Bizim Toptan Satış Mağazaları A. Ş.
01.01.2014 – 31.03.2014
Faaliyet Raporu
Sayfa 1 GİRİŞ: EKONOMİK DEĞERLENDİRME VE SEKTÖREL BİLGİLER
2013 yılında %4 oranında büyümüş olan Türkiye ekonomisinde yılın ilk çeyreğinde, finansal piyasalardaki gelişmelerin reel ekonomiye yansımaları öne çıkmıştır. Küresel gelişmeler temelli olarak 2013 yılı sonunda başlayan TL’deki değer kaybı, yılın ilk günlerinde de devam etmiştir. Kurdaki yükselişin makroekonomik beklentileri ve dengeleri bozma ihtimali, TCMB’nin Ocak ayı sonunda gerçekleştirdiği ek toplantı ile tekrar politika faizini bir haftalık repo faizine çevirmesini ve söz konusu faizin %4,5 seviyesinden %10 seviyesine yükseltilmesini beraberinde getirmiştir. Kurda artan değer kaybının da yansıması ile TÜFE (Tüketici Fiyatları Endeksi) ilk çeyrek boyunca yıllık bazda artışını sürdürmüştür. 2013 yılsonu itibarıyla %7,4 olarak gerçekleşmiş olan TÜFE, Mart 2014 itibarıyla %8,4’e yükselmiştir.
Yılın ilk çeyreği tüketici güveninin gerilediği bir dönem olarak sektöre de yansımıştır. Tüketici Güven Endeksi, 2013 yılı sonundaki 75 seviyesinden, Ocak ayında 72,4’e, Şubat ayında ise sert bir düşüşle 69,2’ye gerilemiştir. Endeks Mart ayında kısmen toparlanarak 72,7 seviyesine yükselse de yılın ilk çeyreği itibarıyla tüketici tarafında güvenin zayıfladığı ve geçen yıl aynı dönemin altında seyir izlediği görülmüştür.
BDDK, 1 Şubat 2014 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kredi kartlarında taksit uygulamasına yönelik düzenlemeye gitmiş, gıda harcamalarına olan taksit uygulamasını kaldırmıştır. Bu durum, taksitli satışların yoğun olarak yapıldığı toptancı sektörünü olumsuz etkilemiştir. Bunun sonucunda, yılın ilk çeyreğinde satış gelirlerimiz, bir önceki yıl aynı döneme göre %1,2 oranında azalmıştır.
BÖLÜM 1: KURUMSAL BİLGİLER ŞİRKETİN FAALİYET KONUSU
Bizim Toptan Satış Mağazaları A.Ş. (“Şirket”), 2001 yılında kurulmuş ve Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İstanbul, Türkiye’de tescil edilmiştir. Şirket’in genel merkez adresi, Kuşbakışı Cad.
No.19 Altunizade-Üsküdar / İstanbul’dur.
Şirket’in ana faaliyet konusu, bakkal, market, büfe gibi perakende satış noktaları, yemek hizmeti veren işletmelere ve kurumsal müşterilere başta olmak üzere, ticari vergi mükellefi gerçek ve tüzel kişilere hızlı tüketim ürünlerini toptan satışıdır. Şirket, çoğunlukla üyelik kartı sahibi ticari vergi mükelleflerine satış yapmaktadır.
31 Mart 2014 tarihi itibarıyla Şirket’in 64 ilde 155 adet mağazası bulunmaktadır (31 Aralık 2013: 64 ilde 152 adet). 31 Mart 2014 tarihi itibarıyla Şirket bünyesinde istihdam edilen personel sayısı 1817 kişidir (31 Aralık 2013: 1831).
Şirket’in ana ortağı ve esas kontrolü elinde tutan taraf Yıldız Holding A.Ş.’dir. Şirket hisseleri 3 Şubat 2011 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ulusal Pazar’da işlem görmektedir.
Şirket kayıtlı sermaye sistemine tabi olup, kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000 TL’ dir.
Sayfa 2 Ortaklığın Ünvanı
31 Mart 2014
Pay Tutarı %
31 Aralık 2013
Pay Tutarı %
Halka Açık(*) 13.851.566 %35 13.855.910 %35
Yıldız Holding A.Ş. 19.977.410 %50 19.977.410 %50
Diğer 6.171.024 %15 6.166.680 %15
40.000.000 % 100 40.000.000 % 100
(*) 31.03.2014 tarihli Merkezi Kayıt Kuruluşu verilerine göre düzenlenmiştir.
YÖNETİM KURULU
Bizim Toptan A.Ş.’nin 31.03.2014 tarihi itibarı ile 9 üyeden oluşan Yönetim Kurulu, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde 25 Mart 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda seçilmiştir.
Yönetim Kurulu Üyeleri
31.03.2014 itibarıyla görevde olan Yönetim Kurulu üyeleri:
Yönetim Kurulu Komiteleri Denetim Komitesi
Şirketin Denetim Komitesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Adı Soyadı Görevi
Cengiz Solakoğlu Denetim Komitesi Başkanı Ersin Taranoğlu Denetim Komitesi Üyesi
Denetim Komitesi, esas olarak her türlü iç ve bağımsız denetimin yeterli ve şeffaf bir şekilde yapılması için gerekli tedbirlerin alınmasından sorumludur. Denetim Komitesinin görev ve sorumlulukları ile işleyiş esasları yıllık faaliyet raporunda ve şirketimizin yatırımcı ilişkileri web sitesinde yer almaktadır.
Adı Soyadı Görevi Seçildiği
Tarih
Görev Süresi Cengiz Solakoğlu Yönetim Kurulu Başkanı/Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 25.03.2014 3 yıl Mustafa Yaşar Serdengeçti Yönetim Kurulu Başkan Vekili 25.03.2014 3 yıl
Murat Ülker Yönetim Kurulu Üyesi 25.03.2014 3 yıl
Ali Ülker Yönetim Kurulu Üyesi 25.03.2014 3 yıl
Ahmet Özokur Yönetim Kurulu Üyesi 25.03.2014 3 yıl
Tahsin Pamir Yönetim Kurulu Üyesi 25.03.2014 3 yıl
Halil Cem Karakaş Yönetim Kurulu Üyesi 25.03.2014 3 yıl
Ersin Taranoğlu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 25.03.2014 3 yıl
Bendevi Palandöken Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi 25.03.2014 3 yıl
Sayfa 3 Kurumsal Yönetim Komitesi
Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Adı Soyadı Görevi
Cengiz Solakoğlu Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı Tahsin Pamir Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Işıl Bük Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi
Kurumsal Yönetim Komitesi, esas olarak Şirket’in kurumsal yönetim ilkelerine uyumunu izlemekle sorumludur. Kurumsal Yönetim Komitesinin görev ve sorumlulukları ile işleyiş esasları yıllık faaliyet raporunda ve şirketimizin yatırımcı ilişkileri web sitesinde yer almaktadır. Ek olarak 25 Nisan 2014 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin sorumlulukları da Kurumsal Yönetim Komitesi’nin uhdesine verilmiştir.
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Şirketin Kurumsal Yönetim Komitesi aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
Adı Soyadı Görevi
Cengiz Solakoğlu Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı Tahsin Pamir Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi
Riskin erken saptanması komitesi; şirketin varlığını, gelişmesini ve devamını tehlikeye düşürebilecek risklerin erken teşhisi, tespit edilen risklerle ilgili gerekli önlemlerin alınması ve riskin yönetilmesi amacıyla çalışmalar yapmakla sorumlu olup, risk yönetim sistemlerini en az yılda bir kez gözden geçirir. Riskin Erken Saptanması Komitesinin görev ve sorumlulukları ile işleyiş esasları yıllık faaliyet raporunda ve şirketimizin yatırımcı ilişkileri web sitesinde yer almaktadır.
ÜST YÖNETİM
Adı ve Soyadı Görevi Bayram Ali Yıldırım Genel Müdür Ziya Kayacan Grup CFO
GENEL KURUL BİLGİLERİ
Şirket’in 2013 yılı faaliyetlerine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı 25 Mart 2014 tarihinde Küçükbakkalköy Mah. Vedat Günyol Cad. Demir Sok. Kat:2 No:1/A Ataşehir/ İstanbul adresinde yapılmış olup, alınan kararlar özetle aşağıda verilmiştir.
2013 yılı Faaliyet raporu oy birliğiyle kabul edildi.
2013 yılı Bağımsız Dış Denetim raporu 1.000.000 adet olumsuz oya karşılık 31.432.377,84 adet olumlu oyla okunmuş sayıldı ve kabul edildi
2013 yılı hesap dönemine ait mali tablolar oy birliğiyle kabul edildi.
Sayfa 4
kullanmayarak, 81.000 adet olumsuz oya karşılık 32.351.377,84 adet olumlu oyla ayrı ayrı ibra edilmelerine karar verildi.
Şirketin 27.02.2014 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu kararına istinaden 2013 yılına ilişkin 25.377.963,00 TL Net Dağıtılabilir Dönem Karından mevcut kar dağıtım politikası dahilinde dağıtılabilir dönem karının %50'sine isabet eden brüt 12.690.000 TL'nin 26/05/2014 tarihinden itibaren nakden dağıtımı yapılmasına oy birliğiyle karar verildi.
Yönetim Kurulu üyeliklerine; Murat ÜLKER, Ali ÜLKER, Ahmet ÖZOKUR, Halil Cem KARAKAŞ, Mustafa Yaşar SERDENGEÇTİ, Tahsin PAMİR'in, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine ise; Cengiz SOLAKOĞLU, Ersin TARANOĞLU ve Bendevi PALANDÖKEN'in, 3 yıl için seçilmelerine ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine seçilen Ersin TARANOĞLU'na aylık 2.000 TL net, Bendevi PALANDÖKEN'e aylık 5.000 TL net ve Cengiz SOLAKOĞLU'na ise aylık 3.000 TL net ücret ödenmesine 8.645.045 adet olumsuz oya karşılık 23.787.332,84 adet olumlu oyla karar verildi.
Yönetim Kurulu tarafından seçilmiş olan DRT Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.(a member of Deloitte Touche Tohmatsu)’nin, 2014 yılında Şirketimizin bağımsız dış denetimini yapmak üzere seçilmesine 1.427.395 adet olumsuz oya karşılık 31.004.982,84 adet olumlu oyla karar verildi.
2013 yılı içerisinde yapılmış olan bağışlar hakkında Genel Kurula, 46.376,04 TL bağış yapıldığı bilgisi verildi. NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LUX I'nın Temsilcisi olan Sayın Erçin DİKYOL, olumsuz görüş bildirerek verilen bilgiyi kabul etmedi.
Şirketin 2013 yılı içerisinde vermiş olduğu teminat, rehin ve ipotekler hususunda genel kurula bilgi verildi.
NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LUX I'nın Temsilcisi olan Sayın Erçin DİKYOL, olumsuz görüş bildirerek verilen bilgiyi kabul etmedi.
SPK'nın Kurumsal Yönetim İlkeleri ve diğer ilgili düzenlemeleri kapsamında; bağımsız denetimden geçmiş finansal tablolarda yer alan 24 no'lu bilanço dipnotunda yer alan "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hususunda Genel Kurul'a bilgi verildi. NATIXIS INTERNATIONAL FUNDS LUX I'nın Temsilcisi olan Sayın Erçin DİKYOL'un olumsuz görüş bildirerek verilen bilgiyi kabul etmedi.
Yönetim Kurulu üyelerine şirketle ilgili yapacakları muameleler hakkında T.T.K.'nun 395. ve 396.
maddeleri hükümleri çerçevesinde izin verilmesi 1.161.617 adet olumsuz oya karşılık 31.270.760,84 adet olumlu oyla kabul edildi.
BÖLÜM 2: OPERASYONEL VE FİNANSAL BİLGİLER
Şirketimize ait bazı operasyonel performans göstergeleri aşağıda maddeler halinde verilmektedir.
1. Mağaza Sayısı
Şirketimizin 31.03.2013 ve 31.03.2014 tarihleri itibarıyla mağaza sayıları aşağıda tablo halinde verilmektedir.
31.03.2013 31.03.2014
Toplam 140 155
2. Ortalama Toplam Net Satış Alanı (metrekare)
Şirketimizin ortalama toplam satış alanı (Net Satış Alanı) 31.03.2013 ve 31.03.2014 tarihleri itibarıyla metrekare olarak aşağıda verilmektedir.
31.03.2013 31.03.2014
Net Satış Alanı (m2) 133.870 158.929
3. Mali Tablo Bilgileri ve Rasyolar
Şirketimize ait özet finansal göstergeler aşağıdaki tablolarda verilmektedir.
Sayfa 5 ÖZET BİLANÇO (TL)
31.12.2013 31.03.2014
Dönen Varlıklar 362.081.629 344.302.713
Duran Varlıklar 97.889.590 98.745.477
Toplam Varlıklar 459.971.219 443.048.190
Kısa Vadeli Yükümlülükler 318.449.703 297.120.228
Uzun Vadeli Yükümlülükler 5.287.442 4.912.199
Öz Kaynaklar 136.234.074 141.015.763
Toplam Kaynaklar 459.971.219 443.048.190
ÖZET GELİR TABLOSU (TL)
31.03.2013 31.03.2014
Net Satışlar 502.515.315 496.540.708
Brüt Kâr 50.162.201 50.973.580
Faaliyet Karı 12.648.976 7.157.327
Net Dönem Kârı 9.131.446 4.781.689
RASYOLAR
31.12.2013 31.03.2014
Cari Oran 1,14 1,16
Kısa Vadeli Yükümlülükler/Toplam Varlıklar 0,69 0,67
Öz kaynak/Toplam Varlıklar 0,30 0,32
31.03.2013 31.03.2014
Brüt Kâr Marjı (%) %10,0 %10,3
Net Kâr Marjı (%) %1,8 %1,0
Hisse Başına Kazanç (TL) 0,2283 0,1195
Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Açıklamalar
- Net Satışlarımız temel olarak, kredi kartına yönelik düzenlemeler sonrasında kaldırılan taksit uygulamasından etkilenmiş, bir önceki yıl aynı döneme göre %1,2 oranında azalarak 496.540.708 TL olmuştur. Ana kategori satışlarımız %2,3 oranında azalmış, tütün satışlarımız
%4,1 oranında artmıştır.
- 2013 yılı ikinci yarısından itibaren karlılık odaklı sürdürdüğümüz stratejimiz sonucunda, zorlu piyasa koşullarına karşın brüt kar marjımız %10,0’dan %10,3’e yükselmiştir. Sigara hariç ana kategori kar marjımızdaki artış 1.1% olmuştur.
- FAVÖK marjımız geçen yıl aynı dönemdeki %4,1’den %3,3’e gerilemesine karşın, 2013 yılı son çeyreğindeki %2,8 seviyesine göre iyileşme göstermiştir.
- Şirketimizin 31/03/2014 itibarıyla 27.697.779 TL lik nakdi bulunmakta olup, herhangi bir finansal borcu bulunmamaktadır.
Sayfa 6 - İlişkili taraflardan ticari alacaklar tutarı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
31 Mart 31 Aralık
2014 2013
Ticari alacaklar 5.376.743 556.353
5.376.743 556.353
- İlişkili taraflara olan ticari borçların tutarı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. İlişkili taraflara olan ticari borçlar genellikle alım işlemlerinden doğmaktadır ve yaklaşık vadeleri 30 ile 60 gün arasındadır.
31 Mart 31 Aralık
2014 2013
Ticari borçlar 63.556.444 50.475.739
63.556.444 50.475.739
- İlişkili taraflarla yapılan alış ve satış işlemlerinin ayrıntısı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
İlişkili taraflarla olan işlemler Alışlar Satışlar Alışlar Satışlar
Ana Ortaklık
Yıldız Holding A.Ş. - 7.848 - 7.880
Diğer İlişkili Taraflar
Ak Gıda San.ve T ic. A.Ş. - 8.623 - 8.181
Aytaç Gıda Paz.T ic. ve San.A.Ş. 132.615 - - -
Azmüsebat Çelik San.ve T ic.A.Ş. 1.012.964 - - -
Bahar Su Sanayi ve T ic. A.Ş. - - 75.031 -
Besler Gıda ve Kim.T ic. A.Ş. - 12.094 - 10.912
Biskot Bisküvi Gıda San.ve T ic.A.Ş. - 175.275 - 80.121
Continantal Confectionery Company Gıda San.ve T ic.A.Ş - 7.129 - 11.609
Della Gıda San.ve T ic. A.Ş - - - 4.456
Dosu Maya Mayacılık A.Ş. - 5.529 - 3.037
Egal Gıda Mad.San.T ic.A.Ş. 63.503 - - -
Eksper Gıda Paz.San.ve T ic.A.Ş. 842.562 - 633.499 -
Global Kahve Perakendeciliği Gıda San. ve T ic.A.Ş. - 5.925 - -
Horizon Hızlı T üketim Ürün.Paz.Satış ve Dağıtım A.Ş. - - 1.689.161 -
Kümaş Manyezit Sanayi A.Ş. - 34.297 - -
Marsa Yağ San.ve T ic.A.Ş. - - 28.560 -
Milford Yıldız Gıda San.ve T ic.A.Ş. 437.898 - 192.763 -
Natura Gıda San.ve T ic.A.Ş 162.077 15.812 65.532 -
Örgen Gıda San.ve T ic.A.Ş. - 6.001 - 4.542
Pasifik T üketim Ürünleri Satış ve T icaret A.Ş. 49.344.973 - 52.004.250 -
PNS Pendik Nişasta Sanayi A.Ş. - - 500.369 -
Rekor Gıda Pazarlama San.ve T ic.A.Ş. 700.509 - 183.334 -
Rotopaj Ambalaj San.A.Ş. 17.899 - 30.313 -
Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - - - 5.351
SCA Yıldız Kağıt ve Kişisel Bakım Ürt.A.Ş. 2.739.094 - 2.682.566 -
Seher Gıda Paz.San.ve T ic. A.Ş 5.309.823 - 4.061.285 2.634
Şok Marketler T ic.A.Ş. 551.593 4.594.981 56.467 1.792.709
T eközel Gıda T emizlik Sağlık Marka Hiz.San.ve T ic.A.Ş. 20.074.736 - 24.085.126 -
T uryağ Gıda San.ve T ic.A.Ş. 797.370 5.891 478.834 5.857
Unmaş Unlu Mamüller San.ve T ic.A.Ş. 52.182 19.788 40.495 13.582
Ülker Ailesi ve Yönetim Kurulu Üyeleri - 148.742 - 29.808
Ülker Bisküvi Sanayi A.Ş. 66.870 - 128.082 2.944
Ülker Çikolata San.A.Ş. 253.272 - 262.510 -
Diğer 5.213 42.024 960 15.646
82.565.153 5.089.959 87.199.137 1.999.269
1 O cak - 31 Mart 2013
1 O cak - 31 Mart 2014
Sayfa 7 - İlişkili taraflara ödenen ve ilişkili taraflardan alınan faiz, kira ve benzeri bakiyelerin ayrıntısı
aşağıdaki tabloda gösterilmektedir.
İlişkili taraflarla olan işlemler Faiz Geliri Faiz Gideri Kira Geliri Kira Gideri Hizmet Geliri
Hizmet Gideri Ana Ortaklık
Yıldız Holding A.Ş. 366.178 (67.185) - - 525 (781.263)
Diğer İlişkili Taraflar
Egal Gıda Mad.San.Tic.A.Ş. - - - - 3.907 -
Eksper Gıda Paz. San. Ve Tic. A.Ş. - - 5.201 - 5.845 -
Horizon Hızlı Tüketim Ürün.Paz.Satış ve Dağıtım A.Ş. - - - - 31.269 (73.602)
Hüner Pazarlama ve Tic.A.Ş. - - - - 7.155 (6.493)
Marsa Yağ San.ve Tic.A.Ş. - - - (30.000) 18.132 -
Murat Ülker - - - (112.500) - -
Pasifik Tüketim Ürünleri Sat.ve Tic. A.Ş. - - 12.568 - 151.582 (68.210)
Penta Teknoloji Ürünleri Dağ.A.Ş. - - - - 1.626 (3.761)
Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - - - (348.766) - -
Şok Marketler Tic.A.Ş. - - - (103.275) 32.356 (34.212)
Teközel Gıda Temiz Sağlık Marka Hiz.San.ve Tic. A.Ş. - - - - 64.051 -
Ufuk Doğal Gıda Ambalaj San.A.Ş. - - - (15.153) - -
Diğer - - - - 642 (653)
366.178 (67.185) 17.769 (609.694) 317.090 (968.194)
1 Ocak - 31 Mart 2014
İlişkili taraflarla olan işlemler Faiz Geliri Faiz Gideri Kira Geliri Kira Gideri Hizmet Geliri
Hizmet Gideri Ana Ortaklık
Yıldız Holding A.Ş. - (138.887) - - - (671.383)
Diğer İlişkili Taraflar
Eksper Gıda Paz. San. Ve Tic. A.Ş. - - 5.005 - - -
Horizon Hızlı Tüketim Ürün.Paz.Satış ve Dağıtım A.Ş. - - - - - (15.742)
Medyasoft Bilgi Sis.San.ve Tic.A.Ş.(1) - - - - - (4.407)
Murat Ülker - - - (112.500) - -
Pasifik Tüketim Ürünleri Sat.ve Tic. A.Ş. - - 12.032 - 54.311 (22.042)
Saf Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı A.Ş. - - - (371.913) - -
Teközel Gıda Temiz Sağlık Marka Hiz.San.ve Tic. A.Ş. - - - - 129.428 -
Ufuk Doğal Gıda Ambalaj San.A.Ş. - - - (28.275) - -
Diğer - - - - 639 (462)
- (138.887) 17.037 (512.688) 184.378 (714.036)
1 Ocak - 31 Mart 2013
(1) Medyasoft Bilgi Sistemleri San. Ve Tic.A.Ş. 2013 yılında Penta Teknoloji Ürünleri Dağıtım Ticaret A.Ş. adı altında birleşmiştir.
İlişkili taraflardan olan ticari alacaklar genellikle satış işlemlerinden kaynaklanmaktadır ve yaklaşık vadeleri 30 ile 60 gün arasındadır. Ticari olmayan alacaklar, grup şirketlerine kullandırılan kredi niteliğinde paralar olup üçer aylık dönemlerde etkin piyasa faiz oranı ile adatlandırılmaktadır. Şirket tarafından kullandırılan 2014 yılı içinde adatlandırmaya baz olan faiz oranı TL’de % 8,5-12 aralığındadır (31 Aralık 2013: TL %7-9).
- Yönetim Kurulu üyelerine ve üst düzey yönetim personeline sağlanan faydalar 1 Ocak- 31 Mart 2014 döneminde toplam 790.369 TL’dir. (1 Ocak – 31 Mart 2013 dönemi: 536.635 TL) - 31 Mart 2014 itibariyle ilişkili taraflar lehine garanti, taahhüt, kefalet, avans, ciro gibi
yükümlülükler verilmemiştir (31 Aralık 2013: Bulunmamaktadır).
Sayfa 8 Kurumsal Yönetim ilkelerine Uyum Beyanı
Şirketimiz Sermaye Piyasası Kurulu tarafından belirtilen Kurumsal Yönetim İlkelerinde yer alan prensiplerin uygulanmasının öneminin farkında olarak gerekli çalışmaları yapmıştır ve süreci daha ileriye götürmek içinde gerekli özeni göstermeye devam etmektedir. Şirketimizin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyum düzeyine ilişkin değerlendirme ve tespitleriyle uyum düzeyinin kapsam ve nitelik itibariyle geliştirilmesine yönelik düşünceleri aşağıda kapsamlı olarak sunulmuştur. Ana hatlarıyla;
- Pay sahipleri ile ilişkilerin kurulması için Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü oluşturulmuştur.
- İçeriden alınan bilgilerin ticareti ile ilgili gerekli düzenlemeleri yapmıştır.
- Yönetim Kuruluna bağlı olarak görev yapacak olan Kurumsal Yönetim, Denetim ve Riskin Erken Saptanması Komiteleri oluşturulmuştur. (Kurumsal Yönetim Komitesi, Aday Gösterme ve Ücret Komitelerinin görevini de yerine getirmektedir.)
- İnternet sitesini ilkelerde belirtilen şekilde düzenlemiştir.
- Esas sözleşmenin Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uyumlu hale gelmesi için gerekli düzenlemeleri yapılmıştır
1. Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi
Pay sahipleriyle ilişkiler, Yatırımcı İlişkileri Müdürlüğü bünyesinde yürütülmektedir. Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Işıl Bük, Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey ve Kurumsal Yönetim lisanslarının her ikisine de sahiptir. Söz konusu birim, pay sahibi ortaklarımızdan yazılı olarak ya da internet yoluyla yapılan başvuruları yanıtlamakla birlikte, yurtiçinde ve yurtdışında düzenlenen yatırımcı konferanslarına da katılmaktadır. Pay sahipleriyle ilişkiler birimiyle ilgili iletişim bilgileri aşağıda yer almaktadır:
Işıl Bük
Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi
Kısıklı Mah. Ferah Cad. No:1 B.Çamlıca Üsküdar / İstanbul 0 216 524 34 55
isil.buk@bizimtoptan.com.tr
Hissedarların bilgilendirilmesine yönelik Borsa İstanbul, SPK, MKK açıklamaları ve bu kurumlarla sürdürülen iletişim bu birim tarafından yürütülmektedir. Hissedarlarla, olağan ve olağanüstü genel kurullar dışında, gerekli oldukça proje bazında veya onlardan gelen talepler doğrultusunda da toplantılar düzenlenmektedir.
Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamış bilgiler hariç olmak üzere karşılanmıştır. Pay sahipliği haklarının sağlıklı olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bütün bilgiler yıllık faaliyet raporlarımızda, özel durum açıklamalarımızda, yatırımcı konferanslarına katılım ve bireysel talepler vasıtasıyla pay sahiplerimizin kullanımına sunulmaktadır. Aynı zamanda genel olarak www.bizimtoptan.com ve www.biziminvestorrelations.com adresinde de gerekli bilgiler pay sahiplerinin kullanımına elektronik ortamda sunulmaktadır.
Bayram Ali YILDIRIM Genel Müdür
