BİLGİLENDİRME POLİTİKASI 1- Amaç Ve Kapsam
BSH EV ALETLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.’nin (“BSH”) bilgilendirme politikası; Şirketin performansını ve gelecek beklentilerini, ticari sır niteliğinde olmayan bilgilerini, Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri ve genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri çerçevesinde; tam, adil, doğru, zamanında, açık ve anlaşılabilir bir şekilde, pay sahipleri ve menfaat sahipleri ile eşit ve tarafsız bir biçimde paylaşarak; sürekli, etkin ve şeffaf bir iletişim sağlamaktır.
Bilgilendirme politikasının uygulanmasında, ticari sır niteliğinde olmayan gerekli bilgi ve açıklamaların pay sahipleri, yatırımcılar, çalışanlar ve müşteriler olmak üzere tüm menfaat sahiplerine zamanında, doğru, anlaşılabilir, kolay ve eşit koşullarda en hızlı şekilde iletilmesinin sağlanması esastır.
Kamuyu bilgilendirme politikası; Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri ve Kurumsal Yönetim İlkeleri çerçevesinde gerçekleştirilir.
2- Yetki Ve Sorumluluk
BSH’nin Bilgilendirme Politikası’nın oluşturulması, izlenmesi, gözetimi ve geliştirilmesi Yönetim Kurulu adına İcra Kurulu Başkanı’nın (CEO) yetki ve sorumluluğu altındadır. Ayrıca Bilgilendirme Politikası ve politikada yapılacak değişiklikler, İcra Kurulu’nun onayını takiben Şirketin internet sitesinde yayımlanır. Yapılacak ilk Genel Kurul Toplantısında da ortakların bilgisine sunulur.
Bilgilendirme politikasının yürütülmesinden İcra Kurulu, Hukuk İşleri Direktörlüğü –Yatırımcı İlişkiler Birimi ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü sorumludur.
3- Bilgilendirme Yöntem Ve Araçları
Sermaye Piyasası Mevzuatı, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası düzenlemeleri ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde, Şirketimiz tarafından kullanılan bilgilendirme yöntem ve araçları aşağıda belirtilmiştir.
A. İMKB’ye İletilen Özel Durum Açıklamaları
Özel durum açıklamaları Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi tarafından hazırlanarak, prensip olarak İcra Kurulu Üyesi ve Hukuk İşleri Direktörü tarafından imzalanır ve KAP sistemine elektronik ortamda bildirilir.
B. Periyodik Olarak İMKB’ye Gönderilen Mali Tablo Ve Dipnotlar, Bağımsız Denetim Raporu, Beyanlar Ve Faaliyet Raporları
BSH’nin finansal raporları Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirlenmiş hükümler çerçevesinde hazırlanır ve üçer aylık dönemlerde (3, 6, 9 ve 12 aylık olmak üzere) kamuya açıklanır. Altı ve on iki aylık dönemler Bağımsız denetime tabidir. Finansal raporlar kamuya açıklanmadan önce Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Denetim Komitesinin uygunluk görüşünü takiben Yönetim Kurulu’na sunulur. Yönetim Kurulu’nun onayını takiben prensip olarak Finansman Koordinatörü ve Mali İşler Direktörü tarafından doğruluk beyanı imzalandıktan sonra KAP’a elektronik ortamda bildirim yapılır.
Faaliyet raporları Sermaye Piyasası mevzuatına ve Kurumsal Yönetim İlkelerine uygun olarak hazırlanır. Yönetim Kurulu’nca onaylandıktan sonra KAP’a elektronik ortamda gönderilir ve eşzamanlı olarak Şirket internet sitesinde yayınlanır. Ayrıca, şirket merkezinden kitapçık halinde elden veya posta yoluyla temin edilebilir.
C. Ticaret Sicil Gazetesi Ve Günlük Gazeteler Aracılığı İle Yapılan İlan Ve Duyurular Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu ve Şirket Ana Sözleşmesi uyarınca, Genel Kurullara davet, sermaye artırımları (izahname ve sirküler ilanları), kar payı dağıtımı ile ilgili ilanlar Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi ve günlük gazeteler vasıtasıyla kanuni süresinde yapılır.
Genel Kurul Toplantılarına davet ilanları, fazla sayıda pay sahibine ulaşmak amacıyla ayrıca şirket internet sitesi vasıtasıyla da ilan edilmektedir.
Yıllık Faaliyet Raporu dâhil mali tablo ve raporlar, kâr dağıtım önerisi, Genel Kurul gündem maddeleri ile ilgili olarak hazırlanan bilgilendirme dokümanı ve gündem maddelerine dayanak teşkil eden diğer belgeler ile Ana Sözleşme'nin son hali ve Ana Sözleşme'de değişiklik yapılacak ise tadil metni, Genel Kurul Toplantısı'na davet için yapılan ilan tarihinden itibaren, Şirketin merkezinde ve internet sitemizde, pay sahiplerinin incelemesine açık tutulmaktadır. Genel Kurul öncesinde kendisini vekil vasıtasıyla temsil ettirecekler için vekâletname örnekleri ilan metninde ve şirketin internet sitesinde yer almaktadır.
D. Basın Toplantıları İle Yazılı Ve Görsel Medya Vasıtasıyla Yapılan Basın Açıklamaları İcra Kurulu, Şirketin faaliyetleri ile ilgili rutin gelişmeleri aktarmak üzere yılda bir kez basın
toplantısı düzenler. Burada amaç, şirketle ilgili bilgi verme konusunda geniş kitlelere ulaşmaktır.
Rutin gelişmelerin dışında Şirket’le ilgili özel bir gelişme olması halinde de basın yoluyla açıklama yapılır. Basın açıklamasının içeriğinde hisse değerini etkileyecek bilgilerin yer alması halinde önce özel durum açıklaması yapılır. Basın açıklaması yapma yetkisi kural olarak İcra Kurulu Başkanındadır.
E. Şirket Kurumsal İnternet Sitesi (www.bsh.com.tr)
Kamunun aydınlatılmasında şirket internet sitesi aktif olarak kullanılır. Şirket ile ilgili gelişmeler ve özel durum açıklamaları internet sitesinde yayınlanmaktadır. İnternet sitesi Sermaye Piyasası Kurumsal Yönetim İlkelerinde öngörülen içerikte düzenlenmiştir.
F. Şirket İle İlgili Haber Ve Söylentilerin Takibi İle Yatırımcı Ve Analistlerle Yüz Yüze Veya Telefon, E-Posta, Faks Gibi İletişim Araçlarıyla Yapılan Görüşmeler
Şirketimizle ilgili olarak yatırımcıların alım satım kararlarını ve hissemizin borsa fiyatını
etkileyebilecek haberlerin basın yayın organlarında yer alması halinde Şirketimiz en kısa süre içerisinde söz konusu haberin doğruluk niteliği hakkında Özel Durum Açıklama Tebliği'nde yer alan formata uygun olarak özel durum açıklaması yapar.
BSH, birlikte çalıştığı medya takip ajansıyla görsel ve yazılı medyayı günlük olarak takip etmekte ve her sabah üst yönetime raporlamaktadır. Ayrıca abonesi olduğumuz veri dağıtım sistemleri vasıtasıyla, Üst Yönetim, Hukuk Direktörlüğü -Yatırımcı İlişkiler Birimi ve Kurumsal İletişim Müdürlüğü tarafından şirket ile ilgili haberler takip edilmektedir.
4- İdari Sorumluluğu Bulunan Kişilerin Belirlenmesinde Kullanılan Kriterler
İçsel bilgilere erişimi bulunan idari sorumluluğa sahip kişiler, ulaşabildikleri bilginin kapsamına göre belirlenir. Yaptıkları işler dolayısıyla Şirket işlerinin bir bölümü hakkında bilgiye sahip olan ve bütüne ilişkin bilgileri sınırlı olan yönetici ve diğer personel içsel bilgilere erişimi olan personel kapsamında değerlendirilmez.
Ancak; şirket ile ilgili bilgilerin ve gelecek stratejilerinin tümüne sahip olan Yönetim Kurulu üyeleri, Denetim Kurulu Üyeleri, İcra Kurulu Başkan ve Üyeleri, Finansman Koordinatörü, Direktörler ve bazı üst ve orta düzey yöneticiler içsel bilgilere erişimi olan kişi kapsamında değerlendirilir.
“İçsel Bilgilere Erişimi Olanlar Listesi” Hukuk İşleri Direktörlüğü Yatırımcı İlişkiler Birimi
tarafından hazırlanır ve güncelliği sağlanır. Bu listede yer alan kişiler, ilgili kanun ve mevzuatta yer alan yükümlülükler ile bu bilgilerin kötüye kullanımı veya uygunsuz dağıtımı ile ilgili
yaptırımlar hakkında bilgilendirilir. Bununla birlikte bilgi güvenliği çerçevesinde, izinsiz bilgiye erişimi engellemek amacıyla her türlü önlem alınır. Gerektiğinde üçüncü kişilerle yapılan gizlilik anlaşmaları da ortaklık tarafından alınan önlemler arasındadır.
Bu politikanın uygulama esas ve usulüne ilişkin tüm sorular, Hukuk İşleri Direktörlüğü’ne yöneltilmelidir.
5- Kamuya Açıklanması Gereken Bilgilerin Gizliliğinin Sağlanması
Şirket hakkındaki özel durumların kamuya açıklanmasına kadar içerden öğrenilen bilgilerin gizliliği sağlanır. Ayrıca, şirket çalışanları içeriden öğrendikleri bilgilerin kullanımı ile ilgili kurallara uymak zorundadır. İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanılması ile ilgili hususlar “Kurumsal Çalışma Kuralları” ile bütün çalışanlara duyurulmuş olup, söz konusu bilgilerin kullanımının önlenmesi için her türlü tedbir alınmıştır.
Şirket, finansal sonuçların açıklandığı her dönemde, finansal sonuçların resmi olarak
açıklanacağı tarihe kadar “Sessiz Dönem” uygular. Sessiz Dönem süresince kamuya açıklama yapmaya yetkili kişiler geçmişte kamuya açıklanmış bilgiler hariç, şirketin finansal durumu hakkında görüş bildirmez, analist ve yatırımcıların finansal durumla ilgili sorularını
cevaplamazlar.
Bu kapsamda, hiç bir BSH çalışanı görevi nedeniyle edindiği bilgileri kullanarak hisse
senetlerimizin alımını ve satımını yapamaz. Bu konuda Hukuk Direktörlüğü tarafından, Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde çalışanlar (üst ve orta düzey yöneticiler)
bilgilendirilmektedir.
INFORMATION POLICY 1- Objective and Scope
Company’s information policy aims to share information about the Company's performance and prospects for future and information which are not classified as trade secrets with shareholders and other stakeholders in an equal, impartial, complete, fair, accurate, timely, clear, and
understandable manner and to ensure a constant, effective, and transparent communication in accordance with the provisions of laws and regulations about the capital market and generally accepted accounting principles.
The information policy is designed to ensure that necessary information which are not classified as trade secrets and statements are communicated to all stakeholders, including shareholders, investors, employees, and customers in a timely, accurate, understandable, easy, and equal manner.
Public information policy is implemented in accordance with laws and regulations of the Capital Markets Board, regulations of the Istanbul Stock Exchange, and the principles of Corporate Governance Principles.
2- Authorization and Responsibility
The Chief Executive Officer (CEO) has been authorized and is responsible for formulating, monitoring, overseeing, and improving the Information Policy of BSH on behalf of the Board of Directors. In addition, the Information Policy and modifications to the Policy will be published on the Company's website after they have been approved by the Committee of Managing Directors and the shareholders will be informed in the following general assembly.
The Committee of Managing Directors, Legal Affairs Directorate – Shareholders Relations Unit, and the Corporate Communication Department are responsible for the implementation of the Information Policy.
3- Information Methods and Tools
Information methods and tools which are used by our Company in accordance with the provisions of laws and regulations regarding the capital markets, regulations of the Istanbul Stock Exchange (IMKB), and the Turkish Commercial Code are as follows:
a. Public Disclosures on Material Events Sent To IMKB
Public disclosures on material events are drawn up by the Shareholders Relations Unit and signed by a member of the Committee of Managing Directors and the Legal Affairs Director in principle and notified to KAP system in an electronic medium.
b. Financial Statements and Footnotes, Independent Audit Reports, Statements, and Activity Reports Periodically Delivered To the IMKB
BSH’s financial reports are drawn up in accordance with provisions established by the Capital Market Board and made public on a quarterly basis (in 3rd, 6th, 9th, and 12th months). Biannual and annual reports are subject to independent auditing. Financial reports are submitted to the Board of Directors following the Board Committee for Auditing’s affirmative opinion in
accordance with regulations on the capital market before they are made public. In principle, a verification statement will be signed by the Finance Coordinator and the Financial Affairs
Director following approval by the Board of Directors and communicated to KAP in an electronic medium.
The activity reports are drawn up in accordance with the regulations on the capital market and Corporate Governance Principles. They are approved by the Board of Directors and then
communicated to KAP in an electronic medium and concurrently posted on the Company's website. In addition, they can be obtained from the Company's headquarters or via mail in the form of a booklet.
c. Notices and Announcements Published On the Turkish Trade Registration Gazette and Daily Newspapers
Notices related to invitations to general assemblies, capital increases (prospectus and
communiqués), profit distribution, will be published on the Turkish Trade Registration Gazette and daily newspapers within the statutory period in accordance with the Turkish Commercial Code, Capital Markets Law, and the Company's Articles of Association. Notices related to invitations to general assemblies are also posted on the company's website so that they can be communicated to more shareholders.
Financial tables and reports, including the annual Activity Report, profit distribution proposal, information documents drawn up in respect of items on the agenda of general assembly, and other documents which are taken as a basis for the items of the agenda as well as the final text of the Articles of Association and any amendment to the Articles of Association are available for review by the shareholders at the Company's headquarters and website from the date of a notice of invitation to a general assembly. Forms of proxies which will be used by shareholders who will be represented by a proxy at a general assembly are included in the text of the related notice and made available in the company's website.
d. Press Conferences and Press Releases Highlighted In Printed and Electronic Media
Committee of Managing Directors organizes a press conference once a year in order to share information about routine developments related to the Company's operations. Such press releases aim to reach out to a larger number of people who are interested in information about the company. A press release is also issued if there has been a special development about the company except for routine issues. A public disclosure is made first if a press release includes information which may affect the value of shares. The Chairman of the Committee of Managing Directors is responsible for issuing a press release as a rule.
e. Company’s Corporate Website (www.bsh.com.tr)
The Company's website is actively used for informing the public. Statements concerning developments related to the company and public disclosures are posted on the website which has been designed in accordance with the Capital Markets Corporate Governance Principles.
f. Monitoring the News and Speculations about the Company, and Discussions with Investors and Analysts Face-To-Face or Via Means of Communication Such As
Telephone, Email, and Facsimile.
If any news which may affect decisions of the investors before selling or buying shares and the value of our shares in the stock exchange appears in the media, our Company makes a public disclosure about the accuracy of such news in accordance with the format given in the
Communiqué on Public Disclosure on Material Events as soon as possible.
BSH monitors electronic and printed media daily through a media monitoring agency and reports to the senior management. In addition, news about the company is followed by the Senior Management, Legal Affairs Directorate – Shareholders Relations Unit, and the Corporate Communication Department through data distribution systems for which we have subscription agreements.
4- Criteria Used For Identifying Persons with Administrative Responsibilities
People who may have access to the insider information and have administrative responsibilities will be determined based on the scope of information accessible to them. Managers and other employees who have access to information about a part of the Company's affairs in connection with their respective responsibilities are not regarded as staff members who have access to insider information. Members of the Board of Directors, members of the Board of Auditors, chairman and members of the Committee of the Managing Directors, Finance Coordinator, Directors, and some senior and mid-level managers who have information about the company and its future strategies are regarded as people authorized to access insider information.
"The List of People Who Have Access to Insider Information" is drawn up and updated by the Legal Affairs Directorate – Shareholders Relations Unit. People who are included in the list are informed about obligations set forth in the applicable laws and regulations and sanctions to be imposed in the event of misuse or unauthorized distribution of such information. In addition, all kinds of precautions are taken to prevent any unauthorized access to information as part of information security. Confidentiality agreements concluded with third parties are among measures taken by the company.
All inquiries related to the implementation procedures and norms related to this policy should be addressed to the Legal Affairs Directorate.
5- Ensuring the Confidentiality of Information Which Requires To Be Disclosed To Public
Confidentiality of insider information will be ensured until a public disclosure on a material event regarding the Company is made. In addition, the company's employees are required to comply with the use of insider information. Issues related to the use of insider information have been communicated to all employees by means of the "Business Conduct Guidelines" and all kinds of measures have been taken to prevent the use of such information.
The company observes a "Period of Silence" until the date when the financial results are officially announced in every period when financial results are released. People who have been authorized to make public statements during the Period of Silence do not make any comment on the company's financial condition or respond to inquiries from analysts and investors regarding its financial condition except for information which have already been made public.
In that context, no BSH employee may buy or sell our shares by using information which he or she may have obtained ex officio. The Legal Affairs Directorate informs the employees (senior and med-level managers) about this restriction within the framework of the Company's
information policy.
