GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş.
YÖNETİM KURULU KARARI Toplantı No : 2016/09
Toplantı Tarihi : 15/07/2016 Yönetim Kurulu Üyeleri:
Murat HOŞGÖR(Yön. Kur. Başk.)
Onur Öztürk OTMANLI(Yön. Kur. Başk. Vekili) Oktay ALDEMİR (Yön. Kur. Üyesi
Şirket Yönetim Kurulu’muz şirket merkezinde toplanarak;
Şirketimizin, aşağıdaki gündem maddelerinin görüşüleceği 2015 Faaliyet Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 10/08/2016 günü saat 14:00’da yapılmasına, bu toplantı ile ilgili aşağıdaki ilanın verilmesine ve toplantıda Bakanlık komiseri görevlendirilmesi hususunda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Antalya İl Müdürlüğü’ne müracaat edilmesine karar vermiştir.
Murat HOŞGÖR Onur Öztürk OTMANLI Oktay ALDEMİR (Yön. Kur. Başk.)(Yön. Kur. Başk. Vekili) Yön. Kur. Üyesi
GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINDAN 10/08/2016 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISINA DAVET
Şirketimiz 2015 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısını 10/08/2016 tarihi pazartesi günü Saat 14:00'da “Ramada Plaza Otel - Gençlik Mah. Fevzi Çakmak Cad.No:22 07100 - Antalya” ( Tel: 0242 249 11 11 Faks: 0242 249 11 10) adresinde yapılacaktır.
2015 Faaliyet Yılına ait Finansal Tablolar, Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin Bağımsız Denetim Raporu, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, kar dağıtımına ilişkin teklif ve aşağıdaki gündem maddeleri ile Sermaye Piyasası düzenlemelerine uyum için gerekli açıklamaları içeren Bilgilendirme Notları, toplantıdan üç hafta önce, kanuni süresi içinde, Şirket Merkezinde, Şirketin www.gimsangediz.com adresindeki kurumsal internet sitesinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda Sayın Pay Sahiplerinin incelemelerine hazır bulundurulacaktır.
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve Sermaye Piyasası Kanunu’nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlı değildir. Bu çerçevede pay sahiplerimizin Genel Kurul Toplantısı’na katılmak istemeleri durumunda paylarını bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Genel Kurula şahsen ve fiziken katılacak ortaklarımızın resmi kimlik belgesi ibraz etmeleri gerekmektedir. Bununla birlikte, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Genel Kurul Toplantısı’na iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Genel Kurul Toplantısı’ndan bir gün önce saat 16:30’a kadar kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir.
Şirketimizin pay sahipleri, 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı’na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden, güvenli elektronik imzalarını kullanarak bizzat veya temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler.
Olağan Genel Kurul Toplantısı’na EGKS üzerinden katılacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK nezdindeki e- MKK Bilgi Portalı’na kaydolmaları gerekmektedir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan ‘’Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik’’ ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ’’ hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağan Genel Kurul Toplantısı’na elektronik ortamda katılmak
isteyen pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK’nın internet sitesi (www.mkk.com.tr)’den bilgi alabilirler
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, vekaletnamelerini aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri veya vekaletname formu örneğini Şirket merkezimizden, www.gimsangediz.com adresindeki Şirketimiz kurumsal internet sitesinden temin etmeleri ve bu doğrultuda 24.12.2013 tarih ve 28861 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren II-30.1 Sayılı “ Vekaleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekalet Toplanması Tebliği”’nde öngörülen hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış ya da noterce onaylı imza beyannamelerini kendi imzasını taşıyan vekaletnamelere eklemek suretiyle en geç toplantı başlangıç saatine kadar ibraz etmeleri gerekmektedir. Söz konusu Tebliğ’de zorunlu tutulan ve aşağıda yer alan vekaletname örneğine uygun olmayan vekaletnameler, hukuki sorumluluğumuz gereği kesinlikle kabul edilmeyecektir.
Olağan Genel Kurul Toplantısı’nda gündem maddelerinin oylanmasında el kaldırma usulü ile açık oylama yöntemi uygulanacaktır.
Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca nama yazılı olup borsada işlem gören paylar için Pay Sahiplerine ayrıca taahhütlü mektupla bildirim yapılmayacaktır.
Genel Kurul Toplantımıza tüm hak ve menfaat sahipleri davetlidir. Sayın Pay Sahiplerinin bilgilerine arz olunur.
Saygılarımızla,
Gimsan Gediz İplik ve Mensucat San. A.Ş.
GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ A.Ş. 10/08/2015 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISININ GÜNDEMİ
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
4. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. 2015 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun oylanması,
6. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izinlerine istinaden şirket esas sözleşmesinin ‘Merkez ve Şubeler’ başlıklı 3. Maddesinin tadilinin Genel Kurul’un onayına sunulması.
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 2016 yılına ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek için ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin onaylanması hususunun müzakeresi, 8. Yönetim Kurulu’nun 2015 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılıp yapılmamasına hususundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi konusunun müzakeresi,
9. 15/08/2012 tarihinde Ataç İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile Türklandbank A.Ş. arasında imzalanan kredi sözleşmesinde müteselsil kefil olarak imzası bulunan şirketimiz Gimsan Gediz İplik ve Mensucat Sanayi A.Ş.’ninTürklandbank A.Ş. ye kefaleten oluşan borçlarının kapatılması amacıyla, en az 18 ay süreyle vefa hakkımız saklı kalmak koşuluyla,Kütahya ili Gediz ilçesinde bulunan gayrimenkullerimizin borçların tamamını kapatacak miktardaki bölümünün belirlenecek rayiç bedelden az olmayacak bir şekilde,Türklandbank A.Ş. ye satılması hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması,
10. Gündeminin 9. Maddesinde görüşülen işleme ilişkin olarak;
a) Söz konusu işlemin SPK’nın II-23.1sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı bu nedenle aynı tebliğin ‘’Ayrılma Hakkının Kullanılması’’ başlıklı 9’uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
b) SPKn’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesi ve SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin
“Ayrılma hakkı kullanım fiyatı” başlığını taşıyan 10’uncu maddesi hükümleri çerçevesinde; ayrılma hakkı fiyatının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı olarak hesaplandığı ve ayrılma hakkının kullanılması durumunda ortaklarımızın sahip olduğu Şirketimiz paylarının Şirketimiz tarafından satın alınacağı birim pay bedelinin 0,7445 TL olacağı,
c) SPK’nın II-23.1sayılı Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, söz konusu gayrimenkul satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısından itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde ayrılma hakkı kullandırılmasına başlanacağı ve sürecin 10 (on) iş günü süreceği,
d) SPK’nın II-23.1 sayılı Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 9’uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının pay sahiplerimizin sahip olduğu Şirketimiz paylarının tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
e) SPK’nın II-23.1sayılı Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 7’nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak sahip olduğu Şirketimiz paylarının satışını (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,
f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı’nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı hususlarında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
11.9’ uncu maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 360.000,00 TL’yi geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “ Ücret Politikası” ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması ile Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı ücretleri hakkında karar alınması,
13. Şirket’in 2015 Yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 Yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Yönetimi kontrolünde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2015 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi.
17. Dilekler ve kapanış.
VEKALETNAME
GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ
GİMSAN GEDİZ İPLİK VE MENSUCAT SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ’ nin 10 Ağustos 2016 Çarşamba günü, saat 14:00’da “Ramada Plaza Otel - Gençlik Mah. Fevzi Çakmak Cad.No:22 07100 - Antalya” ( Tel: 0242 249 11 11 Faks: 0242 249 11 10) adresinde yapılacak Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ...’yi vekil tayin ediyorum.
Vekilin(*);
Adı Soyadı/Ticaret Unvanı:
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1.Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesinin karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya ret) ve ret seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtilmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri KABUL RED MUHALEFE
T ŞERHİ 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Şirket Yönetim Kurulu’nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,
3. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması,
4. 2015 Yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaylanması, 5. 2015 yılında görev yapan Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2015 Yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi hususunun oylanması,
6. T.C. Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu ve T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın izinlerine istinaden şirket esas sözleşmesinin ‘Merkez ve Şubeler’ başlıklı 3. Maddesinin tadilinin Genel Kurul’un onayına sunulması.
7. Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından Şirketimizin 2016 yılına ait bağımsız denetim faaliyetlerini yerine getirmek için ilk Genel Kurulun onayına sunulmak üzere seçilen Bağımsız Denetleme Kuruluşu Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.’nin onaylanması hususunun müzakeresi, 8. Yönetim Kurulu’nun 2015 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılıp yapılmamasına hususundaki önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi konusunun müzakeresi,
9. 15/08/2012 tarihinde Ataç İnşaat ve Sanayi A.Ş. ile Türklandbank A.Ş. arasında imzalanan kredi sözleşmesinde müteselsil kefil olarak imzası bulunan şirketimiz Gimsan Gediz İplik ve Mensucat Sanayi A.Ş.’ninTürklandbank A.Ş. ye kefaleten oluşan borçlarının kapatılması amacıyla, en az 18 ay süreyle vefa hakkımız saklı kalmak koşuluyla, Kütahya ili Gediz ilçesinde bulunan gayrimenkullerimizin borçların tamamını kapatacak miktardaki bölümünün belirlenecek rayiç bedelden az olmayacak bir şekilde, Türklandbank A.Ş. ye satılması hususunun Genel Kurul’un onayına sunulması,
10. Gündeminin 9. Maddesinin görüşülen işleme ilişkin olarak;
a) Söz konusu işlemin SPK’nın II-23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği’nde tanımlanan önemlilik kriterini sağladığı bu nedenle aynı tebliğin ‘’Ayrılma Hakkının Kullanılması’’ başlıklı 9’uncu maddesine göre işlemin onaylanacağı genel kurul toplantısına katılıp muhalefet şerhini toplantı tutanağına işleten pay sahiplerinin paylarını Şirkete satarak ayrılma hakkına sahip olacakları,
b) SPKn’nun “Ayrılma hakkı” başlığını taşıyan 24’üncü maddesi ve SPK’nun II-23.1 Tebliği’nin
“Ayrılma hakkı kullanım fiyatı” başlığını taşıyan 10’uncu maddesi hükümleri çerçevesinde; ayrılma hakkı fiyatının pay başına işlemin kamuya açıklandığı tarihten önceki otuz gün içinde borsada oluşan ağırlıklı ortalama fiyatı olarak hesaplandığı ve ayrılma hakkının kullanılması durumunda ortaklarımızın sahip olduğu Şirketimiz paylarının Şirketimiz tarafından satın alınacağı birim pay bedelinin 0,7445 TL olacağı,
c) SPK’nın II-23.1 sayılı Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 6’ncı fıkrası hükümleri dâhilinde, söz konusu gayrimenkul satışının onaya sunulacağı Genel Kurul Toplantısından itibaren en geç 6 (altı) işgünü içinde ayrılma hakkı kullandırılmasına başlanacağı ve sürecin 10 (on) iş günü süreceği,
d) SPK’nın II-23.1 sayılı Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 9’uncu fıkrasına göre; ayrılma hakkının pay sahiplerimizin sahip olduğu Şirketimiz paylarının tamamı için kullanılmasının zorunlu olduğu,
e) SPK’nın II-23.1 sayılı Tebliği’nin “Ayrılma hakkının kullanımı” başlığını taşıyan 9’uncu maddesinin 7’nci fıkrasına göre; ayrılma hakkını kullanacak pay sahiplerimizin ayrılma hakkına konu paylarını, ayrılma hakkının kullanımında aracılık yapan aracı kurum nezdindeki Şirketimiz hesabına genel hükümler doğrultusunda virmanlayarak sahip olduğu Şirketimiz paylarının satışını (ayrılma hakkı kullanımını) gerçekleştireceği; ayrılma hakkını kullanmak için aracı kuruma başvuran pay sahiplerimize pay bedellerinin satışı takip eden işgünü Şirketimizce ödeneceği,
f) İşlemin Genel Kurul Toplantısı’nda ret edilmesi durumunda ayrılma hakkının doğmayacağı hususlarında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
11.9’ uncu maddede yapılan oylama sonucunda ayrılma hakkı kullanımından dolayı Şirketimizin katlanacağı maliyet tutarının 360.000,00 TL’ni geçeceğinin anlaşılması durumunda işlemden vazgeçilmesinin Genel Kurulun onayına sunulması.
12. Kurumsal Yönetim İlkeleri gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve Üst Düzey Yöneticiler için “ Ücret Politikası” ve bu politika kapsamında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması ile Yönetim Kurulu üyelerinin 2016 yılı ücretleri hakkında karar alınması,
13. Şirket’in 2015 Yılı içerisinde yaptığı bağışlar hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve 2016 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,
14. Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince 2015 Yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile elde edilen gelir veya menfaatler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
15. Yönetimi kontrolünde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği doğrultusunda 2014 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,
16. Genel Kurul Toplantı tutanağını imzalamak üzere Başkanlık Divanı’na yetki verilmesi.
17. Dilekler ve kapanış.
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına ilişkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir.
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALİMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aşağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve serisi:*
b) Numarası/Grubu:**
c) Adet-Nominal değeri:
ç) Oyda imtiyazı olup olmadığı:
d) Hamiline-Nama yazılı olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden İzlenen izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum. PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
TC Kimlik No/Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası: Adresi:
(*)Yabancı uyruklu pay sahipleri için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
İMZASI
