Bölüm I. PAY SAHİPLERİ :
4- Genel Kurul Bilgileri :
2012 yılı içersinde (2011 Yılına ait) 06 Kasım 2012 tarihinde 1 defa Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.
2014 yılı içersinde (2012 Yılına ait) 12 Şubat 2014 tarihinde 1 defa Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılmıştır.
Yukarıda belirtilen genel kurulara ilişkin bilgiler aşağıda sunulmuştur.
TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN 06 KASIM 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL G Ü N D E M İ:
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu mevzuatına göre 2011 Yılı (01.01.2011-31.12.2011) Dördüncü Tasfiye Dönemine ait düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasvibe sunulması,
TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
4.Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin Rapor Özetinin ((2011 Yılı (01.01.2011-31.12.2011) Dördüncü Tasfiye Dönemine ait)) okunması, müzakeresi ve tasvibe sunulması,
5.Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI No:29 Sayılı Tebliği’ne istinaden Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UMS/UFRS Konsolide Olmayan) uygun olarak düzenlenmiş 2011 Yılı (01.01.2011-31.12.2011) Dördüncü Tasfiye Dönemine ait Bilanço ve Kar-Zarar hesapları ile Yönetim Kurulu,Tasfiye Memuru Faaliyet Raporu ile Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve tasvibe sunulması,
6.Yönetim Kurulu Üyeleri,Tasfiye Memuru ile Denetçinin, 2011 Yılı (01.01.2011-31.12.2011) Dördüncü Tasfiye Dönemine ait Faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Şirketin 2011 yılında (01.01.2011-31.12.2011) Dördüncü Tasfiye Döneminde yapmış olduğu bağış ve yardımların Genel Kurul’ un bilgisine sunulması,
8. Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 9. Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Murakıpların seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerinin tesbiti, 11. Murakıplara ödenecek aylık brüt ücretlerinin tesbiti,
12. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ gereği; Tasfiye Halindeki Şirketimizin 2011 yılı Dördüncü Tasfiye Dönemine ait faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulun’ca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun onaylanması,
13. Şirketin Tasfiye halinde bulunması sebebiyle Türk Ticaret Kanunu’nun 543. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ileride kalan mevcudun oluşması halinde yapılacak işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
14. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Tasfiye Memuru’nun şirket konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
15.Dilek, temenniler, kapanış.
Tasfiye Halindeki Şirketimizin 06 Kasım 2012 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1.Şirketin Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu mevzuatına göre (01.01.2011-31.12.2011) Dördüncü Tasfiye Dönemine ait düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosu katılanların oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.
2. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci
TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
Dördüncü Tasfiye Dönemine ait Rapor Özeti,katılanların oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.
3-Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI No:29 Sayılı Tebliği’ne istinaden Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UMS/UFRS Konsolide Olmayan) uygun olarak düzenlenmiş 2011 yılı (01.01.2011-31.12.2011) Dördüncü Tasfiye Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,Tasfiye Memuru Faaliyet Raporu,Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin Rapor Özeti ayrı ayrı oya kondu toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
4-Yönetim Kurulu Üyeleri, Tasfiye Memuru ve Murakıp (2011 Yılı (01.01.2011-31.12.2011) Dördüncü Tasfiye Dönemine ait Faaliyetlerinden ( her türlü işlem, muamele ve hesaplarından) dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya kondu toplantıya katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler
5-Şirketin 2011 yılında (01.01.2011-31.12.2011 Dördüncü Tasfiye Döneminde) çeşitli dernek ve vakıflara bağış ve yardımda bulunulmadığı da Genel Kurul’ un bilgisine sunulmuştur.Bağış ve yardımlar hakkında verilen bilgiler, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
6-Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sayın Burchard Friedrich Maria Graf Von Westerholt und Gysenberg, Andreas Fehren, Dietmar Franz Gratza, Jürgen Martin Hinteresch, ve Jürgen Wippel‘ ın bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
7- Murakıplığa, T.C. Tabiyetinde Sayın Ahmet Sultan’ın (T.C. Kimlik No:
20675101260’nın bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
8-Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
9-Şirket Murakıbına aylık maktu 200.—TL. (İkiyüzTL.) brüt ücret ödenmesine toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
10-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ gereği Tasfiye Halindeki Şirketimizin; 2011 yılı (Dördüncüi Tasfiye Dönemine Ait) faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu’muzca seçilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile yapılan sözleşmenin onaylanmasına dair yapılan teklif toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
11. Başkan, Şirketin Tasfiye halinde biran bulunması sebebiyle Türk Ticaret Kanunu’nun 543. Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ileride kalan mevcudun oluşması halinde yapılacak işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi için Tasfiye Memuru Mehmet Bolcakan’a söz verdi. Tasfiye Memuru Mehmet Bolcakan önce Türk Ticaret Kanunu’nun 543. Maddesini okudu ve açıklamalarda bulunarak hissedarları bilgilendirdi.
Verilen bilgilerin yeterliliği ortakların toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
12. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Tasfiye Memuru’nun şirket konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.
Yönetim Kurulumuz ve Tasfiye Memurluğumuz, 06 Kasım 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2011 yılı tasfiye faaliyetlerimiz, ve gündemdeki diğer hususlar genel kurula katılan hissedarlarımızın oybirliği kararı ile onaylanmıştır.
Yönetim Kurulumuz ve Tasfiye Memurluğumuz, 06 Kasım 2012 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2011 yılı tasfiye faaliyetlerinden dolayı ibra edilmiştir.
06 Kasım 2012 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı toplantı tutanağı, diğer Genel Kurul belgeleri T.C. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’na verilmiş ve 26 Kasım 2012 Tarihinde 351312-2012 sayılı belge ile tescil edilmiş olup Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 30 Kasım 2012 Tarih ve 8205 Sayılı nüshasında yayınlanmış bulunmaktadır
Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar özet halinde 06 Kasım 2012 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile SPK’ya bildirilmiş ve SPK’nın borsa dışı şirketler hakkında duyurular bölümünde yayınlanmıştır.
TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ’NİN 12 ŞUBAT 2012 TARİHLİ OLAĞAN GENEL KURUL G Ü N D E M İ:
1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,
2. Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve sair evrakın imzalanması için Başkanlık Divanına yetki verilmesi,
3. Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu mevzuatına göre 2012 Yılı (01.01.2012-31.12.2012) Beşinci Tasfiye Dönemine ait düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosunun okunması, müzakeresi ve tasvibe sunulması,
4.Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin Rapor Özetinin ((2012 Yılı (01.01.2012-31.12.2012) Beşinci Tasfiye Dönemine ait)) okunması, müzakeresi ve tasvibe sunulması,
5.Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI No:29 Sayılı Tebliği’ne istinaden Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UMS/UFRS Konsolide Olmayan) uygun olarak düzenlenmiş 2012 Yılı (01.01.2012-31.12.2012) Beşinci Tasfiye Dönemine ait Finansal Durum Tablosu ,Kapsamlı Gelir Tablosu,Finansal Tablolar ,Finansal Tablolara İlişkin Tamamlayıcı Notlar ile Yönetim Kurulu,Tasfiye Memuru Faaliyet Raporları ile Denetçi Raporlarının okunması, müzakeresi ve tasvibe sunulması,
6.Yönetim Kurulu Üyeleri, Tasfiye Memuru ile Denetçinin, 2012 Yılı (01.01.2012-31.12.2012) Beşinci Tasfiye Dönemine ait Faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri,
7. Şirketin 2012 yılında (01.01.2012-31.12.2012) Beşinci Tasfiye Döneminde yapmış
TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
8. Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, 9. Bir yıl süre ile görev yapmak üzere Murakıpların seçimi,
10. Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek aylık brüt ücretlerinin tesbiti, 11. Murakıplara ödenecek aylık brüt ücretlerinin tesbiti,
12. Yönetim Kurulu tarafından yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,
13. Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul Çalışma Esasları ve Usullerine İlişkin Kuralları İçeren
“Genel Kurul İç Yönergesi “ teklifinin kabulü, değiştirilerek kabulü veya reddi,
14. Şirketin Tasfiye halinde bulunması sebebiyle Türk Ticaret Kanunu’nun 543.
Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ileride kalan mevcudun oluşması halinde yapılacak işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi,
15.Şirketin taraf olduğu tüm davalar, icra takip ve işlemleri ile şirketin sair alacakları hususunda ortaklara bilgi verilmesi, konunun müzakere edilerek karar alınması,
16. Yönetim Kurulu Üyeleri ve Tasfiye Memuru’nun şirket konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi,
17.Dilek, temenniler, kapanış.
Tasfiye Halindeki Şirketimizin 12 Şubat 2014 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Özetle aşağıdaki kararlar alınmıştır.
1.Şirketin Türk Ticaret Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usul Kanunu mevzuatına göre (01.01.2012-31.12.2012) Beşinci Tasfiye Dönemine ait düzenlenmiş Bilanço ve Gelir Tablosu katılanların oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.
2. Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin, şirketimizin 2012 Yılı (01.01.2012-31.12.2012) Beşinci Tasfiye Dönemine ait Rapor Özeti, katılanların oybirliği ile onaylanmasına karar verildi.
3-Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri:XI No:29 Sayılı Tebliği’ne istinaden Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına (UMS/UFRS Konsolide Olmayan) uygun olarak düzenlenmiş 2012 yılı (01.01.2012-31.12.2012) Beşinci Tasfiye Dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu,Tasfiye Memuru Faaliyet Raporu,Denetçi Raporu ve Bağımsız Denetleme Kuruluşu Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi’nin Rapor Özeti ayrı ayrı oya kondu toplantıya katılanların oybirliğiyle kabul edildi.
TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
4-Yönetim Kurulu Üyeleri, Tasfiye Memuru ve Murakıp (2012 Yılı (01.01.2012-31.12.2012) ) Beşinci Tasfiye Dönemine ait Faaliyetlerinden ( her türlü işlem, muamele ve hesaplarından) dolayı ibra edilmeleri ayrı ayrı oya kondu toplantıya katılanların oybirliği ile ayrı ayrı ibra edildiler
5-Şirketin 2012 yılında (01.01.2012-31.12.2012 Beşinci Tasfiye Döneminde) çeşitli dernek ve vakıflara bağış ve yardımda bulunulmadığı da Genel Kurul’ un bilgisine sunulmuştur. Bağış ve yardımlar hakkında verilen bilgiler, toplantıya katılanların oy birliği ile kabul edilmiştir.
6-Yönetim Kurulu üyeliklerine, Sayın Burchard Friedrich Maria Graf Von Westerholt und Gysenberg, Andreas Fehren, Dietmar Franz Gratza, Jürgen Martin Hinteresch, ve Jürgen Wippel‘ ın bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesi ve toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
7- Murakıplığa, T.C. Tabiyetinde Sayın Ahmet Sultan’ın (T.C. Kimlik No:
20675101260’nın bir yıl süre ile görev yapmak üzere seçilmesine toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
8-Yönetim Kurulu üyelerine ücret ödenmemesine, toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
9-Şirket Murakıbına aylık maktu 300.—TL. (ÜçyüzTL.) brüt ücret ödenmesine toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
10-Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetim Hakkında Tebliğ gereği Tasfiye Halindeki Şirketimizin; 2012 yılı (Beşinci Tasfiye Dönemine Ait) faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulu’muzca seçilen Bağımsız Dış Denetleme Kuruluşu, Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ile yapılan sözleşmenin onaylanmasına dair yapılan teklif toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
11-Şirket Genel Kurulu’nun çalışma esas ve ve usulleri hakkında hazırlanan iç yönerge oybirliği ile kabul edildi.
12. Başkan, Şirketin Tasfiye halinde bulunması sebebiyle Türk Ticaret Kanunu’nun 543.
Maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde ileride kalan mevcudun oluşması halinde yapılacak işlemler hakkında ortaklara bilgi verilmesi için Tasfiye Memuru Mehmet Bolcakan’a söz verdi. Tasfiye Memuru Mehmet Bolcakan önce Türk Ticaret Kanunu’nun 447. Maddesini okudu ve açıklamalarda bulunarak hissedarları bilgilendirdi. Verilen bilgilerin yeterliliği ortakların toplantıya katılanların oybirliği ile kabul edildi.
13- Yönetim Kurulu Üyeleri ve Tasfiye Memuru’nun şirket konusuna giren işleri bizzat ve başkaları adına yapmaları ve bu tür işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri konusunda Türk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri uyarınca izin verilmesi, toplantıya katılanların oybirliğiyle karar verildi.
14- Tasfiye Memurluğu’nun söz konusu dava ve takipleri yürüten Avukat Remziye
TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
ve davalarla ilgili olarak hissedarların mağdur olduğu ve bunların biraz önce sonlandırılarak ilgili dosyalardaki alacakların takibinden vazgeçilmesi ortakların yararına olacağı dikkate alındı.
Sonuç olarak şirketimizin taraf olduğu tüm icra ve takip dosyasındaki alacak ve talepler ile takip kabiliyeti olmayan alacaklardan şirketimizce vazgeçilmesi ve dosyaların kapanması için her türlü yasal ve başvuruların yapılması ve yine derdest olan dava dosyalarının kapanması için sulh ve feragat dahil gerekli işlemlerin yapılması ve şirketimiz lehine alınan ipoteklerin terkini için her türlü başvuru ve işlemlerin yerine getirilmesi hususunda tasfiye memurluğuna tam ve geniş yetki verilmesi konusu, hissedarların kabul ve onayına sunuldu. oybirliği ile kabul edildi.
15- Söz alan ortaklar tasfiye sürecinin kısa sürede sona ermesi dileklerinde bulundular.
Dilek ve temennilere müteakip, gündemde görüşülecek başka bir madde olmadığından toplantıya Divan Başkanı tarafından son verilmiştir.
Yönetim Kurulumuz ve Tasfiye Memurluğumuz, 12 Şubat 2014 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, 2014 yılı tasfiye faaliyetlerinden dolayı ibra edilmiştir.
12 Şubat 2014 Tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı toplantı tutanağı, diğer Genel Kurul belgeleri tescil ve ilan için T.C. İstanbul Ticaret Sicili Memurluğu’na
21.02.2014 tarihinde 75729 sayılı tahakkuk numarası ile verilmiştir.
Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar özet halinde 12 Şubat 2014 tarihinde Özel Durum Açıklaması ile SPK’ya bildirilmiş ve SPK’nın borsa dışı şirketler hakkında duyurular bölümünde yayınlanmıştır.
(*)- SPK’a gönderilen ve kamuya duyurulan özel durum açıklamalarına şirketimiz www.meges.cominternet adresinden de ulaşılmaktadır.
Önemli nitelikteki kararların Genel Kurul tarafından alınması konusunda Esas Sözleşmeye hüküm konulmamıştır. Yönetim Kurulu, Genel Kurulun iradesini temsil ettiğinden dolayı böyle bir düzenlemeye ihtiyaç görülmemiştir. Genel Kurul tutanakları 2005 yılından itibaren www.meges.com adresinde internetten yayınlanmaya başlanmıştır.
5-Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Genel Kurul toplantılarındaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabidir.
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların veya vekillerin her hisse için bir oy hakkı bulunmaktadır. Esas Sözleşmede imtiyazlı oy hakkı bulunmamaktadır. Esas Sözleşmemizde birikimli oy yöntemi yer almamaktadır.
Herhangi bir hissedarımız ile Şirketimiz arasında karşılıklı iştirak ilişkisi bulunmamaktadır. Genel Kurulumuzun takdirleri doğrultusunda seçilmekte olan Yönetim Kurulumuzda azınlık payı temsilcisi bulunmamaktadır.
6- Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı(*)
Şirketimizin 2008 ve izleyen yıllara ilişkin kar dağıtım politikaları;
TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
Şirketimiz, Türk Ticaret Kanunu (TTK),Sermaye Piyasası Mevzuatı, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Düzenleme ve Kararları, Kurumlar Vergisi, Gelir Vergisi ile ilgili diğer yasal mevzuat hükümleri, Esas Sözleşmemizi dikkate alarak kar dağıtım kararlarını belirlemektedir.
Dağıtılacak karın tesbitinde; mevzuat hükümleri de göz önünde bulundurularak yönetim kurulunun teklifi üzerine genel kurulda pay sahipleri tarafından belirlenmesi öngörülmektedir.
Yönetim Kurulu’muzun Genel Kurulun onayına sunacağı kar payı dağıtım önerilerinin olması halinde, şirketimizin karlılık durumunu, pay sahiplerinin beklentilerini ve şirketimizin büyüme stratejilerini dikkate alan bir kar dağıtım politikası göz önünde bulundurularak hazırlanması öngörülmektedir.
Kardan pay alma konusunda imtiyazlı hisse bulunmamaktadır.
Kar payı dağıtımının olması halinde yasal süreleri içinde ödenmesi esas alınır.”
(*) Şirketimiz tasfiye halinde bulunduğundan Türk Ticaret Kanununun Tasfiye ile ilgili hükümleri uygulanacaktır)
7- Payların Devri
Şirket esas sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan herhangi bir hüküm bulunmamaktadır.
8- Şirket Bilgilendirme Politikası
Ticari sır niteliğinde olmayan, mevzuat ile belirlenenler dışında kamuya açıklanan bilgilerin tüm pay sahiplerimize ve açıklamalardan yararlanacak kişi ve kuruluşlara zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir ve yorumlanabilir bir biçimde duyurulmasına özen gösterilmektedir.
Periyodik mali tablo ve mali tablo dipnotları, şirketimizin gerçek finansal durumunu gösterecek şekilde, mevcut mevzuat çerçevesinde hazırlanmakta ve bağımsız denetimden geçirilerek Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığına gönderilmek suretiyle kamuya açıklanmaktadır.
Faaliyet raporumuz, kamuoyunun şirketin faaliyetleri hakkında her türlü bilgiye ulaşmasını sağlayacak ayrıntıda hazırlanmaktadır.
Kamuyu aydınlatma ve bilgilendirme politikasını belirlerken www.meges.com internet adresi. araç olarak kullanılmaktadır. Web-sitemizde Yatımcı İlişkileri başlığı altında bilgilendirme sunulmaktadır. Aşağıda 10. maddede bu konuda detaylı açıklama yapılmıştır.
9- Özel Durum Açıklamaları
Şirketimizce 2013 yılı içinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca toplam 3 adet özel durum açıklaması gönderilmiş olup zamanında yapılmamış olan bir özel durum
TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
Şirketimizin hisse senetleri borsa kotundan çıkarılmış olup yurtdışı borsalarda da kota değildir.
10- Şirket İnternet Sitesi ve İçeriği
Şirketimizin internet adresi “www.meges.com” dur. İnternet sitemizde ortaklık ve yönetim yapısı, 2003 yılından itibaren yıllık faaliyet raporları, özel durum açıklamaları (İ.M.K.B.
sitesine linklidir (*), 31.12.2003 döneminden itibaren periyodik mali tablolar ve raporlar, şirket ana sözleşmesinin son hali, 01.01.2003-31.12.2003 faaliyet döneminden itibaren olağan genel kurul gündemi ile genel kurula katılanlar cetveli ve genel kurul toplantısı tutanaklarına ve vekaleten oy kullanma formu ile Kurumsal Yönetim Uyum Raporları’na yer verilmiştir. Dönem içerisinde internet sitesine gelen bilgi taleplerinin sayısının istatistiki bir incelemeye tabi olmayacak düzeyde düşük sayıda gerçekleşmesi nedeniyle sıkça sorulan sorular başlığı altında bir bölüme sitemizde yer verilmemiştir.
Şirketimizin internet sitesi içeriği üzerindeki çalışmalarımız devam etmekte olup eksik ve güncelleşmesi gereken bilgiler tamamlanmaktadır.
(*)19 Aralık 2008 tarihinden itibaren borsadan çıkarılmış olup İ.M.K.B linkide sona ermiştir.
11- Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi / Sahiplerinin Açıklanması Şirketimizin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
O r t a k l a r Hisse Sayısı Pay Oranı (%) BASF Construction Chemicals GmbH (*) 11.803.533.00 75.46
Diğer (Halka Açık) 3.839.367.00 24,54
Toplam 15.642.900,00 100,00
(*)Şirketimizin Ana ortağı Basf Construction Chemicals GmbH ‘ın Unvanı Basf Construction Solutions GmbH olarak değişmiştir. Bu değişiklik SPK’nın İnternet Sitesinin Diğer Halka açık şirketlerin özel durum açıklamaları bölümünde 23.01.2013 tarihinde yayınlanmıştır.
Yabancı ortak Basf Construction Chemicals GmbH tarafından bize iletilen bilgi uyarınca Basf Construction Chemicals GmbH’ ın ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir.
O r t a k l a r Pay Oranı (%)
BASF A.G. 100,00
12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması:
İçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için gerekli önlemler alınmış olup, şirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaşabilecek konumdaki yöneticileri ile hizmet aldığı diğer kişi / kurumlar aşağıda 31.12.2013 tarihi itibariyle sunulmuştur.
TASFİYE HALİNDE MEGES BOYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
Çalıştığı Kurum Kişi Görevi
Basf Coatings AG Burchard Friedrich Maria Graf Von Westerholt und
Gysenberg
Yönetim Kurulu Başkanı
Relius Coatings GmbH Andreas Fehren Yönetim Kurulu Başkan
Yardımcısı
Basf Coatings AG Jürgen Martin Hinteresch Yönetim Kurulu Üyesi
Basf SE Jürgen Wippel Yönetim Kurulu Üyesi
Basf Coatings AG Dietmar Franz Gratza Yönetim Kurulu Üyesi
Ahmet Sultan Murakıp
Mehmet Bolcakan Tasfiye Memuru
Meges Boya San.veTic.A.Ş. Seyfi Bulutlar Finansman Müdürü
Meges Boya San.veTic.A.Ş. Yılmaz Özdemir M.Muhasebesi Şefi
Meges Boya San.veTic.A.Ş. Halil Güner T. Muhasebe Şefi
Meges Boya San.veTic.A.Ş. Halil Güner T. Muhasebe Şefi