2016 YILI İŞ PLANI PERFORMANS İZLEME TABLOSU

(1)

Ana Tema 1 Kurumsal Kapasite

Stratejik Amaç 1.1 Borsanın En İyi Biçimde Yönetilmesi

Hedef 1.1.3. Borsa’nın Çağdaş Yönetim anlayışı ile yönetilmesini sağlayacak en önemli araç olan “Kurumsal Yönetim (Yönetişim) İlkeleri”, 2017 yılı sonuna kadar aşamalı bir şekilde uygulanacaktır.

Cevdet Mete Burcu Akoğlu

Aşamalı.2017 yılı sonuna kadar

Kurumsal Yönetim Planına Uyum (%100)

 Borsamız Meclisinin 27.07.2016 tarih, 43 sayılı oturumunda almış olduğu Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum kararı gereği Meclisimizce ibra edilen aylık mizanlarımız Web sayfamızda yayınlanmaya başlanmıştır. Temmuz –Ağustos-Eylül-Ekim Mizanları

 Kurumsal yönetim ilkeleri politikası kurumda herkesin görebileceği şekilde kurum koridorlarında asılarak beyan edilmiştir.

 Dış denetimle ilgili 2017 Şubat ayı içinde teklifler toplanarak Yönetim Kuruluna sunulacak dış denetim zamanı belirlenecektir.

 Faaliyet devam ediyor

3.000 TL

Hedef 1.1.4. 2017 yılı sonuna kadar borsa’ nın KURUMSALLAŞMA süreci tamamlanacaktır

Strateji 1.1.4.3. Borsa’da ISO 9001 Toplam Kalite Yönetim Sisteminin gerçek anlamda uygulanma düzeyinin tespitine yönelik bir “durum tespit” çalışmasının yapılması

Mustafa Genç Zümran Cebeci

2016 yılı

sonuna kadar Mayıs ISO 9001 Uygulanma Düzeyi Tespit Raporu (%100)

 Tamamlandı

 ISO 9001 Uygulanma Düzeyi İnceleme ve Öneriler Tespit Raporu Mayıs 2016 tarihinde hazırlanmıştır.

-- 2.500 TL

Strateji 1.1.4.4. Durum Tespit çalışmasının sonucuna göre, gerekiyorsa, ideal yapıya ulaşmak için çözüm önerilerinin içerileceği bir çalışmanın konunun uzmanları tarafından gerçekleştirilmesi, Yönetimin onayından sonra uygulanması

2016 yılı sonuna kadar

Çözüm Önerileri Raporu(%100)  Personele KYS 9001:2015 Temel Eğitimi ve Risk Tabanlı Proses Eğitimleri aldırılmıştır.

 Yönetim Kurulu Kararı ile ISO-9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi Kapsamında yapılacaklar 16.11.2016 tarihinde Dr.Mithat Altuntaş ile imzalanan sözleşmeyle çalışmalara başlanmıştır.

 Faaliyet devam ediyor.

24.000 TL 13.380 TL Çözüm Önerileri Raporuna Uyum

(%100)

Hedef 1.1.6 Borsa gelirlerini kontrollü biçimde her yıl %5arttıracaktır.

(2)

2

Hedef 1.1.8. Kurum içi organizasyon yapısı, işe alım süreci, kariyer planları ve görev tanımları ile pozisyonların yetkinlikleri tümden gözden geçirilecek ve gerektiğinde revize edilecektir (Hedef 1.1.4. ile paralel olarak).

Nihat Özdemir

Burcu Akoğlu 2016 yılı sonuna kadar

İnceleme Raporu ( %100)  Pozisyonların yetkinlikleri gözden geçirilerek temel, teknik, yönetsel yetkinlikler kadro bazlı belirlenmiştir.

 Sorumluluk matrisi (raci matris) hazırlanarak süreçlerdeki sorumluluklar belirlenmiştir.

 Kariyer planlama çalışmaları ile ilgili olarak Danışman Mithat Altuntaş tarafından çalışmalar devam etmektedir.

 İşe alımlarda uygulanacak oryantasyon sürecine yönelik her kadro için ayrı ayrı oryantasyon planları oluşturularak oryantasyon personel değerlendirme formu oluşturulmuştur.

 Görev tanımları ISO 9001:2015 versiyonu ile gözden geçirilecektir.

 Organizasyon Şeması kariyer planlama süreci içinde ele alınacaktır.

 Faaliyet devam ediyor.

500 TL Rapora Uyum (%100)

Stratejik Amaç 1,2. Borsanın Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi

Hedef 1.2.5 Borsa, 2016 yılı sonuna kadar “Bilişim Teknolojileri Gelişim Planı” dâhilinde olmak koşuluyla, internet sitesini, (üyelerin her türlü hizmetlerine ilişkin sorgulamaların yapılabileceği) interaktif ve dinamik yapıda bir bilgi portalı haline getirecektir.

Vedat Arslan Burcu Akoğlu

Nisan

İnternet Portalı (%100)  Tamamlandı.

 İnternet sitesi revizyonu istenilen şartlarda

hazırlanarak interaktif hale getirilmiştir. %100 6.000 TL 6.378 TL Bilişim Teknolojileri Gelişim

Planına Uyum (%100)

Hedef 1.2.6. Borsa, 2016 yılı sonuna kadar “Bilişim Teknolojileri Gelişim Planı” dâhilinde olmak koşuluyla, yönetim kademelerinin ihtiyaç duyacağı bilgileri üretecek nitelikte bir “Yönetim Bilgi Sistemi” nin kurulması için gerekli girişimlerde bulunulacaktır.

Vedat Arslan Levent Özcan

Aşmalı. 2016

sonuna kadar Nisan

Yönetim Bilgi Sistemi Uygulama

Yol Haritası ( %100)  Tamamlandı

 Web sitesi ve mobil uygulama üzerinde yönetici

giriş panelleri açılarak veri girişleri sağlandı. (%100) 7.000 TL 13.500 TL Bilişim Teknolojileri Gelişim

Planına Uyum (%100)

Hedef 1.2.7 Borsa, 2015 yılından başlayarak, belgeler öncelikli olmak üzere, hizmetlerinin en az %50’sini 2017 yılı sonuna kadar dinamik ve interaktif hale getirdiği kendi Web sitesi üzerinden verecektir.

(3)

Vedat Arslan-

Levent Özcan Aşamalı.2017 sonuna kadar

Hizmetlerin Web Sitesi üzerinden verilme oranı (%20/yıl)

 Web sitesinde yapılan revizyonlarla üyelik hizmetleri elektronik ortama (Borç sorgulama, üye bilgi güncelleme, yönetici giriş paneli) ile dinamik hale getirilmiş hizmetler web üzerinden verilmeye başlanmıştır. Faaliyet devam ediyor.

3.000 TL 3000 TL

Hedef 1.2.8. Borsa, 2017 yılı sonuna kadar yakında zorunlu uygulaması başlayacak olan, şirketlerin resmi tebligat adresi olarak kullanılacak olan, şirketlerin Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adreslerini bilgi sistemlerinde kullanılabilmesi için gereken altyapıyı hazırlıklarını yapacaktır.

Cevdet Mete Zafer Kaçar

Aşamalı.

2017 sonuna kadar

Aralık Tebligat adresleri KEP üzerinden takip edilen üye oranı (en az % 20)

 Tamamlandı.

 TÜRKKEP ile sözleşme yenilendi. Kep

adreslerinin borsaya bildirilmesi için mesajlar atıldı. 2.000 TL 1.780 TL Stratejik Amaç 1.3. Borsanın Üyeleriyle Olan İlişkilerinin Geliştirilmesi

Hedef 1.3.1. Borsa, hizmetlerini geliştirmek amacıyla, üye ihtiyaç, beklenti ve memnuniyetini, (Anketler, Meslek Komiteleri, Üye Ziyaretleri, Şikâyet/öneriler gibi) belirlenmiş kanallar yardımıyla sürekli olarak izleyecek ve geribildirimlere göre önlem alacaktır.

Cevdet Mete

Burcu Akoğlu Her yıl Aralık

Belirlenmiş kanallar çerçevesinde yapılması gereken uygulamalar (%100)

 Üye ziyaret 2

 İstek Şikâyet 7 %75

 Danışmanlık 20 %100 4.000 TL 6.608 TL

Hedef 1.3.2. Borsa, Personelini üyenin İhtiyaç ve Beklentilerini ivedilikle çözebilecek yetkinliğe kavuşturmak için sürekli eğitecektir.

Nihat Özdemir-

Burcu Akoğlu Her yıl Aralık Eğitimlerden Memnuniyet Oranı (en

az %90)  %87,44 11.000 TL 8.359 TL

Hedef 1.3.3. 2016 yılına kadar üye bilgilerinin sürekli biçimde güncel kılınması için, bilişim teknolojileriyle desteklenen altyapı oluşturulacaktır.

2016 yılı haziran a kadar

Aralık Bilgi Teknolojileri Gelişim Planı ile uyumlu yapı (%100)

 Kurulan muamelat modülü ile web üye bilgileri entegre edilerek veri girişleri otomatik olarak web sitesine aktarılmaya başlandı. % 100

 Tescil modülü deneme kullanımları devam etmekte uygulamalar sırasında bulunan eksikliklerin tamamlanması ile birlikte 01.01.2017 itibariyle sistem aktif olarak kullanıma başlanacaktır.

 Muamelat Üye modülü ve gelen giden evrak modülü aktif olarak kullanılmaktadır.

 Seçim organ modülünde raporlama gibi eksikliklerin tamamlanması ile birlikte 01.01.2017 itibariyle sistem aktif olarak kullanıma başlanacaktır

 Personel Takip programı aktif olarak kullanılmaktadır.

-- --

(4)

4

Stratejik Amaç 1.5.Borsanın Proje Geliştirme ve Yönetme Kapasitesinin Geliştirilmesi

Hedef 1.5.4. Borsa, içinde bulunduğu tüm projelerin etkinlik ve verimliliğini sürekli izleyecektir.

Recep Pulat

Semih Kınalı Her yıl Ekim İzleme Raporu (%100)  1 proje yazılarak 2 projeye ortak olunmuştur. -- -- ANA TEMA 2. HİZMETLER

Stratejik Amaç 2.1. Kamu Adına Yürütülen Hizmetlerin Geliştirilmesi

Hedef 2.1.1. Borsa, “ tescil”, “üye sicil” ile “kıymetli evrak satışı ve belge hazırlama/onaylama” işlemlerini, mevzuata aykırı olmadan, üyelerinin ihtiyaç ve beklentilerini karşılayacak ve en az ( %70/2015, %75/2016, %80/2017) memnuniyet seviyesini sağlayacak biçimde geliştirecek ve sürdürecektir.

Strateji 2.1.1.1. Üyelerin, ana hizmetler ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi (anket, toplantı, meslek komiteleri, dilek, öneri ve şikâyetler gibi kanallarla)

Cevdet Mete

Murat Erkul Her yıl Üye Memnuniyet Seviyesi (%90)

 Bu amaca hizmet etmesine yönelik borsa algı çalışması yapılmıştır.

 Ayrıca 2017 Ocak ayı içerisinde üye memnuniyet anketi çalışması yapılacaktır.

 Faaliyet devam ediyor

750 TL

Strateji 2.1.1.2. Sonuçların (Yönetim Gözden Geçirme gibi toplantılarla) tartışılması/irdelenmesi ve uygun yöntemlerin belirlenmesi Cevdet Mete-

Murat Erkul Her yıl Üye Memnuniyet Seviyesi (%90)  Faaliyet devam ediyor. -- --

Strateji 2.1.1.3. Uygulanacak yöntemlerin karar mercilerine sunulması Cevdet Mete

Murat Erkul Her yıl Üye Memnuniyet Seviyesi (%90)  Faaliyet devam ediyor. --

Strateji 2.1.1.4. Belirlenen yöntemlerin “Yıllık İş Planına” eklenmesi ve uygulanması Cevdet Mete

Murat Erkul Her yıl Üye Memnuniyet Seviyesi (%90)  Faaliyet devam ediyor. --

Hedef 2.1.2. Borsa, “kıymetli evrak satışı ve belgelendirme” hizmetlerini, Stratejik Plan (Hedef 1.2.3. te belirtilen) “Bilişim Teknolojileri Gelişim Planı” ile uyumlu olarak, aşamalı biçimde 2017 yılına kadar elektronik ortama aktaracaktır.

2017 yılına kadar

Bilişim Teknolojileri Gelişim Planına uyum (%100/yıl)

 Hedef 1.2.3. te belirtilen faaliyetlere entegre

olarak devam ediyor. 3.000 TL

Hedef 2.1.3. Borsa, “Bilişim Teknolojileri Gelişim Planı” ile uyumlu olarak, tescil ve üyelik işlemlerini (kayıt, ödeme, güncelleme, vb. işlemler de dâhil olmak üzere), 2016 yılı sonuna kadar tümüyle elektronik ortama aktaracaktır.

2016 sonuna

kadar Mayıs Bilişim Teknolojileri Gelişim Planına uyum (%10/yıl)

 Tamamlandı.

 İnternet sitesi ve modüllerin revizyonu istenilen şartlarda hazırlanarak interaktif hale getirilmiştir.

%100

3.000 TL 3.000 TL

(5)

Stratejik Amaç 2.2. Üyelerin Sorunlarını Çözecek, Beklentilerini Karşılayacak (İş Geliştirme, Eğitim, Bilgi Hizmeti Ve Danışmanlık Gibi) Hizmetlerin Geliştirilmesi Hedef 2.2.1. Borsa, her yıl üyelerine, İş Geliştirme, yeni iş süreçleri ve imkânları sunmak için araştırma yapacak ve sonuçları üyelerinin kullanımına sunacaktır.

Nihat Özdemir

Semih Kınalı Her yıl Aralık Araştırma Raporu (%100)

 Kinoa yetiştiriciliği,

 İstiridye mantarı yetiştiriciliği,

 Pelet biyoyakıt üretimini ekonomik analizi ve biyoyakıt kaynağı olarak pelet yapımı sektör

 Yem bitkileri kalitesi ve yemde mikotoksinlerin önemi

 Sakarya’da su varlığı ve sürdürülebilir su yönetimi

 Suların geri kazanımı ve yeniden kullanımı

 Tarım ihracatında Sakarya’nın durumu

 Tarım sigortalarının önemi ve tarsim

 Yeşil üretim felsefesi ile tarımsal uygulamalar.

 Üzüm yetiştiriciliğinde tüketici tercihlerinin yönlendirici rolü.

 Türkiye’de ve Sakarya’da tarım ürünleri ticareti ve karşılaşılan engeller.

 Karbon, toprak, küresel ısınma.

 Sığırlarda aşılama problemi vb

 Fındık Çalıştay Raporu vb

2.500 TL 2.000 TL

Hedef 2.2.2. Üye ihtiyaçları doğrultusunda, üyenin talep ettiği eğitim konuları yıllık eğitim planına dâhil edilecek ve plan uygulanacaktır.

Nihat Özdemir

Burcu Akoğlu Her yıl Mayıs Yıllık Eğitim Planına uyum (%100)  3eğitim verildi.%100 11.000 TL 5.074 TL Hedef 2.2.3. 2017 yılı sonuna kadar, “Bilişim Teknolojileri Gelişim Planı” dâhilinde olmak üzere, Borsa’da gerçekleştirilen tescil işlemlerine ilişkin, başta istatistikler olmak üzere, her türlü bilgi dinamik web sayfası üzerinden, sorgulanabilir biçimde, erişilebilir kılınacaktır.

Vedat Aslan Adem Emecan

Aşamalı.

2017 sonuna kadar

Aralık Bilişim Teknolojileri Gelişim

Planına uyum (%100)  Tamamlandı. 2.000 TL 2.000 TL

Hedef 2.2.4. Üyenin talep ettiği ekonomik ve ticari bilgilerin güncel biçimde, öncelikli olarak Borsa’nın dinamik web sitesi üzerinden, erişilebilir kılınması sağlanacaktır.

Strateji 2.2.4.1. Üyenin ihtiyacı olan ekonomik ve ticari bilgilerin tespit çalışmasının (meslek komiteleri, anketler ve üye ziyaretleri gibi kanallarla) yapılması

(6)

6

Cevdet Mete Semih Kınalı

2016 yılı

sonuna kadar Kasım Talep Edilen Ekonomik ve Ticari Bilgilerin Erişilebilirlik ve Güncellik Raporu (%100)

 Kamuoyuna yönelik yapılan çalışmada kamu, dış paydaş ve üyelere yönelik toplam 2000 kişiye anket çalışması yapılmış yapılan anket çalışması kapsamında hedefe veri temin etmesi amacıyla ekonomik ve ticari bilgilerin tespiti bu kapsamda alınmıştır.

 Tamamlandı

-- --

Hedef 2.2.5. Üyenin talep ettiği danışmanlık hizmetlerinin etkin ve sağlıklı biçimde verilmesi sağlanacaktır (danışmanlık hizmeti Borsa’nın kendi bünyesinden sağlanamıyorsa konsorsiyum ve/veya aracılık biçimde gerçekleşebilir. Borsa bu konuda güvenilir bir üçüncü taraf konumunda olabilir

2016 yılı

sonuna kadar Aralık

Verilen danışmanlık hizmetlerinin bir önceki yıla oranla % 5

arttırılması

 2015 yılı 10 2016 yılı 20 danışmanlık hizmeti verilmiştir.2015 yılına göre artış oranı %95 dir.

BİTAV, SESAM, TÜRKKEP ile devam eden protokollerin yanı sıra MARKATEK, ŞEYH EDEBALİ Üniversitesi ile protokol imzalanmış.

Danışmanlık konusunda güvenilir üçüncü taraf rolü üstlenilmiştir. %100

3.500 TL 3.950 TL

Hedef 2.2.6. İş geliştirme, eğitim, bilgi ve danışmanlık hizmetlerinin kalite ve etkisini ölçecek ve geribildirimleri bu hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi için kullanacaktır.

Strateji 2.2.6.1. Hizmetlerin kalite ve etkisini ölçmek için yöntemin belirlenmesi (ISO 9001 TKYS ile uyumlu biçimde

Mustafa Genç Zümran Cebeci -

2016 yılı

sonuna kadar Kasım Hizmetlerin Kalite ve Etkisini Ölçme Yöntemi Raporu (%100)

 11.08.2016 tarihli yönetim kuruluna sunulan fiyat teklifleri görüşülerek Sakarya Üniv. Yakup Köseoğlu ile çalışma yapılmasına karar verilmiştir.

Kasım ayı içerisinde STB Kamuoyu algı çalışması tamamlanarak 30.11.2016 tarihli meclis toplantısına sunulmuştur.

 Kasım itibariyle anket tamamlanmıştır. Anket sonuçları Kasım ayı meclis toplantısında brifing verilmiştir. %100

1.000 TL --

Strateji 2.2.6.2. Hizmetlerin kalite ve etkisinin ölçüm sonuçları ve gerçekleşen geribildirimler ile diğer bilgilerin (ISO 9001 TKYS ile uyumlu biçimde) süreçlerin iyileştirilmesinde kullanılması

Hizmetlerin Kalite ve Etkisini Ölçme Yöntemi Raporuna Uyum (%100)

 Faaliyet devam ediyor. --

Stratejik Amaç 2.3. Sektörel ve Bölgesel Sorunlar İçin Politika Üretme Kapasitesinin Geliştirilmesi

Hedef 2.3.1. Borsa, “Araştırma ve Geliştirme” birimi sorumluluğu ve kontrolünde, belirlenmiş periyodlarda ve ihtiyaç hâsıl olduğu durumda sektörel ve bölgesel bazda ticari ve ekonomik sorunları ve beklentileri belirleyecek, çözüm önerileri geliştirecek ve süreci izleyecektir.

(7)

Strateji 2.3.1.1. Sorun ve beklentilerin belirlenmesi için; uygun yöntemler ile uygulama periyodlarının tespitinin yapılması (Anket, literatür taraması, toplantı, öneri ve şikâyetler gibi yöntemler ile bu yöntemlerin zamanlamasına ilişkin tablonun hazırlanması)

Faaliyet Tablo su (%100)  Müşteri Hizmet Prosedürü Oluşturularak

tamamlandı.%100 3.500 TL --

Strateji 2.3.1.2. Sektörel ve bölgesel sorunların ve beklentilerin belirlenmesi için; diğer yöntemlere ilave olarak, yılın başında, üyeler, paydaşlar ve ilgili kurum ve kuruluşlarla anket çalışması yapılması

Bölgesel ve Sektörel Sorunların Belirlenmesi Raporu (%100)

 25.11.2016 tarihinde Sakarya İli Fındık Alanlarındaki Bitki Sağlığı Sorunları Çalıştay Raporu hazırlanmıştır.

 Aralık ayı içinde yapılan 5. Meslek komitesine sunularak yönetim ve meclisin onayı ile Trabzon Ticaret Borsası ile bakanlıktan alınan randevuya yönelik Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığına sorunlar aktarılacaktır.

 Sakarya’da tarım ürünleri ticareti ve karşılaşılan engeller Raporu %100

-- --

Strateji 2.3.1.3. Anket çalışması sonucunda elde edilen verilerin, istatistiksel analizler kullanılarak değerlendirilmesi ve bilgi üretilmesi Cevdet Mete

Semih Kınalı

2017 yılı

sonuna kadar Oluşturulan Rapor Sayısı  3 Rapor hazırlanmıştır. -- --

Strateji 2.3.1.4. Tüm yöntemlerden elde edilen bilgiler ışığında çözümlere yönelik politikalar geliştirilmesi

Aşamalı.

Geliştirilen Politika Dokümanı sayısında bir önceki döneme göre artış oranı (%10)

 25.11.2016 tarihinde Sakarya İli Fındık Alanlarındaki Bitki Sağlığı Sorunları Çalıştay Raporu hazırlanmıştır.

 Aralık ayı içinde yapılan 5. Meslek komitesine sunularak yönetim ve meclisin onayı ile Trabzon Ticaret Borsası ile bakanlıktan alınan randevuya yönelik Gıda Tarım ve hayvancılık Bakanlığına sorunlar aktarılacaktır

 Adapazarı Beyaz Kestane Kabağı Coğrafi İşaret Başvuru Raporu

 Adapazarı Süpürge Otu Coğrafi İşaret Başvuru Raporu

-- 5.522 TL

Strateji 2.3.1.5. Tespit edilen sorunların çözümü için geliştirilen politika dokümanın konu ile ilgili kilit karar alıcılara iletilmesi Aşamalı 2017

(8)

8

Aşamalı.

İzleme Tablosu %100  Faaliyet devam ediyor. --

Stratejik Amaç 2.4. Temsil Yeteneğinin Geliştirilmesi

Hedef 2.4.2. Borsa, üyelerini temsil amacıyla katılmış olduğu tüm oluşumlarda geçekleştirdiği faaliyetlerin etkisini ölçecek, sonuçlarını değerlendirecek ve sonuçlara göre faaliyetlerini yönlendirecektir.

Cevdet Mete

Serap Tezbiten Her yıl İzleme Raporu

 gerçekleşmeyen toplantı 18

 Katılım sağlanan toplantı sayısı 6

 Genel katılım %71,42 -- --

Stratejik Amaç 2.5. Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesi

Hedef 2.5.1. Borsa üyelerinin iştigal alanında olan ürünlerin ihracatının önündeki temel engel ve sorunların tespit edilmesi, çözüm önerilerinin alınması, ihracat kapasitelerinin artırılması için borsadan beklentilerinin belirlenmesi amacıyla bir araştırma (saha çalışması da dâhil) gerçekleştirecektir.

Cevdet Mete Murat Erkul

2016 Haziran

ayına kadar Haziran Araştırma Raporu

 Tamamlandı.

 Borsamız talebiyle SESAM ile yapılan protokol gereğince araştırma raporu bitirme tezi olarak hazırlanmış. Borsaya teslim edilmiştir.

 Türkiye’de ve Sakarya’da tarım ürünleri ticareti ve karşılaşılan engeller.

2.500 TL --

Hedef 2.5.2. Borsa, yılda en az 1 kez olmak üzere, üyelerini ilgilendiren konularda ulusal/uluslararası fuar ve organizasyon etkinliklerine, üyeleriyle beraber, katılacaktır.

Strateji 2.5.2.1. Üyelerin, bir sonraki yıl için, fuar ile ilgili taleplerin toplanması Nihat Yılmaz

Oğuz Bilgin

Her yıl Haziran Ayına kadar

Şubat Fuar Takvimi

 Tamamlandı.

 Meslek komitelerinde görüşülerek katılım sağlanacak fuarlar belirlendi.

2.500 TL --

Strateji 2.5.2.2. İlgili döneme ait ulusal ve uluslararası fuarların sektörel olarak belirlenmesi Nihat Yılmaz

Oğuz Bilgin

Her yıl Haziran ayına kadar

Ekim Yıllık Fuar Katılım Planına uyum (%100)

 Fuar takvimi çıkartılarak 6.01.2016 /136

Yönetim Kurulu tarafından onaylandı %80 -- --

Strateji 2.5.2.3. Toplanan talepler doğrultusunda, ulusal ve uluslararası fuarlara katılım planının hazırlanması ve duyurulması

Nihat Yılmaz Oğuz Bilgin

Her yıl Eylül

ayına kadar Kasım Katılım sağlanan fuar sayısı

 Belirlenen 4 fuardan hepsine katılım sağlandı.

 Şanlıurfa Tarım ve Hayvancılık Fuarı 1. Meslek

 Konya Tarım Fuarı 6 Meslek Kom.

 Fethiye Tarım Fuarı 7. Meslek Kom.

 Antalya Yörex Diğer Meslek Kom.

-- --

(9)

Strateji 2.5.2.4. Katılım Planı ile ilişkili kaynak tahsisinin, gelecek dönem bütçesinde yapılması (Bütçe hazırlık çalışmaları) Nihat Yılmaz

Oğuz Bilgin

Her yıl ikinci

yarısı Kasım Fuar için ayrılan bütçe  2016 yılı bütçesi tamamlandı. Haziran itibariyle

harcanan 53.994 TL -- --

ANA TEMA 3. BÖLGESEL KALKINMADAKİ ROL VE SOSYAL SORUMLULUK Stratejik Amaç 3.1. Sosyal Sorumluluk Bilincinin Kurumsallaştırılması

Hedef 3.1.1. 2016 yılının sonuna kadar, borsa, kamuoyundaki algısının nasıl olduğunu, kamuoyunun borsadan neler beklediğini, kamuoyunun borsaya biçtiği rolün ve sorumluluğunun ne olduğunu belirlemeye ve bu algıyı yönetmeye yönelik çalışma yaptıracaktır

Strateji 3.1.1.1. Konunun uzmanlarından danışmanlık/hizmet satın alınması

Kamuoyu Algısının Belirlenmesi ve Yönetilmesi Raporu (%100)

 Tamamlandı.

 11.08.2016 tarihli yönetim kuruluna sunulan fiyat teklifleri görüşülerek Sakarya Üniv. Yakup Köseoğlu ile çalışma yapılmasına karar verilmiştir.

Kasım ayı içerisinde STB Kamuoyu algı çalışması tamamlanarak 30.11.2016 tarihli meclis toplantısına sunulmuştur. %100

12.000 TL

Anketin 2000 örnekleme yapılması nedeniyle 16.250 TL Harcama yapılmıştır Strateji 3.1.1.2. İlgili danışmanlık/hizmetin maliyetinin, borsa kaynaklarından karşılanamaması durumunda; dış fonlardan (Kalkınma Ajansı, AB Fonları ve hibeleri gibi)

karşılanmasına yönelik proje hazırlanması.

2016 sonuna kadar

Kamuoyu Algısının Belirlenmesi ve Yönetilmesi Raporu (%100)

3.1.1.1 kapsamında faaliyet tamamlandı.%100

-- --

Strateji 3.1.1.3. Danışmanlarca hazırlanan planın uygulanması

Cevdet Mete- Semih Kınalı

Kamuoyu Algısının Belirlenmesi ve Yönetilmesi Planına Uyum (%100)

 Yapılan çalışmalar sonucu Algı Yönetimi Eylem Planı hazırlanarak Ocak ayı içinde yapılan planlama ile iş Planı içine alınacak maddeler belirlenecektir.

--

Stratejik Amaç 3.2 Sakarya’nın Gelişmesine katkı Sağlanması

Hedef 3.2.1. 2015 yılı Mart ayından başlayıp 2017 yılına kadar, Borsa “Bölgesel Kalkınmadaki Sosyal Sorumluluk Politikası” gereğince, bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak politika/projeler üretecek ve ilgili mercilere iletecektir (Stratejik Amaç 2.3. ile uyumlu olarak).

(10)

10

Cevdet Mete Burcu Akoğlu

2016 yılı

sonuna kadar Mayıs Üretilen Proje sayısında bir önceki döneme göre artış oranı (en az %10)

 Sakarya Özel Eğitim Uygulama Merkezi ( Otistik Çocuklar Okulu )’nun ihtiyacı olan spor alanlarının oluşturulmasına 24.02.2016 Tarih 38 Sayılı Meclis kararı ile spor alanlarının yapılması onaylanmıştır.

 Yeşilyurt inşaat tarafından 27.05.2016 tarihinde faaliyet tamamlanmıştır. Bütçede düşünülen projeden daha kapsamlı bir çalışma yapılarak meclis kararıyla fasıllar arası aktarma yapılarak Spor salonu yapılmıştır.(135.700 TL)

4.000 TL --

Hedef 3.2.2. Borsa, 2016 yılına kadar, ulusal ve uluslararası hibe ve teşvik mekanizmalarını araştırıp, üyelerini bilgilendirerek (gerekiyorsa danışmanlık hizmeti vererek) faydalanmalarını sağlayacaktır.

Recep Pulat Semih Kınalı

Temmuz itibariyle

Hibe ve Teşviklerden Faydalanma Sayısı (bir önceki döneme göre %10 artış)

 Güvenilir üçüncü taraf olarak MARKATEK firması ile anlaşılmış, sosyal medya üzerinden sürekli bilgilendirmeler yapılmış. KOSGEB eğitimleri düzenlenerek üyelere sürekli bilgi akışı sağlanmıştır.

1.000 TL 3.500 TL Hedef 3.2.3. Borsa, 2017 yılına kadar, bölgesel kalkınmanın planlı biçimde yürütülmesi için, karar alıcıların ihtiyacı olan (işsizlik, sanayi envanteri, şirketlerin dağılımı, borsada işlem gören ürünlere ilişkin bilgiler gibi) bölgesel ekonomik bilgilerin, sürekli ve güncel biçimde erişilmesi/üretilmesine yönelik altyapıyı kuracaktır.

Strateji 3.2.3.1. İhtiyaç duyulan (İhracat/ithalat, işsizlik, enflasyon, faiz oranları, verimlilik, kapasite kullanım oranı, şirketlerin dağılımı, borsada işlem gören ürünlere ilişkin bilgiler gibi) bölgesel ekonomik bilgilerin tespitinin yapılması ve her yıl güncellenmesi.

Recep Pulat Sinan Kaş

Aşamalı olarak 2017 yılına kadar

İhtiyaç Tespit Raporu (%100)  Faaliyet devam ediyor. 3.000 TL

Strateji 3.2.3.3:İstenilen veriler borsa kaynaklarından karşılanması mümkün değilse, dış kaynak yaratılması için (proje, başvuru gibi) girişimin başlatılması Recep Pulat

Sinan Kaş

2017 yılına

kadar Yapılan girişimler  Faaliyet devam ediyor. --

Tamamlanan Hedef: 30

Devam eden Hedef: 15 Hedef Bütçesi:86.250

Gerçekleşme Oranı :%66,67 Gerçekleşen Bütçe:72.693

Bütçe Gerçekleşme Oranı:%84,28