Şirketimiz 2011 Hesap Dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısını henüz yapılmamıştır. Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 56 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına
İlişkin Tebliği’ne ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri IV No: 57 sayılı "Kurumsal Yönetim İlkelerinin Belirlenmesine ve Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ’lerine uyum çerçevesinde Yönetim Kurulumuzun şirket ana sözleşmesinin Madde 4: Şirketin Amaç ve Konusu, Madde 7:
Yönetim Kurulu, Madde 8: Yönetim Kurulu Görev Süresi, Madde 29 : Şirkete Ait İlanlar maddelerinin tadil edilmesi, ana sözleşmeye Madde 33: Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum maddesinin eklenmesi ve Madde 6:
Kayıtlı Sermayesi maddesinin en son yapılan kayıtlı sermaye tavanı içerisindeki sermaye artırımına bağlı olarak değişen sermayeye göre revize edilmesi kararının Sermaye Piyasası Kurulunun olur vermesini takiben yapılacak ilk genel kurul toplantısında yapılacaktır.
Yönetim Kurulumuzun şirket ana sözleşmesinin değiştirilmesi ile ilgili hazırladığı tadil metinleri aşağıdaki gibidir.
Eski Şekli
Madde 4: Şirketin Amaç ve Konusu
1- Yumurta ve et yönlü tüm kanatlı, küçükbaş ve büyükbaşların yetiştirilmesi, bakımı, fason olarak yapılması ve yaptırılması, bu hayvanların tüm anaç damızlıkları, günlük damızlık ve ticari tüm kanatlı civciv, damızlık yumurta, yarka, tavuk, hindi, sofralık yumurta, palaz, buzağı, dana, kuzu ve her türlü kanatlıların, küçükbaş ve büyükbaşların üretimi, yetiştirilmesi, işlenmesi, bakımı, fason olarak yapılması ve yaptırılması, alımı, satımı, pazarlanması, ihracatı, ve ithalatını yapmak.
2- Tüm kanatlı, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların, damızlık ve sofralık yumurta, et, süt ve tüm üretimlerini ve mamulleri ile bu üretimlerden elde edilecek ürünlerin üretilmesi, yetiştirilmesi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak.
3- Tüm kanatlıların, küçükbaş ve büyükbaşların, ürünlerini ve mamullerini, etlerini, kırmızı etleri, işleyerek, çiğ, soslanmış, yarı pişmiş, pişmiş, konserve edilmiş hazır gıdaların üretimi, ile sade veya unlu mamuller ve bu ürünler dışında tek başına ticareti söz konusu olacak tüm unlu mamullerin üretimi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak.
4- Üretimini yaptığı ürünlerde kullanmak, yada ticaretini yapmak için her türlü tahıl, soya, ayçicek, kanola gibi yağlı tohumlar ve benzeri sanayi bitkileri, sebze, meyve ve tüm tarım ürünlerinin üretimi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak.
5- Faaliyet konularıyla ilgili olarak; ana damızlık ve damızlık kümesleri, çiftlikleri ve işletmeleri kurmak, işlemek. Yetiştirme kümesleri, çiftlikleri ve işletmeleri kurmak, işletmek. Kuluçkahaneler, kesimhaneler, soğuk hava depoları ve atık işleme tesisleri kurmak ve işletmek.
Bunlar ile ilgili olarak alım, satım, pazarlama, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunmak.
6- Tüm faaliyet konusuna giren işlerle ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında, kuluçkahane, kesimhane, soğuk hava deposu, arıtma ve atık işleme tesisi, süt ve yumurta üretim tesisleri, yem üretim ve işleme tesisleri, çiftlik, kümes ve benzeri tesisler, tarım ve hayvancılık işletmeleri, entegre tesisler, her türlü üretim tesisleri ve işletmelerini kurmak, işletmek. işlettirmek, her çeşit inşaat işlerini taahhüt etmek, kendi nam ve hesabına her türlü inşaat yapmak, akaryakıt istasyonları yapmak, yaptırmak, bu tesisleri kiralamak, kiraya vermek, alım, satım, pazarlama, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunmak.
7- Her türlü karma hayvan yemi ve tam yağlı soya üretimi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak.
8- Her türlü; veteriner ilacı, mineral, aşı, vitamin, vitamin premiksleri, dezenfektan maddeleri, yem katkı maddeleri ve yem hammaddeleri, üretimi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, bulundurulması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak.
9- Her türlü organik gübre üretimi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak.
10- Sınai, tarımsal ve hayvansal maddeler ile biyolojik ve kimyasal maddelerin alımı, satımı, pazarlanması, ithalatını, ihracatını yapmak, 11- Faaliyet konularıyla ilgili olarak her türlü nihai mamul, yarı mamul, makine, tesisat, yedek parça, hammadde, yardımcı malzeme, ambalaj ve paketleme malzemesi, işletme malzemesi, gıda maddeleri, gıda ile temas eden maddeleri, ve malzemeleri, hayvancılık ve ziraat konusuna giren araç, motorlu ve motorsuz tarım araçları, alet ve edevat ile amaç ve konusuyla alakalı faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gerekli diğer bilumum mamul, yarı mamul, makine, tesisat, yedek parça, hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve paketleme malzemesi, işletme malzemesi, gıda maddeleri, gıda ile temas eden maddeleri, ve malzemeleri, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatını yapmak.
12- Kümes ekipmanlarının, veteriner ilaçlarının, aşıların, zirai mahsullerin, tahıl, sanayi bitkileri, yem, gübre ve organik gübre, sınai, tarımsal ve hayvansal maddeler ile biyolojik ve kimyasal maddeler ve bu gruplara girebilen bilumum malların, gerek bayiliğini alarak, gerek müstakilen imalatını yaparak ve gerekse fason üretimi yaparak veya yaptırarak, bulundurulması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatını yapmak,
13- Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak şartı ile; Amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki ve mali muameleleri yapmak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları, taşıt araçları ve gayri menkulleri iktisap etmek, satmak devir ve ferağ etmek, kiralamak, kiraya vermek ve kendi menkul eşya ve gayrimenkullar üzerinden; yatırmcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurulca gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla üçüncü kişiler lehine rehin, ipotek ve her türlü şahsi ve ayni haklar tesis etmek, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri yapmak,
14- Konusu ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk işleri yapmak veya bu işleri başkalarına yaptırmak,
15- Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak şartı ile; Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için her türlü organizasyonlar kurmak veya kurulmuş bulunan organizasyonlara katılmak taahhüt işleri yapmak ve ihalelere iştirak etmek, Yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak bilcümle kıymetli evrakı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kayıt ve şartıyla almak, devretmek, satmak, yatırımcıların aydınlatılmasını teminen özel haller kapsamında Kurulca gerekli açıklamaların yapılması kaydıyla bunlara teminat ve kefalet vermek, bu kuruluşlardan teminat ve kefalet almak, intifa hakkı tesis etmek veya yararlanmak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,
16- Konusu ile ilgili işler dolayısı ile yerli ve yabancı sermaye ile her çeşit işbirliği yapmak, ihtira beratı, lisans, patent, imtiyaz, teknik bilgi, teknolojik haklar ve ticaret unvanları, iktisap etmek ve bunları kullanmak, alıp satmak, işletmek bunlarla ilgili sözleşmeler yapmak,
17- Konusu ile ilgili işler için yurt içinden ve yurt dışından kısa ve uzun vadeli Türk parası ve yabancı paralarla borç almak, her türlü kısa ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri yapmak,
18- Konusu ile ilgili işler için yurt dışında şube açmak, ortaklık kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak,
19- Konusu ile ilgili işler için Akaryakıt satın alabilir. Aldığı akaryakıtı Şirkete ait araçlarda sarf edeceği gibi anlaşmalı taşımacılara da satabilir.
20- Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak,
21- Karayoluyla şehiriçi şehirlerarası ve uluslararası yük ve eşya taşımacılığı yapmak, yaptırmak; kendi ürettiği malları taşımak, taşıttırmak, taşıma işiyle ilgili olarak her türlü karayolu motorlu ve motorsuz araçları satınalmak, kiralamak, kiraya vermek, ithal etmek.
Yeni Şekli
Madde 4: Şirketin Amaç ve Konusu
1- Yumurta ve et yönlü tüm kanatlı, küçükbaş ve büyükbaşların yetiştirilmesi, bakımı, fason olarak yapılması ve yaptırılması, bu hayvanların tüm anaç damızlıkları, günlük damızlık ve ticari tüm kanatlı civciv, damızlık yumurta, yarka, tavuk, hindi, sofralık yumurta, palaz, buzağı, dana, kuzu ve her türlü kanatlıların, küçükbaş ve büyükbaşların üretimi, yetiştirilmesi, işlenmesi, bakımı, fason olarak yapılması ve yaptırılması, alımı, satımı, pazarlanması, ihracatı, ve ithalatını yapmak.
2- Tüm kanatlı, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların, damızlık ve sofralık yumurta, et, süt ve tüm üretimlerini ve mamulleri ile bu üretimlerden elde edilecek ürünlerin üretilmesi, yetiştirilmesi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak.
3- Tüm kanatlıların, küçükbaş ve büyükbaşların, ürünlerini ve mamullerini, etlerini, kırmızı etleri, işleyerek, çiğ, soslanmış, yarı pişmiş, pişmiş, konserve edilmiş hazır gıdaların üretimi, ile sade veya unlu mamuller ve bu ürünler dışında tek başına ticareti söz konusu olacak tüm unlu mamullerin üretimi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak.
4- Üretimini yaptığı ürünlerde kullanmak, yada ticaretini yapmak için her türlü tahıl, soya, ayçicek, kanola gibi yağlı tohumlar ve benzeri sanayi bitkileri, sebze, meyve ve tüm tarım ürünlerinin üretimi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak.
5- Faaliyet konularıyla ilgili olarak; ana damızlık ve damızlık kümesleri, çiftlikleri ve işletmeleri kurmak, işlemek. Yetiştirme kümesleri, çiftlikleri ve işletmeleri kurmak, işletmek. Kuluçkahaneler, kesimhaneler, soğuk hava depoları ve atık işleme tesisleri kurmak ve işletmek.
Bunlar ile ilgili olarak alım, satım, pazarlama, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunmak.
6- Tüm faaliyet konusuna giren işlerle ilgili olarak yurt içinde ve yurt dışında, kuluçkahane, kesimhane, soğuk hava deposu, arıtma ve atık işleme tesisi, süt ve yumurta üretim tesisleri, yem üretim ve işleme tesisleri, çiftlik, kümes ve benzeri tesisler, tarım ve hayvancılık işletmeleri, entegre tesisler, her türlü üretim tesisleri ve işletmelerini kurmak, işletmek. işlettirmek, her çeşit inşaat işlerini taahhüt etmek, kendi nam ve hesabına her türlü inşaat yapmak, akaryakıt istasyonları yapmak, yaptırmak, bu tesisleri kiralamak, kiraya vermek, alım, satım, pazarlama, ihracat ve ithalat faaliyetlerinde bulunmak.
7- Her türlü karma hayvan yemi ve tam yağlı soya üretimi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak.
8- Her türlü; veteriner ilacı, mineral, aşı, vitamin, vitamin premiksleri, dezenfektan maddeleri, yem katkı maddeleri ve yem hammaddeleri, üretimi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, bulundurulması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak.
9- Her türlü organik gübre üretimi, işlenmesi, fason olarak yapılması veya yaptırılması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı, ithalatını yapmak.
10- Sınai, tarımsal ve hayvansal maddeler ile biyolojik ve kimyasal maddelerin alımı, satımı, pazarlanması, ithalatını, ihracatını yapmak, 11- Faaliyet konularıyla ilgili olarak her türlü nihai mamul, yarı mamul, makine, tesisat, yedek parça, hammadde, yardımcı malzeme, ambalaj ve paketleme malzemesi, işletme malzemesi, gıda maddeleri, gıda ile temas eden maddeleri, ve malzemeleri, hayvancılık ve ziraat konusuna giren araç, motorlu ve motorsuz tarım araçları, alet ve edevat ile amaç ve konusuyla alakalı faaliyetlerini devam ettirebilmesi için gerekli diğer bilumum mamul, yarı mamul, makine, tesisat, yedek parça, hammadde, yardımcı madde, ambalaj ve paketleme malzemesi, işletme malzemesi, gıda maddeleri, gıda ile temas eden maddeleri, ve malzemeleri, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatını yapmak.
12- Kümes ekipmanlarının, veteriner ilaçlarının, aşıların, zirai mahsullerin, tahıl, sanayi bitkileri, yem, gübre ve organik gübre, sınai, tarımsal ve hayvansal maddeler ile biyolojik ve kimyasal maddeler ve bu gruplara girebilen bilumum malların, gerek bayiliğini alarak, gerek müstakilen imalatını yaparak ve gerekse fason üretimi yaparak veya yaptırarak, bulundurulması, alımı, satımı, pazarlaması, ihracatı ve ithalatını yapmak,
13- Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak şartı ile; Şirket tarafından kendi adına, ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, Amaç ve konusu ile ilgili olarak her türlü hukuki ve mali muameleleri yapmak, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kaydı ile her çeşit menkul malları, taşıt araçları ve gayri menkulleri iktisap etmek, satmak devir ve ferağ etmek, kiralamak, kiraya vermek ve kendi menkul eşya ve gayrimenkuller üzerinden; üçüncü kişiler lehine rehin, ipotek ve her türlü şahsi ve ayni haklar tesis etmek, gayrimenkul satış vaadi sözleşmeleri yapmak,
14- Konusu ile ilgili olarak acentelik, mümessillik, komisyonculuk işleri yapmak veya bu işleri başkalarına yaptırmak,
15- Şirketin kendi adına ve üçüncü kişiler lehine garanti, kefalet, teminat vermesi veya ipotek dahil rehin hakkı tesis etmesi hususlarında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde belirlenen esaslara uymak şartı ile; Şirket tarafından kendi adına, ve olağan ticari faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla, Amaç ve konusunun gerçekleşmesi için her türlü organizasyonlar kurmak veya kurulmuş bulunan organizasyonlara katılmak taahhüt işleri yapmak ve ihalelere iştirak etmek, Yurt içinde ve yurt dışında ortaklıklar kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak, özel hukuk ve kamu hukuku tüzel kişileri tarafından ihraç olunacak bilcümle kıymetli evrakı, Sermaye Piyasası Mevzuatı ile düzenlenen menkul kıymet portföy işletmeciliği niteliğinde olmamak ve aracılık yapmamak kayıt ve şartıyla almak, devretmek, satmak, bunlara teminat ve kefalet vermek, bu kuruluşlardan teminat ve kefalet almak, intifa hakkı tesis etmek veya yararlanmak gibi hukuki tasarruflarda bulunmak,
16- Konusu ile ilgili işler dolayısı ile yerli ve yabancı sermaye ile her çeşit işbirliği yapmak, ihtira beratı, lisans, patent, imtiyaz, teknik bilgi, teknolojik haklar ve ticaret unvanları, iktisap etmek ve bunları kullanmak, alıp satmak, işletmek bunlarla ilgili sözleşmeler yapmak,
17- Konusu ile ilgili işler için yurt içinden ve yurt dışından kısa ve uzun vadeli Türk parası ve yabancı paralarla borç almak, her türlü kısa ve uzun vadeli kredi sözleşmeleri yapmak,
18- Konusu ile ilgili işler için yurt dışında şube açmak, ortaklık kurmak, kurulmuş ortaklıklara katılmak,
19- Konusu ile ilgili işler için Akaryakıt satın alabilir. Aldığı akaryakıtı Şirkete ait araçlarda sarf edeceği gibi anlaşmalı taşımacılara da satabilir.
20- Karayolu Taşıma Yönetmeliği kapsamındaki faaliyetlerde bulunmak,
21- Karayoluyla şehiriçi şehirlerarası ve uluslararası yük ve eşya taşımacılığı yapmak, yaptırmak; kendi ürettiği malları taşımak, taşıttırmak, taşıma işiyle ilgili olarak her türlü karayolu motorlu ve motorsuz araçları satınalmak, kiralamak, kiraya vermek, ithal etmek.
Eski Şekli
Madde 6: Kayıtlı Sermayesi
Şirket 3794 ve 4487 sayılı kanunlarla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20/01/2000 Tarih ve 8/58 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 55.000.000.-TL (Ellibeşmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 5.500.000.000 (Beşmilyar beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Payların tamamı hamiline yazılıdır.
Şirket 1 (Bir) Kuruş’un altında itibari değerde pay çıkaramaz.
Şirketin tamamı ödenmiş toplam çıkarılmış sermayesi 22.000.000.–TL (Yirmiikimilyon Türk Lirası) olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 2.200.000.000.- (İkimilyarikiyüzmilyon) adet paydan oluşmaktadır. Bu payların 116.500.000 (yüzonaltımilyonbeşyüzbin) adet paya karşılık gelen 1.165.000.- TL’lik (birmilyonyüzaltmışbeşbin Türk Lirası) kısmı A grubu paylardan; 2.083.500.000 (ikimilyarseksenüçmilyonbeşyüzbin) adet paya karşılık gelen 20.835.000.- TL’lik (yirmimilyonsekizyüzotuzbeşbin Türk Lirası) kısmı B grubu paylardan oluşmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Payların nominal değeri 1.000 TL iken önce 5274 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında 1 Yeni Kuruş, daha Sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni”
ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000 TL nominal değerli 10 adet pay karşılığında 1 (Bir) Yeni Kuruş nominal değerli pay verilmiş ve 1 (Bir) Yeni Kuruş’a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.
İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu, imtiyazlı pay çıkarmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.
Yeni Şekli
Madde 6: Kayıtlı Sermayesi
Şirket 3794 ve 4487 sayılı kanunlarla değişik 2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun 20/01/2000 Tarih ve 8/58 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı 55.000.000.-TL (Ellibeşmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 5.500.000.000 (Beşmilyar beşyüzmilyon) adet paya bölünmüştür. Payların tamamı hamiline yazılıdır.
Şirket 1 (Bir) Kuruş’un altında itibari değerde pay çıkaramaz.
Şirketin tamamı ödenmiş toplam çıkarılmış sermayesi 44.000.000.–TL (Kırkdörtmilyon Türk Lirası) olup her biri 1 (Bir) Kuruş itibari değerde 4.400.000.000.- (Dörtmilyardörtyüzmilyon) adet paydan oluşmaktadır. Bu payların 116.500.000 (yüzonaltımilyonbeşyüzbin) adet paya karşılık gelen 1.165.000.- TL’lik (birmilyonyüzaltmışbeşbin Türk Lirası) kısmı A grubu paylardan; 4.283.500.000 (Dörtmilyarikiyüzseksenüçmilyonbeşyüzbin) adet paya karşılık gelen 42.835.000.- TL’lik (kırkikimilyonsekizyüzotuzbeşbin Türk Lirası) kısmı B grubu paylardan oluşmaktadır.
Sermaye Piyasası Kurulu’nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılmamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu’ndan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda Şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Payların nominal değeri 1.000 TL iken önce 5274 Sayılı Türk Ticaret Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kapsamında 1 Yeni Kuruş, daha Sonra 4 Nisan 2007 tarih ve 2007/11963 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Yeni Türk Lirası ve Yeni Kuruş’ta yer alan “Yeni”
ibaresinin 1 Ocak 2009 tarihinde kaldırılması sebebiyle 1 Kuruş olarak değiştirilmiştir. Bu değişim sebebiyle toplam pay sayısı azalmış olup, 1.000 TL nominal değerli 10 adet pay karşılığında 1 (Bir) Yeni Kuruş nominal değerli pay verilmiş ve 1 (Bir) Yeni Kuruş’a tamamlanamayan paylar için kesir makbuzu düzenlenmiştir. Söz konusu değişim ile ilgili olarak ortakların sahip oldukları paylardan doğan hakları saklıdır.
İşbu esas sözleşmede yer alan “Türk Lirası” ibareleri yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca değiştirilmiş ibarelerdir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
Yönetim Kurulu, imtiyazlı pay çıkarmaya veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya yetkilidir.
Eski Şekli
Madde 7:Yönetim Kurulu
Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, tamamı A grubu hissedarlar arasından veya A grubu hissedarların göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek en az 3, en çok 5 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kurulu Üyeleri, aralarından birini Yönetim Kurulu Başkanı, birini de Yönetim Kurulu Başkan Vekili seçerler.
Yeni Şekli
Madde 7:Yönetim Kurulu
Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, A grubu imtiyazlı pay sahiplerinden veya A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek en az 3, en çok 5 üye ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında seçilecek en az 2, en çok 3 bağımsız üye olmak üzere toplamda en az 5 ve en çok 8 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri, aralarından birini Yönetim Kurulu Başkanı, birini de
Şirketin işleri ve yönetimi, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine uygun olarak, A grubu imtiyazlı pay sahiplerinden veya A grubu imtiyazlı pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurul tarafından seçilecek en az 3, en çok 5 üye ve Sermaye Piyasası Kanunu ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri kapsamında seçilecek en az 2, en çok 3 bağımsız üye olmak üzere toplamda en az 5 ve en çok 8 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür. Yönetim Kurulu Üyeleri, aralarından birini Yönetim Kurulu Başkanı, birini de