Candidate Nomination Committee and Compensation Committee, and that Tunç Uluğ be elected as the chairman and Mehmet Barmanbek and Polat Şen be elected as the members,
c. that the Risk Management Committee be composed of two members and the chairman be elected among the independent members of the board of directors and K. Kaynak Küçükpınar be elected as the chairman and Fatih K. Ebiçlioğlu be elected as the member of the committee,
d. that the Executive Committee be composed of 5 members and Rahmi M. Koç be elected as the chairman and Ömer M. Koç, Semahat S. Arsel, Ali Y. Koç and Caroline N. Koç be elected as the members of the committee.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun yürürlükteki Özel Durumlar Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2016 [] 01.04.2016 08:54:37
Genel Kurul Kararları Tescili1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş. 01.04.2016 08:49:44 2 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 01.04.2016 08:52:07
Adres Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon 212 - 3143434
Faks 212 - 3143463
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon 212 - 3143115
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks 212 - 3143490
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Hayır Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Olağan Genel Kurul Toplantısı Kararlarının Tescili
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 25.03.2016 14:00
Tescil Tarihi 30.03.2016
EK AÇIKLAMALAR:
Şirketimizin 25 Mart 2016 tarihinde yapılan 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Esas Sözleşme Tadil Metni İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 30 Mart 2016 tarihinde tescil edilmiş, tarafımıza bilgilendirme bugün yapılmıştır.
İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi aşağıda yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
English Statement - English version of the disclosure statement is as follows:
Minutes of the Ordinary General Shareholders Meeting held on 25.03.2016 and Amendment to the Articles of Association have been registered by İstanbul Trade Registry Office on 30.03.2016 that we have been informed today.
This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2016 [] 31.03.2016 13:02:41
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ ARÇELİK A.Ş. 31.03.2016 12:56:49 2 ALİ TAYYAR MALİ İŞLER DİREKTÖRÜ MRK. - İŞL. ARÇELİK A.Ş. 31.03.2016 13:01:23
Adres Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon 212 - 3143434
Faks 212 - 3143463
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon 212 - 3143115
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks 212 - 3143490
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım Tarihi / Dividend Payment Date
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar
Payı - Net (TL)
ARCLK(Eski),TRAARCLK91H5 0,3877300 0,3295700
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 01.04.2016
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve
belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
ARÇELİK A.Ş. / ARCLK, 2016 [] 25.03.2016 20:14:23
Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Adres Karaağaç Cad.No:2-6 34445 Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL
Telefon 212 - 3143434
Faks 212 - 3143463
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Telefon 212 - 3143115
Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler
Birimi Faks 212 - 3143490
Yapılan Açıklama Güncelleme mi? Evet Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı? Hayır
Özet Bilgi 2015 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonucu
Genel Kurul Türü Olağan
Tarihi ve Saati 25.03.2016 14:00
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2015 Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2015 Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Alınan Kararlar
Şirketimizin 25 Mart 2016 Cuma günü, saat 14:00'de, Divan İstanbul Oteli, Asker Ocağı Caddesi No:1 34367 Elmadağ Şişli, İstanbul adresinde yapılan 2015 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında özet olarak aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2015 Yılı Faaliyet Raporu kabul edildi.
- Şirket'in Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan Bağımsız Denetimden geçmiş, konsolide 2015 yılı Finansal Tabloları kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üyeleri, Şirketin 2015 yılı hesap ve faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edildiler.
- Şirket Yönetim Kurulu'nun 2015 yılı karının dağıtımına ilişkin teklifi görüşüldü. SPK Mevzuatına uygun olarak hesaplanan konsolide kar'dan;
262.000.000.- TL Nakit Kar Payı dağıtılmasına ve kar payı dağıtım tarihi başlangıcının 01 Nisan 2016 Cuma günü olarak belirlenmesi kabul edildi.
- Şirket Esas Sözleşmesi "Amaç ve Konu" başlıklı 3.Madde değişikliği teklifi görüşüldü ve kabul edildi.
- Yönetim Kurulu üye sayısı 4 bağımsız üye ile birlikte toplam 12 üye olarak belirlenerek Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Mustafa Rahmi Koç, Sn.Semahat Sevim Arsel, Sn. Mehmet Ömer Koç, Sn. Yıldırım Ali Koç, Sn. Robert Sonman, Sn. Levent Çakıroğlu, Sn.Fatih Kemal Ebiçlioğlu, Sn.Hakan Hamdi Bulgurlu ve Bağımsız Yönetim Kurulu üyeliklerine Sn.Kutsan Çelebican, Sn.Tunç Uluğ, Sn.Mehmet Barmanbek ve Sn.Kadri Kaynak Küçükpınar'ın 2016 yılı hesaplarının görüşüleceği Olağan Genel Kurul'a kadar görev yapmak üzere seçilmelerine karar verildi.
- Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu çerçevesinde, Denetimden Sorumlu Komite'nin önerisi dikkate alınarak Yönetim Kurulu kararı ile seçimi yapılan Güney Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi ( A member firm of Ernst & Young Global Limited)'nin 2016 yılı hesap dönemindeki Finansal Raporların denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamında diğer faaliyetleri
yürütmek üzere Bağımsız Denetim Kuruluşu olarak seçilmesine karar verildi.
Alınan Kararlar Arasında Ticari Ünvana İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Faaliyet Konusuna İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı? Hayır
Alınan Kararlar Arasında Şirket Merkezine İlişkin Ana Sözleşme Tadili
Hususu Var mı? Hayır
Gündem maddeleri arasında yer alan süreçlere ilişkin bilgi
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü
mü? Evet
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Peşin
Pay Grup Bilgileri 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt (TL)
1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar
Payı - Net (TL)
ARCLK(Eski),TRAARCLK91H5 0,3877300 0,3295700
Nakit Kar Payı Ödeme Tarihi 01.04.2016
Pay Biçiminde Kar Payı Dağıtılacak
mı? Hayır
EK AÇIKLAMALAR: