer Comissões de Trabalho e;

4) Decidir sobre as obrigações dos membros da Força-Tarefa (nível de autoridade, quem vai fazer, o que, quando, etc.).

PAPEL DO LÍDER:

1) Providenciar treinamento para os membros quanto às suas funções (cursos, treinamentos no local de trabalho, visitas a outras Forças-Tarefa, etc.);

2) Desenvolver estratégias;

3) Estabelecer avaliação do risco;

4) Trabalhar de acordo com as orientações dos órgãos; 5) Reconhecer as limitações do orçamento;

6) Planejar a estrutura financeira da Força-Tarefa; 7) Indicar Órgão Fiscal;

8) Desenvolver procedimentos financeiros;

9) Aperfeiçoar políticas de pessoal e controle de pessoal;

10) Recrutar a participação de pessoal da área judicial e de policiamento no Grupo;

11) Definir quem patrocinará a Força-Tarefa;

12) Decidir sobre o tipo de apoio financeiro para a Força-Tarefa (requerimentos, salários, veículos, horas extras, equipamentos, relatórios);

13) Examinar os papéis gerais de cada órgão (memorandos, contratos de trabalho) e;

14) Estabelecer a sede-escritório, móveis e bens e equipamentos técnicos.

RECOMENDAÇÕES DE ORGANIZAÇÃO DE 0 A 60 DIAS:

1) Desenvolver estratégias e planejar como a Força-Tarefa irá funcionar; 2) Estabelecer relacionamentos com os órgãos participantes;

3) Desenvolver contatos com outras Forças-Tarefa; 4) Obter treinamento e gerenciamento financeiro;

5) Desenvolver memorandos de entendimento (compartilhar bens, etc.) e; 6) Desenvolver contratos de trabalho.

DE 60 A 120 DIAS:

1) Aperfeiçoar a avaliação de risco, estratégia e grupos individuais;

2) Desenvolver um orçamento geral e prioridades de recursos financeiros; 3) Decidir sobre políticas de compras;

4) Controlar o inventário;

5) Buscar recursos para pessoal e equipamento;

6) Desenvolver a planta do espaço da sede para a Força-Tarefa; 7) Definir a necessidade da Força-Tarefa;

8) Estabelecer o orçamento e;

9) Fazer considerações a respeito da locação e construção.

DE 120 A 180 DIAS:

1) Estabelecer relacionamentos com a comunidade e os líderes políticos; 2) Iniciar, efetivamente, as atividades da Força-Tarefa;

3) Desenvolver objetivos gerais da Força-Tarefa;

4) Começar a fazer acompanhamento das realizações do primeiro ano até o momento (mantendo estatísticas de tudo) e;

5) Desenvolver um diretório de políticas e procedimentos.

DE 180 A 360 DIAS: 1) Mudar para a Sede;

3) Iniciar a revisão e avaliação dos membros da Força-Tarefa e; 4) Desenvolver programas de treinamento avançado.

OUTRAS RECOMENDAÇÕES:

1) Buscar fontes adicionais de financiamento e recursos financeiros (doações, contribuições, etc.);

2) Não se comprometer muito financeiramente com base somente na possibilidade de obter recursos financeiros futuros;

3) Estabelecer prioridades financeiras gerais para a Força-Tarefa e;

4) Realocar recursos financeiros conforme o necessário para sustentar necessidades gerais.

O Relatório80 apresentado pelos membros do Ministério Público do Rio Grande do Sul confirma o destacado por Mendroni (2002), no sentido de que as Forças-Tarefa continuam sendo utilizadas nos Estados Unidos como forma de desmantelar as organizações criminosas.