BAĞLI ORTAKLIK’A İLİŞKİN BİLGİLER TTSG

Kayıtları

Büyükdere Gayrimenkul’a ait 22.06.1983 tarihli ve 783 sayılı Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanan Kuruluş Esas Sözleşmesi

1.2. İmza Sirküleri

T.C. Beyoğlu 36. Noterliği’nin 09.09.2021 tarihli ve 19472 yevmiye numaralı Mehmet Koray Malhan ve Doruk Malhan’a ait imza sirküleri.

1.3. Genel Kurul Kararları

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 10.05.2019 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 18.12.2020 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 02.09.2021 tarihli Olağan Genel Kurul Kararı 1.4. Yönetim

Kurulu Kararları

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 02.01.2018 tarihli ve 01 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 16.02.2018 tarihli ve 02 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 15.03.2018 tarihli ve 03 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 18.04.2018 tarihli ve 04 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 17.05.2018 tarihli ve 05 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 20.06.2018 tarihli ve 06 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 16.07.2018 tarihli ve 07 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 17.08.2018 tarihli ve 08 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 03.09.2018 tarihli ve 09 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 10.09.2018 tarihli ve 10 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 20.09.2018 tarihli ve 11 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 19.10.2018 tarihli ve 12 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 20.11.2018 tarihli ve 13 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 20.12.2018 tarihli ve 14 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

37

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 12.01.2019 tarihli ve 01 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 16.02.2019 tarihli ve 02 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 15.03.2019 tarihli ve 03 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 18.04.2019 tarihli ve 04 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 06.05.2019 tarihli ve 05 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 10.05.2019 tarihli ve 06 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 20.05.2019 tarihli ve 07 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 21.06.2019 tarihli ve 08 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 24.06.2019 tarihli ve 09 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 18.07.2019 tarihli ve 10 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 31.07.2019 tarihli ve 11 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 23.08.2019 tarihli ve 12 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 16.09.2019 tarihli ve 13 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 30.09.2019 tarihli ve 2019/14 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 20.12.2019 tarihli ve 2019/15 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 27.01.2020 tarihli ve 01 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 28.01.2020 tarihli ve 2 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 31.01.2020 tarihli ve 03 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 31.01.2020 tarihli ve 04 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 28.02.2020 tarihli ve 05 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 27.03.2020 tarihli ve 06 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 30.04.2020 tarihli ve 07 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 29.05.2020 tarihli ve 08 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 30.06.2020 tarihli ve 09 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 30.07.2020 tarihli ve 10 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 31.08.2020 tarihli ve 11 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

38

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 30.09.2020 tarihli ve 12 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 22.10.2020 tarihli ve 13 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 22.10.2020 tarihli ve 14 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 10.12.2020 tarihli ve 15 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 10.12.2020 tarihli ve 16 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 17.12.2020 tarihli ve 17 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 17.12.2020 tarihli ve 18/2020 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 31.08.2021 tarihli ve 01/2021 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 02.09.2021 tarihli ve 02/2021 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 19.11.2021 tarihli ve 03 numaralı Yönetim Kurulu Kararı

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 31.12.2021 tarihli ve 04/2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı 1.5. Hazır

Bulunanlar Listesi

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 10.05.2019 tarihinde yapılan 2018 yılı olağan genel kurul toplantısı hazır bulunanlar listesi

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 18.12.2020 tarihinde yapılan 2019 yılı olağan genel kurul toplantısı hazır bulunanlar listesi

• Büyükdere Gayrimenkul’ün 02.09.2021 tarihinde yapılan 2020 yılı olağan genel kurul toplantısı hazır bulunanlar listesi

1.6. Pay Senetleri

• Şirket’e ait 31.01.2020 tarihinde düzenlenmiş 3 tertip numaralı ve 2020/01 sıra numaralı Nama Yazılı Pay Senedi (Faruk Malhan)

• Şirket’e ait 31.01.2020 tarihinde düzenlenmiş 3 tertip numaralı ve 2020/02 sıra numaralı Nama Yazılı Pay Senedi (Faruk Malhan)

1.7. Pay Senetleri

• Şirket’e ait 02.01.2018 tarihinde düzenlenmiş 3 tertip numaralı ve 2018/02 sıra numaralı Nama Yazılı Pay Senedi (Doruk Malhan)

• Şirket’e ait 02.01.2018 tarihinde düzenlenmiş 3 tertip numaralı ve 2018/03 sıra numaralı Nama Yazılı Pay Senedi (Doruk Malhan)

39 1.8. Pay

Senetleri

• Şirket’e ait 02.01.2018 tarihinde düzenlenmiş 3 tertip numaralı ve 2018/04 sıra numaralı Nama Yazılı Pay Senedi (Mehmet Koray Malhan)

• Şirket’e ait 02.01.2018 tarihinde düzenlenmiş 3 tertip numaralı ve 2018/05 sıra numaralı Nama Yazılı Pay Senedi (Mehmet Koray Malhan)

1.9. Pay Senetleri

• Şirket’e ait 02.01.2018 tarihinde düzenlenmiş 3 tertip numaralı ve 2018/06 sıra numaralı Nama Yazılı Pay Senedi (Ayşe Malhan Makbuloğlu)

• Şirket’e ait 02.01.2018 tarihinde düzenlenmiş 3 tertip numaralı ve 2018/07 sıra numaralı Nama Yazılı Pay Senedi (Ayşe Malhan Makbuloğlu)

1.10. Pay Defteri Sayfaları

TC. Sarıyer Noteri’nin 44327 yevmiye numaralı ve 23 Aralık 1994 tarihli pay defterinin 01-21 sayfaları

1.11. İç Yönerge Büyükdere Gayrimenkul’e ait 17 Haziran 2013 tarih ve 8343 sayılı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edilen Büyükdere Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat Ticaret Anonim Şirketi Genel Kurulunun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönerge

1.12. Vergi Levhası

Büyükdere Gayrimenkul Yatırım ve İnşaat Tic. A.Ş. Vergi Levhası 1.13. Dilekçe

Cevabı

T.C. Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet Vergi Dairesi’nin 14.01.2022 tarihli dilekçe cevabı.

1.14. İlan Büyükdere Gayrimenkul’ün hisse devrine ilişkin 4 Ocak 2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilanı.

1.15. İlan Büyükdere Gayrimenkul’ün tek ortaklık bilgisine ilişkin 14 Ocak 2021 tarihli Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ilanı.

1.16. Beyan Şirket’in ve Bağlı Ortaklığın Borsa İstanbul Kotasyon Yönergesi’nin 7/5 ve 8/1-e maddeleri kapsamında hazırlanan beyanı

1.17. Beyan Şirket’in ve Bağlı Ortaklığın Türk Ticaret Kanunu’nun 376’ncı ve 377’nci maddeleri uyarınca herhangi bir sermaye kaybı ve borca batıklık durumunun bulunmadığına dair beyanı

1.18. Bilirkişi Raporu

İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/323 E. esas numaralı dosyasına ilişkin 11.07.2019 tarihli Bilirkişi Raporu

40 1.19. Bilirkişi

Raporu

İstanbul 19. Asliye Ticaret Mahkemesi 2019/323 E. esas numaralı dosyasına ilişkin 26.07.2019 tarihli Bilirkişi Raporu

1.20. Mali Müşavir Raporu

Bağlı Ortaklığın 25.12.2017 tarihli ve YMM 2704/128-102 sayılı Birleşme İşlemine İlişkin Yeminli Mali Müşavirlik Tasdik Raporu

1.21. Belge Bağlı Ortaklığın İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü 17.01.2022 tarihli ve 2022-GD-6836 sayılı İflas Konkordato Belgesi