BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

(1)

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:30.10.2020 15:30:22 Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

BJKAS.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler [BJKAS]

İlgili Fonlar []

Türkç e

Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BJKAS.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:26.10.2020 15:53:33 Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

BJKAS.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Fonlar []

Türkç e

(2)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Gönderim Tarihi:15.10.2020 16:03:51

Bildirim Tipi:ODA Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemi için Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi Hakkında

İlgili Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

^-

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No) Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı

Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş.

Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği

01.06.2020-31.05.2021 Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi

^-

Tescil Tarihi

^-

Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su

^-

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulunun 15.10.2020 tarihli toplantısında, Şirketimizin 01.06.2020-31.05.2021 Hesap Dönemi için yıl sonu ve ara dönem konsolide finansal tabloların bağımsız denetiminin yapılması hususunda Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. ile sözleşme imzalanması hususunun Şirketimizin 01.06.2019-31.05.2020 tarihli özel hesap dönemi genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar

Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri

(3)

tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim Gönderim Tarihi:15.10.2020 15:11:12

Bildirim Tipi:ODA Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi 01.06.2019- 31.05.2020 Dönemi Kar Dağıtımı Yapılmaması Hakkında Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir

Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 15.10.2020 Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek

Para Birimi TRY

Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit

Kar Payı - Brüt(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)

Stopaj Oranı(%)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)

1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%) A Grubu, İşlem

Görmüyor, TREBJKT00023

0,0000000 0 0 0,0000000 0

B Grubu, BJKAS,

TRABJKAS91X6 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREBJKT00023 0 0

B Grubu, BJKAS, TRABJKAS91X6 0 0

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuzun 15/10/2020 tarih ve 2020/23 karar verme kararı ile Şirketimizin ilgili dönem zararı kar dağıtımı yapılmamasına ve bu kararın şirketimizin 01.6.2019-31.5.2020 tarihli özel hesap dönemi genel kurul toplantısında şirketimiz paylarının onayına sunulmasına karar verildi.

Kamuyuna saygı ile duyurulur.

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.06.2019/31.05.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) 1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 240.000.000

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal

Kayıtlara Göre) 3.205.375

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi

YOK

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre

(4)

3. Dönem Kârı -474.560.052 -397.404.891

4. Vergiler ( - ) -3.144.244 0

5. Net Dönem Kârı -477.704.296 -397.404.891

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -1.053.425.647 -1.069.951.621

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0

8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı -1.531.129.943 -1.467.356.512

Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0

Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0

11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0

* Nakit 0 0

* Bedelsiz 0 0

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0

13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0

* Çalışanlara 0 0

* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0

* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0

16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0

17. Statü Yedekleri 0 0

18. Özel Yedekler 0 0

19. Olağanüstü Yedek 0 0

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay Grubu

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL)

- NET

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ

(TL)

TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM

KARI (%)

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET

EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET

1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR

PAYI - ORANI(%) - NET

A Grubu 0 0 0 0 0

B Grubu 0 0 0 0 0

TOPLAM 0 0 0 0 0

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler Gönderim Tarihi:12.10.2020 19:21:47

Bildirim Tipi:ODA Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

01.06.2020-31.08.2020 Tarihli TTK Bilançosu

(5)

İlgili Fonlar []

Türkçe

TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Hayır (No)

^-

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

01.06.2020-31.08.2020 Tarihli TTK bilançomuz ektedir. TTK 376 bilançolarının, SPK'nın II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve bu söz konusu tabloların yerine

geçmeyeceğini bildiririz.

Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:29.09.2020 10:24:14 Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

BJKAS.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

(6)

İlgili Fonlar []

Türkç e

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:28.09.2020 13:14:27 Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Yönetime İlişkin Bilgiler Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı

Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi

Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi

İcrada Görevli Olup Olmadığı

Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler

Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı

Sermayedeki Payı (%)

Temsil Ettiği Pay Grubu

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Yer Aldığı Komiteler ve Görevi

ERDAL

TORUNOĞULLARI Erkek

Yönetim Kurulu Başkanı

İş Adamı / İş Kadını

09.01.2020 İcrada Görevli

Yönetim Kurulu Üyesi

Edelstaal Group Turizm Yatırımları ve İşletmeleri A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi / Ovas Dış Ticaret İth. İhr.

Mümessillik ve Taahhüt A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi / Torunoğulları İnş.Tahhüt Turizm Sağ.

Gıda ve Mutfak Araçları A.Ş.

Evet

Bağımsız Üye Değil

CENK SÜMER Erkek

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Murahhas Üye

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

Profera Danışmanlık A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı / KCE İş Makinaları A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

CELAL ARAL Erkek

MC Sistem Elektronik Elk.

Müh. İnş. Taah.

San. Tic. A.Ş.

Evet

(7)

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı / Ntunel Elektromekanik Müh. İnş. San.

Ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı / Northtech Elektronik Müh. San. Ve Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı

EMRE KOCADAĞ Erkek

Sütiş Tarım San. ve Dış Tic. A.Ş.

Yönetim Kurulu Üyesi / Leziz Fikirler Atölyesi Gıda Hizmetleri Ltd.

Şti. Kurucu Ortak ve Şirket Müdürü

Evet

KEMAL

ERDOĞAN Erkek

Öz İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş Yönetim Kurulu Başkanı / Haşimer İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanı / Kozi Yiyecek İçecek Hizmetleri Ltd.

Şti. Şirket Sahibi ve Şirket Müdürü / Trendvizyon Reklam Organizasyon Danışmanlık Ltd. Şti.

Müdürler Kurulu Başkanı / Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası Yönetim Kurulu Üyesi ve Yüksek Danışma Kurulu Üyesi / Anadolu Beşiktaşlılar Derneği Başkanı / Türkiye - Çin İş Geliştirme Destekleme Derneği Başkan Yardımcısı / BJK Kabataş Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi

Evet

FİKRİ ŞENER Erkek

Sener Trade Yönetim Kurulu Üyesi ve Direktör / Kıbrıs Türk

Evet

(8)

Ticaret Odası Meclis Üyesi

DEMET GÜDÜL Kadın Yönetim

Kurulu Üyesi

09.01.2020 İcrada Görevli Değil

GDL Yazılım ve Danışmanlık Ltd. Şti.

Kurucu Ortak / GovernID Yazılım ve Bilişim Teknololojileri A.Ş. Yönetici Ortak

Evet Bağımsız

Üye https://www.kap.org.tr/en/Bildirim/803447 Değerlendirildi Hayır

Denetim Komitesi, Kurumsal Yönetim Komitesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi

ERTAN MİTAP Erkek

Avukat 09.01.2020 İcrada Görevli Değil

İstanbul Barosu?na kayıtlı olarak serbest avukatlık faaliyetlerinde bulunmaktadır

Evet Bağımsız

ÖZGÜR ŞENTÜRK Erkek

09.01.2020 İcrada Görevli Değil

Ansatz Danışmanlık Yönetici Ortak / Nakit Akisimiz Yönetici Ortak

Evet Bağımsız

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Şirket Genel Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:22.09.2020 16:23:24 Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

İletişim Bilgileri

Yatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket Yetkilileri

Ad-Soyad Görevi Görevlendirme

Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi

Türü

Lisans Belge No Nazife

Çakır BÜTÇE VE RAPORLAMA

MÜDÜRÜ 2129481903 yatirimciiliskileri@bjk.com.tr

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel) Gönderim Tarihi:22.09.2020 16:23:05 Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

(9)

Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Hk.

İlgili

Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Hayır (No)

17.08.2020

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi atanana kadar, ilgili bölümün görevleri Bütçe ve Raporlama Müdürlüğü bölümümüz tarafından yerine getirilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:16.09.2020 10:04:49 Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

BJKAS.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Fonlar []

Türkç e

(10)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:15.09.2020 10:19:26 Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

BJKAS.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Fonlar []

Türkç e

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BORSA İSTANBUL A.Ş.

Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu Gönderim Tarihi:10.09.2020 18:11:38 Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yatırım Aracı Bazında Tedbir Uygulanması

(11)

İlgili

Şirketler [FENER, GSRAY, TSPOR, BJKAS]

İlgili Fonlar []

Türkçe

Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki

hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında Fenerbahçe Futbol A.Ş. (FENER.E), Trabzonspor Sportif Yatırım Ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR.E), Galatasaray Sportif Sınai Ve Ticari Yatırımlar A.Ş. (GSRAY.E) ve Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (BJKAS.E) paylarının piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle FENER.E, TSPOR.E, GSRAY.E ve BJKAS.E paylarında 11/09/2020 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağı"na ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ve "Brüt Takas" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.

FENER.E, TSPOR.E, GSRAY.E ve BJKAS.E paylarında tedbirlerin uygulanacağı son tarih 09/10/2020'dir.

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:10.09.2020 14:26:58 Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

BJKAS.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Fonlar []

Türkç e

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

(12)

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:10.09.2020 14:08:59 Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

BJKAS.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Fonlar []

Türkç e

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:10.09.2020 11:30:48 Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

BJKAS.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Fonlar []

Türkç e

(13)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:04.09.2020 11:06:54 Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

BJKAS.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Fonlar []

Türkç e

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:03.09.2020 14:57:42 Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

BJKAS.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

(14)

İlgili Fonlar []

Türkç e

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:25.08.2020 16:46:14 Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

BJKAS.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Fonlar []

Türkç e

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Özel Durum Açıklaması (Genel) Gönderim Tarihi:17.08.2020 16:16:34 Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

(15)

Özet Bilgi İstifa

İlgili Fonlar []

Türkçe

Özel Durum Açıklaması (Genel)

Hayır (No)

07.01.2020

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizde yatırımcı ilişkileri faaliyetlerinin yönetimi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyesi sıfatıyla Yatırımcı İlişkileri Müdürü olarak olarak görev yapmakta olan Sn. Kadriye Terzi 14.08.2020 tarihinde istifaen görevinden ayrılmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

TTK'nın 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler Gönderim Tarihi:10.08.2020 23:13:15

Bildirim Tipi:ODA Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

01.06.2019-31.05.2020 Tarihli TTK Bilançosu ve Futbol Takımı, Lisans Hakkı Değerleme

Raporu

(16)

İlgili Fonlar []

Türkçe

TTK'nun 376. Maddesi Kapsamında Yapılan İşlemler

Hayır (No)

-

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

01.06.2019-31.05.2020 TTK bilançomuz ile futbol takımı ve lisans hakkı değerleme raporu özeti ektedir. TTK 376 bilançolarının, SPK'nın II-14.1 Tebliği hükümlerinden tümüyle bağımsız olduğu ve bu söz konusu tabloların yerine geçmeyeceğini bildiririz.

Saygılarımızla

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu Gönderim Tarihi:10.08.2020 23:08:56 Bildirim Tipi:DG

Yıl:2019 Periyot:1 Özet Bilgi

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

İlgili Fonlar []

(17)

Uyum Durumu

Açıklama Evet Kısmen Hayır Muaf İlgisiz

Kurumsal Yönetim Uyum Raporu

1.1. PAY SAHİPLİĞİ HAKLARININ

KULLANIMININ KOLAYLAŞTIRILMASI

1.1.2 - Pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyebilecek nitelikteki bilgi ve açıklamalar güncel olarak ortaklığın kurumsal internet sitesinde yatırımcıların kullanımına sunulmaktadır.

X

1.2. BİLGİ ALMA VE İNCELEME HAKKI

1.2.1- Şirket yönetimi özel denetim yapılmasını zorlaştırıcı işlem yapmaktan kaçınmıştır.

_X

1.3. GENEL KURUL

1.3.2 - Şirket, Genel Kurul gündeminin açık şekilde ifade edilmesini ve her teklifin ayrı bir başlık altında verilmiş olmasını temin etmiştir.

X

1.3.7 - İmtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkânı olan kimseler, kendileri adına ortaklığın faaliyet konusu kapsamında yaptıkları işlemler hakkında genel kurulda bilgi verilmesini teminen gündeme eklenmek üzere yönetim kurulunu bilgilendirmiştir.

^X

1.3.8 - Gündemde özellik arz eden konularla ilgili yönetim kurulu üyeleri, ilgili diğer kişiler, finansal tabloların hazırlanmasında sorumluluğu bulunan yetkililer ve denetçiler, genel kurul toplantısında hazır bulunmuştur.

X

1.3.10-Genel kurul gündeminde, tüm bağışların ve yardımların tutarları ve bunlardan

yararlananlara ayrı bir maddede yer verilmiştir.

X

1.3.11 - Genel Kurul toplantısı söz hakkı olmaksızın menfaat sahipleri ve medya dahil kamuya açık olarak yapılmıştır.

X Medya davet edilmemiştir.

1.4. OY HAKKI

1.4.1 - Pay sahiplerinin oy haklarını

kullanmalarını zorlaştırıcı herhangi bir kısıtlama ve uygulama bulunmamaktadır.

X

1.4.2-Şirketin imtiyazlı oy hakkına sahip payı

bulunmamaktadır.

^X

A Grubu hissedarların veya vekillerinin, her bir hisse için 15 (onbeş) oy hakkı bulunmaktadır. İmtiyazlı pay sahibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'dir.

1.4.3 - Şirket, beraberinde hakimiyet ilişkisini de getiren karşılıklı iştirak ilişkisi içerisinde bulunduğu herhangi bir ortaklığın Genel Kurulu’nda oy haklarını kullanmamıştır.

^X

1.5. AZLIK HAKLARI

1.5.1- Şirket azlık haklarının kullandırılmasına

azami özen göstermiştir.

_X

1.5.2-Azlık hakları esas sözleşme ile sermayenin yirmide birinden daha düşük bir orana sahip olanlara da tanınmış ve azlık haklarının kapsamı esas sözleşmede düzenlenerek genişletilmiştir.

X

İlgili mevzuatta öngörülmüş azlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunması yeterlidir.

1.6. KAR PAYI HAKKI

1.6.1 - Genel kurul tarafından onaylanan kar dağıtım politikası ortaklığın kurumsal internet sitesinde kamuya açıklanmıştır.

X

(18)

1.6.2 - Kar dağıtım politikası, pay sahiplerinin ortaklığın gelecek dönemlerde elde edeceği karın dağıtım usul ve esaslarını öngörebilmesine imkan verecek açıklıkta asgari bilgileri içermektedir.

X

1.6.3 - Kâr dağıtmama nedenleri ve

dağıtılmayan kârın kullanım şekli ilgili gündem maddesinde belirtilmiştir.

X

1.6.4 - Yönetim kurulu, kâr dağıtım politikasında pay sahiplerinin menfaatleri ile ortaklık menfaati arasında denge sağlanıp sağlanmadığını gözden geçirmiştir.

X

1.7. PAYLARIN DEVRİ

1.7.1 - Payların devredilmesini zorlaştırıcı

herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır.

_X

Nama yazılı hisse senetleri Beşiktaş Jimnastik Kulübü'ne ait olup hiçbir şekil ve surette, hiç kimseye devir ve temlik edilemezler. Borsada işlem gören hamiline yazılı pay senetleri, pay sahiplerince, Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.

2.1. KURUMSAL İNTERNET SİTESİ

2.1.1 - Şirketin kurumsal internet sitesi, 2.1.1 numaralı kurumsal yönetim ilkesinde yer alan tüm öğeleri içermektedir.

X

2.1.2-Pay sahipliği yapısı (çıkarılmış

sermayenin %5’inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahiplerinin adları, imtiyazları, pay adedi ve oranı) kurumsal internet sitesinde en az 6 ayda bir güncellenmektedir.

X

2.1.4 - Şirketin kurumsal internet sitesindeki bilgiler Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde ihtiyaca göre seçilen yabancı dillerde de hazırlanmıştır.

^X

Önümüzdeki yıllarda kurumsal internet sitesindeki bilgilerin Türkçe ile tamamen aynı içerikte olacak şekilde İngilizce olarak da paylaşılması planlanmaktadır.

2.2. FAALİYET RAPORU

2.2.1 - Yönetim kurulu, yıllık faaliyet raporunun şirket faaliyetlerini tam ve doğru şekilde yansıtmasını temin etmektedir.

X

2.2.2 - Yıllık faaliyet raporu, 2.2.2 numaralı

ilkede yer alan tüm unsurları içermektedir.

_X

2.2.2 numaralı ilkede yer alan değişikliklerin yayınlandığı ticaret sicili gazetelerinin tarih ve sayısı ile birlikte şirket esas sözleşmesinin son hali Faaliyet Raporu'nda

yayınlanmamaktadır, kurumsal internet sitesinde yer almaktadır.

3.1. MENFAAT SAHİPLERİNE İLİŞKİN

ŞİRKET POLİTİKASI

3.1.1- Menfaat sahiplerinin hakları ilgili düzenlemeler, sözleşmeler ve iyi niyet kuralları çerçevesinde korunmaktadır.

X

3.1.3 - Menfaat sahiplerinin haklarıyla ilgili politika ve prosedürler şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlanmaktadır.

^X

Menfaat sahiplerinin hakları ile ilgili politika ve prosedürler Şirket'in kurumsal internet sitesinde yayımlanmamaktadır.

3.1.4 - Menfaat sahiplerinin, mevzuata aykırı ve etik açıdan uygun olmayan işlemleri bildirmesi için gerekli mekanizmalar oluşturulmuştur.

X

3.1.5 - Şirket, menfaat sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarını dengeli bir şekilde ele almaktadır.

_X

3.2. MENFAAT SAHİPLERİNİN ŞİRKET YÖNETİMİNE KATILIMININ

DESTEKLENMESİ

(19)

3.2.1 - Çalışanların yönetime katılımı, esas sözleşme veya şirket içi yönetmeliklerle düzenlenmiştir.

^X

Çalışanların yönetime katılımı ile ilgili bir düzenleme yapılmamıştır.

Dolayısıyla, SPK Kurumsal Yönetim İlkleri'nin 3.2.1 numaralı maddesine uyum sağlanamamıştır.

3.2.2 - Menfaat sahipleri bakımından sonuç doğuran önemli kararlarda menfaat sahiplerinin görüşlerini almak üzere anket / konsültasyon gibi yöntemler uygulanmıştır.

^X

Menfaat sahipleri açısından sonuç doğurabilecek önemli bir karar bulunmadığı için anket/konsültasyon yapılmasına gerek görülmemiştir.

3.3. ŞİRKETİN İNSAN KAYNAKLARI

POLİTİKASI

3.3.1 - Şirket fırsat eşitliği sağlayan bir istihdam politikası ve tüm kilit yönetici pozisyonları için bir halefiyet planlaması benimsemiştir.

X Varolan süreçlere ilişkin iyileşitrmeler devam etmektedir.

3.3.2 - Personel alımına ilişkin ölçütler yazılı

olarak belirlenmiştir.

_X Varolan süreçlere ilişkin iyileşitrmeler

devam etmektedir.

3.3.3 - Şirketin bir İnsan Kaynakları Gelişim Politikası bulunmaktadır ve bu kapsamda çalışanlar için eğitimler düzenlemektedir.

3.3.4 - Şirketin finansal durumu, ücretlendirme, kariyer planlaması, eğitim ve sağlık gibi konularda çalışanların bilgilendirilmesine yönelik toplantılar düzenlenmiştir.

3.3.5 - Çalışanları etkileyebilecek kararlar kendilerine ve çalışan temsilcilerine

bildirilmiştir. Bu konularda ilgili sendikaların da görüşü alınmıştır.

X

3.3.6 - Görev tanımları ve performans kriterleri tüm çalışanlar için ayrıntılı olarak hazırlanarak çalışanlara duyurulmuş ve ücretlendirme kararlarında kullanılmıştır.

X

3.3.7 - Çalışanlar arasında ayrımcılık yapılmasını önlemek ve çalışanları şirket içi fiziksel, ruhsal ve duygusal açıdan kötü muamelelere karşı korumaya yönelik prosedürler, eğitimler, farkındalığı artırma, hedefler, izleme, şikâyet mekanizmaları gibi önlemler alınmıştır.

X

3.3.8 - Şirket, dernek kurma özgürlüğünü ve toplu iş sözleşmesi hakkının etkin bir biçimde tanınmasını desteklemektedir.

^X

3.3.9 - Çalışanlar için güvenli bir çalışma ortamı

sağlanmaktadır.

_X

3.4. MÜŞTERİLER VE TEDARİKÇİLERLE

İLİŞKİLER

3.4.1-Şirket, müşteri memnuniyetini ölçmüştür ve koşulsuz müşteri memnuniyeti anlayışıyla faaliyet göstermiştir.

X

3.4.2 - Müşterinin satın aldığı mal ve hizmete ilişkin taleplerinin işleme konulmasında gecikme olduğunda bu durum müşterilere bildirilmektedir.

X

3.4.3 - Şirket mal ve hizmetlerle ilgili kalite

standartlarına bağlıdır.

_X

3.4.4 - Şirket, müşteri ve tedarikçilerin ticari sır kapsamındaki hassas bilgilerinin gizliliğini korumaya yönelik kontrollere sahiptir.

X

3.5. ETİK KURALLAR VE SOSYAL

SORUMLULUK

3.5.1 - Yönetim kurulu Etik Davranış Kuralları'nı belirleyerek şirketin kurumsal internet sitesinde yayımlamıştır.

X

(20)

3.5.2- Ortaklık, sosyal sorumluluk konusunda duyarlıdır. Yolsuzluk ve rüşvetin önlenmesine yönelik tedbirler almıştır.

X

4.1. YÖNETİM KURULUNUN İŞLEVİ

4.1.1-Yönetim kurulu, strateji ve risklerin şirketin uzun vadeli çıkarlarını tehdit etmemesini ve etkin bir risk yönetimi uygulanmasını sağlamaktadır.

X

4.1.2-Toplantı gündem ve tutanakları, yönetim kurulunun şirketin stratejik hedeflerini tartışarak onayladığını, ihtiyaç duyulan kaynakları belirlediğini ve yönetimin performansının denetlendiğini ortaya koymaktadır.

X

Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Başkanı mesajında gerekli

değerlendirmeyi yapmakta olup, ayrıca Yönetim Kurulu tutanaklarında ilgili performans değerlendirmeleri bulunmamaktadır.

4.2. YÖNETİM KURULUNUN FAALİYET

ESASLARI

4.2.1-Yönetim kurulu faaliyetlerini belgelendirmiş ve pay sahiplerinin bilgisine sunmuştur.

X

4.2.2-Yönetim kurulu üyelerinin görev ve

yetkileri yıllık faaliyet raporunda açıklanmıştır.

_X

4.2.3 - Yönetim kurulu, şirketin ölçeğine ve faaliyetlerinin karmaşıklığına uygun bir iç kontrol sistemi oluşturmuştur.

X

4.2.4-İç kontrol sisteminin işleyişi ve etkinliğine dair bilgiler yıllık faaliyet raporunda verilmiştir.

_X

4.2.5 - Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı (genel müdür) görevleri birbirinden ayrılmış ve tanımlanmıştır.

X

4.2.7-Yönetim kurulu, yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesinin etkili bir şekilde çalışmasını sağlamakta ve şirket ile pay sahipleri arasındaki anlaşmazlıkların giderilmesinde ve pay sahipleriyle iletişimde yatırımcı ilişkileri bölümü ve kurumsal yönetim komitesiyle yakın işbirliği içinde çalışmıştır.

X

4.2.8 - Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zarara ilişkin olarak Şirket, sermayenin %25'ini aşan bir bedelle yönetici sorumluluk sigortası yaptırmıştır.

^X

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile Şirkette sebep olacakları zararın, Şirket sermayesinin

%25'ini aşan bir bedel ile sigorta edilmesine ilişkin henüz bir politika belirlenmemiştir.

4.3. YÖNETİM KURULUNUN YAPISI

4.3.9- Şirket yönetim kurulunda, kadın üye oranı için asgari %25’lik bir hedef belirleyerek bu amaca ulaşmak için politika oluşturmuştur.

Yönetim kurulu yapısı yıllık olarak gözden geçirilmekte ve aday belirleme süreci bu politikaya uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.

^X

Şirketimizin 9 Yönetim Kurulu Üyesi arasında 1 kadın üye bulunmakta olup, Yönetim Kurulu'nda yer alacak kadın üye oranı için %25'ten az olmamak kaydıyla bir hedef oran ve zaman ile bu hedeflere ulaşmak amacıyla henüz bir politika belirlenmemiştir.

4.3.10 - Denetimden sorumlu komitenin üyelerinden en az birinin denetim/muhasebe ve finans konusunda 5 yıllık tecrübesi vardır.

X

4.4. YÖNETİM KURULU

TOPLANTILARININ ŞEKLİ

4.4.1 - Bütün yönetim kurulu üyeleri, yönetim kurulu toplantılarının çoğuna fiziksel katılım sağlamıştır.

X

4.4.2 - Yönetim kurulu, gündemde yer alan konularla ilgili bilgi ve belgelerin toplantıdan önce tüm üyelere gönderilmesi için asgari bir süre tanımlamıştır.

X

(21)

4.4.3 - Toplantıya katılamayan ancak görüşlerini yazılı olarak yönetim kuruluna bildiren üyenin görüşleri diğer üyelerin bilgisine sunulmuştur.

X

4.4.4 - Yönetim kurulunda her üyenin bir oy

hakkı vardır.

_X

4.4.5 - Yönetim kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı şirket içi düzenlemeler ile yazılı hale getirilmiştir.

X

Yönetim Kurulu toplantılarının ne şekilde yapılacağı Şirket esas sözleşmesinde belirlenmiş olup, ayrıca Şirket içi düzenleme ile yazılı hale getirilmemiştir.

4.4.6 -Yönetim kurulu toplantı zaptı gündemdeki tüm maddelerin görüşüldüğünü ortaya koymakta ve karar zaptı muhalif görüşleri de içerecek şekilde hazırlanmaktadır.

X

4.4.7 - Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında başka görevler alması sınırlandırılmıştır.

Yönetim kurulu üyelerinin şirket dışında aldığı görevler genel kurul toplantısında pay sahiplerinin bilgisine sunulmuştur.

X

Yönetim Kurulu Üyelerinin seçiminde Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği'nin yönetimsel imtiyaz sahibi olması, gönüllülük esası ile görev yapılması ve iş tecrübelerinin Şirketimize önemli katkısı nedeniyle Şirket dışında başka görevler almaları sınırlandırılmamıştır.

4.5. YÖNETİM KURULU BÜNYESİNDE

OLUŞTURULAN KOMİTELER

4.5.5 - Her bir yönetim kurulu üyesi sadece bir

komitede görev almaktadır.

^X

4.5.6-Komiteler, görüşlerini almak için gerekli gördüğü kişileri toplantılara davet etmiştir ve görüşlerini almıştır.

X

4.5.7 - Komitenin danışmanlık hizmeti aldığı kişi/kuruluşun bağımsızlığı hakkında bilgiye yıllık faaliyet raporunda yer verilmiştir.

X

4.5.8 - Komite toplantılarının sonuçları hakkında rapor düzenlenerek yönetim kurulu üyelerine sunulmuştur.

X

4.6. YÖNETİM KURULU ÜYELERİNE VE İDARİ SORUMLULUĞU BULUNAN YÖNETİCİLERE SAĞLANAN MALİ HAKLAR

4.6.1 - Yönetim kurulu, sorumluluklarını etkili bir şekilde yerine getirip getirmediğini değerlendirmek üzere yönetim kurulu performans değerlendirmesi gerçekleştirmiştir.

X

Faaliyet Raporu'nun Yönetim Kurulu Başkanı mesajında gerekli

değerlendirmeyi yapmakta olup, ayrıca Yönetim Kurulu tutanaklarında ilgili performans değerlendirmeleri bulunmamaktadır.

4.6.4 - Şirket, yönetim kurulu üyelerinden herhangi birisine veya idari sorumluluğu bulunan yöneticilerine kredi kullandırmamış, borç vermemiş veya ödünç verilen borcun süresini uzatmamış, şartları iyileştirmemiş, üçüncü şahıslar aracılığıyla kişisel bir kredi başlığı altında kredi kullandırmamış veya bunlar lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.

X

4.6.5 - Yönetim kurulu üyeleri ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler yıllık faaliyet raporunda kişi bazında açıklanmıştır.

^X

Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerine ve idari sorumluluğu bulunan yöneticilere verilen ücretler ile sağlanan diğer tüm menfaatler, yıllık faaliyet raporu vasıtasıyla kamuya açıklanmaktadır.

Yapılan ödemeler genel uygulama ile paralel şekilde toplu olarak kamuya açıklanmaktadır.

BEŞİKTAŞ FUTBOL YATIRIMLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

Gönderim Tarihi:10.08.2020 23:08:14

(22)

Bildirim Tipi:DG Yıl:2019

Periyot:1 Özet Bilgi

2019 Yılı Kurumsal Yönetim Bilgi Formu

İlgili Fonlar []

Türkçe

1. PAY

SAHİPLERİ

1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması

Yıl boyunca şirketin düzenlediği yatırımcı konferans ve toplantılarının sayısı

0

1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı

Özel denetçi talebi sayısı

₀

Genel kurul toplantısında kabul edilen özel denetçi talebi sayısı

0

1.3. Genel Kurul

İlke 1.3.1 (a-d) kapsamında talep edilen bilgilerin duyurulduğu KAP duyurusunun bağlantısı

https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/803447

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgelerin Türkçe ile eş anlı olarak İngilizce olarak da sunulup sunulmadığı

Genel kurul toplantısıyla ilgili belgeler sadece Türkçe sunulmaktadır.

İlke 1.3.9 kapsamında, bağımsız üyelerin çoğunluğunun

Bu kapsamda bir işlem bulunmamaktadır.

(23)

onayı veya katılanların oybirliği bulunmayan işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP

duyurularının bağlantıları

2019 özel hesap dönemi içinde tüm ilişkili taraf işlemleri ve işlem esasları toplu olarak Yönetim Kurulu?na sunulmuştur. 2019 yılı içinde bağımsız üyeler onaylamadığı için Genel Kurul onayına sunulması gereken herhangi bir ilişkili taraf işlemi veya önemli nitelikte işlem olmamıştır.

Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlemlerle ilgili KAP duyurularının bağlantıları

2019 özel hesap dönemi içinde ilgili tebliğ madde 10 kapsamında gerçekleştirilen yaygın ve süreklilik arz eden işlem olmamıştır.

Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı

https://bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/

Şirket Ana Sözleşmesi Madde 3/25?te bağış ve yardımlara ilişkin politika yer almaktadır.

Bağış ve yardımlara ilişkin politikanın kabul edildiği genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde numarası

Esas sözleşmede menfaat sahiplerinin genel kurula katılımını düzenleyen madde yoktur.

Genel kurula katılan menfaat sahipleri hakkında bilgi

Şirketimiz 09.01.2020 tarihinde düzenlenen 2019 yılına ilişkin Olağan Genel Kurul'una Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi, Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri, Genel Müdür, finansal tabloların hazırlanmasından sorumlu kişiler, Şirket denetçisi ve Genel Kurul'a katılmak isteyen Şirket çalışanları iştirak etmiştir.

1.4. Oy Hakları

Oy hakkında imtiyaz bulunup bulunmadığı

Evet (Yes)

Oyda imtiyaz bulunuyorsa, imtiyazlı pay sahipleri ve oy oranları

İmtiyazlı pay sahibi Beşiktaş Jimnastik Kulübü Derneği?dir. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında hazır bulunan A Grubu hissedarların veya vekillerinin, her bir hisse için 15 (onbeş)

(24)

oy hakkı bulunmaktadır. Oy oranı

%94?tür.

En büyük pay sahibinin ortaklık oranı

% 51

1.5. Azlık

Hakları

Azlık haklarının, şirketin esas sözleşmesinde (içerik veya oran bakımından) genişletilip genişletilmediği

Hayır (No)

Azlık hakları içerik ve oran bakımından genişletildi ise ilgili esas sözleşme maddesinin numarasını belirtiniz.

İlgili Mevzuat hükümlerine uygun olarak Şirket esas sözleşmesinde öngörülmüş azlık haklarının kullanılabilmesi için sermayenin yüzde beşinin temsil olunmasının yeterli olacağı

düzenlenmiştir. Dolayısıyla, azlık hakları Şirket esas sözleşmesinde

genişletilmemiştir.

1.6. Kar Payı

Hakkı

Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı

^Şirket?in

https://bjk.com.tr/sirketlerimiz/futbol_as/

adresindeki kurumsal internet sitesinde,

?Kurumsal Yönetim? başlığı altında "Kar Dağıtım Politikası" başlığı altında bulunmaktadır.

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde bunun nedenleri ve dağıtılmayan karın kullanım şeklini belirten genel kurul gündem maddesine ilişkin tutanak metni

?01.06.2018-31.05.2019? tarihli özel hesap dönemine ilişkin olarak 09.01.2020 tarihinde yapılan genel kurul gündeminin 7.maddesinde konu görüşülmüştür. ? 7.

Gündemin yedinci maddesinin görüşülmesine geçildi. Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu?nun Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği hükümleri çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına uyumlu olarak hazırlanan ve Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.

tarafından denetlenen 01.06.2018 ? 31.05.2019 özel hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre; 01.06.2018- 31.05.2019 özel hesap dönemi 305.711.408-TL net dönem zararı ile sonuçlanması nedeniyle kar dağıtımı yapılmamasına ve bu kararın Şirketimizin 01.06.2018?31.05.2019 tarihli özel hesap dönemi Genel Kurul toplantısında Şirketimiz pay sahiplerinin onayına sunulmasına ilişkin Yönetim Kurulu?nun 09.12.2019 tarih ve 2019/36 sayılı kararı Toplantı Başkanı tarafından okundu ve oylamaya sunuldu. Yapılan oylama sonucunda, 01.06.2018-31.05.2019 tarihli özel hesap döneminde kar dağıtımı yapılmamasına katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir. ?

Yönetim kurulunun genel kurula karın dağıtılmamasını teklif etmesi halinde ilgili genel kurul tutanağının yer aldığı KAP duyurusunun bağlantısı

(25)

Bildirim İçeriği

Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul Tarihi

Genel kurul gündemiyle ilgili

olarak şirkete iletilen ek açıklama

talebi sayısı

Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı

Doğrudan temsil edilen payların

oranı

Vekaleten temsil edilen payların

oranı

Şirket'in kurumsal internet sitesinde her

gündem maddesiyle ilgili olumlu

ve olumsuz oyları da

gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı

Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında

yöneltilen tüm soru ve

bunlara sağlanan yanıtların yer

aldığı bölümün adı

Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya

paragraf numarası

Yönetim kuruluna bildirimde

bulunan imtiyazlı bir şekilde

ortaklık bilgilerine

ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı

(İçeriden öğrenenler

listesi)

KAP'ta yayınlanan genel kurul

bildiriminin bağlantısı

09/01/2020 % 51,07 % 0 % 51,07

Şirketlerimiz- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic.

A.Ş.- Genel Kurul Toplantıları

Şirketlerimiz- Beşiktaş Futbol Yatırımları San. Tic.

A.Ş.- Genel Kurul Toplantıları

Genel Kurul toplantı tutanağında ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf bulunmamaktadır

39 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811329

-

İlgili Şirketler İlgili Fonlar

Türkçe

2. KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK

2.1. Kurumsal İnternet Sitesi

Kurumsal internet sitesinde 2.1.1. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde talep edilen bilgilerin yer aldığı bölümlerin adları

Şirket?in https://bjk.com.tr/tr adresindeki kurumsal internet sitesinde,

?Şirketler? altında yer alan ?Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.? bölümü içerisinde ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında

"Bilgilendirme Politikası" başlığı altında bulunmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde doğrudan veya dolaylı bir şekilde payların %5'inden fazlasına sahip olan gerçek kişi pay sahiplerinin listesinin yer aldığı bölüm

Şirket paylarının % 5'inden fazlasına sahip gerçek kişi pay sahibi bulunmamaktadır. Ortaklık yapımız internet sitemizin ?Şirketler?

altında yer alan ?Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.?

bölümü içerisinde Şirket Bilgileri?altında ?Ortaklık Yapısı? başlığı ile yer almaktadır.

Kurumsal internet sitesinin hazırlandığı diller

Türkçe 2.2. Faaliyet Raporu

2.2.2. numaralı kurumsal yönetim ilkesinde belirtilen bilgilerin faaliyet raporunda yer aldığı sayfa numaraları veya bölüm adları

a) Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ve üyelerin bağımsızlık beyanlarının yer aldığı sayfa numarası veya bölüm adı

Yönetim kurulu üyeleri ve yöneticilerin şirket dışında yürüttükleri görevler ?Ek/1 Yönetim Kurulu Üye Özgeçmişleri? bölümünde yer almaktadır. Bağımsızlık beyanları ?Ek/2 Bağımsız Üye Adaylarının Bağımsızlık Beyanları ? bölümünde yer almaktadır.

(26)

b) Yönetim Kurulu bünyesinde oluşturulan komitelere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporunun ?Yönetim Kurulu'nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı? bölümünde yer almaktadır.

c) Yönetim kurulunun yıl içerisindeki toplantı sayısı ve üyelerin toplantılara katılım durumu bilgisinin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporunun ?Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları? bölümünde yer almaktadır.

ç) Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Şirket faaliyetlerini önemli derecede etkileyebilecek mevzuat değişiklikleri bulunmamaktadır.

d) Şirket aleyhine açılan önemli davalar ve olası sonuçları hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporunun ?İdari Faaliyetler? bölümünde yer almaktadır.

e) Şirketin yatırım danışmanlığı ve derecelendirme gibi hizmet aldığı kurumlarla arasındaki çıkar çatışmaları ve bunları önlemek için alınan tedbirlere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Bulunmamaktadır.

f) Sermayeye doğrudan katılım oranının %5'i aştığı karşılıklı iştiraklere ilişkin bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

?Şirket Bilgileri? bölümünde ?Sermaye Yapısı ve İştirakler? başlığı altında bulunmaktadır.

g) Çalışanların sosyal hakları, mesleki eğitimi ile diğer toplumsal ve çevresel sonuç doğuran şirket faaliyetlerine ilişkin kurumsal sosyal sorumluluk faaliyetleri hakkında bilginin sayfa numarası veya bölüm adı

Faaliyet raporunun ?Menfaat Sahipleri? bölümünde ?İnsan Kaynakları Politikası? ve ?Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk? başlıkları altında yer almaktadır.

Türkçe

3. MENFAAT SAHİPLERİ

3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket

Politikası

Kurumsal internet sitesinde tazminat

politikasının yer aldığı bölümün adı

Şirket içi düzenlemelerde yazılı bir tazminat politikası yoktur.

Çalışan haklarının ihlali nedeniyle şirket

aleyhine kesinleşen yargı kararlarının sayısı

_Yoktur.

İhbar mekanizmasıyla ilgili yetkilinin unvanı

^Yoktur.

Şirketin ihbar mekanizmasına erişim bilgileri

^Yoktur.

3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi

Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı

Yoktur.

Çalışanların temsil edildiği yönetim

organları

_Yoktur.

3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası

Kilit yönetici pozisyonları için halefiyet planı geliştirilmesinde yönetim kurulunun rolü

Yoktur.

Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

?Şirketler? altında yer alan ?Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.? bölümü içerisinde ?Faaliyet Raporları? başlığı altında " 01.06.2018 - 31.05.2019 Dönemi Faaliyet Raporları" başlığı altında ? 2018/12 Aylık? raporu içinde Bölüm IV- Menfaat Sahipleri bölümünde İnsan Kaynakları Politikası başlığı altında yer almaktadır.

(27)

Pay edindirme planı bulunup bulunmadığı

Pay edindirme planı bulunmuyor (There isn't an employee stock ownership programme)

Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti

?Şirketler? altında yer alan ?Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.? bölümü içerisinde ?Faaliyet Raporları? başlığı altında " 01.06.2018 - 31.05.2019 Dönemi Faaliyet Raporları" başlığı altında ? 2018/12 Aylık? raporu içinde Bölüm IV - Menfaat Sahipleri bölümünde İnsan Kaynakları Politikası başlığı altında yer almaktadır.

İş kazalarıyla ilgili sorumluluk sebebiyle

şirket aleyhine kesinleşen yargı kararı sayısı

_Yoktur.

3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk

Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı

?Şirketler? altında yer alan ?Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi Ve Ticaret A.Ş.? bölümü içerisinde ?Kurumsal Yönetim? başlığı altında "Etik Kurallar"

başlığı altında bulunmaktadır.

Kurumsal internet sitesinde kurumsal sosyal sorumluluk raporunun yer aldığı bölümün adı. Kurumsal sosyal sorumluluk raporu yoksa, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim konularında alınan önlemler

başlığı altında "İçinde Bulunduğumuz Çevreye Ve Topluma İlişkin Etik Kurallar" başlığı altında bulunmaktadır.

İrtikap ve rüşvet de dahil olmak üzere her türlü yolsuzlukla mücadele için alınan önlemler

başlığı altında " bulunmaktadır.

Türkçe

4. YÖNETİM

KURULU-I

4.2. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları

En son yönetim kurulu performans değerlendirmesinin tarihi

Yoktur.

Yönetim kurulu performans değerlendirmesinde bağımsız uzmanlardan yararlanılıp yararlanılmadığı

Hayır (No)

Bütün yönetim kurulu üyelerinin ibra edilip edilmediği

Hayır (No)

Görev dağılımı ile kendisine yetki devredilen yönetim kurulu üyelerinin adları ve söz konusu yetkilerin içeriği

Yönetim Kurulu?nun 16.01.2020 tarihinde yapılan toplantısında;

Türk Ticaret Kanunu'nun 366.

Maddesi gereğince yapılan vazife taksimi neticesinde;

Yönetim Kurulu Başkanlığı'na Sn.

Erdal Torunoğulları,

(28)

Başkan Vekilliği ve Murahhas Üyeliğe Sn. Cenk Sümer seçilmiştir İç kontrol birimi

tarafından denetim kuruluna veya diğer ilgili komitelere sunulan rapor sayısı

4

Faaliyet raporunda iç kontrol sisteminin etkinliğine ilişkin değerlendirmenin yer aldığı bölümün adı veya sayfa numarası

Faaliyet raporu

?Yönetim Kurulu?

bölümünde Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması başlığı altında yer almaktadır.

Yönetim kurulu

başkanının adı

^Erdal

Torunoğulları

İcra başkanı / genel müdürün adı

Cenk Sümer ? Yönetim Kurulu Başkan Vekili ? Murahhas Üye, Seçil Aygül ? Genel Müdür Yönetim kurulu

başkanı ve icra başkanı/genel müdürün aynı kişi olmasına ilişkin gerekçenin belirtildiği KAP duyurusunun bağlantısı

Yönetim kurulu başkanı ve icra başkanı/genel müdür aynı kişi olmadığı için KAP duyurusunun bağlantısı bulunmamaktadır.

Yönetim kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket sermayesinin

%25'ini aşan bir bedelle sigorta edildiğine ilişkin KAP duyurusunun bağlantısı

Yönetim Kurulu üyelerinin görevleri esnasındaki kusurları ile şirkette sebep olacakları zararın, şirket

sermayesinin

%25?ini aşan bir bedelle sigorta edilmesi ve bu hususun KAP?ta açıklanmasına ilişkin henüz bir politika belirlenmemiştir.

Kurumsal internet sitesinde kadın yönetim kurulu üyelerinin oranını artırmaya yönelik çeşitlilik politikası hakkında bilgi verilen bölümün adı

Yoktur.

Kadın üyelerin sayısı ve oranı

Şirketimizin 9 Yönetim Kurulu üyesi arasında 1 kadın üye bulunmakta olup, Yönetim Kurulu?nda yer alacak kadın üye oranı için

%25?ten az olmamak kaydıyla bir hedef

(29)

oran ve zaman ile bu hedeflere ulaşmak amacıyla henüz bir politika belirlenmemiştir.

Bildirim İçeriği

Yönetim

Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulunun Yapısı

Yönetim Kurulu Üyesinin Adı/Soyadı

İcrada Görevli Olup

Olmadığı Bağımsız Üye Olup Olmadığı

Yönetim Kuruluna

İlk Seçilme

Tarihi

Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı

Bağımsız Üyenin Aday Gösterme

Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği

Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı

Denetim, Muhasebe

ve/veya Finans Alanında

En Az 5 Yıllık Deneyime

Sahip Olup Olmadığı

Erdal

Torunoğulları İcrada görevli (Executive)

Bağımsız üye değil (Not independent director)

09/01/2020 - İlgisiz (Not

applicable)

İlgisiz (Not applicable)

Cenk Sümer İcrada görevli (Executive)

applicable) Evet (Yes) İlgisiz (Not applicable)

Celal Aral İcrada görevli (Executive)

applicable)

Emre

Kocadağ İcrada görevli (Executive)

applicable)

Kemal

Erdoğan İcrada görevli (Executive)

applicable)

Fikri Şener İcrada görevli (Executive)

applicable)

Demet Güdül İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Bağımsız üye (Independent director)

09/01/2020 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/811329 Değerlendirildi (Considered)

Ertan Mitap İcrada Görevli Değil (Non-executive)

Özgür

Şentürk İcrada Görevli Değil (Non-executive)

İlgisiz (Not

applicable) Evet (Yes)

Türkçe

4. YÖNETİM KURULU-II