! "
" # $ %#
! ! "# $ % & ' %( ' ) * # + ,
! (! ! - . /./.0$ 12
( , 3 - 3
3 % & ' %( $
444. - . 5
. /
0 0 6 007 5
5 8 0 / $ 00$
6444. . . 7 +9:
5 #99 . . 9, 9 9 9, 9 ; . , < 0'
- % = - 0 > 3 <8 0 % ?> !
5! ! 3 3 - 5 - ?
.
8 0 ? 3 5 ?
2 5 . 5 00
- ! ! 5 ? -
8 0 % ? 8 0
.
5 ! ' @ 0 $ 3 2.
' ! 8 0
5 . 5 !
8 0 - '
.
/ 5 - (
! - - , (
444. - . -
' @ 0 $ ' #AB * #: ( (! 5
-
- /! 3 ! 3 2 ! !
.
' ' 5 - ! - ,
.
# !
%& # # # # &
'@0$ ' #AB * #" <' @ 0 / C & =
D / > - ' #AB * #+ <0 E( % -
= / > 3 !
(! #
' ()*( +*,*-. / () *
' 5 ( - .
@ 5 5 .#
''DFCG ''DCF. 'DG CED&GC*A &E C00A &E C00A&GC*A
6H7 6H7
% 3 % F( .' .C.I. .J J."" "+ .J J."" "+
G D ! ' J. : J. :
2222
/ 0+). 1 -./ 2. 34 '5 '.). "6 7.3.# 77.
5 4)3 ,* ),( ).+). ((*7 )89
, & 8 0 3 ( .
: . 3 /. / , ,* 4 4)476 . ).3.). ( +, 3*7 );()' <) ) /*)*=. , 7./ +*) ;).3). 0 ((*7 ". .) 4 4)> ?)8 -. )3.,
3 , 3 5
, 1 3 3 .
@ A .'3 4 4)4%/., /*,** 8A .--.,6 .). ?.) ). 3., -.?.) ). . 6/., /*,* 8A .,.=3 / +*)3 ,*1
E( 0 ! ( 3 .6D0 7
B ;? ( )*( . 3 /. / , ,* 4 4)4 ). "63 6( . C .' ( )*2*>7 8. .() ). )*3*; 5)3 ,* ( /7 ). D (.' , , A ).;3., E A .'3 4 4)4 -. 6 ., F ? ;)*()* > C1E A .'3 4 4)4 5+) '*) *F? ;)*()*G> C1E A .'3 4 4)4 %C.'). F? ;)*()* > C1E". .)
4 4)F? ;)*()* @>6 C6 1E 5+) '* , ?*F? ;)*()* > C 13 77.). ' 7) .7)3., -. E 4 43, ) A .'3 )(.). . /43F ? ;)*()* H>4 C4 3 77.
, , A ).;3./. )-..7)3., 0 ((*7 ( )*3 ,*
I ( . .6D0 7
$ # % $&" #
" "% ! A .'3 4 4)4 ;( *
5243 0 9 J"
#. 4 /.' 9 &F/K E! !5 L J2"
)( ; 9 3/ # J2"
; .C6?., 9
8( ! / - F . 0. 0. # J22L J2:
F - @ / # J2:L J
* - ! - !5 M I L & E( 0 K L J L
% 3 % F( ! ' C.I. N E( 0 K N J:JL JJ+
% 3 % F( ! ' C.I. N E( 0 % N JJ2
% 3 B ' - / C.I. N E( 0 % N JJ:
& ! A .'3 4 4)4%/.,
5243 0 9 J+
#. 4 /.' 9 K - ' % O ! L J:
)( ; 9 /! 5 N @ %(! !N J L J 1
; .C6?., 9
O! O ' C.I. N F / %(! ! J: L J:
C.I. N F / %(! ! J:+L J:
0( ! ! C.I. E( 0 K L JJ2
% 3 % F( ! ' C.I. N E( 0 55 K JJ2
% 3 B ' - / C.I. N E( 0 K N JJ:
$#% % !
A .'3 4 4)4%/., I#4 00 , J
5243 0 9 J21
#. 4 /.' 9 = ' A = - ' F C.%.F. N %CL
= L JJ
)( ; 9 O ? ' F C.%.F. N @ C ' L JJ
; .C6?., 9
@ F - ' - C.I. N / N JJ
G M . I . 8 ! ! N JJ1L JJ:
0( ! ! C.I. E( 0 K N JJ2
% 3 % F( ! ' C.I.L @ 0 (! JJ L JJ+
% 3 % F( ! ' C.I. N E( 0 K JJ2
% 3 B ' - / C.I. N E( 0 5 K N JJ:
% K # #1
2*3,* A .'3 4 4)4%/. 7 /*
% 3 K - - % O ! $
.
J:2L JJ D P E F I $ - , 6C%F7
, ! ! ! 3 3 - ( - ,
! E =3 ! 3 ' 5
! - & ' 5 - 5 6C%F7 ) , @ C 6)@C7
, ' @ 0 0 F = - 0 E(
= , .
JJ L JJ: ' ? F 8 ! ! ! ! ( - . JJJL
E 0 E C $ + 5 0 3 C.I.$ Q
!3 - ( 8 ! ! E ( - !! !
+ 5 0 3 $ % - ' 8 0 (!
. .
C 5 C- - ' C.I.$ % E( 0 ! - F
0 ( - . & 5 C- %
8 C% 8D $ ( ! ! ( - !!! .
'@0 0 E( $ ( M!, E =3 !
. ' ! ( -
% 3 B ' - / C.I. - , 5 5
.
$ # &
2*3,* A .'3 4 4)4%/. 7 /*
& K - D E! !5 .
J21L J2+ D 6/D07 G( L0 ( !5
J2 L J !5 J L J " C/CI
G , D LD % I , J +L J 2 D*' M I R
I ! !! J 2 D D ! D ' C.I. E( 0
L 0G& *DD , 8 ! ! ( -
.
D D ! D ' C.I. E( 0 ( -
.
'@0 0 E( $ ( D '( !
. ' ! ( -
% 3 B ' - / C.I. - , 5 5
$& #
,( .() . .()
Yönetim Kurulu ve Süresi :
Madde : 7__ irketin i leri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanununun hükümleri dairesinde en çok üç yıl görev yapmak üzere seçilecek en az üç en çok be üyeden te kil olunacak bir Yönetim Kurulu tarafından idare olunur.
Yönetim Kurulu ve Süresi :
Madde : 7__ irket i leri Genel Kurul kararıyla Türk Ticaret Kanunu hükümleri ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde hissedarlar arasından seçilecek en az 5 (be ) üyeden olu an bir Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
irket Genel Müdürü Yönetim Kurulu Üyeli ine seçilebilir.
Yönetim Kurulunda görev alacak ba ımsız üyelerin sayısı ve nitelikleri Sermaye Piyasası Kurulu’nun kurumsal yönetime ili kin düzenlemelerine göre tespit edilir.
Yönetim Kurulu üyeleri en fazla 3 (üç) yıl müddetle seçilirler. Üyeliklerden birinin bo alması veya Ba ımsız Yönetim Kurulu üyesinin ba ımsızlı ını kaybetmesi halinde Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uygun olarak atama yapılır ve ilk Genel Kurulun onayına sunulur.
Yönetim Kurulu Toplantıları :
Madde : 8__ Yönetim Kurulu irket i leri ve i lemleri lüzum gördükçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması gereklidir.
Yönetim Kurulu Toplantıları :
Madde : 8__ Yönetim Kurulu irket i leri ve i lemleri gerek gösterdikçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması zorunludur.
Yönetim Kurulunun toplantı ekli, toplantı ve karar yetersayıları, oy kullanımı, görev ve yetkileri, üyelerin çekilmesi, ölüm veya görevini yapmaya engel olan hususlara ait halleri, bo alan üyeli e yeni üye seçilmesi Türk Ticaret Kanunu hükümleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine göre yapılır.
Yönetim Kurulu Ücretleri :
Madde : 11__ Yönetim kurulu üyelerine verilecek ücret veya huzur hakları her sene genel kurulca tespit edilir.
Yönetim Kurulu Ücretleri :
Madde : 11__ Yönetim Kurulu üyelerine Türk Ticaret Kanunu hükümleri kapsamında huzur hakkı ödenebilir.
irkete Yönetim Kurulu üyeli i ve komite üyeli i çerçevesinde vermi oldukları di er hizmetlerin kar ılı ında huzur
haklarının dı ında ücret, ikramiye veya prim ödenebilir. Ba ımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ücretlendirilmesinde irketin performansına dayalı ödeme planları kullanılmaz. Murahhas üyeler dahil Yönetim Kurulu üyelerine Yönetim Kurulu üyelikleri dolayısıyla yapılan ödemelerin ekil ve miktarı Genel Kurulca, komite üyelerinin komite üyeli i hizmetleri dolayısıyla yapılacak ödemelerin ekli ve miktarı ise mevzuata uygun olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
Genel Kurul :
Madde : 14__ Genel Kurul ya ola an veya ola anüstü olarak toplanır. Ola an Genel Kurul irketin hesap devresinin sonundan itibaren üç ay içerisinde ve senede en az bir defa toplanır ve bu toplantıda Türk Ticaret Kanununun 369.ncu maddesinde yazılı bu hususlar incelenerek gerekli kararlar verilir. Ola anüstü genel kurullar irket i lerinin icap ettirdi i hallerde ve zamanlarda kanun ve ana sözle mede yazılı hükümlere göre toplanır ve gerekli kararlar alınır.
Genel Kurul :
Madde : 14__ Genel Kurul ola an veya ola anüstü toplanır.
Ola an Genel Kurul irketin hesap döneminin sonundan itibaren ilk üç ay içinde ve yılda en az bir defa toplanır. Bu toplantıda irketin yıllık i lemleri ve hesapları ile gündemdeki di er hususlar incelenerek gerekli kararlar alınır.
Ola anüstü Genel Kurul, irket i lerinin gerektirdi i durum ve zamanlarda toplanır ve gündeminde yer alan konuları inceleyerek karar verir. Genel kurul toplantılarında, Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ile bu Ana sözle mede yazılı hükümlere uyulur.
Toplantı Nisabı :
Madde : 17__ Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisapları, Türk Ticaret Kanunu hükümlerine ba lıdır.
Ancak Türk Ticaret Kanununun 388’inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yazılı hususlar için yapılacak genel kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanununun 372’nci maddesindeki toplantı nisapları uygulanır.
Toplantı ve Karar Yetersayısı :
Madde : 17__ Ola an ve ola anüstü Genel Kurul toplantılarında toplantı ve karar verme yetersayısı hakkında Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum:
Madde : 29__ Sermaye Piyasası Kurulu tarafından uygulaması zorunlu tutulan Kurumsal Yönetim ilkelerine uyulur.
Zorunlu ilkelere uyulmaksızın yapılan i lemler ve alınan Yönetim Kurulu kararları geçersiz olup Ana sözle meye aykırı sayılır.
Kurumsal Yönetim lkelerinin uygulanması
bakımından önemli nitelikte sayılan i lemlerde ve irketin her türlü ili kili taraf i lemlerinde ve irketin kendisi, i tirak ve ba lı ortaklıkları ile üçüncü ki iler lehine teminat, rehin, ipotek verilmesinde Sermaye Piyasası Kurulunun kurumsal yönetime ili kin düzenlemelerine uyulur.
