Yıl içinde gerçekleştirilen esas sözleşme madde tadilleri aşağıdaki şekildedir;
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
ESAS SÖZLEŞME MADDE TADİL TASARISI uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 1.000.000.000.-TL. (BirMilyar TürkLirası) olup, beheri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi, 134.473.492-TL
(Yüzotuzdörtmilyon dörtyüz yetmiş
üçbindörtyüzdoksanikiTürkLirası)’dır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi beheri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 134.473.492- (Yüzotuzdörtmilyon dörtyüzyetmiş üçbin dörtyüzdoksaniki) adet paya ayrılmıştır.
Önceki 35.529.030.-TL (Otuzbeşmilyon beşyüzyirmidokuz binotuz TürkLirası)’lık sermayenin tamamı ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 98.944.461,96 TL (Doksansekiz milyon
dokuz yüzkırkdörtbin
dörtyüzaltmışbirTürkLirası,doksanaltıkuruş)’luk kısım rüçhan haklarının kullandırılması yoluyla karşılanacak olup; rüçhan hakkı kullanımı ile nakdi sermaye artırımı 1- TL (BirTürkLirası) nominal değerli payın hem rüçhan haklarının kullanımında hem de kullanılmayan rüçhan haklarından kalan payların ilişkili taraflara tahsisi sırasında 3.- TL (Üç Türk Lirası) bedel üzerinden satılmak suretiyle gerçekleştirilecektir.
Mevcut ortaklardan Yıldız Holding A.Ş. arttırılan sermayeden kaynaklanan rüçhan hakkından feragat etmiştir. Yıldız Holding A.Ş. tarafından kullanılmayan rüçhan haklarının, sırasıyla,
%52,00’ı Murat Ülker’e, %33,21’i Ahsen Özokur’a, %7,85’i Ali Ülker’e ve %6,94’ü Orhan Özokur’a tahsisli olarak kullandırılacaktır.
Halka açık kesimin sermaye artırımından kaynaklanan rüçhan haklarının kullanılmayan kısmının tümü için, 1.-TL uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 1.000.000.000.-TL. (BirMilyar TürkLirası) olup, beheri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi, 385.000.000-TL (ÜçyüzseksenbeşmilyonTürkLirası)’dır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi beheri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 385.000.000 (Üçyüzseksenbeşmilyon)adet paya ayrılmıştır.
Önceki 134.473.492.-TL (Yüzotuzdörtmilyon dörtyüz yetmiş üçbindörtyüzdoksanikiTürkLirası)’lık sermayenin tamamı ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 250.526.508 TL
(İkiyüzellimilyonbeşyüzyirmialtıbinbeşyüzsekizTürkLirası)’lık kısım rüçhan haklarının kullandırılması yoluyla karşılanmış olup; rüçhan hakkı kullanımı ile nakdi sermaye artırımı 1- TL (BirTürkLirası) nominal değerli payın rüçhan haklarının kullanımında 1.-TL (Bir Türk Lirası) bedel üzerinden, kullanılmayan rüçhan haklarından kalan payların ise 2,89.-TL(İkiTürkLirası,seksendokuzkuruş) bedel üzerinden satılması suretiyle gerçekleştirilmiştir.
(BirTürkLirası) nominal değerli paya karşılık 3.-TL (ÜçTürk Lirası) hisse değerinden karşılanarak kullanılacağı Murat Ülker tarafından taahhüt edilmiştir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların tamamı nama yazılıdır.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerin altında pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar ile rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda, pay alma hakları tahsisli olarak kullandırılabileceği gibi yeni ihraç edilen tüm paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa koşulları da dikkate alınarak halka arz edilir. Nominal değerin altında pay ihracına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemeler saklıdır.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların tamamı nama yazılıdır.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal değerin altında pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.
Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa koşulları da dikkate alınarak halka arz edilir.
Rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda ise ihraç edilecek paylar halka arz edilmeksizin satılabileceği gibi, nominal değerin altında olmamak üzere piyasa koşulları da dikkate alınarak halka arz edilir.
Nominal değerin altında pay ihracına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemeler saklıdır.
GÖZDE GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 1.000.000.000.-TL. (BirMilyar TürkLirası) olup, beheri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 1.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi, 385.000.000-TL (ÜçyüzseksenbeşmilyonTürkLirası)’dır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi beheri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 385.000.000 (Üçyüzseksenbeşmilyon) adet paya ayrılmıştır.
Önceki 134.473.492.-TL (Yüzotuzdörtmilyon dörtyüz yetmişüçbindörtyüzdoksanikiTürkLirası)’lık sermayenin tamamı ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 250.526.508 TL
(İkiyüzellimilyonbeşyüzyirmialtıbinbeşyüzsekizTürkLirası)’lık kısım rüçhan haklarının kullandırılması yoluyla karşılanmış olup; rüçhan hakkı kullanımı ile nakdi sermaye artırımı 1- TL (BirTürkLirası) nominal değerli payın rüçhan haklarının kullanımında 1.-TL (Bir Türk Lirası) bedel üzerinden, kullanılmayan rüçhan haklarından kalan payların ise 2,89.-TL (İkiTürkLirası,seksendokuzkuruş) bedel üzerinden satılması suretiyle gerçekleştirilmiştir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların tamamı nama yazılıdır.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2011-2015 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2015 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2015 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya uyarınca kayıtlı sermaye sistemine geçmiştir.
Şirketin kayıtlı sermaye tavanı, 2.000.000.000.-TL. (İkiMilyar TürkLirası) olup, beheri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 2.000.000.000 adet paya bölünmüştür.
Şirket’in çıkarılmış sermayesi, 385.000.000-TL (ÜçyüzseksenbeşmilyonTürkLirası)’dır. Şirket'in çıkarılmış sermayesi beheri 1.-TL (BirTürkLirası) itibari değerde 385.000.000 (Üçyüzseksenbeşmilyon) adet paya ayrılmıştır.
Önceki 134.473.492.-TL (Yüzotuzdörtmilyon dörtyüz yetmişüçbindörtyüzdoksanikiTürkLirası)’lık sermayenin tamamı ödenmiştir.
Bu defa arttırılan 250.526.508 TL
(İkiyüzellimilyonbeşyüzyirmialtıbinbeşyüzsekizTürkLirası)’lık kısım rüçhan haklarının kullandırılması yoluyla karşılanmış olup; rüçhan hakkı kullanımı ile nakdi sermaye artırımı 1- TL (BirTürkLirası) nominal değerli payın rüçhan haklarının kullanımında 1.-TL (Bir Türk Lirası) bedel üzerinden, kullanılmayan rüçhan haklarından kalan payların ise 2,89.-TL (İkiTürkLirası,seksendokuzkuruş) bedel üzerinden satılması suretiyle gerçekleştirilmiştir.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir. Payların tamamı nama yazılıdır.
Sermaye Piyasası Kurulunca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2014-2018 yılları (5 yıl) için geçerlidir. 2018 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2018 yılından sonra yönetim kurulunun sermaye artırım kararı alabilmesi için; daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulundan izin almak suretiyle genel kuruldan yeni bir süre için yetki alması zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı sermaye sisteminden çıkmış sayılır.
Yönetim Kurulu, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak, kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni paylar ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya ve pay sahiplerinin yeni pay alma hakkının sınırlandırılması ile primli veya nominal
nominal değerin altında pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa koşulları da dikkate alınarak halka arz edilir.
Rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda ise ihraç edilecek paylar halka arz edilmeksizin satılabileceği gibi, nominal değerin altında olmamak üzere piyasa koşulları da dikkate alınarak halka arz edilir.
Nominal değerin altında pay ihracına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemeler saklıdır.
değerin altında pay ihracı konusunda karar almaya yetkilidir.
Yeni pay alma hakkını kısıtlama yetkisi, pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.
Sermaye artırımlarında rüçhan hakkı kullanıldıktan sonra kalan paylar nominal değerin altında olmamak üzere piyasa koşulları da dikkate alınarak halka arz edilir.
Rüçhan hakkı kullanımının kısıtlandığı durumlarda ise ihraç edilecek paylar halka arz edilmeksizin satılabileceği gibi, nominal değerin altında olmamak üzere piyasa koşulları da dikkate alınarak halka arz edilir.
Nominal değerin altında pay ihracına ilişkin olarak sermaye piyasası mevzuatında yer alan düzenlemeler saklıdır.
Bağımsızlık Beyanı
Bağımsız Yönetim Kurulu üyelerinin ortak bağımsızlık beyanı aşağıda sunulmaktadır;
BAĞIMSIZLIK BEYANI
Gözde Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanlığına
Şirket, şirketin yönetim kontrolü ya da önemli derecede etki sahibi olduğu ortaklıklar ile şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran veya şirkette önemli derecede etki sahibi olan ortaklar ve bu ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu tüzel kişiler ile kendim, eşim ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhri hısımlarım arasında; son beş yıl içinde önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda istihdam ilişkisinin bulunmadığını, sermaye veya oy haklarının veya imtiyazlı payların
%5 inden fazlasına birlikte veya tek başına sahip olmadığımı ya da önemli nitelikte ticari ilişkinin kurulmamış olduğunu.
Son beş yıl içerisinde, başta şirketin denetimi (vergi denetimi, kanuni denetim, iç denetim de dahil), derecelendirilmesi ve danışmanlığı olmak üzere, yapılan anlaşmalar çerçevesinde şirketin önemli ölçüde hizmet veya ürün satın aldığı veya sattığı şirketlerde, hizmet veya ürün satın alındığı veya satıldığı dönemlerde, ortak (%5 ve üzeri), önemli görev ve sorumluluklar üstlenecek yönetici pozisyonunda çalışan veya yönetim kurulu üyesi olmadığımı,
Bağımsız yönetim kurulu üyesi olmam sebebiyle üstleneceğim görevleri gereği gibi yerine getirecek mesleki eğitim, bilgi ve tecrübeye sahip olduğumu,
Kamu kurum ve kuruluşlarında tam zamanlı çalışmadığımı ve seçilmem durumunda görevim süresince bu niteliğimi koruyacağımı, (üniversite öğretim üyeliği hariç)
31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu (G.V.K.)’na göre Türkiye’de yerleşmiş sayılma kriterlerine uyduğumu,
Şirket faaliyetlerine olumlu katkılarda bulunabilecek, şirket ile pay sahipleri arasındaki çıkar çatışmalarında tarafsızlığını koruyabilecek, menfaat sahiplerinin haklarını dikkate alarak özgürce karar verebilecek güçlü etik standartlara, mesleki itibara ve tecrübeye sahip olduğumu,
Şirket faaliyetlerinin işleyişini takip edebilecek ve üstlendiği görevlerin gereklerini tam olarak yerine getirebilecek ölçüde şirket işlerine zaman ayırabileceğimi,
Şirket’in yönetim kurulunda son on yıl içerisinde altı yıldan fazla yönetim kurulu üyeliği yapmamış olduğumu,
Aynı kişinin, şirketin veya şirketin yönetim kontrolünü elinde bulunduran ortakların yönetim kontrolüne sahip olduğu şirketlerin üçten fazlasında ve toplamda borsada işlem gören şirketlerin beşten fazlasında bağımsız yönetim kurulu üyesi olarak görev almıyor olduğumu,
Yönetim kurulu üyesi olarak seçilen tüzel kişi adına tescil ve ilan edilmemiş olduğumu
Beyan ederim