ŞİRKETİN ÜNVANI : HEDEF MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
MERKEZİ : İstanbul
KURULUŞ TARİHİ : 22.03.2005
FAALİYET : Holding
RAPOR DÖNEMİ : 01/01/2011 – 31/12/2011 ÇIKARILMIŞ SERMAYESİ : 10.000.000,- TL
KAYITLI SERMAYESİ : 50.000.000,- TL YÖNETİM KURULU
Yönetim Kurulu Başkanı :Levent ERDOĞAN
Yönetim Kurulu Başkan Vekili :Suphi Bülent ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi :Derya CEBECİ
Yönetim Kurulu Üyesi :Davut FURUNCUOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi :Zekeriya METE
Yönetim Kurulu Üyesi :Mehmet ERDEM
05 Nisan 2011 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında Şirket’in yönetim kurulu üyeleri ve denetçisi üç yıl için görev yapmak üzere seçilmişlerdir. Fakat Namık Kemal Gökalp'in Şirketimiz sermayesinde sahip bulunduğu imtiyazlı paylarını Levent Erdoğan'a devri neticesinde, yapılacak ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere yönetim kurulu üyelerinin tamamı 18.08.2011 tarihinde değişmiştir. Zekeriya Mete ve Mehmet Erdem esas sözleşmenin 8. maddesine göre bağımsız üye olarak seçilmişlerdir.
Türk Ticaret Kanunu ve ana sözleşmede yazılı görevleri yapmakla yükümlüdürler.
Denetçi : Cihangir YERSEL
Denetçi 05 Nisan 2011 tarihinde olağan genel kurul toplantısında üç yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmiştir. Yetki sınırı T.T.K’nun 347 – 359 maddelerinde belirtilmiştir.
1. Ortaklık Yapısı
Ödenmiş Sermaye Sermaye
Ortaklar Grup Tutar TL Payı % Tutarı TL
Levent ERDOĞAN A 100.000,- 1 100.000,- Halka Açık Kısım B 9.900.000,- 99 9.900.000,-
2. Temettü Politikası
Şirketin, 09.03.2011 tarih ve 121 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında belirlenen ve 10.03.2011 tarihinde özel durum açıklaması ile kamuya duyurulmuş olan 2010 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikası aşağıdaki şekildedir:
3. Temettü Politikası (devamı)
“Sermaye Piyasası Kurulu, 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı ilke kararı ile 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikalarının belirlenmesine karar vermiştir. Bu karara istinaden Şirketimizin 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşacak dağıtılabilir net karın,
%20’sinden az olmamak kaydıyla, ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı yapılacak şeklinde kar dağıtım kararı alınarak Genel Kurulun bilgisine sunulması şeklinde oluşturulmasına, kar dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilmesine oy birliği ile karar verildi.”
keza, 05 Nisan 2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında belirlenen kar dağıtım politikası bir kez daha ortaklarımızın bilgilerine sunulmuştur.
Şirketimiz 22.03.2005 tarihinde kurulmuştur.
2005 yılı faaliyetlerinden dolayı 250.000,- TL % 10 nakit temettü dağıtmıştır.
2006 yılı faaliyetlerinden dolayı 100.000,- TL % 4 nakit temettü dağıtmıştır.
2007 yılı faaliyetlerinden dolayı 75.000,- TL % 3 nakit temettü dağıtmıştır.
2008 yılı faaliyetlerinden dolayı zarar açıklamıştır.
2009 yılı faaliyetlerinden 954.262,-TL kâr elde edilmesine karşın yönetim kurulu, 1.332.141.-TL geçmiş yıllar zararına mahsup edilerek temettü dağıtılmamasını kararlaştırmış ve Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
2010 yılı faaliyetleri 242.170 TL zararla sonuçlanmıştır.
4. Sermaye Artırımı
Şirket’in faaliyet konusu değişikliği ile birlikte girişimde bulunacağı reel sektör yatırımlarında geri dönüşüm sürecinin uzunluğu, iştirak edilecek veya yeni kurulacak şirketlerin finansmanında mevcut sermayenin yetersiz kalabileceği ihtimalini güçlendirmektedir. Mevcut piyasa koşullarında rekabet edebilen, gelişme potansiyeli yüksek uzun ömürlü şirketlerin güçlü bir sermaye yapısına sahip olması gerekmektedir.
Şirket’in yatırım ortaklığı statüsünden çıkması ile birlikte faaliyet göstermeyi planladığı sektörlerde yapılacak yatırımları gerçekleştirebilmek ve sürekliliği sağlamak amacıyla 26.05.2011 tarihinde tamamı nakden karşılanmak üzere 5.000.000.-TL olan çıkarılmış sermayesinin 10.000.000.-TL’na arttırılmasını kararlaştırmış ve 04.11.2011 itibarıyla tescil edilmek suretiyle tamamlanmıştır.
5. Yatırımcılar için yararlı olabilecek hususlar, a) BSMV ile ilgili son durum
31.12.2011 tarihi itibariyle Şirket tarafından açılmış ve halen devam eden 167.966 TL tutarındaki BSMV davalarından 154.994 TL kısmından 6111 sayılı Bazı alacakların yeniden yapılandırılması hakkında kanun çerçevesinde vazgeçilerek 41.479,25 TL 21.04.2011 tarihinde vergi dairesine ödenmiştir. Kalan 12.972 TL tutarındaki davalar devam etmektedir. (31.12.2010: 167.966 TL)’dir.
5. Yatırımcılar için yararlı olabilecek hususlar, b) Şirketimiz faaliyet konusu değişikliği;
Şirket 14.12.2010 tarih ve 116 sayılı yönetim kurulu toplantısında, yatırım alanlarını genişletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda kullanılabilmesine imkan sağlayarak; karlılık ve büyüme rasyolarını arttırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarımıza katma değer yaratmak amacıyla,
"menkul kıymet yatırım ortaklığı" statüsünden çıkılmasına ve Şirket tüzel kişiliğinin yeniden yapılandırılmasına ilişkin olarak Şirket ana sözleşmesinin tamamının tadilini kararlaştırmıştır.
Anasözleşme tadili için Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan gerekli izinleri almıştır. 02.05.2011 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında onaylanan anasözleşme değişikliği 05.05.2011 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu tarafından tescil edilmiştir.
Bu çerçevede, Şirket’in amaç ve konusu, her türlü taşınır ve taşınmazlara yatırım yapmak ve işletmek, ticari, sınai ve mali finansal yatırım girişimlerinde bulunmak olarak belirlenmiştir.
Şirket’in faaliyet konusu değişikliği ile ilgili prosedür tamamlanmış olup, yeni yatırım kararları için fizibilite çalışmaları yapılarak, yatırım için ihtiyaç duyulacak finansman miktarları, piyasa şartları, sağlanacak katma değer gibi ayrıntılı piyasa araştırmalarına girişilecek olup, hammadde, enerji, işgücü, pazara yakınlık, tabii şartlar, ulaşım imkanları, gelişme potansiyeli ve daha birçok faktör dikkate alınarak en rasyonel yatırımların gerçekleştirilmesine çalışılacaktır. Şirketimiz tarafından, maksimum değeri yaratmak amacıyla, teknoloji transferinin hızlı ve ucuz bir şekilde gerçekleştirilebildiği ayrıca yatırılan sermayenin geri dönüş hızı en yüksek olan sektörler belirlenmiştir. Bu kapsamda tarım, hayvancılık, işlenmiş gıda, lojistik, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm sektörlerine öncelik verilecektir.
Ayrıca üretimde kullanılacak teknik ve teknelojiler ile alternatif üretim teknikleri ve her tekniğe göre ortaya çıkacak ham ve yardımcı madde ihtiyaçları, bunların gerektirdiği makina ve teçhizat ile bunlara ait girdi-çıktı analizleri, yerleşme planı, inşaat ve montaj işlerinin nasıl yapılacağı, tedarik kaynakları, istihdam edilecek personelin miktar ve özellikleri gibi hususlar değerlendirilerek proje haline getirilecek ve uygulamaya geçilecektir.
Şirketimiz değişen faaliyet konusu çerçevesinde ilk iştirakini 25.10.2011 tarihi itibariyle 500.000 TL sermayeli LTK Dış Ticaret A.Ş.’nin %32’sine tekabül eden 160.000 adet payını 30.016.000 TL bedel ile satın almak suretiyle gerçekleştirmiştir.
6. Hesap döneminin kapanmasından ilgili finansal tabloların görüşüleceği genel kurul toplantı tarihine kadar geçen sürede meydana gelen önemli olaylar,
Yoktur.
7. Personel ve işçi hareketleri, toplu sözleşme uygulamaları, personel ve işçiye sağlanan hak ve menfaatler,
Şirket çalışanları toplu sözleşme kapsamında değildir, iş kanununda belirtilen tüm haklar verilmektedir.
8. Yıl içinde yapılan bağışlar hakkında bilgiler, Dönem içinde bağış ve yardım yapılmamıştır.
Şirketin merkez dışı örgütü (şubesi) yoktur.
10. Faaliyet gösterilen sektör ve Şirketin sektördeki payı;
b) Sektör
Şirket Sermaye Piyasası Kurulu’nun Menkul Kıymet Yatırım Ortaklıklarına ilişkin düzenlemelerinde yazılı amaç ve konular ile iştigal etmek üzere kurulmuş fakat yatırım alanlarını genişletmek suretiyle likiditesini farklı alanlarda kullanabilmesine imkan sağlayarak; karlılık ve büyüme rasyolarını arttırmak, sermaye piyasalarına ve ortaklarına katma değer yaratmak amacıyla menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkılmıştır.
Ortaklığın mali tablolarında yer alan faaliyet sonuçları Şirket’in menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünde, portföy işletmeciliği faaliyeti kapsamında gerçekleştirdiği menkul kıymet alım satım işlemlerinden kaynaklanmaktadır. Şirketin statü değişikliği sonrasında raporlanan faaliyet sonucu bulunmamaktadır.
c) Faaliyetler
Şirket menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünde, portföy işletmeciliği faaliyeti kapsamında oluşturduğu menkul kıymetler portföyünü elden çıkararak bundan sonra sadece boşta kalan varlıklarını menkul kıymetlerde değerlendirecektir. Şirket mevcut likiditesini kısaca reel sektör olarak tanımlayabileceğimiz sektörlerde değerlendirmeyi, büyüme potansiyeli taşıyan alanlarda yeni şirketler kurmayı, mevcut şirketlere iştirak etmeyi planlamaktadır.
Şirketimiz değişen faaliyet konusu çerçevesinde ilk iştirakini 25.10.2011 tarihi itibariyle 500.000 TL sermayeli LTK Dış Ticaret A.Ş.’nin %32’sine tekabül eden 160.000 adet payını 30.016.000 TL bedel ile satın almak suretiyle gerçekleştirmiştir.
11. Karşı karşıya olunan Risk ve Belirsizlikler;
Şirket menkul kıymet yatırım ortaklığı olarak faaliyetini sürdürdüğü dönemde portföy işletmeciliği ile iştigal ettiği için portföyünde yer alan menkul kıymetlerin İMKB’de değerinin düşmesine yönelik riskler taşımaktaydı. Yatırım ortaklığı statüsünden çıkılması ile birlikte SPK’nın yatırım ortaklıkları tebliğinde yer alan sınırlamalara tabi olmaktan çıkmıştır. Şirket’in artık bu sınırlamalara tabi olmaması Şirket’e yatırım alanlarını genişletmesi konusunda imkan tanımaktadır. Ancak, yatırım ortaklıkları tebliğinde yer alan yapılabilecek faaliyetlere, borçlanma oranlarına ve yatırımlara yönelik Şirket’in herhangi bir sınırlamaya tabii olmaması aynı şekilde riskleri artıran bir faktördür.
Yatırım yapılacak alanlara bağlı olarak teknoloji, yatırım planlaması, modernizasyon gibi teknik riskler ve risk sermayesi, kredi temini gibi finansal riskler bulunmaktadır.
Şirket’in faaliyet göstermeyi planladığı sektörlerde yeni olması ve planlanan yatırımların reel sektör yatırımları olması sebebiyle projelerin oluşturulması zaman alabilecektir. Dolayısıyla elde etmeyi düşündüğü gelirler ve yatırımlara ilişkin geri dönüşüm zamana yayılabileceği gibi yapılan yatırımların zararla sonuçlanması da muhtemeldir.
12. Kar Dağıtım Önerisi;
2010 yılı Genel Kurul Toplantısında, Yönetim Kurulu'nun 2010 yılı faaliyetlerinin zararla sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin önerisini oybirliği ile kabul edilmiştir.
HEDEF MALİ YATIRIMLAR HOLDİNG A.Ş.
01.01.2011 – 31.12.2011 KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
1. KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
01.01.2011 – 31.12.2011 tarihleri arası şirketimiz kurumsal yönetim ilkelerinden çoğuna uyum göstermiş uygulanamamış bulunan ilkeler ise herhangi bir çıkar çatışmasına sebebiyet vermeyecek niteliktedir. Kurumsal Yönetim İlkelerine ilişkin uygulamalar aşağıdaki şekildedir.
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
2. Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi :
Şirketimiz personel sayısı bir kişi olup bu nedenle ayrı bir Pay Sahipleri ile İlgili Birim oluşturulmamıştır ancak, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Ser:IV, No:41 Sayılı Tebliğ’in 7.maddesi kapsamında görev yapmak üzere Pay Sahipleri İle İlişkiler Yöneticisi olarak Niyazi AKKALP görevlendirilmiş olup iletişim bilgileri aşağıdadır.
Niyazi AKKALP
Hedef Mali Yatırımlar Holding A.Ş.
e-mail : niyazi.akkalp@hedefyh.com Telefon : 0212 286 66 20
Faks : 0212 286 29 58
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı :
Dönem içerisindeki pay sahiplerinin bilgi taleplerinin tamamı telefon ile olmuştur. Bilgi talepleri genellikle sermaye artırımı tarihi, ve temettü ödenip ödenmeyeceği olmuştur. Duyurularımız özel durum açıklaması şeklinde İMKB bülteninde ve kanunlar gereği Ticaret Sicil Gazetesinde ve günlük gazetelere verilen ilanlar şeklinde olmuştur. Ana sözleşmede özel denetçi atanması talebi ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
4. Genel Kurul Bilgileri :
Şirketimizin 2010 yılı faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul'u 05 Nisan 2010 tarihinde Ortakların temsilcileri, Sanayi Bakanlığı Komiseri, hisse sahiplerinin katılımıyla yapılmıştır.
Toplantı ilanı gerek Türk Ticaret Kanunu gerekse şirket ana sözleşmesi gereğince Genel Kurul toplantısında 2 hafta önce Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nin 18.03.2011 tarih ve 7775 sayılı nüshasında, 16.03.2011 tarihinde KAP’ta, 16.03.2011 tarihli Hürses gazetesinde ve 16.03.2011 tarihli Yenigün gazetesinde ilan edilmiştir.
2010 yılı denetim ve faaliyet raporu Şirket merkezinde 2010 yılı ortaklar genel kurul toplantısının 15 gün öncesinden itibaren pay sahiplerinin incelemesine sunulmuştur. Genel kurulda pay sahipleri tarafından soru sorma hakkı kullanılmamış ve ortaklarımız tarafından sadece kurul divanını oluşturulması için önerge verilmiş ve oybirliği ile Kabul edilmiştir.
Genel kurul tutanakları Burhaniye Mahallesi, Karadeniz Caddesi No:26/4 Üsküdar / İSTANBUL adresindeki şirket merkezinde sürekli olarak pay sahiplerimizin incelemesine açık tutulmaktadır.
Şirket’in, 02.05.2011 tarihli olağanüstü genel kurul toplantısında esas sözleşme tadilleri onaylanmıştır.
Konu ile ilgili olarak imtiyazlı paylar genel kurul toplantısı da yapılmıştır. Söz konusu esas sözleşme değişiklikleri 05.05.2011 tarihinde tescil edilerek, 11.05.2011 tarihli TTSG’de ilan edilmiştir.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları :
Şirketimizde A grubu nama yazılı payların yönetim kurulu üyesi aday gösterme imtiyaz hakkı bulunmaktadır. Şirketimiz ana sözleşmesinde birikimli oy kullanımına ilişkin bir düzenleme yoktur.
6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı :
Kar’a katılım konusunda imtiyaz yoktur.
“Sermaye Piyasası Kurulu, 27.01.2006 tarih ve 4/67 sayılı ilke kararı ile 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar payı dağıtım politikalarının belirlenmesine karar vermiştir. Bu karara istinaden Şirketimizin 2011 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikasının, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat çerçevesinde, Şirketin mali yapısı, karlılık durumu ve genel ekonomik konjonktür göz önünde bulundurularak, her yıl oluşacak dağıtılabilir net karın, %20’sinden az olmamak kaydıyla, ortaklığın sermaye yapısını ve piyasa değerini olumsuz yönde etkilemeyecek oranda nakit kar payı ve/veya bedelsiz hisse senedi dağıtımı yapılacak şeklinde kar dağıtım kararı alınarak Genel Kurulun bilgisine sunulması şeklinde oluşturulmasına, kar dağıtım politikasının değişen koşullara uygun olarak gözden geçirilebilmesine oy birliği ile karar verildi.”
7. Payların Devri :
Şirketimizin ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.
BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Şirket Bilgilendirme Politikası :
Tabi olduğumuz yasal mevzuat çerçevesinde faaliyetlerimiz ile ilgili hususları tüm hissedarlara zamanında , tam ve doğru açıklamak şeklinde ifade ettiğimiz kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikamız çerçevesinde sermaye piyasası mevzuatı gereği yapılması gereken her türlü açıklama zamanında yapılmaktadır. Gerekli açıklamalar zamanında mevzuatta yer aldığı biçimde yerine getirildiği için SPK’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri II.Bölüm madde 1.2.2’de belirtilen biçimde bilgilendirme politikası oluşturulmamıştır.
9. Özel Durum Açıklamaları :
01.01.2011-31.12.2011 tarihleri arasında SPK düzenlemeleri uyarınca yapılan özel durum açıklamalarına www.kap.gov.tr adresinden ulaşılabilir. Bu açıklamalara SPK veya İMKB tarafından ek açıklama istenmemiştir.
Şirketimiz yurtdışı borsalarda kote olmadığı için bu yönde yapılmış özel durum açıklaması yoktur.
10. Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği : Şirketin web adresi http://www.hedefyh.com ‘dur.
• Ana sözleşme
• İzahname
• Sirküler
• Mali Tablolar
• Kurumsal Yönetim Uyum Raporu
• İletişim Bilgileri
• Sıkça Sorulan Sorular Şeklinde bilgiler yer almaktadır.
11. Gerçek Kişi Nihai Hâkim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması :
Şirketimizin ortaklık yapısında gerçek kişi nihai hâkim pay sahipleri bulunmamaktadır.
12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması :
İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişilerin listesi aşağıda belirtilmiştir. Bu isimler yıllık faaliyet raporlarında ve genel kurulda yapılan seçimler sonucu özel durum açıklamaları ile kamuya duyurulmaktadır.
Yönetim Kurulu Başkanı : Levent ERDOĞAN Yönetim Krl. Bşk. Vk.Genel Müdür : S. Bülent ERDOĞAN Yönetim Kurulu Üyesi : Derya CEBECİ
Yönetim Kurulu Üyesi : Davut FURUNCUOĞLU
Yönetim Kurulu Üyesi : Zekeriya METE
Yönetim Kurulu Üyesi : Mehmet ERDEM
Denetçi : Cihangir YERSEL
Finansman : Yeliz YILMAZ
İç Denetim : Evren ŞEHRİ
BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi :
Şirket faaliyetlerine ve yönetimine ilişkin önemli konular özel durum açıklamaları zamanında İMKB’ye yollanarak menfaat sahipleri bilgilendirilmektedir.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı :
Şirket; ana sözleşme ve mevzuat gereği yönetim kurulu tarafından yönetilmekte olup yönetim kurulu üyeleri genel kurul toplantısında ortaklar tarafından seçilmektedir.
15. İnsan Kaynakları Politikası :
Şirketimizde çalışan sayısısının azlığı nedeni ile çalışanlarla ilişkileri yürütmek için temsilci atanmamıştır.
Şirketimiz çalışanları arasında hiçbir konuda ayrımcılık yoktur. Çalışanlarımız her konuda tam bir eşitlik içerisindedirler.
16. Müşteri ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler :
Şirketimiz finans dalında faaliyet göstermesi nedeniyle herhangi bir mal üretimi ve pazarlaması söz konusu değildir.
17. Sosyal Sorumluluk :
Şirketimiz çalışanlarına ve topluma karşı sosyal sorumluluklarının bilincindedir ve bu sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirme çabasındadır. İşyerinin güvenliği ile ilgili tüm tedbirleri alır, yanıltıcı, aldatıcı reklam ve pazarlama faaliyetlerinde bulunmaz, ayrımcılığı yasaklayan kurallara uyar ve destekler.
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler :
Şirket Yönetim Kurulu altı üyeden oluşur ve bu üyelerin tamamı (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından Genel Kurulca oylanır ve içlerinden en fazla oy almış olan üyeler yönetim kurulu üyesi olarak seçilir. Ancak Yönetim Kurulu'na bu şekilde seçilecek üyelerin en az ikisinin aşağıdaki koşulları sağlayan bağımsız üye olması şarttır.
Bağımsız üyeler ile;
— ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan diğer ortaklar,
— ortaklıkta yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortaklar,
— Şirkete önemli ölçüde hizmet ve ürün sağlayan firmalar
— ortaklıkta %10 veya üzerinde pay sahibi veya bu oranda oy hakkı olan ortaklar ile yönetim kuruluna aday gösterme imtiyazını içeren pay sahibi ortakların %10’dan fazla paya veya bu oranda oy hakkına sahip olduğu şirketler,
— ortaklığın iştirakleri arasında son iki yıl içerisinde istihdam, sermaye veya ticari anlamda doğrudan veya dolaylı bir ilişki kurulmamış olması ve eş dâhil üçüncü dereceye kadar kan veya sıhrî hısımlık bulunmaması gerekir.
Yönetim Kurulu Üyeleri genel kurul tarafından 3 yıl için seçilir. Ancak süreleri biten üyeler yeniden seçilebilir. Genel Müdürün görev süresi Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresine bağlı değildir.16 Mart 2012 tarih ve 161 ve 162 nolu kararlar uyarınca Yönetim Kurulu üyelerinden Mehmet Erdem ve Davut Furuncuoğlu görevlerinden istifa etmiş, yerlerine bağımsız üye olarak Sami Akşemsettinoğlu ve Metin Yüksel bağımsız üyeler olarak atanmıştır.
19. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri :
Şirket esas sözleşmesinin tamamı 05.05.2011 itibariyle tadil edilerek menkul kıymet yatırım ortaklığı statüsünden çıkarılmıştır.
Bu değişim sonrası Şirket’in yatırım ortaklığı olmasından kaynaklanan sınırlamalara tabi olmaksızın büyüme potansiyeli taşıyan alanlarda yeni şirketler kurması, kurucusu olduğu veya iştirak ettiği şirketlerin yönetim ve sermaye hakimiyetine sahip olması hedeflenmektedir.
Şirket tarafından, maksimum değeri yaratmak amacıyla, teknoloji transferinin hızlı ve ucuz bir şekilde gerçekleştirilebildiği ayrıca yatırılan sermayenin geri dönüş hızı en yüksek olan sektörler belirlenmiştir.
Bu kapsamda tarım, hayvancılık, işlenmiş gıda, yenilenebilir enerji ve geri dönüşüm sektörlerine öncelik verilecektir.
20. Risk Yönetim ve İç Kontrol Mekanizması :
Şirket personel sayısındaki azlık nedeniyle risk yönetimi ve iç kontrol departmanı oluşturulmamıştır.
21. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları :
Şirketin ana sözleşmesinde; yönetim kurulunca yönetileceği ve temsil edileceği ilzama yetkili kişilerin Yönetim Kurulu’nca tespit edileceği hükmü bulunmaktadır. Bu konuda ayrıntılar şirket imza sirkülerinde yer almaktadır.
22. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları :
Yönetim Kurulu, Şirket işleri lüzum gösterdikçe toplanır. Toplantılarda her üyenin bir oy hakkı vardır.Toplantı yeri Şirket Merkezi’dir. Ancak Yönetim Kurulu, uygun görülecek bir başka yerde de toplanabilir. Yönetim Kurulu üye tam sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır ve kararlarını toplantıya katılanların çoğunluğuyla alır.
24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı :
05.04.2011 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul toplantısında Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335.
maddeleri uyarınca işlem yapma yetkisi Yönetim Kurulu üyelerine verilmiştir.
25. Etik Kurallar :
Şirketimizin etik kuralları yazılı olarak düzenlenmemekle birlikte, her kademedeki çalışanımızın uyması gereken yerleşik etik kurallarımız şunlardır;
Görevin yerine getirilmesi ;
Çalışan görevini yasal mevzuat kapsamında dikkatli ve özenli bir şekilde zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmeli, kurumun yararlarını gözeten, kuruma ve kendine zarar verecek her türlü davranıştan kaçınan bir tutum içinde olmalıdır.
Bilgilerin Gizliliği ve çalışma ortamının korunması;
Çalışanlar görev gereği öğrenilen bilgileri yetkili organlar dışında üçüncü kişilere açıklamamalıdırlar.
Çalışanın üst yönetimin bilgisi ve onayı dışında yazılı ve görsel basına kurumla ilgili açıklama yapması uygun değildir. Kamuya açık yerlerde gizlilik arz eden bilgiler konuşulmamalıdır. Kurum envanterine kayıtlı herhangi bir eşya kişisel amaçlar için kullanılmamalıdır. Kuruma ait kıymetlerin açık ve güvensiz bir şekilde bırakılmaması gerekir.
26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı :
Şirketimizin yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla halka açık şirketler için oluşturmasını istediği seri X No: 16 tebliği uyarınca iki üyeden oluşan ve denetimden sorumlu denetim komitesi oluşturulmuştur.
27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar :
04.05.2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Genel Kurul Toplantısında alınan karar gereği Yönetim Kurulu Üyelerine aylık 1.000.-TL net huzur hakkı ve Denetçiye aylık 1.000.-TL net ücret ödenmektedir.
