Fonun Taraf Olduğu Davalar

TMSF'nin taraf olduğu dava ve takipler genel olarak 5 ana grupta takip edilmektedir. Dava ve takiplere ilişkin genel bilgiler ile 31.12.2009 tarihi itibarıyla dava ve takiplerin durumları şu şekildedir:

Banka Hakim Ortakları/Yöneticileri ile İlgili Dava ve Takipler

Fon tarafından, hisseleri Fona intikal eden bankaların eski hakim ortak ve yöneticileri aleyhine;

• Banka kaynaklarını bankanın emin şekilde çalışmasını tehlikeye düşürecek biçimde doğrudan veya dolaylı olarak kendi lehlerine kullanmaları nedeniyle açılmış olan iade ve tazmin davaları,

• Kanunun ve ana sözleşmenin kendilerine yüklediği görevleri yerine getirmeyerek, gerçeğe aykırı bilanço, kar ve zarar cetveli düzenleyerek ve bankacılık ilke ve teamüllerine aykırı davranışlarla usulsüz kredi kullandırarak bankayı zarara uğratmaları nedeniyle açılan mali sorumluluk davaları,

• Kanuna aykırı karar ve işlemleri ile bankanın Fona devralmasına neden olmaları sebebiyle, bankaya verdikleri zararla sınırlı olarak açılmış bulunan şahsi iflas davaları,

• Hakim ortaklardan olan alacakların ve/veya hakim ortak dışı kurumsal kredi alacaklarının takip ve tahsili talebi ile İcra ve İflas Kanunu uyarınca yürütülen takiplere yapılan itirazların kaldırılması talebi ile açılan itirazın iptali davaları,

• Banka eski hakim ortakları ile yöneticileri aleyhine Türk Ceza Kanunu ve Bankalar Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde yapılan suç duyuruları üzerine açılan ceza davaları takip edilmektedir. Ayrıca, Fonun tesis ettiği işlemlere karşı söz konusu bankaların eski hakim ortak ve yöneticileri ile diğer ilgililer tarafından Fon aleyhine idari davalar açılmıştır. Dava ve icra takiplerinin 31.12.2009 tarihi itibarıyla durumu Tablo 17 ve Tablo 18'da yer almaktadır.

Tablo 17: Banka hakim ortakları/ yöneticileri ile ilgili davalar . (TMSF,2010:54)

Dava Sayısı Dava Tutarı (TL)

Fon Tarafından Açılan Davalar 708 2.535.431.311 Fona Karşı Açılan Davalar 755 70.770.006 6183 Sayılı Kanun Çerçevesinde Açılan

Davalar 2.765 -

Ceza Davaları 242 -

İtirazın İptali Davaları 542 -

Tablo 18: Banka hakim ortakları/yöneticileri ile ilgili icra takipleri . (TMSF,2010:54)

Takip Sayısı Takip Tutarı (TL)

Fon Tarafından Açılan İcra Takipleri 767 10.158.971.402 Fona Karşı Açılan İcra Takipleri 57 14.673.695

Toplam 824 10.173.645.097

Uluslararası Dava ve Takipler

Fonun faaliyet alanı ile bağlantılı dava ve işlerle ilgili olarak; uluslararası düzeyde de dosya takibi yapılmakta olup, Fona borçlu hakim ortaklar ve diğer borçlular hakkında takip işlemleri yürütülmektedir. Takip edilen dosyalara ilişkin genel bilgiler ve önemli gelişmeler şu şekildedir:

Fon tarafından takip edilen veya hukuki ve teknik destek sağlanan; Türkiye Cumhuriyeti aleyhine ICSID nezdinde devam eden 2 adet tahkim davası ile 5 adet Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinde açılmış dava bulunmaktadır.

ICSID nezdinde açılmış 1 adet davada ve Avrupa İnsan Haklan Mahkemesinde açılmış 5 adet davada Türkiye Cumhuriyetini temsil ve hukuki hizmet alımı görevi ilgili Bakanlıklara verilmiştir. Bu davalara ilişkin tüm bilgi ve belgelerin ivedilikle ilgili mercilere iletilmesi hususunda Fon tarafından gereken hassasiyet gösterilmekte ve her türlü hukuki ve teknik destek sağlanmaktadır.

Diğer taraftan, T.C. Maliye Bakanlığı Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü ile koordinasyon içinde Fon bünyesinde takip edilen 1 adet 1CSID tahkim davası bulunmaktadır. Ürdün asıllı Hollanda vatandaşı Saba Fakes isimli şahıs tarafından 27.03.1986 tarihinde imzalanan "Türkiye Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı Arasında Yatırımların Teşviki ve Korunmasına İlişkin Anlaşma " kapsamında Telsim Mobil Telekomünikasyon Hizmetleri A.Ş.'ye ("Telsim") hissedar olduğu ve Telsim varlıklarının Fon tarafından Vodafone'a satışı neticesinde zarara uğradığı iddiasıyla Türkiye Cumhuriyeti aleyhine Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümü İçin Uluslararası Merkez'de ("ICSID") 19 milyar USD tazminat talebiyle tahkim yargılaması başlatılmıştır. Hakem Heyeti 01.10.2008 tarihinde açıklamış olduğu kararla usul ve esasın ayrılmasına, esasa girilmeden önce davanın ICSID'in yetkisinde olup olmadığı meselesinin görüşülmesine karar vermiştir. Yargılamanın belirtilen aşaması sona ermiş

olup Hakem Heyeti'nin davanın usulden reddedilmesi talebimize ilişkin vereceği karar beklenmektedir.

Polonya'da mukim Cementovvnia Nowa Huta SA ve Polski Energetyka Holding SA şirketleri tarafından Türkiye ve Polonya Cumhuriyeti Hükümetleri arasında, 11.08.1991 tarihinde imzalanan Yatırımların Karşılıklı Korunması ve Teşviki Anlaşması'nın Türkiye Cumhuriyeti tarafından ihlal edildiği iddiasıyla, Türkiye Cumhuriyeti aleyhine United Nations Commission International Trade Law ("UNCITRAL") kuralları çerçevesinde toplam 4,75 milyar USD tazminat talepli 2 adet tahkim yargılaması başlatılmış olup, söz konusu tahkim yargılamaları Hakem Heyeti'nin 23.07.2009 tarihli kararı ile sona erdirilmiştir. Ayrıca Hakem Heyeti tarafından 17.11.2009 tarihli karar kapsamında davacılar tarafından Türkiye Cumhuriyeti'ne 1.658.067,52 USD ödenmesine karar verilmiştir.

Fon tarafından, Yahya Murat Demirel'in Bank Ekspres'ten kendi şirketlerine kullandırdığı ve akabinde kendi şahsına ait hesaba aktardığı paralara ilişkin olarak yürüttüğü takipler kapsamında Türk Mahkemelerinden aldığı 30 milyon USD'lik kararın temyizi için 2005 yılında İngiltere ve Cayman Adaları Mahkemeleri'nde işlemler başlatılmıştır.

22.08.2008 tarihinde Cayman Adaları Mahkemesi'ne tek taraflı olarak güven (trust) hesapları üzerine kayyum atanması başvurusu yapılmış, 09.10.2009 tarihinde söz konusu başvurumuz reddedilmiştir. En üst temyiz merci olan Kraliyet Danışma Meclisine söz konusu red kararına ilişkin temyiz başvurusu yapılabilmesi için 22.01.2010 tarihinde Cayman Adaları Temyiz Mahkemesi'ne başvuru yapılmış ve mahkemenin 08.02.2010 tarihli kararı ile Kraliyet Danışma Meclisine temyiz başvurusunda bulunulmasına izin verilmiştir. Yargılama devam etmektedir.