AKDEN İZ GÜVENLİK FAAL İYET RAPORU
2016
Bağımsız Denetim Görüşü ……….. 3
Şirketi Tanıtıcı Bilgiler ……….. 5
Temettü Bilgisi ……….. 14
Finansal Analizler ……….. 16
Hisse Performansı ……….. 18
Bağlı Ortaklık Bilgileri ……….. 21
Kurumsal Uyum Raporu ……….. 22
Diğer ……….. 31
İÇİNDEKİLER
BAĞIMSIZ DENETİM GÖRÜŞÜ
20 yıllık tecrübe
yüksek büyüme perspektifi
Havaalanlarından, Park ve Bahçelere, Alışveriş Merkezlerinden, Konutlara çok geniş bir segmentte hizmet sağlayan Akdeniz Güvenlik
20 yılı aşkın deneyimi ile Türkiye’de
sektörünün öncüsü olmaya devam ediyor…
HALKA ARZDAN BUGÜNE
* Halka arz 2012/06 döneminde gerçekleştiğinden 2011 yılsonu verileri baz alınmıştır.
Gelirler ÇalıŞan Sayısı
Faaliyet Gösterilen İl Sayısı
5568
117,7 milyon TL
Halka Arz* 2016
467,4 milyon TL 12683
66 İl
9,1 milyon TL 55 İl
Net Kar 7,6 milyon TL
AKDENİZ GİRİŞİM HOLDİNG
%62,14
HALKA AÇIK
%30,24
*NECMEDDİ N ŞİMŞEK
%7,13
DİĞER
%0,49
Ödenmiş Sermaye : 31.000.000 TL Kayıtlı Sermaye Tavanı :
100.000.000 TL
*Kayıtlı Sermaye Tavanının 150.000.000 TL’ye Artırımı için
SPK’dan izin yazısı alınmış olup genel kurul onayının ardından işlem
tamamlanacaktır.
Ticari Bilgiler:
Kayıtlı Olduğu Sicil: İstanbul Ticaret Sicil No : 464639 Merkez Adresi : Mahmutbey Mah. Kuğu Sokak No:17 Kat 1/1 Zemin 34218 Bağcılar-İstanbul
Tel : 0212 465 88 78 Faks : 0212 465 88 70 İnternet Adresi:
www.akdenizguvenlik.com.tr
Yönetim Kurulu Başkanı Necmeddin Şimşek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sadi Taylan
Yönetim Kurulu Üyesi* Akdeniz Girişim Holding A.Ş Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Vedat Pehlivan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Uğur Koç
Y Ö N E T İ M K U R U L U
*Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve şirket Esas Sözleşmesinde belirtilen görev ve yetkileri haizdir. *Özlem Şimşek 20.04.2016 tarihinde istifa ederek yerine 31.05.2016 tarihinde Akdeniz Girişim Holding atanmıştır.
sektörel tecrübe
*Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri Türk Ticaret Kanunu’nun ilgili maddeleri ve Şirket Esas Sözleşmesi’nde belirtilen görev ve yetkileri haizdir.
*02/09/2016 tarihinde Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sn. Sadi Taylan Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. paylarını 2,80 TL
fiyattan 2.236.065,264 adet olarak Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Necmeddin Şimşek’e borsa dışında devretmiştir. Bu işlemle birlikte
Sn Sadi Taylan’ın Akdeniz Güvenlik Hizmetleri A.Ş. sermayesindeki payları 02/09/2016 tarihi itibariyle % 0’dır. Yönetim Kurulu
Başkan Yardımcılığı / Genel Müdür görevi devam etmektedir.
10 B İNİN ÜZERİNDE PERSONEL İLE SEKTÖRÜNÜN L İDERİ
810 1.660
3.480 5.834
5.568
13.062
10.655
11.686 11.970
12.683
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
VİZYONUMUZ
MİSYONUMUZ
Misyonumuz ; Her insanın temel hakkı olan güvenilir bir ortamda yaşamayı temel felsefe edinen Akdeniz Güvenlik; insana değer veren, kaliteyi yaşam
felsefesi olarak benimseyen, konusunda deneyimli bir kuruluş olmanın getirdiği tecrübe, oluşturduğu yeni işbirlikleri, değişime olan bağlılığı ile istikrarlı ve dengeli bir şekilde büyür. Yenilikçi insan kaynakları ve güvenlik sistemlerini uygulayarak insan kaynağının etkin bir şekilde yönetilmesini ve
çalışanların memnuniyetini üst seviyede tutulmasını sağlar. Akdeniz Güvenlik; sosyal sorumluluk bilinci ile etik değerlere önem verir, toplumun
sosyal ve ekonomik gelişimine katkıda bulunur.
Vizyonumuz; Akdeniz Güvenlik müşteri ve çalışanlarına değer katan, toplumsal sorumluluğun bilincinde, ülkesinin değerlerine saygılı, güvenilir, kaliteli ve müşteri odaklı hizmet anlayışlarıyla sektöründe
aranan marka olmayı hedeflemekte; elde ettiği tecrübe ve deneyimi hazırladığı eğitim programları ile personeline aktarıp hatasız hizmet
vermeyi planlamaktadır.
Fiziki Güvenlik
Elektronik
Güvenlik Sistemleri
Alarm Sistemleri
Eğitim ve Poligon
Savunma
Sanayi
FORTUNE 500’DE YERİMİZİ ALDIK…
Fortune 500 432.
sırada
G Ü V EN SA ĞLAYAN
G Ü V EN L İ ŞİRKET
Havaalanları, Adalet Sarayları Üniversiteler, Hastaneler
Fabrikalar, Müzeler ve Türbeler İl ve İlçe Belediyeler Park-Bahçeler Mezarlıklar, Vakıflar
Sebze ve Meyve Halleri
İSKİ , Sosyal Güvenlik Müdürlükleri Konsolosluklar, Eğitim Kurumları Alışveriş Merkezleri, Siteler
Stadlar ve Spor Kulüpleri
Mağazalar, Enerji Santralleri, Şantiyeler, Kongre,
Organizasyon Faaliyetleri, Boru Hatları
Yıllar İtibariyle Temettü /Bedelsiz Dağıtılma Tarihleri
Bedelsiz Temettü Oranları Nakit Temettü
27.06.2013 43,44%
05.12.2013
31.07.2014 17,33%
23.09.2014 14,77%
23.07.2015 17,42%
07.12.2015 11,61%
16.11.2016 17,09%
2016 YILINDA
«TEMETTÜ ENDEKSİNE»
DAHİL EDİLMİŞTİR.
3 YIL ÜSTÜSTE
NAKİT TEMETTÜ DAĞITIMI
HALKA ARZDAN BU
YANA
DÜZENLİ
TEMETTÜ
POLİTİKASI
31.12.2016 ÖZET BĠLANÇO (TL) Bağımsız Denetimden
Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş
01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015
V A R L I K L A R
DÖNEN VARLIKLAR 103.723.524 110.378.933
Nakit ve Benzerleri 3.315.449 2.698.044
Finansal Yatırımlar -- --
Ticari Alacaklar 69.836.789 60.501.694
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar 10.575.095 10.111.201
Diğer Ticari Alacaklar 59.261.694 50.390.493
Diğer Alacaklar 19.334.843 25.634.808
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar 18.073.739 23.535.699
Diğer Alacaklar 1.261.104 2.099.109
Stoklar 4.053.752 10.192.750
Peşin Ödenmiş Giderler 2.941.637 9.162.834
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar -- --
Diğer Dönen Varlıklar 4.241.054 2.188.803
İlişkili taraflardan diğer dönen varlıklar 663.211 964.179
İlişkili Olmayan taraflardan diğer dönen varlıklar 3.577.843 1.224.624
DURAN VARLIKLAR 34.489.258 20.409.826
Ticari Alacaklar 0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar 3.001 3.001
Finansal Yatırımlar 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar 0 0
Canlı Varlıklar 0 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller 0 0
Maddi Duran Varlıklar 25.894.189 16.198.280
Maddi Olmayan Duran Varlıklar 8.000.260 3.654.270
Peşin Ödenmiş Giderler -- 0
Ertelenmiş Vergi Varlığı 591.808 554.275
TOPLAM VARLIKLAR 138.212.782 130.788.759
KISA VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER 69.395.500 59.444.073
Kısa Vadeli Borçlanmalar 9.588.228 14.902.846
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları 6.690.140 10.749.260
Ticari Borçlar 4.224.702 4.172.734
İlişkili Taraflara Borçlar 293.084 398.028
İlişkili Olmayan Taraflara Borçlar 3.931.618 3.774.706 Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar 37.876.075 23.153.357
Diğer Borçlar 1.985.338 456.614
İlişkili Taraflara Borçlar 0 431.019
Diğer Borçlar 1.985.338 25.595
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü 436.911 77.643
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler 8.594.107 5.931.619
UZUN VADELĠ YÜKÜMLÜLÜKLER 1.729.895 7.595.633
Uzun Vadeli Borçlanmalar 877.527 6.713.351
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli
Karşılıklar 74.873 110.291
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar -- --
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü 777.495 771.991
Ö Z K A Y N A K L A R 67.087.387 63.749.053
ANA ORTAKLIĞA AĠT ÖZKAYNAKLAR 65.227.831 62.643.762
Ödenmiş Sermaye 31.000.000 31.000.000
Geri Alınmış Paylar (-) -1.130.941 0
Paylara İlişkin Primler / İskontolar 11.523.840 11.523.840
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları 6.678.692 6.678.692
Diğer Kazanç Kayıplar -36.731 -11.829
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler 3.100.566 2.662.647
Geçmiş Yıllar Kar/Zararları 5.103.608 3.592.989
Net Dönem Karı/Zararı 8.988.797 7.197.423
AZINLIK PAYLARI 1.859.556 1.105.291
TOPLAM KAYNAKLAR 138.212.782 130.788.759
31.12.2016 ÖZET BĠLANÇO (TL) Bağımsız Denetimden
Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş
01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015
ÖZET GELĠR TABLOSU (TL) Bağımsız Denetimden
Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş
01.01 - 31.12.2016 01.01 - 31.12.2015
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER
Hasılat 467.492.000 352.914.688
Satışların Maliyeti (-) (447.900.225) (339.251.975)
BRÜT KAR/ZARAR 19.591.775 13.662.713
Pazarlama Giderleri (-) 0 (157.483)
Satış ve Dağıtım Giderleri (-) 0
Genel Yönetim Giderleri (-) (11.522.911) (7.549.649)
Araştırma ve Geliştirme Giderleri (-) 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler 8.037.210 5.368.215
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-) (3.483.778) (3.300.126)
ESAS FAALĠYET KARI/ZARARI 12.622.296 8.023.670
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler 2.057.317 721.400
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler(-) (1.289.060) --
FĠNANSMAN GĠDERĠ ÖNCESĠ FAALĠYET KARI / ZARARI 13.390.553 8.745.070
Finansman Giderleri (-) (3.757.033) (3.692.824)
Finansman Gelirleri 1.846.313 3.943.767
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER VERGĠ ÖNCESĠ KARI/ZARARI 11.479.833 8.996.013
Dönem Vergi Gideri/Geliri (2.399.574) (1.958.408)
Ertelenmiş Vergi Gideri/Geliri 25.803 284.624
SÜRDÜRÜLEN FAALĠYETLER DÖNEM KARI/ZARARI 9.106.062 7.322.229
Kontrol Gücü Olmayan Paylar 117.265 124.806
Ana Ortaklık Payları 8.988.797 7.197.423
Pay Başına Kazanç 0,290 0,232
Ciro Gelişimi
2012 2013 2014 2015 2016
175,5 211,9
309,1 352,9
467,4
Net Kar Gelişimi
2015 2016
7,1
9,1
%28 BÜYÜME
%32 BÜYÜME
2015 2016
6,9
11,7
FAVÖK Gelişimi
%69 BÜYÜME
2015 2016
130,7
138,2
Aktif Toplam Gelişimi
%6 BÜYÜME
FĠNANSAL ORAN ANALĠZLERĠ 31.12.2016 31.12.2015
LĠKĠDĠTE ORANLARI
CARĠ ORAN 1,49 1,86
Dönen Varlıklar 103.723.524 110.378.933
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 69.395.500 59.444.073
ASĠT TEST ORANI 1,38 1,65
Toplam Dönen Varlıklar-Stoklar
-Diğer Dönen Varlıklar 95.428.718 97.997.380
Kısa Vadeli Yabancı Kaynaklar 69.395.500 59.444.073
MALĠ ORANLAR
BORÇLANMA ORANI 106% 105%
Borç Toplamı 71.125.395 67.039.706
Özkaynaklar 67.087.387 63.749.053
K.V.BORÇLARIN
TOPLAM BORÇLARA ORANI 98% 89%
Kısa Vadeli Borçlar 69.395.500 59.444.073
Borç Toplamı 71.125.395 67.039.706
KALDIRAÇ ORANI 51% 51%
Borç Toplamı 71.125.395 67.039.706
Aktif Toplamı 138.212.782 130.788.759
ÖZ KAYNAKLARIN
AKTĠF TOPLAMINA ORANI 49% 49%
Öz kaynaklar 67.087.387 63.749.053
Toplam Aktif 138.212.782 130.788.759
FĠNANSAL ORAN ANALĠZLERĠ 31.12.2016 31.12.2015
KARLILIK ORANLARI
ÖZKAYNAK KARLILIĞI 14% 11%
Net Kar 9.106.062 7.197.423
Özkaynaklar 67.087.387 63.749.053
TOPLAM AKTĠF KARLILIĞI 7% 6%
Net Kar 9.106.062 7.197.423
Toplam Aktif 138.212.782 130.788.759
Karlılık Oranları 31.12.2016 31.12.2015
Brüt Kar Marjı 4% 4%
FAVÖK Marjı 3% 2%
Faaliyet Kar Marjı 3% 2%
Net Kar Marjı 2% 2%
3 0 . 1 2 . 2 0 1 5 P i y a s a D e ğ e r i ( T L ) : 7 8 . 7 4 0 . 0 0 0 H a l k a A ç ı k l ı k O r a n ı : 3 0 . 2 4 % ( 9 . 3 7 4 . 4 0 0 a d e t p a y )
3 0 / 1 2 / 2 0 1 6 K a p a n ı ş F i y a t ı ( T L ) : 2 , 5 4 Ö d e n m i ş S e r m a y e ( T L ) : 3 1 m i l y o n T L
H a z i r a n 2 0 1 2 t a r i h i n d e n i t i b a r e n
h a l k a a ç ı k b i r f i r m a o l a r a k B o r s a İ s t a n b u l ’ d a
i ş l e m
g ö r e n A k d e n i z G ü v e n l i k , T ü r k i y e ’ d e
s e k t ö r ü n ü n b o r s a d a k i i l k
t e m s i l c i s i
TÜRK İYENİN HER YERİNDE
HER ALANDA GÜVENL İĞE YANIT VERME BECER İSİ
KAL İTEDEN ÖDÜN VERMEDEN,
MÜ ŞTERİ MEMNUNİYETİNİ ESAS ALAN GÜVEN VEREN
GÜLER YÜZLÜ H İZMET ANLAYIŞI
A k d e n i z G i r i ş i m H o l d i n g i ş t i r a k l e r i n d e n o l u p , A k d e n i z G ü v e n l i k % 5 1 o r t a k l ı k p a y ı n a
s a h i p t i r .
2 0 1 0 y ı l ı y l a b i r l i k t e b a ş t a e l e k t r o n i k g ü v e n l i k s e k t ö r ü o l m a k ü z e r e b i n a
y ö n e t i m s i s t e m l e r i n d e h ı z l ı b i r b ü y ü m e k a y d e d e n A k d e n i z T e k n o l o j i
ş i r k e t i m i z i n t e k n o l o j i k g ü v e n l i k a l a n ı n d a b ü y ü m e s i n i
g e r ç e k l e ş t i r m e k t e d i r .
A T A K
K O R U M A
Ş i r k e t i m i z i n % 1 0 0 b a ğ l ı o r t a k l ı ğ ı A t a k K o r u m a f i z i k i g ü v e n l i k a l a n ı n d a
f a a l i y e t g ö s t e r m e k t e d i r . 2 0 1 6 y ı l ı n d a ;
İ s t a n b u l İ l K ü l t ü r v e T u r i z m M ü d ü r l ü ğ ü ’ n e b a ğ l ı
4 9 8 Ö z e l G ü v e n l i k G ö r e v l i s i i l e h i z m e t a l ı m ı i ş i n i " 1 5 . 9 8 0 . 5 3 7 , 0 6 T L
: K D V " b e d e l l e a l m ı ş t ı r .
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ BEYANI
ġirketimiz, Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayımlanan Kurumsal Yönetim Ġlkelerine uymayı ve geliĢen koĢullara bağlı olarak uyum sağlanacak konularda düzenlemeler yapmayı, sermaye piyasalarının geliĢimi çerçevesinde değerlendirir.
Mevcut yönetsel faaliyetler açısından yasal düzenlemeler ve mevzuata bağlı olarak, ilgili dönem itibariyle Kurumsal Yönetim Ġlkelerinin
uygulanabilen ve uygulanamayan hususlarını içeren KURUMSAL UYUM RAPORU aĢağıda bilgilerinize sunulmuĢtur. Ayrıca ilgili rapora ġirketimiz internet adresi www.akdenizguvenlik.com.tr’den ulaĢılabilmektedir.
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
2. Pay Sahipleriyle İlişkiler Birimi
Pay sahipliği haklarının kullanılması konusunda faaliyet gösteren, Yönetim Kurulu’na
raporlama yapan ve Yönetim Kurulu ile pay sahipleri arasındaki iliĢkileri yürütmek üzere “Yatırımcı ĠliĢkileri" birimi oluĢturulmuĢtur. Birimin baĢlıca görevleri;
Pay sahiplerine iliĢkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak,
ġirket ile ilgili kamuya açıklanmamıĢ, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay sahiplerinin Ģirket ile ilgili yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak,
Genel kurul toplantılarının yürürlükteki mevzuata, esas sözleĢmeye ve diğer Ģirket içi düzenlemelere uygun olarak yapılmasını sağlamak,
Genel kurul toplantılarında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dokümanları hazırlamak,
Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını ve sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine iletilmesini sağlamak,
Mevzuat ve Ģirketin bilgilendirme politikası dahil, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu gözetmek ve izlemek.
Sermaye piyasası mevzuatından kaynaklanan yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, kurumsal yönetim uygulamalarında koordinasyonu sağlamak ve üst düzey icracı yöneticiye çalıĢmaları hakkında raporlama yapmak üzere “Sermaye Piyasası Faaliyetleri Ġleri Düzey Lisansı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı” sertifikalarına sahip Zeynep MEMĠġ atanmıĢtır.
Yatırımcı İlişkileri Departmanı İletişim bilgileri;
Birim Sorumlusu : Zeynep MEMĠġ
Telefon : 0212 465 68 78
E-mail : z.memis@akdenizguvenlik.com.tr;
Adres : Mahmutbey mah. Kuğu sok. No:17 Bağcılar/Ġstanbul
Birim Görevlisi olarak Emel Binnaz atanmıĢtır.
Birim Görevlisi : Emel Binnaz
Telefon : 0212 465 68 78
E-mail : e.binnaz@akdenizguvenlik.com.tr;
Adres : Mahmutbey mah. Kuğu sok. No:17 Bağcılar/Ġstanbul
Pay Sahipleriyle ĠliĢkiler Birimi, yerli ve yabancı yatırımcılar için Ģirket bilgilendirme dökümanlarını hazırlamakta, yatırımcıların Ģirket ve hisse senediyle ilgili yazılı ve sözlü sorularını cevaplandırmaktadır. Ayrıca Hissedarların bilgilendirilmesine yönelik Borsa Ġstanbul, SPK ve MKK açıklamaları ve bu kurumlarla iletiĢimi sağlamaktadır.
3. Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı
Pay Sahipliği haklarının kullanılmasında mevzuata, Ana SözleĢme'ye ve diğer ġirket içi düzenlemelere uyulmakta ve bu hakların kullanılmasını sağlayacak her türlü önlem alınmaktadır.
Dönem içinde pay sahiplerimizden gelen yazılı ya da sözlü bilgi talepleri, ticari sır niteliğinde olmayan veya kamuya açıklanmamıĢ bilgiler hariç olmak üzere karĢılanmıĢtır.
ġirket internet (web) sitesinde, özellikle “Yatırımcı ĠliĢkileri” bölümü ve “Kurumsal Yönetim” alt baĢlıkları aracılığıyla paydaĢlarımızın ve potansiyel yatırımcılarımızın ihtiyaç duyacakları bilgilere yer verilmiĢtir.
ġirketimizin KAP (Kamuyu Aydınlatma Projesi) kapsamında elektronik iĢletim sisteminin ġirket’te kurulması için gerekli çalıĢmalar tamamlanmıĢ ve uygulamaya geçilmiĢ ilgili dönem içinde Ģirketimizin önemli nitelikteki tüm bildirimleri KAP üzerinden yatırımcılarla paylaĢılmıĢtır.
ġirket Ana SözleĢmesi’nde “özel denetçi” atanması talebine iliĢkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Dönem içinde özel denetçi tayini ile ilgili herhangi bir talep ġirketimize yapılmamıĢtır.
4. Genel Kurul Bilgileri
ġirketimiz 2015 yılına iliĢkin Olağan Genel Kurul toplantısı 27.06.2016 tarihinde saat 10:30’da, “Mahmutbey Mahallesi Kuğu Sokak No:17 Bağcılar / Ġstanbul adresindeki ġirket merkezimizde yapılmıĢtır. Toplantıya ait davet Kanun ve esas sözleĢmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ihtiva edecek Ģekilde; Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ve ġirket’in resmi internet sitesi olan www.akdenizguvenlik.com.tr adresinde ve Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda ilan edilmek suretiyle yapılmıĢ olup, ayrıca; pay sahiplerine iadeli taahhütlü mektupla toplantı gün ve gündeminin bildirilmesi suretiyle süresi içinde yapılmıĢtır.
Hazirun cetvelinin tetkikinden, gerek Kanun ve gerekse ana sözleĢmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaĢılması üzerine gündemin görüĢülmesine geçilmiĢtir. Toplantı sonrası genel kurul toplantı tutanağı ve hazirun cetveli ġirket web sitesinde yayınlanmıĢtır.
5. Oy Hakları ve Azınlık Hakları
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarlar veya vekillerinin her hisse için bir oyu vardır. Oy hakkı vazgeçilmez nitelikte bir hak olup oy hakkının özüne dokunulamaz. Oy hakkı, payın iktisap edilmesi anında doğar. Genel kurul toplantılarında hissedarlar, kendilerini diğer hissedarlar veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Vekâleten temsilde Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun halka açık anonim ortaklıklara iliĢkin düzenlemelerine uyulur.
A grubu paylar Ģirket anasözleĢmenin 7, ve 10’uncu maddeleri (Yönetim kurulu ve genel kurulda oy hakkı maddeleri) çerçevesinde yönetim ve denetim kurulu üyelerinin belirlenmesi ve genel kurulda oy hakkı kullanımında imtiyaza sahiptir. B Grubu paylara ise özel hak veya imtiyaz tanınmamıĢtır.
ġirket esas sözleĢmesi’nde azınlık paylarının yönetimde temsiline iliĢkin bir hüküm bulunmadığı gibi, birikimli oy kullanma yöntemine iliĢkin bir düzenlemeye de yer verilmemiĢtir. Bu yönde sermaye piyasası mevzuatının ihtiyari uygulama hususu ve hakim ortakların bu düzenlemeyi ön görmemesi dolayısıyla mevcut Genel Kurul nisabına iliĢkin hüküm uygulanmaktadır.
ġirketin kayıtlı sermaye tavanı, 100.000.000 TL olup ġirket’in çıkarılmıĢ sermayesi, 31.000.000-TL’dir. ġirket’in çıkarılmıĢ sermayesi beheri 1.-TL itibari değerde 31.000.000-adet paya ayrılmıĢtır.
6. Kar Dağıtım Politikası ve Kar Dağıtım Zamanı
ġirketin karına katılım ve kar payı dağıtımına iliĢkin imtiyaz yoktur. Kar dağıtımına iliĢkin Ģirket Esas SözleĢmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu’nun düzenlemeleri esas alınarak, Genel Kurul ve belirlenen yasal sürelere uyulur.
2015 yılı kar dağıtımı 27 Haziran 2016 Tarihinde 2015 yılı Olağan Genel Kurulunda;
Sermaye Piyasası Kurulunun Seri II-14.1 Nolu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya ĠliĢkin Esaslar Tebliği çerçevesinde hazırlanan finansal raporlarında 7.322.229,00 TL ana ortaklık net dönem karı, Yasal kayıtlara göre hazırlanmıĢ mali tablolarında ise 6.053.468,54 TL net dönem karı gerçekleĢmiĢtir.
Sermaye Piyasası Mevzuatı, ġirket kar dağıtım politikası ve ġirket esas sözleĢmesi gereği mahsup edilen geçmiĢ yıllar zararı ve ayrılması gereken I. Tertip Yasal Yedeklerden sonra Net Dağıtılabilir kar tutarı Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 7.019.555,57 TL, yasal kayıtlara göre ise
5.750.795,11 TL’dir.
Buna göre bağıĢlar eklenmiĢ net dönem karı Sermaye Piyasası Mevzuatına göre 7.274.555,57 TL, yasal kayıtlara göre 6.005.795,11TL’dir.
ġirketimizin 2015 yılı net karından, 31.000.000 TL sermayeyi temsil eden hisse sahiplerine 5.300.000 TL brüt temettü dağıtılmasına, Her biri 1 TL nominal değerli hisseye,
-Tam mükellef kurum ortaklarımıza, brüt 0,1709 TL nakit temettü (temettü oranı % 17,09)
-Diğer ortaklarımıza, %15 stopaj düĢüldükten sonra net 0,1453 TL nakit temettü (temettü oranı % 14,53) dağıtılmasına, 302.673,43 TL lik kısmının Genel Kanuni Yedek Akçe olarak ayrılmasına,
Kalan kısmının Olağanüstü Yedekler hesabına alınmasına,
Nakit kar dağıtım tarihinin 31.12.2016 tarihini geçmemek kayıt ve Ģartı ile Yönetim Kurulunca belirlenmesi kararlaĢtırılmıĢtır.
Dağıtılabilir net karın 5.300.000,00 TL’sinin ortaklara nakit olarak dağıtılması 18.11.2016 tarihinde tamamlanmıĢtır.
ġirketimizin kar dağıtım politikası kamuoyuna açıklanmıĢ olup Ģirket internet sitemiz www.akdenizguvenlik.com.tr adresinde yer almaktadır.
7. Payların Devri
A grubu payların devri için Yönetim Kurulunun oy çokluğu ile onayı Ģarttır. Yönetim kurulu sebep göstermeksizin dahi onay vermekten imtina edebilir. B grubu pay devirlerinde Sermaye Piyasası Kanunu ve Türk Ticaret Kanunu düzenlemeleri uyarınca devredilebilir.
BÖLÜM II - KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK :
8. Şirket Bilgilendirme Politikası
ġirketimiz kamuyu aydınlatma ve Ģeffaflık ilkesi doğrultusunda zamanında, doğru, eksiksiz, anlaĢılabilir, analiz edilebilir ve düĢük maliyetle kolay eriĢilebilir bilgilerin ilgililere sunulmasını amaçlar.
ġirket'in "Bilgilendirme Politikası" yasal düzenlemeler, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve yayımlanan tebliğlerle belirlenen kurallar çerçevesinde yürütülür. Bilgilendirme Politikası hissedarlara ve kamuoyuna Ģirket web sitesi aracılığı ile duyurmuĢtur.
Bilgilendirme politikasının takibinden, gözden geçirilmesinden ve geliĢtirilmesinden Yönetim Kurulu sorumludur.
9. Özel Durum Açıklamaları
Özel Durumlara iliĢkin bilgilendirme, gerek yazılı olarak, gerekse KAP programı üzerinden Borsa Ġstanbul ve SPK’ya elektronik ortamında yapılmaktadır. Sözkonusu açıklamalar, kapsamlı olarak mevzuat ile belirlenenler çerçevesinde hızlı bir Ģekilde kamuya duyurulur.
ġirketimiz 2016 yılı içerisinde SPK düzenlemeleri uyarınca özel durum açıklamaları yapılmıĢtır. ġirketimiz tarafından zamanında yapılmamıĢ özel durum açıklaması bulunmamakla birlikte yapılan açıklamalarla ilgili SPK ve Borsa Ġstanbul’un Ģirketimizden ek açıklama talebi olamamıĢtır.
10. Şirket'in Web Sitesi ve içeriği
ġirketimizin güncel www.akdenizguvenlik.com.tr internet adresi Türkçe – Ġngilizce dillerinde düzenlenmiĢtir. GeliĢmelere göre güncelleĢtirilen sitemizde SPK tarafından öngörülen asgari hususları da içermektedir.
11. Gerçek Kişi Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması
ġirketimizin gerçek kiĢi nihai hakim pay sahibi bulunmamaktadır. Ortaklık yapımız faaliyet raporumuz ve internet sitemizde yer almaktadır.
12. İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması
Ġçeriden öğrenilen bilgilerin kullanımının önlenmesi için ġirketimizin sermaye piyasası araçlarının değerini etkileyebilecek nitelikteki bilgiye ulaĢabilecek konumdaki yöneticileriyle hizmet aldığı diğer kiĢi/kurumlar ġirket web sayfasında yayınlanmıĢ olup değiĢiklik olduğu sürece de güncellenmektedir. Ġçeriden bilgi alanların listesi aĢağıdadır;
Ad Soyad Ünvan Neden NAZIM HĠKMET
EREN BAĞIMSIZ DENETĠM VE YEMĠNLĠ MALĠ
MÜġAVĠRLĠK A.ġ. DENETÇĠ
SĠBEL ATA
EREN BAĞIMSIZ DENETĠM VE YEMĠNLĠ MALĠ
MÜġAVĠRLĠK A.ġ. DENETÇĠ
ÖZCAN ÖZBUĞA EREN BAĞIMSIZ DENETĠM VE YEMĠNLĠ MALĠ
MÜġAVĠRLĠK A.ġ. DENETÇĠ
DĠDEM ÖZKUN EREN BAĞIMSIZ DENETĠM VE YEMĠNLĠ MALĠ
MÜġAVĠRLĠK A.ġ. DENETÇĠ
REġAT AKTAÇ EREN BAĞIMSIZ DENETĠM VE YEMĠNLĠ MALĠ
MÜġAVĠRLĠK A.ġ. DENETÇĠ
AYKUT UÇAR EREN BAĞIMSIZ DENETĠM VE YEMĠNLĠ MALĠ
MÜġAVĠRLĠK A.ġ. DENETÇĠ
BEġĠR ACAR EREN BAĞIMSIZ DENETĠM VE YEMĠNLĠ MALĠ
MÜġAVĠRLĠK A.ġ. DENETÇĠ
NURCAN YILDIRIM EREN BAĞIMSIZ DENETĠM VE YEMĠNLĠ MALĠ
MÜġAVĠRLĠK A.ġ. DENETÇĠ
ABDULLAH BULUT EREN BAĞIMSIZ DENETĠM VE YEMĠNLĠ MALĠ
MÜġAVĠRLĠK A.ġ. DENETÇĠ
CEYLAN ÇELĠK EREN BAĞIMSIZ DENETĠM VE YEMĠNLĠ MALĠ
MÜġAVĠRLĠK A.ġ. DENETÇĠ
HAKAN BURSALIOĞLU EREN BAĞIMSIZ DENETĠM VE YEMĠNLĠ MALĠ
MÜġAVĠRLĠK A.ġ. DENETÇĠ
MUHAMMED KORKMAZ EREN BAĞIMSIZ DENETĠM VE YEMĠNLĠ MALĠ
MÜġAVĠRLĠK A.ġ. DENETÇĠ
HAġMET OZAN GÜNER SERBEST AVUKAT AVUKAT
DĠLARA DOĞAN AKDENĠZ GĠRĠġĠM HOLDĠNG A.ġ AVUKAT
ERDAL KAġKAYA AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ
OPERASYON MERKEZĠ YÖNETĠCĠSĠ
SADĠ TAYLAN AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ YÖNETĠM KURULU BAġKAN YARD
NECMEDDĠN ġĠMġEK AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ YÖNETĠM KURULU BAġKANI
ABDULKADĠR ÜNAL AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ FĠNANS MÜDÜRÜ
AHU ÇELĠK AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ
YÖNETĠM KURULU ÜYE TEMSĠLCĠSĠ
LÜTFĠ GÜZELYURT AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ MUHASEBE MÜDÜRÜ
ZÜMRÜT DEMĠRAL AKDENĠZ GĠRĠġĠM HOLDĠNG A ġ MALĠ ĠġLER KOORDĠNATÖRÜ
ZEYNEP MEMĠġ AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ
YATIRIMCI ĠLĠġKĠLERĠ SORUMLUSU
EMEL BĠNNAZ AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ YATIRIMCI ĠLĠġKĠLERĠ PERSONELĠ
Sedat ÇALIKOĞLU AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ ĠHALE BĠRĠM UZMANI
UĞUR KOÇ AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ YÖNETĠM KURULU ÜYESĠ
VEDAT PEHLĠVAN AKDENĠZ GÜVENLĠK HĠZMETLERĠ Aġ YÖNETĠM KURULU ÜYESĠ
BÖLÜM III - MENFAAT SAHİPLERİ :
13. Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Menfaat sahibi; çalıĢanlar, tedarikçiler, müĢteriler ve esas itibariyle ġirket ile doğrudan iliĢki içindeki üçüncü Ģahısları ifade etmektedir.
Sözkonusu bütün menfaat sahipleri, kendilerini ilgilendiren konularda bilgilendirilmekte ve bu yönde gerekli organizasyonlar, bilgilendirme toplantıları ve gerekli açıklamalara yer veren düzenlemeler ġirketimizce yapılmaktadır.
14. Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılması
Hizmet sektöründe faaliyet gösteren firmamız menfaat sahiplerinin ġirket yönetimine katılımının desteklenmesi konusunda çalıĢanların iĢletme değerlerini ve hedeflerini destekleyici davranıĢ ve çabalarını gerektiğince anlayabilmesi ve aktarabilmesi noktasında düzenli yaptığı toplantılarla çalıĢanlarımızın yönetime katılımlarını desteklemektedir.
15. İnsan Kaynakları Politikası
ġirketimizde gerek beyaz yakalı, gerekse mavi yakalı personelin hakları ve çalıĢma koĢulları, her hangi bir ayrımcılık veya kötü muameleye maruz kalmayacak Ģekilde güvence altına alınmıĢtır.
16. Müşteri ve Tedarikçiler hakkında Bilgiler
ġirketimiz ağırlıklı hizmet sektöründe faaliyet gösteren yapısı sebebiyle yüksek oranlı müĢteri memnuniyeti ġirketimizin temel prensipleri içinde yer almaktadır.
17. Sosyal Sorumluluk
ġirketimiz hizmet sektöründe faaliyet gösteren yapısıyla ülke istihdamına yaptığı katkı yadsınamazdır. Bunun yanısıra Ģirketimiz eğitim
faaliyetlerine destek veren dernek, yardım kuruluĢları vb. yerlere sosyal sorumluluk adına bağıĢlarda bulunmaktadır. 2016 yılı içerisinde yapılan toplam bağıĢ tutarı 316.760 TL’ dir.
BÖLÜM IV - YÖNETİM KURULU :
18. Yönetim Kurulu’nun Yapısı, Oluşumu ve Bağımsız Üyeler
ġirketimiz Yönetim Kurulu, Kanun ve Ana SözleĢmemizde belirlenen kurallar doğrultusunda teĢekkül eder. ġirket anasözleĢme metnine göre ġirket Yönetim Kurulu’nun 5 kiĢiden oluĢması durumunda 3’ünü, 7 kiĢiden oluĢması durumunda 5’ini ve 9 kiĢiden oluĢması durumunda ise 6’sını A Grubu pay sahiplerinin gösterecekleri adaylar arasından genel kurul tarafından seçilir. Seçim süresi sona eren Yönetim Kurulu Üyeleri yeniden seçilebilirler.
Yönetim kurulunda görev alacak bağımsız üyelerin sayısı, nitelikleri, kriterleri, seçimi, görev süreleri, çalıĢma esasları, görev alanları ve benzeri konular Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim’e iliĢkin düzenlemeleri ve ilgili diğer mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.
ġirketin mevcut yönetim kurulu 5 üyeden oluĢmakta olup 2 üye Sermaye Piyasası Kurulu’nun Kurumsal Yönetim’e iliĢkin düzenlemeleri çerçevesinde bağımsız üye niteliğinde görev yapmıĢtır.
Yönetim Kurulu’muz, Necmeddin ŞİMŞEK (BaĢkan), Sadi TAYLAN (BaĢkan Yardımcısı), Akdeniz Girişim Holding A.Ş (Üye), Vedat Pehlivan (Bağımsız Üye), Uğur KOÇ (Bağımsız Üye) oluĢmaktadır. Yönetim kurulu baĢkan yardımcısı Sadi Taylan aynı zamanda icrada görevlidir.
19. Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri
ġirketimiz yönetim kurulu Ģirket ana sözleĢmesi, Kurumsal Yönetim Ġlkelerinde yer alan hususlar gözetilerek, bu niteliklerle örtüĢen ve yönetim konusuna hakim yetkinlikteki kiĢilerden müteĢekkildir.
20. Şirketin Misyon ve Vizyonu ile Stratejik Hedefleri
ġirketimiz misyon, vizyon ve stratejik hedefleri ġirket Üst Yönetimince belirlenmiĢ, Yönetim Kurulu’muzca onaylanmıĢ olup internet sitemizde yeralmaktadır. ġirket stratejik hedeflerin oluĢturulması ve uygulanmasında ilgili birimlerin çalıĢmaları Üst Yönetimce Yönetim Kurulu’na sunulur ve takip edilir. Yönetim Kurulu yıllık faaliyetlerin gözden geçirilmesi doğrultusunda geçmiĢ yıl performansını değerlendirmek suretiyle Üst
Yönetimin yeni yıl hedeflerini analiz edip karar vermektedir.
21. Risk Yönetimi ve İç Kontrol Mekanizması
Yönetim Kurulu; risk yönetimi ve iç kontrol sisteminin etkinliğinin sağlanmasına yönelik olarak Kurumsal Yönetim Ġlkeleri çerçevesinde Denetim Komitesi ve Riskin Erken Saptanması komitelerini oluĢturmuĢtur. ġirketimizin 2016 yılı bağımsız denetim çalıĢmaları EREN BAĞIMSIZ DENETĠM VE YEMĠNLĠ MALĠ MÜġAVĠRLĠK A.ġ (Grant Thornton) tarafından gerçekleĢtirilmiĢtir. ġirketimiz risklerine iliĢkin bilgiler 31.12.2016 bağımsız denetim raporunda “finansal araçlardan kaynaklanan risklerin niteliği ve düzeyi” ana baĢlığı altında
a-Faiz oranı riski b-Kredi riski c-Likidite riski d- Döviz kuru riski
e- Sermaye risk yönetimi alt baĢlıklarında ifade edilmiĢtir. Ġlgili rapora www.kap.gov.tr ve www.akdenizguvenlik.com.tr adreslerinden ulaĢılabilmektedir.
22. Yönetim Kurulu Üyeleri ile Yöneticilerin Yetki ve Sorumlulukları
Yönetim kurulunun yetki ve sorumluluklarına ġirket Ana SözleĢmesi’nin 8. maddesinde yer verilmiĢtir.
23. Yönetim Kurulu’nun Faaliyet Esasları
ġirket Yönetim Kurulumuz düzenli olarak, Ģirket iĢleri ve muameleleri lüzum gösterdikçe toplanmaktadır. Toplantı tarihinin tüm üyelerimizin katılımına olanak sağlayacak Ģekilde tespit edilmesine özen gösterilmektedir.
24. Şirketle Muamele Yapma ve Rekabet Yasağı
ġirket Yönetim Kurulu Üyelerinin, ġirketle iĢlem yapmaları ve rekabet etmelerine iliĢkin Genel Kurul’dan izin alınmasını gerektirecek herhangi bir iĢlemi ya da faaliyeti bulunmamaktadır.
25. Etik Kurallar
ġirket yönetim kurulu tarafından etik ilkeler oluĢturulmuĢ olup bilgilendirme politikası çerçevesinde ilkeler kamuoyuna açıklanmıĢtır.
ġirketimizin Etik Ġlkelerine www.akdenizguvenlik.com.tr internet adresinden ulaĢılabilmektedir.
26. Yönetim Kurulu’nda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı ve Bağımsızlığı
ġirket'te, Yönetim Kurulu'na bağlı olarak çalıĢan komiteler mevcut olup, komiteler faaliyetlerini 2016 yılında da yönetim kurulunca belirlenen prosedürler çerçevesinde yürütmüĢtür. ġirket yönetim kurulu bünyesinde “Kurumsal Yönetim Komitesi”, “Denetim Komitesi”, “Riskin Erken Saptanması Komitesi” faaliyet göstermektedir.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Görev
Vedat Pehlivan Komite BaĢkanı
Uğur KOÇ Üye
Denetim Komitesi
Görev
Vedat Pehlivan Komite BaĢkanı
Uğur KOÇ Üye
Riskin Erken Saptanması Komitesi
Görev
Vedat Pehlivan Komite BaĢkanı
Uğur KOÇ Üye
27. Yönetim Kurulu’na Sağlanan Mali Haklar
Yönetim Üyelerine Genel Kurulca kararlaĢtırılan ücret haricinde herhangi bir menfaat sağlanmamakta olup performansa veya ödüllendirmeye dayalı bir uygulama sözkonusu değildir. 2016 yılı içerisinde yönetim kurulu üyelerine sağlanan menfaatler toplamı 516.005 TL dir.
