ANA PAY SAHİPLERİ

19.1. İhraççının bilgisi dahilinde son genel kurul toplantısı ve son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan veya dolaylı olarak %5 ve fazlası olan gerçek ve tüzel kişiler ayrı olarak gösterilmek kaydıyla ortaklık yapısı veya böyle kişiler yoksa bulunmadığına dair ifade:

8 Temmuz 2021 tarihli son genel kurul toplantısı ve işbu İzahname tarihi itibarıyla, Şirket’in sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki payları doğrudan %5 ve fazlası olan pay sahiplerinin bilgilerine aşağıdaki tablolarda yer verilmektedir.

Tablo:1 Doğrudan Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi

Ortağın; Sermaye Payı / Oy Hakkı

Ticaret Unvanı/

Adı Soyadı

08/07/2021²⁴. [● ]/10/2021²⁵

(TL) (%)²⁶ (TL) (%)²⁷

Fiba Holding 110.853.021 87, 631

110.853.021 87, 631

Ayşe Can ÖZYEĞİN

OKTAY 7.821.740 6,183 7.821.740 6,183

Murat ÖZYEĞİN 7.821.741 6,183 7.821.741 6,183

Fiba Faktoring 2.006 0,002 2.006 0,002

Fiba Kapital 1.492 ^0,001 1.492 ^0,001

TOPLAM 126.500.000 ^100,00 126.500.000 ^100,00

Şirket sermayesinin 110.853.021 TL’sine sahip olan Fiba Holding’in ortaklık y apısına göre Hüsnü M. ÖZYEĞİN, Fiba Holding’in sermayesinin %90,04’üne sahiptir. Bu ortaklık yapısına göre, Şirket’in dolaylı ortaklık yapısına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

24 Söz konusu tarih Şirket’in son genel kurul tarihini işaret etmektedir.

25 Söz konusu tarih, bu tarih itibarıyla son durumu işaret etmektedir.

26 Bu oranlarda yer alan küsuratlar en yakın rakama yuvarlanmıştır.

27 Bu oranlarda yer alan küsuratlar en yakın rakama yuvarlanmıştır.

Tablo:2 Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Bilgi

Ortağın; Sermaye Payı / Oy Hakkı

Ticaret Unvanı/

Adı Soyadı

08/07/2021²⁸. [● ]/10/2021²⁹

(TL) (%) (TL) (%)

Hüsnü M.

ÖZYEĞİN 110.847.708 87,63 110.847.708 87,63

Ayşe Can

ÖZYEĞİN OKTAY 7.824.883 6,19 7.824.883 6,19

Murat ÖZYEĞİN 7.822.000 6,18 7.822.000 6,18

Emine Dilek

BELGER 5.407 0,00 87.853,05 0,00

Diğer 1 0,00% 1 0,00%

TOPLAM 126.500.000 ^100,00 126.500.000 ^100,00

19.2. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 v e fazlası olan gerçek ve tüzel kişi ortakların sahip oldukları farklı oy haklarına ilişkin bilgi veya bulunmadığına dair ifade:

Yoktur.

19.3. Sermayeyi temsil eden paylar hakkında bilgi:

Grubu

Nama/

Hamiline Olduğu

İmtiyazların türü (Kimin sahip olduğu)

Bir Payın Nominal Değeri (TL)

Toplam (TL)

Sermayeye Oranı

(%)

Yoktur Nama Yoktur 1 126.500.000 100

TOPLAM 126.500.000 100

19.4. İhraççının bilgisi dahilinde doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının yönetim hakimiyetine sahip olanların ya da ihraççıyı kontrol edenlerin adı, soyadı, ticaret unvanı, yönetim hakimiyetinin kaynağı ve bu gücün kötüye kullanılmasını engellemek için alınan tedbirler:

İzahname’nin 19.1 numaralı maddesinde belirtilen Şirket’in doğrudan ortağı Fiba Holding A.Ş.

yönetim hakimiyetine doğrudan sahiptir. Fiba Holding’in yönetim hakimiyetine doğrudan sahip olmasının kaynağı, işbu İzahname tarihi itibarıyla, Şirket’in paylarına %87,631 oranında s ahip olmasıdır.

28 Söz konusu tarih Şirket’in son genel kurul tarihini işaret etmektedir.

29 Söz konusu tarih, bu tarih itibarıyla son durumu işaret etmektedir.

Esas Sözleşme’nin “Yönetim Kurulu ve Süresi” başlıklı 7’inci maddesi uyarınca Şirket’in işleri v e idaresi genel kurul tarafından sermaye piyasası mevzuatı ve TTK hükümleri çerçevesinde seçilecek olan en az beş üyeden oluşan yönetim kurulu tarafından yürütülür. Yönetim kuruluna genel kurul tarafından SPK’nın kurumsal yönetim ilkelerinde belirtilen yönetim kurulu üyelerinin bağımsızlığına ilişkin esaslar çerçevesinde yeterli sayıda bağımsız y önetim k urulu üyesi seçilir.

Yönetim kurulunun sermayeyi kayıtlı sermaye tavanına kadar arttırma izni, 2021 -2025 (2025 yılı sonuna kadar) yılları arasında olmak üzere 5 yıl için geçerlidir. Bu yıllar içerisinde, y önetim kurulu sermaye piyasası mevzuatı ve ilgili sair mevzuat hükümlerine uygun olarak, gerekli gördüğü zamanlarda kayıtlı sermaye tavanına kadar yeni pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması ile s ermaye piyasası mevzuatı hükümleri dahilinde primli olarak itibari değerinin üzerinde v eya itibari değerinin altında pay çıkarılması konusunda karar almaya yetkilidir. Yeni p ay alma hakkını k ısıtlama yetkisi pay sahipleri arasında eşitsizliğe yol açacak şekilde kullanılamaz.

Esas Sözleşme’de hakimiyetin kötüye kullanılmasını engellemeye y önelik ay rıca bir hük üm bulunmamaktadır. İlaveten, İhraççı’nın Şirket yönetimindeki hakimiyetini kötüye kullanmasını engellemeye yönelik herhangi bir tedbir alınmamıştır. Anc ak, Es as Sözleşme’de y er alan v e aşağıda listelenen hükümlerin Şirket kontrolünün ve hakimiyetinin kötüye kullanılmasını engelleyici niteliğe sahip olduğu düşünülmektedir.

Esas Sözleşme’nin;

 7’inci maddesi uyarınca yönetim kurulu üyelerinin ücretleri genel kurul tarafından SPK düzenlemelerine uyularak belirlenir.

 9’uncu maddesi uyarınca; Şirket’in yönetimi ve dışarıya karşı temsili yönetim kuruluna aittir ve yönetim kurulu, TTK hükümleri çerçevesinde düzenleyeceği bir iç y önergeye göre, yönetim ve temsil yetkisini, kısmen veya tamamen bir veya birkaç yönetim k urulu üyesine veya üçüncü kişiye devretmeye yetkilidir.

 13’üncü maddesi uyarınca; yönetim kurulunun görev ve sorumluluklarının s ağlıklı bir biçimde yerine getirilmesi için TTK ve sermaye piyasası mevzuatına uygun olarak belirlenen denetim komitesi, riskin erken saptanması komitesi, kurumsal yönetim komitesi ile diğer komitelerin oluşturulur. Yönetim kurulu bünyesinde ko mitelerin oluşturulması, komitelerin görev alanları, çalışma esasları TTK, SPKn, SPK’nın kurumsal yönetime ilişkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre gerçekleştirilir.

 13’üncü maddesi uyarınca SPK’nın zorunlu kurumsal yönetim ilkelerine uyulmaksızın yapılan işlemler ve alınan yönetim kurulu kararları geç ersiz olup, Es as Sözleşme’ye aykırı sayılır.

Ayrıca, Şirket payları Borsa’da işlem görmeye başladıktan sonra, Şirket’in halka açılmanın getireceği denetimlere tabi olmasının da kontrol gücünün kötüye kullanımını engelleyecek etmenler arasında olduğu düşünülmektedir.

19.5. İhraççının yönetim hakimiyetinde değişikliğe yol açabilecek anlaşmalar/düzenlemeler hakkında bilgi:

Yoktur.

19.6. Sermayedeki veya toplam oy hakkı içindeki doğrudan payları %5 ve fazlası olan gerçek kişi ortakların birbiriyle akrabalık ilişkileri:

Şirket’te %6,183 oranında payı olan Murat ÖZYEĞİN ile yine Şirket’te %6,183 oranında payı olan Ayşe Can ÖZYEĞİN OKTAY’ın akrabalık ilişkisi vardır. Ayşe Can ÖZYEĞİN OKTAY, Murat ÖZYEĞİN‘in kardeşidir.

20. İLİŞKİLİ TARAFLAR VE İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER HAKKINDA