BĐRLĐK MENSUCAT TĐC.VE SAN.ĐŞL. A.Ş.
1 Ocak- 30 Eylül 2011
DÖNEMĐ FAALĐYET RAPORU
1. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu
Şirketin Yönetim Kurulu üyeleri 11 Nisan 2011 tarihinde yapılan 2010 yılı Genel Kurul Toplantısı’nda 1 yıl görev yapmak üzere yeniden seçilmişlerdir.
Yönetim Kurulu;
Başlangıç Tarihi Görev Süresi
Yaşar KÜÇÜKÇALIK Başkan 11.04.2011 1 yıl
Ahmet ÖZHAMURKAR Bşk. Vekili 11.04.2011 1 yıl
Ali Rıza HASOĞLU Üye 11.04.2011 1 yıl
Mustafa TAŞ Üye 11.04.2011 1 yıl
N.Bahri UĞRAŞ Üye 11.04.2011 1 yıl
Denetim Kurulu ;
Başlangıç Tarihi Görev Süresi
Özcan KAFA Üye 11.04.2011 1 yıl
Birlik Mensucat Ticaret ve Sanayi Đşletmesi A.Ş. ‘nin merkez adresi Orta Sanayi Bölgesi Mensucat Caddesi No:7 Melikgazi/Kayseri’dir. Şirket Kayseri Ticaret Sicili Memurluğunda 601 sicil numarası ile kayıtlıdır
Mamul bez, ”Soley” markalı havlu, ev tekstili ve yatak ürünlerini fason imalat ve ticari mal şeklinde tedarik etmekte ve satışını gerçekleştirmektedir. Yine şirkete bağlı olarak Đstanbul’da bir ofis ve biri Đstanbul’da, ikisi Kayseri’de olmak üzere üç adet fabrika satış mağazası bulunmaktadır.
Birlik Mensucat Tic. ve Sanayi Đşletmesi A.Ş. 28.04.2011 tarihli Yönetim Kurulu kararı ile denim (kot kumaşı) üretimi durdurulmuş ve tesisin satışına karar verilerek 07.06.2011 tarihinde satış gerçekleştirilmiştir.
Şirket’in 30.Eylül.2011 tarihi itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Çıkarılmış Sermaye : 24.786.000 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı : 50.000.000 TL
2. Sektörel Gelişmeler
2008 yılının son çeyreğinde başlayan küresel kriz nedeniyle yaşanan talep daralması ve küresel krizin etkilerinin daha sonra ki yıllarda devam etmesi ile birlikte pamuk fiyatlarında ki değişiklikler sonucu sektörde talep daralması satış hasılatında düşüşlere sebep olmuştur.
3. Satışlar
Satışlarımız geçen yılın aynı dönemine göre ciromuz % 23 azalarak 26.650.807 TL.den 20.649.003 TL’ye düşmüştür.Yurtdışı cironun payı geçen yıl % 9 iken bu yıl yine % 13 seviyesindedir.
Yurt Đçi Satışlar 30.09.2010 30.09.2011
Birim Miktar TL. Miktar TL.
a) Pamuk Đpliği Ton 132 493.943 95 498.237
b) Pamuklu Dokuma Bin mt. 981 2.838.079 323 1.537.217
c) Soley Havlu Ton 130 2.262.572 94 2.453.540
d) Ev Tekstili 1.520.109 3.229.930
e) Yatak grubu Adet 6.874 854.425 4.464 662.742
f) Denim Kumaş Bin mt. 2.674 14.950.644 1.158 7.870.612
g) Diğer Satışlar 1.240.416 1.781.574
TOPLAM 24.160.188 18.033.852
Yurt Dışı Satışlar 30.09.2010 30.09.2011
Birim Miktar TL. Miktar TL.
a) Denim Kumaş Bin mt. 271 1.725.073 280 2.097.975
b) Pamuklu Dokuma Bin mt. 146 597.526 46 305.331
c) Soley Havlu Ton 8 159.075 1,1 40.858
d) Ev Tekstili 8.945 170.987
TOPLAM 2.490.619 2.615.151
GENEL TOPLAM 26.650.807 20.649.003
4. Üretim
30.09.2010 30.09.2011
Dokuma Üretimi Bin mt. 3.298 917
Denim Kumaş Bin mt. 2.807 756
5. Yatırımlar
2011 yılı ilk 9 ayda sabit kıymet niteliğinde 71.282 TL. tutarında maddi duran varlık alımı yapılmıştır.
6. Yapılan araştırma ve geliştirme faaliyetleri
2011 yılı ilk 9 ayda ar-ge harcamaları toplam tutarı 23.849 TL’dir.
7. Temel rasyolar
30 Eylül 2011 itibariyle geçmiş dönem karşılaştırmalı temel bazı rasyolar aşağıdaki gibidir:
30 Eylül 2010 30 Eylül 2011
Cari oran 1,03 0,62
Likidite oranı 0,79 0,41
Stoklar/dönen varlıklar 0,23 0,34
Stoklar/ Varlık toplamı oranı 0,08 0,10
Kısa vadeli alac/ Varlık toplamı oranı 0,21 0,14
Maddi duran varlık/ Varlık toplamı oranı 0,66 0,72
Stok devir hızı 3,73 2,92
Alacak devir hızı 2,46 2,33
Alacak tahsil süresi (gün) 146 154
Aktif devir hızı 0,52 0,41
8. Üst yönetimin adı, soyadı ve mesleki tecrübesi
-Semih Oral 1994 yılından itbaren şirketimizde Pazarlama Şefi ve Pazarlama Müdürü olarak,
-Selim Palaslıoğlu 1996 yılında itibaren şirketimizde Muhasebe Şefi ve Muhasebe Finans Müdür Yrd.
olarak görev yapmaktadır.
9. Merkez Dışı Örgütler
- Satış Mağazaları
Şirketin perakende satış yaptığı 3 adet fabrika satış mağazası mevcuttur.
Bunlar;
Adı Yeri Adresi
Kayseri Park Satış Mağazası Kayseri Kayseri Park AVM Eşref Bitlis Bulvarı No: 10 Kayseri Olıvum Satış Mağazası Đstanbul Telsiz Mah.Olivium Center No: 11-12 Zeytinburnu-Đstanbul Kayseri Satış Mağazası Kayseri Orta Sanayi Bölgesi Mensucat Cad. No: 7 Kayseri
KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐ UYUM RAPORU
1. KURUMSAL YÖNETĐM ĐLKELERĐ UYUM BEYANI
Birlik Mensucat Tic. ve San. Đşl. A.Ş. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan “Kurumsal Yönetim Đlkeleri”ne uymaktadır. Hissedar haklarının korunması şeffaflık, menfaat sahiplerine yönelik olarak kamuyu aydınlatma ve kurumsallık ilkelerine uygun hareket edilmektedir.
BÖLÜM I – PAY SAHĐPLERĐ
2. Pay Sahipleri Đle Đlişkiler Bölümü
Pay sahipleri ile ilgili tüm faaliyetler Muhasebe ve Finans Müdür Yardımcısı tarafından yürütülmekte olup iletişim bilgileri aşağıdadır.
Selim PALASLIOĞLU – Muhasebe ve Finans Müdür Yardımcısı Birlik Mensucat Tic.ve San.Đşl. A.Ş.
Orta Sanayi Bölgesi Mensucat Caddesi No:7 38060 Melikgazi/KAYSERĐ Tel : (352) 322 12 70/109
E-Posta : [email protected]
Ayrıca hisse senetlerinin kaydi sisteme geçmesiyle birlikte şirketimiz Oyak Yatırım Menkul
Değerler A.Ş.’yi yetkili kılarak ortaklarımızın hisse senetlerine ait tüm işlemleri (kar dağıtımı,sermaye artırımı gibi) bu kuruluş aracılığı ile yapılmaktadır.
Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.
Tel: 0 212 3191200
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
2011 Yılının ilk 9 aylık döneminde; sözlü olarak yaklaşık 14 kişi hisse değişimi, hisse senetlerinin kaydi sisteme geçişi, genel kurul, kâr dağıtımı gibi konularda bilgi istemiştir.
Talep edilen bilginin özelliğine göre gerektiğinde şirket bağımsız denetçileriyle ve hukuk danışmanlarıyla da konu paylaşılmakta ve gerekli yanıtlar verilmektedir.
Şirketimizin Mali Tablo ve dipnot açıklamaları ile özel durum açıklamaları ĐMKB/Kamuyu Aydınlatma Platformu (KAP) yoluyla yatırımcılara ve kamuya açıklanmakla birlikte, aynı zamanda Şirket internet sitesinde yayınlanmaktadır.
Ayrıca, Şirket Esas Sözleşmesinde özel denetçi atanması, bir hak olarak düzenlenmemiştir. 2011 yılının ilk 9 aylık döneminde pay sahiplerinden bu konuda bir talep de gelmemiştir.
4. Genel Kurul Bilgileri
Dönem içinde, 2010 yılı Olağan Genel Kurulu 11 Nisan 2011 tarihinde pay sahiplerinin %32,51’nin katılımı ile yapılmıştır.Bu Genel Kurul’da toplam 18 gündem maddesinin 18’i Genel Kurul’da hazır bulunan ortaklarca müzakere edilerek mevcudun oybirliği ile kabul edildi.
Toplantıya davet, TTK ve esas sözleşme hükümlerine göre yapılmakta olup, ĐMKB, T.Ticaret Sicili Gazetesi, ulusal ve yerel gazetelerde toplantı ilanı ve gündem yayınlanmaktadır.
Nama yazılı hisse senedimiz bulunmamaktadır.
Mali tablolarımız, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile denetçi raporları toplantı tarihinden 15 gün önce şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkiklerine açık bulundurulmaktadır.
Genel kurullarda pay sahiplerinin sordukları mevzuata ilişkin sorular usulüne uygun olarak yanıtlanmıştır. Gündem dışı öneri verilmemiştir.
Genel kurul toplantı tutanakları gerek Şirketin internet sitesinde gerekse sürekli olarak şirket merkezinde pay sahiplerinin tetkikine açık bulundurulmaktadır.
• Esas Sözleşmede Yapılan Değişiklikler
2011 Yılının ilk 9 aylık döneminde Esas Sözleşmede herhangibir değişiklik olmamıştır.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Şirket esas sözleşmesine göre imtiyazlı hisse yoktur ve pay sahiplerinin her hissesi için bir oy hakkı vardır.
Bir hisse senedinin birden çok maliki bulunduğu takdirde bunlar ancak bir temsilci marifetiyle rey hakkını kullanabilirler. Karşılıklı iştirak halinde olduğumuz şirket yoktur.
Azınlık paylarının yönetimde temsil edilmesi ve birikimli oy kullanımına yönelik düzenleme şirket Esas Sözleşmesinde yer almamaktadır.
Bir hisse senedinin intifa hakkı ile mülkiyet hakkı başka başka kimselere ait bulunduğu takdirde bunlar aralarında anlaşarak kendilerini münasip gördükleri şekil ve surette temsil ettirirler. Anlaşamazlarsa Umumi Heyet toplantılarına katılmak ve rey vermek hakkını intifa hakkı sahibi kullanır.
6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
Geçerli olan yasal düzenlemeler ve şirket ana sözleşmesi hükümleri çerçevesinde, hesaplanan dağıtılabilir karın tamamını ortaklara nakit kar payı olarak dağıtmaktır. Bu Politika, ulusal ve global ekonomik şartlara, Şirketin gündemindeki projelerine ve fonlarının durumuna göre Yönetim Kurulu tarafından her yıl gözden geçirilebilir.
Şirket Esas Sözleşmesine göre; Şirketin gelirinden, faaliyetin devamı için T.T. Kanunu hükümlerine göre kabulü mümkün, bütün özel ve genel giderler (amortismanlar ve karşılıklar dahil) indirildikten sonra kalan tutar safi karı teşkil eder. Bu kar aşağıdaki şekilde dağıtılır.
a) % 5 Umumi yedek akçeye ayrılır.
b) Şirkete terettüp eden kurumlar vergisi ve benzeri vergiler çıkarılır.
c) Kalandan, şirketin ödenmiş sermayesine göre, Sermaye Piyasası Kurulunca tespit edilecek oran ve miktarda I. temettü ayrılır.
Kalan kar, T.T.K. ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre aşağıdaki gibi dağıtılabilir.
- T.T. Kanunu’na göre yedek akçeler ve yedek akçe niteliğindeki fonlar ayrılır.
- Genel Kurulca tespit edilecek oran ve miktarda Yönetim Kurulu üyelerine kardan pay verilebilir.
- Yukarıdaki ayrımlar yapıldıktan sonra kalanı, kısmen veya tamamen ikinci temettü olarak dağıtmaya kanun ve ana sözleşmeyle ayrılan yedek akçelere ilaveye, fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya veya bilançoda geçmiş yıl karı olarak bırakmaya genel kurul yetkilidir.
- Yönetim Kurulu üyelerine ayrılacak miktardan, ikinci temettü olarak hissedarlara dağıtılması kararlaştırılan paralardan T.T.K. 466. maddesinin 3 numaralı bendi gereğince % 10 kesilerek umumi yedek akçeye eklenir.
Kanun hükmü gereği ayrılması gereken yedek akçeler ile ana sözleşmede pay sahipleri için belirlenen birinci temettü ayrılmadıkça, genel kurulun başka yedek akçe ayrılmasına, ertesi yıla kar aktarmasına ve Yönetim Kurulu üyelerine kardan pay dağıtılmasına karar verilemez.
Yıllık kârın hissedarlara hangi tarihlerde ve ne şekilde verileceği Sermaye Piyasası Kanunu ve SPK tebliğleri çerçevesinde Yönetim Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca kararlaştırılır. Esas Sözleşme hükümlerine uygun olarak dağıtılan kârlar geri alınamaz.
Kâr dağıtımına karar verildiği takdirde yasal süreler içinde yapılmaktadır. Kâr dağıtımına ilişkin esaslar genel kurulda ortakların bilgisine sunulmaktadır.
7. Payların Devri
Esas Sözleşmemizde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Azınlık ve pay sahipleri dahil, tüm pay sahiplerimize eşit muamele yapılmaktadır.
BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK 8. Şirket Bilgilendirme Politikası
Şirket Bilgilendirme Politikamız Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanmış olup 11.04.2011 tarihinde yapılan Genel Kurul da ortakların bilgisine sunulmuştur.
Şirketin bilgilendirme politikası, Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu kararları ve diğer ilgili mevzuat kapsamında yer alan hususlar gözetilerek yürütülmekte olup, bu çerçevede açıklanması istenilen hususlar zamanında, tam ve doğru olarak kamuoyuna duyurulmaktadır.
Bilgilendirme politikamızın amacı, Kurumsal Yönetim Đlkeleri çerçevesinde, ticari sır niteliği
taşımayan her türlü bilginin ilgili yetkili kurumlar, mevcut ve potansiyel yatırımcılar, pay sahipleri, diğer menfaat sahipleri ve dolayısıyla kamuyla eşit bir biçimde paylaşmak, sürekli, etkin ve şeffaf bilgilenme imkânı sağlamaktır.
Şirketin faaliyetlerine ve geleceğine yönelik bilgiler, tahminlerin dayandığı gerekçeler ve istatistiki veriler Şirket Yönetim Kurulu Başkanı,Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve/veya Genel Müdürü/Genel Müdür yardımcısı tarafından yazılı ve görsel basın yoluyla kamuya açıklanmaktadır.Bilgilendirme politikamız gereği yapılan bu duyurulara Şirketin aktif ve güncel olan internet sitesinde (www.birlikmensucat.com.tr) de yer verilmektedir.
Ayrıca Şirketimize pay sahipleri tarafından yöneltilen sorulara Şirketimiz bilgilendirme politikası çerçevesinde doğru, eksiksiz ve eşitlik ilkesi gözetilerek cevap vermeye çalışılmaktadır.
9. Özel Durum Açıklamaları
Yıl içinde (2011/9 aylık) SPK düzenlemeleri çerçevesinde şirketimizi ilgilendiren 18 adet özel durum açıklaması yapılmıştır. Bu açıklamalar içinden 3 adetine ek açıklama istenilmiştir.
Yurt dışı borsalarda kote edilmiş hisse senedimiz bulunmamaktadır.
10. Şirket Đnternet Sitesi ve Đçeriği
Şirketimiz, Kurumsal Yönetim Đlkeleri,Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık ilkesi doğrultusunda doğru eksiksiz, anlaşılabilir, analiz edilebilir, düşük maliyetli ve kolay erişilebilir bilgi sunumu sağlamak amacıyla etkin bir internet sayfası oluşturmuş olup, internet adresimiz www.birlikmensucat.com.tr dir.
11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
Şirket hisselerinin tamamı hamiline yazılıdır. Şirketimizin halka açıklık oranı % 95,13 olmakla birlikte, SPK’nın 18.08.2010 tarih ve 24/729 sayılı kararı ile değişik 23.07.2010 tarih ve 21/655 sayılı kararı çerçevesinde; Merkezi Kayıt Kuruluşu’nun ilan ettiği “Fiili Dolaşım Pay Raporuna göre 30.09.2011 tarihi itibariyle Şirketimizin fiili dolaşımdaki pay adedi 16.683.878,53 olup oranı % 67,31’dir.Aradaki fark, SPK’nın anılan kararlarında belirlediği;
i. Kamu tüzel kişiliğinin mülkiyetindeki,
ii. Şirket kurucuları ile ilişkili kuruluşlarının (konsolidasyona tabi şirketlerin) sahip olduğu,
iii. Şirket sermayesinin %5 ve daha fazlasına sahip olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip olduğu, iv. a) Şirket Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyeleri,
b) Genel Müdür veya yetki ve görevleri itibarıyla Genel Müdür’e denk veya daha üst konumlarda görev yapanlar,
c) Genel Müdür veya yetki ve görevleri itibarıyla Genel Müdür’e denk kişilere doğrudan bağlı olarak çalışan üst düzey yöneticilerin sahip olduğu,
v. Şirketlerin sandık ve vakıflarının mülkiyetindeki,
vi.Sermaye Piyasası mevzuatı kapsamında özkaynak olarak verilenler, kredili işlemle alınarak teminata konu edilenler veya Takasbank piyasaları için teminata konu edilenler dışında teminat olarak verilen, vii. Hukuken kısıtlı olan ve alım satıma konu edilemeyen,
viii.Yasaklı, ix.Hacizli,
payların fiili dolaşımdaki pay oranı tanımı dışında tutulmasından kaynaklanmaktadır.
Aradaki fark, kararda belirtilen hususların biri veya birkaçından kaynaklanabilmekte olup, Şirketimizce bilinmesi mümkün olmamaktadır.
Dolayısıyla gerçek kişi nihai hakim pay sahiplerinin olup olmadığı bilinmemektedir.
12. Đçeriden Öğrenilebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
Şirketimiz içeriden öğrenenlerin ticaretine ilişkin oluşturulmuş yasal düzenlemelere tam olarak uyulması için gerekli tüm tedbirleri almayı ve bu konuda politika geliştirmeyi Şirket kültürünün bir amacı olarak görmektedir. Bu amaçla, Yönetim Kurulu Başkanı ve Üyeleri, Denetçileri ve tüm personeli ve bunların dışında meslekleri veya görevlerini ifa etmeleri sırasında bilgi sahibi olabilecek olanların bu bilgileri
kendilerine ya da üçüncü kişilere menfaat sağlamak amacıyla kullanmalarını Şirket iç düzenlemeleri ile yasaklamıştır.
Đçeriden bilgi öğrenebilecek kişiler Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst düzey yöneticiler ile diğer
hizmet alınan kişilere ait bilgiler bilgilendirme politikaları çerçevesinde gerekli yerlere duyurulmaktadır.
Yönetim kurulu, denetim kurulu, Genel Müdür ve/veya Yardımcısı ile sekreteryası ve Birim Müdürleri, Birim Şefleri ve Muhasebe Müdürlüğü elemanları ticari sır kapsamına girebilecek, şirket için önem arz edecek bilgilere ulaşabilecek durumdadır. Sermaye Piyasası Kurulu ilgili düzenlemeleri kapsamında içsel bilgilere erişimi olanlara ilişkin liste 15.10.2010 tarihinde hazırlanmış olup, personel değişikliklerine göre güncellenmektedir.
BÖLÜM III – MENFAAT SAHĐPLERĐ 13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Şirket çalışanları, müşteriler, satıcılar, sendikalar, sivil toplum kuruluşları, devlet, potansiyel
yatırımcılar gibi menfaat sahiplerine, SPK mevzuatı gereğince kamuya açıklanan finansal raporlarda yer alan bilgilere ek olarak kendilerini ilgilendiren konularda bilgi talep etmeleri halinde yazılı veya sözlü bilgi verilmektedir.
Şirket çalışanları, şirket uygulamalarını içeren duyurular, yapılan çeşitli toplantılar ve internet sistemi aracılığıyla bilgilendirilmektedir.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı
Menfaat sahiplerinin yönetime katılımı söz konusu değildir. Bu konuda herhangi bir model oluşturulmamıştır.
15. Đnsan Kaynakları Politikası
Şirketimizin mevcut olan insan kaynakları uygulamaları; yüksek performans kültürü oluşturmayı, organizasyonun tüm kademelerinde gerekli yetkinlik ve becerilerin gelişimini sağlamayı, doğru potansiyeli doğru göreve yönlendirmeyi, hedeflemektedir. Ana esasları; nitelikli iş gücü temini, oryantasyon çalışmaları, mevcut personelin eğitimi, kariyer planlaması (ücret ve terfi sistemleri), işyeri sosyal ilişkiler şeklindedir.
Beyaz yakalı personel ile ilişkileri yürütmek üzere ayrıca bir temsilci bulunmamaktadır. Ancak çalışanlarımız ile ilişkileri yürütmek üzere insan kaynakları departmanı oluşturulmuştur.
Çalışanlardan ; 2011 yılı ve önceki yıllarda ayrımcılık konusunda gelen bir şikayet yoktur.
16. Müşteri ve Tedarikçilerle Đlişkiler Hakkında Bilgiler
Ürün pazarlaması ve satışında müşteri memnuniyeti sağlanmasına yönelik ĐSO 9002 standartlarında çalışmalar yapılmaktadır. Kalite güvence ve müşteri ilişkileri departmanı kurulmuş olup düzenli olarak takip yapılarak, sorunlar aylık ve haftalık toplantılarla çözümlenmektedir.
Pazarlanan ürünlerle ilgili olarak bayiler veya nihai tüketicilerden gelen şikayetler yurt içinde ve yurt dışında tüketim mahallinde yapılan incelemelerle değerlendirilmektedir. Sınırsız müşteri memnuniyeti ilkesi esas alınarak tek tek bütün sorunlarla özel olarak ilgilenilerek müşterilerle düzenli olarak anket çalışmaları yapılmaktadır. 800’ lü direkt müşteri şikayet hattı kurulmuştur.
Yılda birkaç kez bayi toplantıları, bayi yemekleri düzenlenmekte, tanıtım ve kullanım broşürleri gibi yayınlarla bayiler ve nihai tüketicilere gelişmeler hakkında bilgi verilmekte ve zaman zaman fuarlara da katılınmaktadır.
17. Sosyal Sorumluluk
Şirket, sadece teknolojik gelişmişlik düzeyinin ön plana çıkarılmasıyla yetinmemekte olup, Kurumların ait oldukları topluma ve çevreye karşı sorumluluklarını göz ardı etmedikleri sürece rakiplerine karşı daha avantajlı konuma gelecekleri inancındadır. Çevreye verilen zararlarla ilgili herhangi bir dava açılmamıştır.
Çalışanlarımızın aidiyet duygusunu yükseltmek, bir aile ortamı yaratmak amacıyla; her yıl muhtelif aktiviteler düzenlenmektedir.
BÖLÜM IV – YÖNETĐM KURULU
18. Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
Şirketin işleri ve idaresi, Genel Kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu hükümleri dahilinde, hissedarlar arasından seçilecek en az üç, en çok yedi üyeden teşkil olunacak bir yönetim kurulu tarafından idare edilir.
Yönetim Kurulu 5 üyeden oluşmaktadır.
Yönetim Kurulu üyeleri bir yıl için seçilirler. Müddeti biten üyelerin tekrar seçilmeleri mümkündür.
Bağımsız ve icracı yönetim kurulu üyesi bulunmamaktadır.
Yaşar KÜÇÜKÇALIK : Başkan Ahmet ÖZHAMURKAR : Başkan Vekili Namık Bahri UĞRAŞ : Üye
Mustafa TAŞ : Üye (Denetim Komitesi Üyesi) Ali Rıza HASOĞLU : Üye (Denetim Komitesi Üyesi)
Ayrıca şirket yönetim kurulu üyelerine TTK 334 ve 335. maddeleri uyarınca her genel kurulda şirket dışında başka görev veya görevler alması izni verilmektedir.
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
Yönetim Kurulu üyeleri şirket hissedarları arasından seçilmekte olup, SPK Kurumsal Yönetim Đlkelerinin ilgili maddelerinde yer alan niteliklere uygun, tekstil konusunda son derece tecrübeli, Şirketin yer aldığı sektörde çeşitli meslek birliklerinde ve konularında uzun süre görev yapmış/yapmakta olan üyelerden oluşmaktadır. Yönetim kurulu üyeliğine atananlara gerekli bilgilendirmeler yapılmaktadır.
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
Şirketin misyon ve vizyonu belirlenerek Đnternet sitesinde yayınlanmış ve kamuya duyurulmuştur. Ayrıca faaliyet raporlarında bunlara yer verilmektedir.
MĐSYONUMUZ
Topluma ve çevreye saygılı, verimli, etkin, dürüst ve yüksek sorumluluk bilinci içerisinde çalışarak Türkiye'de tekstilin ilk on firması içinde olmak, Türkiye'yi tekstil üretimi sayesinde dünyaya taşımak ve sürdürülebilir kârlılığı sağlamak.
VĐZYONUMUZ
Tekstil kullanım alanlarını geliştiren, Dünya pazarlarında etkin rol oynayan saygın, lider ve güvenilir bir şirket olmak, müşteri isteklerini yerine getirmenin yanında, müşterinin ileride ne isteyeceğini düşünerek yatırımlarına yön vermek.
Yıllık bütçelerle belirlenen hedeflerin gerçekleşme dereceleri aylık toplantılarda görüşülmekte
bütçe,cari yıl ve geçen yıl verileri mukayeseli olarak değerlendirilmektedir. Yıllık bütçeler ayrıca ana hedefleri gösterir biçimde kamuya da duyurulmaktadır.
58 yıllık başarılı geçmişi, gerçekleştirilen projeler, ilklere atılan imzalar ile güveni temsil eden Birlik Mensucat ve Soley markalarıyla da saygınlığın simgesi olarak bulunduğu yeri hak etmektedir.
21. Risk Yönetim ve Đç Kontrol Mekanizması
Đç kontrol mekanizması için ayrı bir birim oluşturulmamıştır. Risklerimiz şirket üst yönetimince aylık olarak analiz edilmekte ve gerekli uygulama yöntemleri belirlenmektedir.
Đş Planlamaları, işi yapan ve kontrol edenin farklı olması esasına dayalı olarak yapılmakta olup gerekli oto kontrol ve raporlama sistemleri geliştirilmiştir. Özellikle idari mali ve ticari işlemlerde yetkilendirmeler yönetim kurulunun onayıyla bir prosedür halinde uygulanmaktadır.
Ayrıca, üretim maliyetleri ile tüm mali denetim, bağımsız denetim kuruluşu tarafından yapılmakta ve şirketin vergisel denetimi de yine bir Yeminli Mali Müşavir kuruluşu tarafından gerçekleştirilmektedir.
Bunların dışında Şirket denetim kurulunun periyodik denetlemelerinde şirket içi prosedür ve talimatlara uygunluklar incelenmekte ve gerekli tavsiyelerde bulunulmaktadır.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Şirket esas sözleşmesinde Yönetim kurulu üyeleri ile yöneticilerin yetki ve sorumluluklarına genel hatlarıyla yer verilmiştir.
23. Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları
Yönetim Kurulu düzenli olarak şirket işleri ve işlemlerini görüşmek üzere her ay toplanır. Gerektiğinde bu mutat toplantının dışında da toplantılar gerçekleştirilir. 2011 yılının ilk 9 aylık döneminde Yönetim Kurulu 14 kez toplanmış 16 karar alınmıştır. Her toplantıya denetim kurulu da muntazaman katılmaktadır.
Esas sözleşmede toplantıya çağrının özel bir şekle bağlı olduğuna dair bir hüküm yoktur. Ancak üye sayısının yarısından bir fazlasının toplanmak için yeterli olduğu belirtilmiştir. Toplantı gündemi Yönetim Kurulu başkanı tarafından belirlenir.
Yönetim Kurulu üyelerini bilgilendirmek, belirlenen gündemi kendilerine göndermek ve gerekli iletişimi sağlamak üzere toplantı sekretaryası görevini Muhasebe ve Finans Müdürü ve/veya Muhasebe ve Finans Müdür yardımcısı yürütür.Yönetim Kurulu üyelerinin gündemde yer alan konularla ilgili önceden çalışmalar yapmalarını sağlamak için gerekli dökümanlar kendilerine en seri biçimde gönderilir.
SPK Kurumsal Yönetim Đlkeleri’nin IV. Bölümünün 2.17.4 üncü maddelerinde yer alan konularda yönetim kurulu toplantılarına fiilen katılım sağlanmaktadır.
Toplantı tutanağı, hazır bulunan üyeler tarafından imzalanır ve varsa karşı oy ve gerekçeleri tutanağa yazılır.
24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
Dönem içinde yönetim kurulu üyeleri şirketle işlem yapma ve rekabet etme kapsamına giren herhangi bir muamelede bulunmamışlardır.
25. Etik Kurallar
Şirket, faaliyetlerine her türlü yasal mevzuat, ana sözleşme ve toplumsal değer yargılarına uygun olarak yürütmektedir.
Şirket Yönetim Kurulunca da onaylanarak yürürlükte bulunan Şirket iç düzenlemesi ile uyulması gereken etik kurallar belirtilmiştir. Ayrıca Şirketin Misyon,Vizyon ve Değerlerini içeren bildirge faaliyet raporunda ve internet sitemizde yayınlanmış ve şirket içinde çeşitli alanlarda afişe edilerek çalışanlara da duyurulmuştur.
DEĞERLERĐMĐZ
• Güvenilirlik
• Şeffaflık
• Dürüstlük
• Đnsana ve çevreye saygı
• Müşteri ve çalışan memnuniyeti
• Mükemmeliyet
• Rekabetçilik
• 58 yıllık Birlik Mensucat kültürü
26. Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
Yönetim kurulu görev ve sorumluluklarını sağlıklı olarak yerine getirmek amacıyla Yönetim Kurulu üyeleri arasından denetimden sorumlu komite kurmuştur.
Yönetim Kurulu Denetim Komitesi üç ayda bir toplanmakta ve toplantılarını usulüne uygun bir deftere kaydetmekte, kamuya açıklanacak finansal tablolar hakkında şirket bağımsız denetçileri ve mali işler yetkilileriyle görüş alışverişinde bulunarak sonuçtan Yönetim Kurulunu bilgilendirmekte ayrıca şirketin iç denetimiyle ilgili gerekli incelemelerde bulunmaktadırlar.
Yönetim Kurulu Denetim Komitesi icrada görevli olmayan iki üyeden meydana gelmiştir.
27. Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar
Yönetim Kurulu üyelerine şirket esas sözleşmesine göre Genel Kurulca kararlaştırılacak ücret veya huzur hakkı verilmekte olup, 2011 yılı ilk 9 aylık dönemi için Yönetim Kurulu başkanına aylık net 1.000 TL , diğer yönetim kurulu üyelerine ise aylık net 500 TL ödenmiştir.
Yönetim Kurulu üyelerine performansa dayalı herhangi bir ödüllendirme niteliğinde ödemede bulunulmamıştır.
Dönem içinde hiçbir yönetim kurulu üyesine ve yöneticilere borç verilmemiş doğrudan veya üçüncü bir kişi aracılığıyla şahsi kredi adı altında kredi kullandırılmamış veya lehine kefalet gibi teminatlar verilmemiştir.
Diğer Hususlar
-Maddi duran varlık satımları:
Şirketimiz Yönetim Kurulu’nun 28.04.2011, 16.05.2011 ve 27.05.2011 tarihlerinde yapılan toplantılarında alınan kararlara istinaden; Şirketimizin 1.Organize Sanayi Bölgesi 6.Cadde No:37 Melikgazi/Kayseri adresindeki, 5137 ada 10 nolu parselde bulunan 46.011,94 m2 arsasının ve aynı ada 11 nolu parselde bulunan 61.904,76 m2 fabrika binası, idare binası ve arsası ile kot kumaş üretim makine parkının toplam 14.500.000 USD+KDV bedelle satışı 07.06.2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir.
Satışı yapılan ilgili parseller ve makine parkı üzerinde bulunan Ingbank Kozyatağı Đstanbul Kurumsal Şubesi’nin 20.000.000 USD birinci dereceden, 10.000.000 TL ikinci dereceden, Credit Europebank Suisse S.A.’nın 3.000.000 EURO üçüncü dereceden ipotekleri fek edilmiştir.Satıştan elde edilen bedel bankalara olan kredi borçlarımızın ödemesinde kullanılmıştır.
- “SOLEY” markalı ürünlerimize ağırlık verilmek üzere diğer markalı ürünlerimizin pazarlaması ile ilgili faaliyetimiz devam etmektedir.
- Soley Marka Rehni, Garanti Bankası Kayseri Organize Sanayi Şube’sine olan kredi borçlarımızın kapatılması nedeniyle 05.08.2011 tarihinde Türk Patent Enstitüsü tarafından kaldırılmıştır
Finansal tablolarda ve faaliyet raporlarında yer almayan ancak kullanıcılar için faydalı olacak başka bir husus bulunmamaktadır.
