TURKIYE GARANTI BANKASI
ANONIM SIRKETPNIN 31 MART 2021 TARIIIINDE YAPILAN OLAOAN GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAOI
TOrkiye Garanti Bankasi Anonim Sirketrnin 2020 yilina alt Olagan Genel Kurul Top'antis' 31/03/2021 tarihinde saat 10:00'da Levent, Nispetiye Mahallesi, Aytar Caddesi No:2 Besiktas, Istanbul adresinde, T.C.
Istanbul Valiligi Ticaret II MOdtirltigirntin 29/03/2021 tarih ye 62779871 sayili yazilanyla gorevlendirilen Gtimnik ve Ticaret Bakanligi Temsilcisi Sabire Elbtiken gozetiminde
Toplantiya alt cagn; ilgili mevzuat ye Esas Sozlesme'de ongortildtigil gibi gtindemi de ihtiva edecek sekilde 08/03/2021 tarihli ve 10282 sayili Ttirkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ve 09/03/2021 tarihli Sabah ye Htirriyet Gazetelerinde, Banka'nm www.garantibbva.com.tr ye www.garantibbvayatirimciiliskileri.com adresindeki interne sitelerinde, Kamuyu Aydinlatma Platformu ye Merkezi Kayit Kurulusu A.S.'nin Elektronik Genel Kurul Sistemi ye e-Sirket Bilgi Portalenda, flan ye toplanti Orden basic olmak there toplantidan 09 hafta Once ilan edilmek suretiyle siiresi iyinde
Turk Ticaret Kanunu'nun 1527. maddesinin 5. ye 6. fikralan geregince Banka'nin Elektronik Genel Kurul hazirliklan yasal duzenlemelere uygun olarak yerine getirilmis olup, Genel Kurul Toplantisi fiziki ve elektronik ortamda e zamanli olarak baslatilmistir. Elektronik Genel Kurul Sistemi'ni kullanmak tizere Omer Cirkin gorevlendirilmistir.
Banka Denet9isi ye topluluk denetcisi olarak KPMG Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali Mtisavirlik A. (KPMG) temsilcisi Murat Alsan toplantida hazir bulunmustur.
Hazir Bulunanlar Listesi'nin tetkikinde, Banka'nin toplam 4.200.000.000.-11:Irk Liras' cilcanlmis sermayesine tekabtil eden 420.000.000.000 adet hissenin icerisinde 2.360,93 Dirk Liras' payin asaleten, 2.758.576.659 Truk Liras' payin vekaleten olmak tizere toplam 2.758.579.019,93 Turk Liras' payin toplanfida temsil edildigi, bu paylar icerisinde 664.876.659 Turk Liras' olan payin tevdi eden temsilcileri tarafmdan temsil edildigi ye boylece gerek ilgili mevzuat gerekse Esas Sozlesme'de on gortilen asgari toplanti nisabinin mevcut oldugu
Toplanti, Banka Esas SozlesmesPnin 34'tincti maddesi ye Genel Kurulun Calisma Esas ye Usulleri Hakkinda 19 Yonerge uyannca Y6netim Kurulu Oyes' Avni Aydin Duren tarafindan
1-) Toplanti Baskanligenin olusturulmasina gecirilerek, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'yi temsilen Secil Bilgic tarafmdan verilen Merge okundu ye oya sunuldu.
Verilen Onerge geregince Toplanti Baskanligena Avni Aydin Dtiren'in secilmesi, 561 Turk Liras' payin olumsuz oyuna karstlik 2.758.575.562,93 TOrk Liras' payin olumlu oyuyla, oy cokluguyla kabul edildi.
Toplanti Baskam, oy toplama memuru olarak Secil Bilgicli, tutanak yazmani olarak Gizem Duygu SeIvryi gorevlendirdi.
2020 pima alt Yonetim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu'nun okunmasi, milzakeresi hakkindaki gtindem maddesine gecildi. Entegre Faaliyet Raporu'nun Genet Kurul tarihinden tic hafta Once, Banka'nin Internet sitesinde, Kamuyu Aychnlatma Platformu ye Merkezi Kayft Kurulusu A.S.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ve e-Sirket Bilgi Portalenda Ortaklann incelemesine sunulmasi sebebiyle Banco Bilbao Vizcaya Argentaria temsilen Secil Bilgic taratindan Entegre Faaliyet Raporu'nun okunmus kabul edilerek oylamaya gecilmesi hususunda verilen (Merge oylamaya sunuldu. Oylama sonucu 1.481.133 Ttirk Liras' payin olumsuz oyuna karsilik 2.757.096.090,93 Turk Liras' payin olumlu oyuyla, (merge oy cokluguyla kabul edildi.
Oylamaya sunulan 2020 yilina ait Y6netim Kurulu Entegre Faaliyet Raporu 1.481.133 Turk Liras" paw olumsuz oyuna karsilik 2.757.096.090,93 Ttirk Liras' paw olumlu oyuyla, oy cokluguyla kabul edildi.
2020 Bagimsiz Denetci Raporu okunmasi haklundaki gtindem maddesine gecildi. Bagimsiz Denetci Raporu'nun tamaminin Genet Kurul tarihinden tic hafta Once, Banka'nm internet sitesinde, Kamuyu Aychnlatma Platformu ye Merkezi Kurt Kurulusu A.S.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde ye e-Sirket Bilgi PortaWilda Ortaklann incelemesine sunulmasi sebebiyle Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.'yi temsilen Secil Bilgic tarafmdan Bagimsiz Denetci Raporu'nun sadece Ozet Gaits kismmin okunmasi hususunda verilen onerge oylamaya sunuldu. Oylama sonucu 1.481.133 Turk Liras' payin olumsuz oyuna karsilik 2.757.096.090,93 Ttirk Liras' paw olumlu. oyuyla, 6nerge oy cokluguyla kabul edildi. 2020 yili Bagimsiz Denetci Raporu'nun Ozet Gortis kismi okunarak Ortaklanmiza bilgi verildi.
2020 yilina alt finansal tablolann okunmasi milzakeresi ye tasdiki haldcmda gtindem maddesine gecildi.
Finansal tablolann Genel Kurul toplanti tarihinden tic hafta Once Banka'mn Internet sitesinde, Kamuyu Aydinlatma Platformu, Merkezi Kayft Kurulusu A.S.'nin Elektronik Genel Kura! Sistemi ye e-Sirket Bilgi Portali'nda, kanuni stiresi icinde Ortaklann incelemesine sunulmasi sebebiyle Banco Bilbao Vizcaya Argentaria temsilen Secil Bilgic taratindan verilen onerge tizerine finansal tablolann okunmus kabul edilmesi oylamaya sunuldu. Yapilan oylama sonucunda, 506.629.083 Turk Lirast payin olumsuz oyuna karsilik 2.251.944.974,93 Turk Liras' payin olumlu oyuyla, emerge oy cokluguyla kabul edildi.
Baskan tarafindan Finansal tablolann 6zeti okutularak milzakeresine gecildi. Mtizakere sonucu Genel Kurul'un onayina sunuldu.
2020 yih Finansal tablolan, yapilan oylama sonucu 506.629.083 Turk Liras' payin olumsuz oyuna karsilik 2.251.944.974,93 Turk Liras' payin olumlu oyuyla, oy cokluguyla kabul edildi.
YOnetim Kurulu Oyelerinin 2020 yill faaliyetlerinden dolayi ayn ayn ibralan oylamaya sunuldu.
Yapilan oylama sonucunda, 479.697.301 Turk Liras' payin olumsuz oyuna karstlik 2.278.871.659,93 Turk Liras' paw olumlu oyuyla, Yonetim Kurulu Oyelerinin her birinin 2020 yili faaliyetlerinden dolayi ayn ayn ibra edilmelerine oy cokluguyla karar verildi.
6-) Yonetim Kurulunca hazirlanan Bankamizm 2020 hesap yth Bilanco Kan'mn dagthmi hususunda teklif, Gene! Kurul'un onayma sunuldu. Bankamizm 2020 yilinda olusan vergi sonrast 6.238.002.719,48.- Dirk Liras 'them Banka Esas Stizlesmesi'nin 45. maddesine gore asagMaki sekilde dagnilmast, dagthlacak 623.800.000,00.- Tiirk Lirasi nakit brut temettti bedelinin, 5 Nisan 2021 tarihinde dagaimma baslandmast, konuyla islemlerin Gene! Malaria tarafmdan yurtittilmesi, Banka'nm, 2020 yth icerisinde, Muhasebe Standartlan nedeniyle "Gecmis Yd Kar Zaran" kalemi icerisinde snuflanan 196.447.659,62 Turk Lirasi kann Olagantistti Yedek Akceler Hesabma aktanlmast, hususlan Gene! Kurul'un onayma sunuldu.
6,238,00271948
Z0.2 LIYAINM M 1 ..f. ,aro _finsimiugiallliall
(VERGI SONRASI) DONEM KARI
A- 1.Tertip Kanuni Yedek Akce (UK 519/1) 0.00
B - Odenmi Sermayeye Gore %5 Oraninda Ilk Kar Pap 210,000,000.00
C - 01a6antist9 Yedek Akce % 5 301,400,135.97
D-Ikinci Kar Pap 413,800,000.00
2. Tertip Kanuni Yedek Akoe(TTK 519/2) 41,380,000.00
Bankada thrakilmasizorunlu diOer fonlar (KW 5/1/e) 35,204,890.73
D- OlaganOsttl Yedek Alcoa 5,236,217,692.78
Yamlan oylama sonucunda, 2020 ph Kaemin yukandaki sekilde dagitilmasi, dagthlacak 623.800.000,00.- Turk Lirasi nakit brtit temettti bedelinin, 5 Nisan 2021 tarihinde dagnimma baslarulmasi ve Banka'nm, 2020 yth icerisinde, Muhasebe Standartlan nedeniyle "Gecmis Kar Zaran" kalemi icerisinde simflanan 196.447.659,62 'Dirk Liras' kann Olagantistu Yedek Akceler Hesabma aktartimast, 226.252 Ttirk Lirasi paym olumsuz oyuna karsilik 2.758.347.506,93 Turk Lirasi paym olumlu oyuyla, oy cokluguyla kabul edildi.
Aynea, 2020 yth Kar'nun dagthlmayan kismina iliskin olarak Ortaklanmiza asagtdaki sekilde bilgi
"Bankactlik Diizenleme ye Denetleme Kurulu 'nun (BDDK) Sermaye Koruma Ve Danglisel Serm aye Tamponlarina Riskin YOnetmelik hiilaimleri uyarinca, bankalarm kar dagazmna iliskin sunrlamalart belirleme yetkisi BDDK'ya aittir. Bu nedenle 2020 yzhnda Bankannzca elde edilen karm dagadabilmesi kin BDDK'ya bapurularak izin ahnnuger. Kanuni yedek alkeler ye Banka tarafindan tasarrufu zorunlu fonlar ayrzlchktan sonra, BDDK'nin uygunlugunu milteakip yapdan kar daganntnin archndan ortaklara dagazmt yapdmayan donem kazanct, Bankamn azkaynaklarzmn gucl1 bit ;ekilde idame ettirilmesi, sarekli gelisimi ye giklu sermaye yaptsznzn korunmast, siirekli kar (lag:Wain& durumda tutulmast, uzun vadede daha yUksek ye istikrarh kar pay: dagadmasinz saglamak amaczyla ye Bankamn operasyonel ifiemleri lie genel isletme facdiyetlerinde kullandmak uzere, Olaganustu Yedek Ake hesabtna aktarthr."
7-) Bankamiz YOnetim Kurulu Uyelerinin garev saresinin sona ermesi nedeniyle, Yonetim Kurulu aye sayisinin Genet MUdur dahil 11 olarak belirlenmesi, asagida isimleri belirtilen adaylann Yonetim Kurulu tlyeligine 3 sure ile secilmeleri ye Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Kurumsal YOnetim ilkeleri cercevesinde, Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan bagimsiz aye adayligi konusunda olumsuz garas bildirilmemis olan Mevhibe Canan Ozsoy'un 3 yil sure ile bagimsiz aye olarak secimi hususlannda Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A. temsilcisi Secil Bilgic tarafindan verilen Onerge oylamaya sunuldu.
AD! SOYADI T.C. KAMLIK NONERGI
NUMARASI SOLEYMAN SOZEN
JORGE SAENZ-AZCUNAGA CARRANZA MUAMMER CONEYT SEZG1N
SAM' ERGUN OZEN
JAIME SAENZ DE TEJADA PULIDO RAFAEL SALINAS MARTINEZ DE LECEA MEVII1BE CANAN OZSOY
BELKIS SEMA YURDUM AVN1 AYDIN DOREN
PABLO ALFONSO PASTOR MUSIOZ
YamIan oylama sonucunda, Yonetim Kurulu (lye sayisinin Gene! Mad& dahil I I olarak belirlenmesi, yukanda isimleri belirtilen adaylann Yonetim Kurulu Oyeligine 3 yil sure ile secilmeleri ye
TC Kimlik Numarali Mevhibe Canan Ozsoy'un Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Kurumsal Yonetim Ilkeleri kapsaminda 3 yil sure ile bagimsiz aye olarak garev yapmak Ozere secilmesi 648.392.628 Turk Liras] min olumsuz oyuna karsilik 2.109.926.103,93 Turk Lirasi payin olumlu oyuyla, oy cokluguyla kabul edildi.
Cite yandan, Gene! MOdarlak gorevine 6 Eylill 2019 tarihi itibanyla atanan Recep Bastug
T.C. Kimlik Numarali) halen garevine devam etmektedir. Bankainin tabi oldugu 5411 sari' Bankacilik Kanunu uyannca, Gene! Mudur, Yonetim Kurulu'nun dogal Uyesi oldugundan bu yonde hissedarlanmiza bilgi
Aynca, Sermaye Piyasasi Kurulu'nca dtizenlenen Kurumsal Yonetim ilkelerinin 4.4.7. numarali ilkesi geregince, Yonetim Kurulu Uyelerinin Bankamiz istirakleri, grup sirketleri, bag!' ortakliklan, diger &el sektar sirketleri ye kurumlarda, anilan kurum ye sirketleri bilgi ye tecrtibelerinden yararlandirmak amaciyla garev aldiklan çeitli pozisyonlar hakkinda Ortaklanmiza asagidaki sekilde bilgi verildi.
Yonetim Kurulu tryesi Adi -
Soyadi Banka Disinda Aldigi Gat-oiler
Stileyman Stizen Gortis YMM AS. Yonetim Kurulu Oyesi, Ogretmen Akademisi Vakfi Milteyelli Heyeti Oyesi
Jorge Saenz-Azcunaga Carranza
raN
tspanya, Amerika ye Ttirkiye icin Olke Agi-i§ Giizlemleme Baskani, ()Ike Agi-Gozlemleme Baskani ye BBVA Grubu Global Liderlik Takimi Oyesi, BBVA Compass (Amerika) ve BBVA Bancomer (Meksika) Yonetim Kurulu Oyesi
Dr. Muammer COneyt Sezgin
Garanti Bank S.A. (Romanya) Yonetim Kurulu eyesi, Garanti Emeklilik ve Hayat A.S. Yanetim Kurulu Oyesi, Garanti Yattrun Menkul Kiymetler AS.
Yonetim Kurulu flyesi ye Denetim Komitesi Baskam, Ogretmen Akademisi Vakti Miitevelli Heyeti Oyes', Dogal Hayatt Koruma Vakft (WWF Ttirkiye) Mtitevelli Heyeti Gyesi, Kabatas Erkek Lisesi Egitim Vakft MUtevelli Heyeti flyesi, Turk Telekomilnikasyon. A.S. ye eesitli istiraklerinde Yonetim Kurulu Oyesi, Ttirkiye Finans Ytineticileri Val& He TUrkiye Kurumsal Ydnetim Dernegi Ydnetim Kurulu Oyesi
Sait Ergun Chen
Boyner Perakende ye Tekstil Yattrimlan A. YOnetim Kurulu Baskant, Atom Bank YOnetim Kurulu eyesi
Jaime Saenz De Tejada Pulido BBVA Grubu icra Kurulu eyesi, BBVA Grubu Finans & Muhasebe Global Baskanl
co
Rafael Salinas Martinez De Lecea BBVA Global Risk YOnetimi Baskani
,
Mevhibe Canan Ozsoy
General Elektrik Ticaret ye Servis AS. YOnetim Kurulu Baskant ye Genel Width., Ortadogu, Kuzey Afrika ve Ttirkiye bOlgesinden sorumlu Baskan, Komet Eneiji Sanayi ye Ticaret A.S. YOnetim Kurulu Baskan Vekili, TUSAS Motor Sanayii AS. YOnetim Kurulu Baskan Vekili, Amerikan Sirketler Dernegi Baskan Vekili, WCD (Women Corporate Directors) Ttirkiye Ydnetim Kurulu Baskant
Belkis Sema Yurdum Garanti Bank S.A. (Romanya) Yonetim Kurulu Oyesi
Avni Aydin Duren
Garantibank International NN. Yiinetim Kurulu Baskan Vekili, T. Garanti Bankast AS. Emekli ve Yardim Sandigi Vakfi Yenetim Kurulu Baskan Vekili, Garanti Odeme Sistemleri A.S. Yonetim Kurulu Gyesi, Garanti Konut Finansmam Dantsmanlik Hizmetleri A.S. YOnetim Kurulu tiyesi, Garanti Yatirtm Menial Kiymetler A.S. Yonetim Kurulu flyesi, Ogretmen Akademisi Val& Mtitevelli Heyeti Dyesi
Pablo Alfonso Pastor Munoz BBVA S.A. Global Risk Ytinetimi btiliimii Kurumsal ve Ticari Kredi Riski Disiplin Baskant
Recep Bastug
Garanti Bank S.A. (Romanya) Ydnetim Kurulu Baskant, Garantibank International N.V. Yonetim Kurulu Baskani, Garanti Holding B.V. Ydnetim Kurulu tayesi, G Netherlands B.V. Yonetim Kurulu Oyes', Garanti Yattnrn ye Menkul Kiymetler A.S. Ydnetim Kurulu Baskant, Garanti Emeklilik ye Hayat A.S. Yonetim Kurulu Baskant, Garanti Faktoring A.$. Yonetim Kurulu Baskant, Garanti Finansal Kiralama A.S. Yonetim Kurulu Baskant, Garanti odeme Sistemleri AS. YOnetim Kurulu Baskant, Garanti Bilisim Teknolojisi ye Ticaret T.A.S. Ydnetim Kurulu Baskant, Garanti Fib o Yonetim Hizmetleri A.S. Yonetim Kurulu Baskant, Tiirkiye Bankalar Birligi Yonetim Kurulu Dyesi, Istanbul KUIttir Sanat Vakft (IKSV) Yonetim Kurulu liyesi, Ogretmen Akademisi Vakft Mtitevelli Heyeti eyesi
8-)Ttirk Ticaret Kanunu'nun 399. maddesi uyarmca. Banka'nin ye Banka'nm dahil oldugu sirketler toplulugunun bagimsiz denetim hizmetinin 2021 ythrn kapsayacak sekilde, I Kuleleri, Kule 3, Kat 2-9, Levent-Istanbul adresinde bulunan, Istanbul Ticaret Sicil MalikItigti nezdinde 480474 sicil numarasi ile kayith, Bogazici Kurumlar Vergi Dairesi mtikellefi (Vergi No:5890269940), 0589-0269-9400-0013 Mersis numaralt KPMG Bagimsiz Denetim ye Serbest Muhasebeci Mali Mtisavirlik A.S. (KPMG)'den temin edilmesi hususu Genel Kurul'un onayma sunuldu. Yamlan oylama sonucunda, 64.957.430 Tlirk Lirasi paym olumsuz oyuna karstlik 2.693.621.589,93 Turk Lirasi paym olumlu oyuyla, oy cokluguyla kabul edil
Sermaye Piyasasi Kurulu'nca ditzenlenen Kurumsal Yonetim ilkelerinin 4.6.2 numarah ilkesi geregince, Yonetim Kurulu Oyelerinin ye idari Sorumlulugu Bulunan Yoneticilerin Ocretlendirme esaslan haldunda Ortaklanmiza asagidaki sekilde bilgi verildi.
Bankamiz tarafindan mevzuat uyartnca turn calt$anlartna yonelik Mr iicretlendirme politikasz olugurulmuo ye ilan edilm4tir. Adil, performans ye began odakh Mr licretlendirme politikast yaratzlmor. Bankama Ucretlendirme Politikast onaylandtgt ;ekli ile uygulannwttr. Periyodik olarak garden gegirilmektedir.
Bankamiz turn personeline carnhl acretlendirme politikast dzonda yine mevzuata uygun olarak ficretlendirme komitesi idari gOrevler ustlenen Yonetim Kurulu (lye/en i ile Ust Dirzey YOneticilerin alacaklart ficret ye primlere il4kin behrledigi sadece kar ile baglz olmayan politikalarint uygulamaya devam etm4 ye eeiitli araltklarla garden geeirmiotir. Yerel mevzuat ye uluslararast uygulamalara paralel olarak geliffirilen politika uygulanmaya devam
Yonetim Kurulu iiyeleri ye iist ditzey ydneticiler de dahil olmak iizere Banka calqanlartna, 2020 yihnda saglanan menfaatlere olarak mali tablolarda yer alan toplam personel giderleri rakami kerisindeki 'X 8,29 'ha ktsun turn caluanlarin performanslarzna bagh olarak yaptlan prim ye degi$ken ircret Oclemelerinden kaynaklanmaktadtr.
Gtindemin gortistilmesi sirasinda Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.')/1 temsilen Secil Bilgic tarafindan onerge verildi. Verilen onerge dogrultusunda, Banka'nin YOnetim Kurulu filyelerine verilen aylik 4.000.-Turk Lirasi net huzur haklumn aynen devam etmesi, Yonetim Kurulu Oyelerinin Banka'da muayyen bir gorev tistlenmeleri halinde bu tiyeler ile Bagimsiz Yonetim Kurulu Oyeleri'ne yapdacak odemelerin Kurumsal Yonetim ilkeleri geregince Yonetim Kurukenca yetkilendirilecek Ocretlendirme Komitesi tarafindan tespit edilmesi ye 2022 yilinda yapdacak olagan genel kurul toplantisma kadar
&Janacek olan toplam iicret icin net 23.000.000.- Turk Liras' fist sinir belirlenmesi hususlan Genel Kurul'un onaytna sunuldu. Yapilan oylama sonucu s6z konusu huzur haklu ye ticret belirlemesi 623.795.895 Ttirk Liras' paym olumsuz oyuna karsilik 2.134.779.523,93 Turk Liras' paym olumlu oyuyla, oy cokluguyla kabul edildi.
2020 yiii icerisinde Banka tarafindan Kurum ye Kuruluslara yamlan 49.846.810,91 Turk Liras' vergiden indirilebilir bagi§ ye 14.442.597,57 Turk Liras' vergiden indirilemez bagis olmak tizere toplam 64.289.408,47 Turk Lirasi tutanndaki bagis hakkmda Ortaklara bilgi verildi.
Aynca Bankactlik Mevzuan ye Sermaye Piyasasi Kurulu dtizenlemeleri cercevesinde 2021 yilinda yamlacak bagislara iliskin List sininn belirlenmesi ile ilgili olarak Banco Bilbao Vizcaya Argentaria temsilen Secil Bilgic tarafindan verilen onerge oylamaya sunuldu. Yapilan oylama sonucunda, onerge uyannca, 5411 sayili Bankacilik Kanunu'nun 59. maddesinde belirlenen usul ye esaslar cercevesinde ye banka Ozkaynaklannin binde dordtinti asmayacak sekilde tist sininn belirlenmesi 26.945 Ttirk Liras' paym olumsuz oyuna karsilik 2.758.549.113,93 Turk Liras' paym olumlu oyuyla, oy cokluguyla kabul edildi.
Yonetim Kurulu Oyeleri'ne Bankacilik Kanunu htiktimleri saki kalmak kaythyla, Turk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri geregince izin verilmesi konusu oya sunuldu. Yapilan oylama sonucunda, 49.673.704 Turk Liras' payin olumsuz oyuna karsilik 2.708.900.554,93 Turk Liras' paym olumlu oyuyla, oy co kabul
AL! 11-1SAN GDR
TUTANAK YAZMANI
GiZEM DU SELVi
13-) Sermaye Piyasasi Kurulu'nca dtizenlenen Kurumsal YOnetim ilkelerinin 1.3.6 ilkesi kapsaminda, yOnetim kontroltinii elinde bulunduran pay sahiplerinin, y6netim kurulu ilyelerinin, idari sorumlulugu bulunan ytineticilerin ye bunlann e ve ikinci dereceye kadar kan ye sihri hisimlannin, Bankamiz veya bag!' ortakliklan lie cikar catismasina neden olabilecek Onemli bir islem yapmadigina, Bankamizm veya bagli ortakliklarmin isletme konusuna giren ticari is ttirtinden bir islemi kendileri veya baskalan hesabma yapmadigma, ayni ttir ticari islerle ugrasan bir baska ortakliga sorumlulugu sinirsiz ortak sifatiyla girmedigine iliskin Ortaklarimiza bilgi verildi.
Gilndemde gOrtistilecek basica madde kalmadigindan Top!anti Baskam Genel Kurul'a tesekkiir ederek toplantiya son verdigini beyan etti.
Kararlara red oyu kullanarak Toplanti Baskanligena yaziii muhalefet serhini sunan Ortak Ali Ihsan Giircan'in yazili iigiii maddelerdeki muhalefet serhleri tutanaga ek
isbu Genel Kurul Toplanti Tutanagi, toplanti mahallinde tarafinuzdan tanzim ve imza edildi. 31.03.2021
BAICAN TEMSILCISI TOPLANTI BA$KAN1
SABIRE ELBO EN
OY TOPLAMA MEMURU
BBVA S.A. Temsilcisi SKIL BiLGic
j
u(A>2-2/YAZILI MUHALEFET SERHI SUNAN ORTAK
ONERGE-1
1-SPK Genelgesi uyannca halka acik sirketlerde birikimli oy vasttastyla Yonetim ye Denetim de bir kisi secilmesi ye kararlara katilmasi tavsiye edilmistir. Ben adaytm.
2-Bu Genel Kurulda birikimli oy vasltasiyla birer kisinin yonetime denetime secilmesi konusunun oya sunulmasun istiyorum. Oylama yapilmaz ise Faaliyet Raporuna olumsuz oy verecegim ye muhalefet serhi koyacagim.
3-Onergenin tutanaga gecilmesini, oylanmasun sonucun tutanaga gecilmesini ye bir suretinin tarafima verilmesini arz ederim.
Onerge Sahibi All thsan GUR Oy adedi 31.03.2021
ONERGE-2
1-Sirketler Hulcuk a gore, Bagt stz halka actk sirketler Kar Dagthm Politikast bir sonraki faaliyet yth igin Gene!
Kurulda ilyelere net, anlasihr e ilde sunmast mecburi yondedir.
2-Acils net ye anlasthr kar dagthm politilcast soyle olur. "Sirketimi Ontuntizdeki yil, kann %20sini nakit, %3Ounu hisse senedi seklinde bedelsiz sunacalchr." Veya "Bu yll hicbir nakit, hicbir bedelsiz hisse dagitilmayacak" gibi 3-Sayet Kar Dagrtun Politikast bu sekilde genel Kurulda sunulmaz ise olumsuz oy verecegim ve muhalefet serhi koyacagun.
4-Onergenin tanaga gecilmesini, oylanmastm sonucun tutanaga gecilmesini ye bir suretinin tarafima verilmesini arz ederim.
Onerge Sah Ali thsan Oy adedi 31.03.2021
ONERGE-3
1-Garanti Bankast bilnyesinde yaklasik 45.869 Milyon TL kar yedegi varchr. Kardan bu yil Olaganiistil Yedek aynlmasma gerek yoktur. Olagantistii Yedek Akce aynlmast, karm az dagthlmast ktictik yattnmet aleyhinedir.
2020 kan da 6.158 milyar TL olup, dagthlan yoktur. BDDK'nui mildahalesi kabul edilemez.
2-5ayet bu yfida Olaganiistil Yedek Akceye kardan pay aynlacaksa ve 2020 kart dagrtilmayacaksa Faaliyet Raponma olumsuz oy verecegim.
3-Onergenin tu na a gecilmesini, oylanmasint sonucun tutanaga gecilmesini ve bir suretinin tarafima verilmesini arz ederim.
Onerge Sah Ali thsan G Oy adedi 31.03.2021
ONERGE-4
1-Garanti Bankast Gene! MOdiirliik tuna& demode ve pprannus gOrantlm sergilemelctedir. Bu bina simdilerde Atasehif e tasmmah ye yeni bir mimari goruntim kazanmah yesil 4 yaprakh yonca ye siyah BBVA-GARANT1 yaztst ile degisime ugramaluhr. Yani BBVA+GARANT1 bilyukhlgilne bu bina art& hitap etmiyor durumdadir.
2-Bu bina Atasehir'e tasunp, ultra modem bir yamya kavusturulmaz ise Faaliyet raporuna olumsuz oy verecegim.
3-Onergenin tu anaga gecilmesini, oylanmasun sonucun tutanaga gecilmesini ye bir suretinin tarafima verilmesini arz ederim.
Onerge Sahibi An thsan GOR Oy adedi A 31.03.2021
ONERGE-5
1-Garanti Bankast 20 dalda sponsor olup yaklasik 12 milyon TL pan ayirmaktachr. Hangi dallarda sponsor olacagun da Genet Kurulda oylaylp karar alms degildir. Olarn oldu bittiye getirip kabul edin denmektedir.
2-Turkiye 1919-1922 yillarmda halal Sava" 1974'de Kthris Bans Harekau yasannus ye bu ugurda sehitler vermistir.
Bu sehitler icin AnIcara'da Amt Mezar yamimast gllndemdedir. Bu sehitlige Garanti Banicast ya °lay' iistlenir veya bilytik kardan nakit yardun yapar, bu konuda Garanti ek pan ayirmalt veya sponsorluklann hangileri olacagml Olagan Genet Kurulda oylamaitchr.
3-Aksi halde olumsuz oy lcullanacagim. Onergenin tutanaga gecilmesirti, oylanmasun sonucun tutanaga gecilmesini ye bir suretinin tarafima verilmesini arz ederim.
Onerge Sahibi Ali ihsan GU Oy adedi 31.03.2021
ONERGE-6
1-Garanti Bankast burly hide •agitilmayan %1.200'e yakin kadar bedelsiz potansiyel varchr. Bu bedelsiz potansiyel bekletilemez icaret Hukuku bu bedelsiz potansiyelin derhal Genet Kurulda korar almarak dagitilmasma amirdir.
2-Bu bedelsiz potansiyel dagitilm ise Faaliyet raporuna olumsuz oy verecegim.
3-Onergenin tutanaga gecilmesini, ylanmasnn sonucun tutanaga gecilmesini ye bir suretinin tarafima verilmesini arz ederim.
Onerge Sahibi Ali Hisao GOR Oy adedi —tar 31.03.2021
ONERGE-7
1-Garanti Bankast cticanimis erm i 4.2 Milyar TL'dir. Halbuki Sirketler Hukukuna gore okarthms sermaye en az 28 Milyar TL olmalichr.
2-Sermaye artinim 3 yilda bir yamlmasi gerekirken 10 yuchr cilcanimis sermaye hic degismemelctedir.
3-Bu halt Genet Kurulda dllzeltilip cdtanItms sermaye artmlmaz ise olumsuz oy verecegim.
4-Onergenin tutanaga gecilmesini, oylanmasmi sonucun tutanaga gecilmesini ve bir suretinin tarafima verilmesini arz ederim.
(Merge Sah Ali thsan GU Oy adedi —10 31.03.2021
ONERGE-8
1-Garanti Bankasi fist yo iminde dm say's' 2'dir. Halbuki dilnyadaki llstlln modem yOnetimlerde kadm saps' en az %40'chr. Sankt kadm garantid basarth olamaz gibi son derece yanits bir imaj o1uabilir. Halbuki kadmlann bulundugu fist yonetim kan %56 daha fazla artudigt tespit
2-Kadin fist yonetici say's' %33-%44 arasi artmlmaz ye Sn. Ebru Dildar Edin ve Sn. Didem Dincer Baser son derece basanit olup onetim kuruluna secilmez ise Faaliyet Raponma olumsuz oy verecegim.
3-Onergenin tu ecilmesini, oylanmasun sonucun tutanaga gecilmesini ye bir suretinin tarafima verilmesini arz ederim.
Onerge Sahibi All ihsan GiaRCA Oy adedi
3
1 \r-A41
31.03.2021
ONERGE-9
1-Garantide yfflarchr olaganOstil emegi gecen ye bugtin yasayan veya ebediyete gOcenier vardir. Bir lcurul bu kiileri tespit etmeli ye bu kisilerin adlan yasatilmahdir. Mesela "Alan Ongdr Izmir Garanti B6Ige
"Ergun Ozen Cok Maksath Koltur Evi".. cok Maksath Salon gibi mesela Unlu ekonomist Afi ihsan Gelberi gibi ki sizin icin mtlkemmel islemler yap% Dogus grubu Muhasebe bas sorumlusu Tank Binath gibi ebediyete intikal etmis insanlann isimleri verilmelidir.
2-Bu konularda Genel Kurul uygun bir karar alunnasi tavsiyesinde bulunmaz ise, motivasyonun eksik kalacagun ye bu konunun kara ve isletrneye olumsuz yanswacagun drislindOgilmden Faaliyet Raporuna olumsuz oy verecegim.
3-Onergenin tutanal: • gecilmesini, oylanmasmi sonucun tutanaga gecilmesini ye bir suretinin tarafima verilmesini arz ederim.
Onerge Sahibi Ali limn GORC Oy adedi 31.03.2021
ONERGE-10
1-Kar'dan Banka calisa arma, hic kI se ayirt edilmeksizin %2 oramnda pay aynlmasmi, zaman zaman basanli calisanm yurt disma gOnderilmesini ktiçuk yatinmcidan da zaman zaman bell oranlarda ispanya BBVA merkezini ganderilmesini, 40 yildir Banka ortagrynn beni Madrid'e garmelerinin en azmdan kura ile saglanmasini, BBVA'nin giletinil gormeleri ktictik ortagi da olumlu etkileyecegini dllstintlyorum. Bu meyanda on pithr genel lcurula katilm Onergeler veren 40 yak garantili olan kiinin Ispanyadaki BBVA merkezi g5rmemesi ditstIntllemez ve BBVA'yr anlatmasi
2-Yulcandaki sayilanlar Genel Kurulda gOrtistiltlp oylanmaz ise Faaliyet Raporuna olumsuz oy verecegim.
3-Onergenin tutariaga gecilmesini, oylanmamm sonucun tutanaga gegihnesini ye bir suretinin tarafnna verilmesini arz ederim.
Onerge Sahib' Ali ihsan GIJR Oy adedi 31.03.2021
ONERGE-11
1-Garanti Bankast kagidi hemen hemen %70-75 arasmda iki yil oncesine gore dumUfltlr. Yani zarar ettnistir.
Neticede kar dagailmamisnr, bedelsiz verilmemistir. Bu islemler kesinlikle betyle devam ederse kagrchn degeri azalma yontinde olacalct
2-Bahsettigim durum urulda gortiflhttp oylanmaz ise Faaliyet Raporuna olumsuz oy verecegim.
3-Onergenin tu aga oylanniamm sonucun tutanaga gecilmesini ye bir suretinin taraftma verilmesini arz ederim.
Onerge Sahi All limn GO Oy adedi
..4
31.03.2021
