üretim, satış, yatırım, ihracat ve ithalat politikalarım tesbit etmek ve bu konuda master planlar hazırlamak veya hazırlatmak ve bu çalışmalanm verimlilik ve kâr
lılık İlkelerine göre yürütmek amacı İle teşkil ediler Türkiye Şeker Fabrikaları A . Ş.
nin faaliyet konulan aşağıda gösterilmiştir.
1) Her nev'i şeker üretmek,
2) Gereken bölgelerde şeker pancarı ÜS şeker üretilebilecek diğer bitkileri ve tohumlarını ve bu ürünlerin münavebesinin gerektirdiği diğeürünleri yapılacak söz
leşmeler dahilinde ürettirmek veya gerektiğinde üretmek,
3) İşletmenin her safhasında hasıl olacak yan ürünlerin ve artıkların kıy
metlendirilmesi için gerekli faaliyetlerde bulunmak,
— 61 —
4) Şekeri ve şeker pancarı münavebesine giren her nev'i ürünleri değerlen
dirmek, bu amaçlarla gıda maddeleri imal ve üretmek,
5) IŞeker fabrikalarının kuruluşu, işletilmesi, tevsii, modernleştirilmesi, bakı
mı, onarımı Içjln gerekli makina İmalat sanayii İle diğer fer'i sanayii kurmak, bu mak
satla kurulmuş olan tesis makinaların artık kapasitelerini değerlendirmek, 6) Şeker pancarı ve şeker üretilebilecek diğer bitkiler i}e bunların tohumla
rının tarımı, hayvancılık ile şeker ve şekerli maddeler teknolojisi ve faaliyet alanları İle ilgili diğer konularda araştırma, eğitim, geliştirme çalışmaları yapmak veya yap
tırmak, araştırma müesseseleri ile hizmet içi eğitim birimleri ve tesisleri kurmak, ya
yında bulunmak, yurt içinde ve dışında bu konuda kurulmuş veya kurulacak müesse
selerle işbirliği yapmak, bu müesseselere üye olmak,
7) Mevcut ziraat teşkilatı ile Bakanlar Kurulu veya Bakanlıkça görevlendiril
diği ölçü ve şekilde bitkisel yağ ve yağlı tohumları üretmek, yem üretimini geüştirmek veya gellştlrtmek ve organize etmek, damızlık hayvan üretimi ve besicilikle uğraşmak, bunların ürünlerini değerlendirmek,
8) Fabrika, işletme ve tesislerin ihtiyacı olan elektrik veya ihtiyaç duyulacak diğer maddeleri üretmek, üretimle ilgili her çeşit ambalaj imal etmek,
8) Her nevi Afyon Aikaloidi üretmek,
Yukarıda faaliyet konularıyla ilgili olmak üzere ;
1 — Yurdun çeşitli bölgelerinde gerekli tesisler kurmak ve işletmek, 2 — Yurt içinde veya yurt dışında her türlü mali, ticari, sınai ve tarımsal İşle
ri yapmak, müşavirlik ve mühendislik hizmetleriyle müteahhitlik yapmak, tedarik faaliyetlerinde bulunmak, 'bu işleri yapacak şirketler kurmak veya kurulmuşları satın almak ve bu maksatlarla ilgili tahvil satın almak, gerektiğinde şeker İthal etmek veya ettirmek, kendi mamul ve mahsulleri ile ithal ettiği veya satırı aldığı mamul ve mah
sulleri toptan veya perakende satmak, sattırmak, İhraç etmek veya ettirmek, 3 — Sözleşmeli olarak tarımsal üretimde bulunanlara tohum, kimyasal gübre, zirai mücadele İlâçları, tarım alet ve m akin alan gibi maddeleri ve damızlık hayvan ile ürettiği temel ve yan ürünleri aynî kredi olarak ^ermek veya avans ve diğer yol
larla yardım etmek,
4 — Yurt içi ve yurt dışı firmalarla lisans, know - how ve benzeri anlaşmalar yapmak, Şirketin amacını sağlamakta yararlı olacak her çeşit imtiyaz ve ruhsatna
meler edinmek ve bunları kullanmak, gerektiğinde devretmek,
5 — Gayrlmenkullere tasarruf etmek, kiralamak, kiraya vermek, leh ve aleyhte rehin, ipotek, intifa, irtifak hakları, gayrimenkul mükellefiyeti vesaire haklar tesis etmek,
6 — Yukarıda gösterilen faaliyet konuları ile ilgili iştiraklerde bulunmak, 7 — Yurt içinde ve dışında kurulmuş ve kurulacak, faaliyet konularımızla ilgili mali, ticari, sınai ve tarımsal kuruluşlara, birliklere, kooperatiflere ve kredi, nakli
yat, müteahhitlik, mühendislik, müşavirlik, sigorta şirketlerine ve bankalara üye veya ortak olmak,
8 — İkraz ve istikrazda bulanmak,
Teşekkül yukarıda gösterilenlerden başka amacının gerektirdiği diğer her türlü iç ve dış ticarî, sınai, malî, hukukî işlerle uğraşabilir ve sigorta acentalığı yapabilir.
9 — Toprak Mahsûlleri Ofisi tarafından izin belgesi verilerek kontrollü ekimi yaptırılan ve üreticilerden satın alınarak Alkaloid Fabrikasına teslim edilecek haşhaş kapsülünü işlemek,
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş., bu amaç ve faaliyetlerini doğrudan doğruya ve müessese, bağlı ortaklık, iştirak ve diğer birimleri eliyle yerine getirir. Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş.'nin amaç ve faaliyet konuları Koordinasyon Kurulu karan Ue değiştirilebilir.
İKİNCİ KISIM
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş.
Türkiye Şeker Fabrikaları A.ıŞ.'nin Organları
Madde 5 — Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş.'nia Organları; Yönetim Kurula ve Genel Müdürlüktür.
Türkiye Şeker Fabrikaları A. ıŞ. nin Yönetim Kurulu Madde 6 —
1 — Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. nin Yönetim Kurulunun teşkili, görev ve yetkileri ile Yönetim Kurulu üyelerinin atanmaları, nitelik ve şartları, görev süreleri, görevden alınmaları hakkında ve ilgili diğer hususlarda K H K hükümleri uygulanır 2 — Yönetim Kurulu Türkiye (Şeker Fabrikaları A . Ş.'nin amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirme ve yönetimi ile ilgili gerekli her türlü kararları alır.
3 — Genel Müdürün bulunmadığı hallerde, Genel Müdürün Yönetim Kurulu üyeleri arasından görevlendireceği Genel Müdür Vekili, Yönetim Kuruluna Başkanlık yapar.
4 — Kamu görevi sıfatı uhdesinde kalmak üzere Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş.'nin Yönetim Kurulu Üyeliğine atananlar, başka bir teşebbüs, bağlı ortaklık veya iştirakte Yönetim ve Denetim Kurulu üyesi olarak görev alamazlar.
Türkiye .Şeker Fabrikaları A. Ş. Yönetim Kurulunun Toplanması Madde 7 —
1 •— Yönetim Kurulu Genel Müdür tarafından toplantıya çağrılır. Toplantı günü ile saatini de gösteren gündem Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tesbit edilerek en az yirmidört saat önce üyelere dağıtılır. Yönetim Kurulu kararıyla gündemde deği
şiklik yapılabilir.
Yönetim Kurulu üyeleri de Kurul kararı alınmasına gerek görülen konuların görüşülmesi ve karara bağlanmasıyla ilgili olarak önerge verebilirler. Yönetim Ku
rulunca uygun görülmesi halinde 'bu önerge en geç ilk Yönetim Kurulu toplantısının gündemine alınır.
2 — Yönetim Kurulu Türkiye Şeker Fabrikaları A-Ş. nin işleri gerektirdikçe ve herhalde ayda en az iki defa toplanır. Toplantı yapılması Başkanın İsteği veya enaz iki üyenin ortaklaşa yazılı önergelerinin varlığına bağlıdır.
Toplantı yeri Türkiye Şeker Falbrikaları A. Ş. nin merkezidir. Yönetim Kurulu önceden karar almak şartı İle başka bir yerde de toplanabilir.
3 — Yönetim Kurulu, üye tam sayısının salt çoğunluğu olan enaz dört üye ile toplanır ve kararlarını üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alır. Ancak, Yönetim Ku-rulu'nun üye tam sayısı ile toplanması halinde, oylarda eşitlik olursa Başkanın bu
lunduğu taraf salt çoğunluğu sağlamış sayılır.
4 — Yönetim Kurulunda oylar kabul ve red şeklinde kullanılır. Çekimser oy kullanılmaz. Red oyu kullanan üye kararın altına red gerekçesini yazarak imzalar.
5 — Toplantıya katılmayan üyeler yazılı olarak veya vekil tayin etmek suretiy
le oy kullanamazlar.
8 — Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin bütün toplantılara katılmaları asıl
dır. Yönetim Kurulu üyelerinden mazereti olanların toplantıdan evvel, mazeretlerini Yö
netim Kurulu Başkanlığına bildirmeleri gerekir. Arka arkaya dört toplantıya veya bir yıl İçinde toplam on toplantıya mazeretsiz olarak katılnıyan üyeler istifa etmiş sayılırlar. Yerlerine mKHK'de yazılı usulle başkaları atanır.
7 — Yönetim Kurulu Kararları, Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. nin bulunduğu yer noterliğince onaylı karar defterine veya kalamozaya tarih ve sıra numarası altında yazılır. Karar defterinin her sayfası toplantıya katılan üyeler tarafından İmzalanır.
8 - - Kararların en geç bir ay içinde karar defterine yazılıp imza işleminin ta
mamlanması gereklidir.
— 63 —
9 — Olağanüstü hallerde yukarıdaki fıkralarda anılan toplantı ve gündem şart-laruıa bakılmaksızın Genel Müdürün daveti üzerine toplanabilir.
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürlüğü
Madde 8 — Türkiye Şeker Fabrikaları A . Ş . Genel Müdürlüğü; Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcıları ve bağlı birimlerden oluşur.
Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürü
Madde 9 — Türkiye Şeker Fabrikaları A, Ş. Genel Müdürünün atanması, nite
lik ve şartları, görev ve yetkileri hakkında ve diğer hususlarda K H K hükümleri uygu
lanır.
Türkiye Şeker Fabrikaları A . Ş. Genel Müdürü, Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş.
Yönetim Kurulunun alt mercilere devredilemeyeceğini belirterek verdiği yetkiler ha
riç, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla, yetkilerinden bir kısmını astlarına ve daha alttaki mercilere devredebilir. Ancak; yetki devri Genel Müdürün sorumluluğunu kal
dırmaz.
'Kanun ve tüzük hükümlerine göre belirli mercilerden izin alınmasını gerektiren konularla ilgili yetki devri bu iznin alınmasından sonra yapılır.
Türkiye Şeker Fabrikaları A . Ş . Genel Müdür Yardımcıları Madde 10 —
1 — Genel Müdür Yardımcılarının atanmaları, nitelik ve şartları hakkında ve diğer hususlarda K H K hükümleri uygulanır.
2 — Genel Müdür Yardımcıları arasındaki iş bölümü Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürü tarafından belirlenir.
3 — Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı sayısı Koordi
nasyon Kurulu kararı ile değiştirilebilir.
Türkiye Şeker Fabrikaları A. İŞ. nin Birimleri Madde 11 —
1 — Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. K H K ve bu Ana Statü hükümleri daire
sinde amaç ve faaliyetlerini gerçekleştirmek üzere, Türkiye Şeker Fabrikaları A . Ş.
ana organizasyon şemasında, genel müdür yardımcılarından sonraki birinci ve ikinci kademede yer alan görevlere kadar Genel Müdürlük Üst Birimleri, Türkiye Şeker Fab
rikaları A . Ş . Genel Müdürünün teklifi üzerine Yönetim Kurulu kararı ile kurü>ur.
2 — Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.'nin diğer birimleri ile müessese ve İşlet
melerdeki birimlerinin kurulması, gerektiğinde değiştirilmesi veya kaldırılması, ilgili üst birimin teklifi üzerine Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Genel Müdürünün onayı ile olur.
ÜÇÜNCÜ KISIM Müesseseler Müesseselerin Kurulması ve Nitelikleri Madde 12 —
1 — Müesseselerin kurulması ve nitelikleri hakkında K H K hükümleri uygu
lanır.
2 — Müesseselerin kurulması, kaldırılması, statülerinin değiştirilmesi, çalışma konularının genişletilmesi veya daraltılması, sermayelerinin arttırılması veya azaltıl
ması, diğer müesseselerle birleştirilmesi Türkiye Şeker Fabrikaları A. Ş. Yönetim Kurulu kararıyla olur.
B u kararlarda amaç ve ölçü, tasarruf, karlılık, verimlilik ve daha fazla yatı
rım kaynağı yaratmaktır.
Müesseselerin Organları