ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Adresi : Emirhan Caddesi No:145 Atakule Kat:6 Dikilitaş, Beşiktaş İstanbul

(1)

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Turcas Petrol A.Ş.

Adresi : Emirhan Caddesi No:145 Atakule Kat:6 Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul

Telefon ve Fax No: : 0.212.259.0000 / 17 hat (Telefon) 0.212.259.0019 (Fax)

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:39 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 23.01.2009 No:0021/YA-bt Açıklanacak Özel Durum:

23.01.2009 tarihinde basında yer alan haber hakkında.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İSTİNYE-İSTANBUL

2008 yılı içerisinde PETKİM Petrokimya Holding A.Ş. (PETKİM)’nin çoğunluk hisselerinin, TURCAS Petrol A.Ş.’nin %25 oranında iştiraki olan SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş. (STEAŞ) bünyesine katılmasının ardından; PETKİM’in hammadde ihtiyaçlarının karşılanmasını teminen Aliağa-İzmir’de bir Hammadde Rafinerisi yatırımını gerçekleştirmek üzere – 08.09.2008 tarihli Özel Durum Açıklamamızda da belirttiğimiz gibi – STEAŞ’ın %100 iştiraki olarak “SOCAR & TURCAS Rafineri A.Ş.” ünvanlı bir şirket kurulmuş olup bu şirket T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na (EPDK) 05.11.2008 tarihinde “Rafinerici ve Depolama Lisansı” müracaatı yapmış bulunmaktadır.

SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş., hem PETKİM’in kısa, orta ve uzun vadeli ihtiyaçlarının sürdürülebilir şekilde karşılanmasına verdiği önem hem de içinde bulunulan küresel krizin sebebiyet verdiği finansman zorlukları nedeniyle önceliğini PETKİM Hammadde Rafineri Projesine vermiş olup Ceyhan Rafineri Projesini ileri plânlamaya almıştır ancak bir vazgeçme kararı vermemiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri:VIII, No:39 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Saffet Batu Aksoy Erdal Aksoy

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye

(2)

E.ON & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’nin Elektrik Üretim Lisans Başvurusu Hakkında.

Turcas Elektrik Üretim A.Ş.’nin ; sermayesinin %30’una sahip olduğu E.ON & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’nin, Denizli’de inşa etmeyi plânladığı 824 MWm/800 MWe gücündeki, doğalgaz yakıtlı, termik-kombine çevrim elektrik üretim tesisine ilişkin yapmış olduğu müracaata istinaden 49 (Kırkdokuz) yıl süreli Elektrik Üretim Lisansı verilmesinin T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu tarafından uygun bulunduğu bilgisi Şirketimize ulaşmıştır.

Konu ile ilgili daha fazla bilgi tarafımıza ulaştığında Kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Cabbar Yılmaz Saffet Batu Aksoy

Koordinasyon ve Düzenleyici Yönetim Kurulu Üyesi

İşler Direktörü

(3)

09.02.2009 Tarihinde Basında Yer Alan Haberler Hakkında.

1- PETKİM Petrokimya Holding A.Ş.’nin %51 oranındaki kamu hisselerinin dolaylı iştirakimiz

“Socar & Turcas Petrokimya A.Ş.” tarafından satın alınmasını müteakip, 08.09.2008 tarihli Özel Durum Açıklamamızda da belirtildiği üzere Socar & Turcas ortaklığının rafineri yatırım planlarına istinaden “Socar & Turcas Rafineri A.Ş.” adlı başka bir dolaylı iştirakimizin kurulacağı Kamuoyu’na duyurulmuştur.

Kurulan “Socar & Turcas Rafineri A.Ş.”nin, Petkim Aliağa Bölgesinde bir Hammadde Rafinerisi kurmak üzere T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’na 05.11.2008 tarihinde Rafinerici ve Depolama Lisansı başvurusu yaptığı Kamuoyu’na açıklanmıştır.

2- Faaliyet konusu Elektrik Enerjisi Üretim Tesislerinin kurulması ve işletilmesi olan dolaylı iştirakimiz “Turcas Rüzgar Enerji Üretim A.Ş.” ünvanlı şirketin kurulacağı 24.10.2007 tarihinde Kamuoyu’na açıklanmıştır.

Söz konusu şirketin T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’na Türkiye’nin 6 farklı yerinde rüzgâr santralleri kurmak ve işletmek üzere gerekli müracaatları yapmış olduğu 05.11.2007 tarihinde Kamuoyu’na açıklanmıştır.

(4)

2 3- Dolaylı iştirakimiz E.ON & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’nin, Denizli’de inşa etmeyi

plânladığı elektrik üretim tesisine ilişkin T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’na yapmış olduğu Elektrik Üretim Lisans Başvurusunun uygun bulunduğu 09.02.2009 tarihinde Kamuoyu’na açıklanmıştır.

Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanlığını ve yukarıda bahsedilen iştirak ve dolaylı iştiraklerimizde de Başkan veya Başkan Yardımcılığı görevlerini ifa eden Sn. Erdal Aksoy basın tarafından bu ve diğer bazı projelere ilişkin yöneltilen sorulara cevaben tahmini yatırım tutarlarını ifade etmiştir. Ayrıca 09.02.2009 tarihinde Lisans verilmesinin uygun bulunduğunu açıkladığımız

“E.ON & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.”nin Elektrik Üretim Lisans alımının tahminen Nisan ayı sonunda gerçekleşebileceği ifade edilmiştir. Bahsi geçen iştirak veya dolaylı iştiraklerimize ilişkin yatırım ve benzeri projelerin statüsüne ilişkin herhangi bir gelişme olduğunda Kamuoyu’na gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Cabbar Yılmaz Saffet Batu Aksoy

Koordinasyon ve Düzenleyici Yönetim Kurulu Üyesi

İşler Direktörü

(5)

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı :Turcas Petrol A.Ş.

Adresi :Emirhan Cad. No:145 Atakule A Blok Kat:5 Atakule 34349 Beşiktaş-İstanbul

Telefon ve Fax No: :0.212.259.00.00/17 hat (Telefon) 0.212.259.00.19 (Fax )

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:39 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul,27.02.2009 No:0098/YA-bt

Açıklanacak Özel Durum:

Bağımsız Denetim Kuruluşunun tespiti.

Yönetim Kurulumuzun 27.02.2009 tarih ve 2009/1 nolu kararı gereği; Şirketin 2009 ve 2010 yılları mali tablolarının denetlenmesi için bağımsız denetim şirketi olarak, “Başaran Nas Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.”nin seçilmesinin 2008 yılı Olağan Genel Kurulu’nun onayına sunulmasına karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye

(6)

Ortaklığın Ünvanı :Turcas Petrol A.Ş.

Adresi :Emirhan Cad. No:145 Atakule A Blok Kat:5 Atakule 34349 Beşiktaş-İstanbul

Telefon ve Fax No: :0.212.259.00.00/17 hat (Telefon) 0.212.259.00.19 (Fax )

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:39 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul,18.03.2009 No:0169/YA-bt

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.03.2008 tarih ve Seri:IV, No:41 tebliği ile ilgili Özel Durum Açıklaması.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun 19.03.2008 tarih ve Seri:IV, No:41 tebliğinin 7. maddesi uyarınca Şirketimizin Pay Sahipleri ile ilişkiler birimi 2008 yılı içerisinde kurulmuş olup Yönetici ile ilgili bilgiler aşağıda sunulmuştur.

Yönetici Adı Soyadı : Cemal Yusuf Ata İletişim Bilgileri

Telefon No : 212.259.00.00-17 hat / Dahili No:1205 Fax No : 212.259.00.18-19

e-mail : [email protected]

Aynı tebliğin 8. madde içeriği “Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı” ve “Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı”na sahip personelin alımı ile ilgili çalışmalarımız devam etmekte olup, gerçekleştiğinde gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye

(7)

2

(8)

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Unvanı: Turcas Petrol A.Ş.

Adresi: Emirhan Caddesi 145 Atakule Kat:6 Beşiktaş 34349 İstanbul

Telefon ve Fax No: 0212 259 0000/17 hat (Telefon) 0212 259 0019 (Fax)

Konu: Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

E.ON ile Ortak Kurulmuş İştiraklerimizle İlgili Özel Durum Açıklaması.

17.02.2009 tarihli açıklamamızda, başka konuların yanında, dolaylı iştirakimiz E.ON & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin Denizli'de inşa etmeyi planladığı elektrik üretim tesisine ilişkin olarak Elektrik Üretim Lisans alımının tahminen Nisan ayı sonunda gerçekleşebileceği belirtilmiştir.

Yukarıda adı geçen dolaylı iştirakimizde ve E.ON & Turcas Kuzey Elektrik Üretim A.Ş. adlı dolaylı iştirakimizde %70’er oranda hissedar bulunan E.ON Holding A.Ş.’nin, her iki şirketteki hisselerinin tamamını Almanya’nın önde gelen enerji şirketlerinden RWE AG’nin Türkiye’deki bağlı ortaklığı RWE Holding A.Ş.’ne devretmek, ve dolaylı bağlı ortaklığımız olan Turcas Elektrik Üretim A.Ş.’nin de RWE Holding A.Ş. ile adı geçen dolaylı iştiraklerimizde ortaklık yapmak üzere sözleşmeler imzaladığı bilgisi Şirketimize ulaşmıştır. Yukarıda anılan hisse devri işlemi ve dolaylı bağlı ortaklığımızın imzaladığı sözleşmeler düzenleyici kurumların onaylarına tabi olmakla beraber, konuya ilişkin gelişmeler kamuoyuna süresi içinde açıklanacaktır.

Saygılarımızla,

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye

(9)

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Turcas Petrol A.Ş.

Adresi : Emirhan Caddesi 145 Atakule Kat:6 Beşiktaş 34349 İstanbul

Telefon ve Fax No : 212.259 00 00/17 hat (Telefon) 212.259 00 19 (Fax )

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İştirakimiz SOCAR & Turcas Enerji A.Ş.’nin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı hakkında.

Hisselerinin % 25’ine sahip olduğumuz SOCAR & Turcas Enerji A.Ş.’nin ödenmiş sermayesinin tamamı nakden 50.000.000.-TL.’dan 200.000.000.-TL.’na arttırılmasının da görüşüleceği 2008 yılı Olağan Genel Kurulu’nun 17.04.2009 tarihinde Şirket Merkezinde yapılacağı ve Genel Kurul Gündem Maddesinin aşağıdaki şekilde tespit edildiği bilgisi Şirketimize ulaşmıştır.

SOCAR & Turcas Enerji A.Ş.

2008 Yılı Olağan Genel Kurul GÜNDEMİ 1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2) Başkanlı Divanına Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi, 3) 2008 yılı faaliyet ve hesaplarının karara bağlanması,

4) Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirketin 2008 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5) Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tayini,

6) Şirket ödenmiş sermayesinin 50.000.000.-TL.’dan 200.000.000.-TL.’na arttırılması ve bununla ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesi,

7) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334. ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi.

Saygılarımızla,

(10)

Ortaklığın Ünvanı : Turcas Petrol A.Ş.

Adresi : Emirhan Caddesi, No:145 , Atakule A Blok, Kat:6 34349 Dikilitaş-Beşiktaş/İstanbul

Telefon ve Fax No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon ) 0.212.259.00.19 (Fax )

Dolaylı iştirakimiz E.ON & Turcas Güney Elektrik A.Ş. lehine kefalet verilmesi hakkında.

Dolaylı iştirakimiz E.ON & Turcas Güney Elektrik A.Ş.’nin kullanacağı gayrinakdi krediler ile ilgili olarak Türkiye Finans Katılım Bankası’na 2.502.000 TL. kefalet verilmiştir.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Banu Aksoy Tarakçıoğlu Erdal Aksoy

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı ve

Murahhas Üye

(11)

Telefon ve Fax No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon ) 0.212.259.00.19 (Fax )

İstanbul, 01.04.2009 No:0211/YA-bt Açıklanacak Özel Durum:

2008 yılı Olağan Genel Kurul hakkında.

Yönetim Kurulu’nun 01.04.2009 tarih ve 2009/2 nolu kararı gereği;

Şirketimizin 2008 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 05 Mayıs 2009 Salı günü saat 10.30’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Kalyon Oteli – Cankurtaran / İstanbul adresinde yapılmasına toplantıda bulunanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2) Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi,

3) 2008 Yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilânço ve Gelir Tablolarının görüşülerek karara bağlanması,

4) Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirketin 2008 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5) 2008 yılı kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi,

6) Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tayini,

7) Şirketin 2009 ve 2010 yılları Mali Tablo ve Raporlarının Sermaye Piyasası Kurulu’nun ilgili yönetmeliği uyarınca denetlenmesi için Bağımsız Denetim Kuruluşu’nun seçilmesi ve onaylanması,

8) Yıl içerisinde yapılan bağışlara ilişkin açıklama,

9) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,

10) Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanması.

Kararlarımızın tümü oyçokluğu ile alınmıştır.

Saygılarımızla,

Cabbar Yılmaz Erdal Aksoy

Koordinasyon ve Düzenleyici Yönetim Kurulu Başkanı ve

İşler Direktörü Murahhas Üye

(12)

Ortaklığın Ünvanı :Turcas Petrol A.Ş.

Adresi :Emirhan Cad. 145 A Blok Kat:5 Atakule 34349 Beşiktaş-İstanbul

Telefon ve Fax No: :0.212.259.00.00/17 hat (Telefon) 0.212.259.00.19 (Fax )

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul,20.04.2009 No:0246/YA-bt

2008 yılı faaliyetlerinden doğan kârın dağıtımı hakkında.

Şirket Yönetim Kurulu’nun 20.04.2009 tarih ve 2009/4 nolu Yönetim Kurulu Kararı gereği; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve denetimden geçmiş 31.12.2008 tarihli Mali Tablolar sonucu oluşan 45.163.437 TL. tutarındaki net dönem kârına 20.783,85 TL . tutarındaki bağışların ilâvesi ile oluşan 45.184.220,85 TL. Net Dönem Kârından 7.356.971,92 TL. yasal yedekler ayrıldıktan sonra Ortaklara 27.300.000 TL.’nın (1 TL. nominal değerdeki hisse için brüt 0,20 TL, net 0,17 TL.) nakden dağıtılması ve bakiye tutarın da Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının 05.05.2009 tarihinde yapılacak olan 2008 yılı Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına toplantıda bulunanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Saffet Batu Aksoy Erdal Aksoy

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı ve

Murahhas Üye

(13)

Ortaklığın Ünvanı :Turcas Petrol A.Ş.

Adresi :Emirhan Caddesi No:145 Atakule A Blok Kat:6 34349 Dikilitaş-Beşiktaş/İstanbul

Telefon ve Fax No: :0.212.259.00.00/17 hat (Telefon ) 0.212.259.00.19 (Fax )

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul,05.05.2009 No:0274/YA-bt Açıklanacak Özel Durum:

2008 yılı faaliyetlerinden doğan kârın dağıtımı hakkında.

05.05.2009 tarihinde yapılan 2008 yılı Olağan Genel Kurul’unda, 2008 yılı kârından kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan kârdan 27.300.000 TL. tutarın 13.05.2009 tarihinden itibaren Ortaklara nakden ve defaten dağıtılmasına karar verilmiştir.

2008 yılı kâr payı ödemelerine 13.05.2009 tarihinden itibaren Şirket Merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu vasıtasıyla başlanacaktır. 1.-TL. nominal değerli bir adet Hisse Senedine 0,20 TL. brüt, 0,17 TL. net kâr payı ödemesi yapılacaktır.

Hisse senetlerini kaydileştirerek hesaplarını Şirket nezdindeki Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) hesabında bulunduran Ortaklarımızın kâr paylarını alabilmeleri için Banka bilgilerini yazılı olarak Şirket Merkezine iletmelerini gerekmektedir.

Hisse Senetlerini henüz kaydileştirmeyerek ellerinde fiziki olarak bulunduran Ortaklarımızın; Şirkete bizzat müracaat ederek Hisse Senetlerini kaydileştirmeleri gerekmektedir. Kaydileştirme işleminden sonra kâr payı ödemeleri hissedarın Banka hesabına Şirket tarafından havale edilecektir.

Saygılarımızla,

Banu Aksoy Tarakçıoğlu Saffet Batu Aksoy Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

(14)

Ortaklığın Ünvanı :Turcas Petrol A.Ş.

Adresi :Emirhan Caddesi No:145 Atakule A Blok Kat:6 34349 Dikilitaş-Beşiktaş/İstanbul

Telefon ve Fax No: :0.212.259.00.00/17 hat (Telefon ) 0.212.259.00.19 (Fax )

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul,06.05.2009 No:0280/YA-bt Açıklanacak Özel Durum:

Dolaylı İştirakimiz E.ON & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’ne Üretim Lisansı verilmesi hakkında.

% 30 oranında dolaylı İştirakimiz E.ON & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’ne , Denizli İli, Honaz İlçesinde kurmayı plânladığı 800 MW Kurulu Güçteki Termik Santrali Projesi için 49 yıllığına Üretim Lisansı verildiği bilgisi T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’nun WEB sitesinden öğrenilmiştir.

Saygılarımızla,

(15)

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı :Turcas Petrol A.Ş.

Adresi :Emirhan Caddesi No:145 Atakule A Blok Kat:6 34349 Dikilitaş-Beşiktaş/İstanbul

Telefon ve Fax No: :0.212.259.00.00/17 hat (Telefon ) 0.212.259.00.19 (Fax )

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:54 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul,07.05.2009 No:0285/YA-bt Açıklanacak Özel Durum:

İşbirliği anlaşması hakkında.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İSTİNYE-İSTANBUL

Şirketimiz, ABD Savunma Bakanlığı’nın akaryakıt ihtiyacını karşılayan Defence Energy Support Center (DESC)’in açmış olduğu Jet Yakıtı Depolama ihalesine katılım konusunda hissedarı bulunduğumuz ATAŞ Terminali altyapısı ve işletmesinin kullanımını öngörerek Refinery Associates of Texas Inc. (RAOT) firması ile işbirliği yapma kararı almıştır. Konuyla ilgili gelişmeler oldukça Kamuoyu zamanında bilgilendirilecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını;

bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Saffet Batu Aksoy Erdal Aksoy

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı ve

Murahhas Üye

(16)

Telefon ve Fax No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon ) 0.212.259.00.19 (Fax )

Bağlı Ortağımız Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş.’nin sermaye arttırımı hakkında.

Hisselerinin % 99,96’sına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş. Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar gereği; Şirket ödenmiş sermayesinin 15.000.000.-TL.’den 20.000.000.- TL.’sına arttırılması ve bununla ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun 25.06.2009 tarihinde, saat 11.00’de Şirket Merkezinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddesi olarak görüşülmesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

(17)

Bağlı Ortağımız Turcas Enerji Holding A.Ş.’nin sermaye arttırımı hakkında.

Hisselerinin % 99,996’sına sahip olduğumuz bağlı ortaklığımız Turcas Enerji Holding A.Ş. Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar gereği; Şirket ödenmiş sermayesinin 26.000.000.-TL.’den 80.000.000.- TL.’sına arttırılması ve bununla ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun 25.06.2009 tarihinde, saat 10.30’da Şirket Merkezinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddesi olarak görüşülmesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

(18)

Adresi : Emirhan Caddesi, No:109 , Atakule A Blok, Kat:6 34349 Beşiktaş/İstanbul

E.ON ile ortak kurulmuş iştiraklerimizle ilgili Özel Durum Açıklaması.

23.03.2009 tarihli Özel Durum Açıklamamızda da belirtildiği üzere dolaylı iştiraklerimiz; E.ON &

Turcas Kuzey Elektrik Üretim A.Ş. ile E.ON & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. Şirketlerinin her birinde % 70’er oranında hissedar bulunan E.ON Holding A.Ş.’nin her iki şirketteki hisselerinin tamamını RWE AG’nin Türkiye’deki bağlı ortaklığı RWE Holding A.Ş.’ne devredeceği bildirilmiş idi.

Her iki Şirketin, 09.06.2009 tarihinde yapmış olduğu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında:

- E.ON Holding A.Ş.’nin her iki şirkette sahip olduğu % 70 oranındaki hisselerini , RWE Holding A.Ş.’ne devretmiş olduğu,

- E.ON & Turcas Kuzey Elektrik Üretim A.Ş.’nin ünvanının , RWE & Turcas Kuzey Elektrik Üretim A.Ş.

olarak değiştirildiği,

- E.ON & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’nin ünvanının, RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.

olarak değiştirildiği bilgileri Şirketimize ulaşmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Saffet Batu Aksoy Erdal Aksoy

(19)

Adresi : Dikilitaş Mahallesi, Emirhan Caddesi, No:109 34349 Beşiktaş/İstanbul

Turcas Enerji Holding A.Ş.’nin sahip olduğu ATAŞ hisselerinin satın alınması hk.

Yönetim Kurulumuzun, 23.06.2009 tarih ve 2009/6 sayılı karar gereği; Hisselerinin tamamına sahip olduğumuz Turcas Enerji Holding A.Ş.’nin, ATAŞ Anadolu Tasfiyehanesi A.Ş. hisselerinden sahibi bulunduğu % 5 oranında ve 420.000 TL. nominal değerdeki hisselerinin; TSKB Gayrimenkul Değerleme A.Ş.’nin yapmış olduğu Değerleme çalışması sonucunda tespit edilen 144.640.000 TL. piyasa değeri dikkate alınarak 7.232.000 TL. bedelle Şirketimiz tarafından satın alınmasına ve bedelin nakden ve defaten ödenmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Yılmaz Tecmen Erdal Aksoy

Yönetim Kurulu Başkan Vekili Yönetim Kurulu Başkanı ve

Ve Murahhas Üye Murahhas Üye

(20)

İstanbul,12.08.2009 No:0442/YA-tt

Şirketimizin % 23,03 oranında hissedarı bulunan Aksoy Holding Anonim Şirketi’nin, Aksoy Petrol ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi ile yine Şirketimizin % 28,52 oranında hissedarı bulunan Aksoy Petrol Dağıtım Yatırımları Anonim Şirketi’ni bütün aktif ve pasifiyle devralması hakkında.

Aksoy Petrol ve Enerji Yatırımları Anonim Şirketi ile Şirketimizin % 28,52 oranında direkt hissedarı bulunan Aksoy Petrol Dağıtım Yatırımları Anonim Şirketi’nin , Türk Ticaret Kanununun 146 ve 451. maddeleri ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunun 19. maddeleri ve diğer yasal mevzuat uyarınca bütün aktif ve pasifleriyle birlikte tamamen devralınması suretiyle Şirketimizin % 23,03 oranında direkt hissedarı bulunan Aksoy Holding Anonim Şirketi Tüzel Kişiliği altında birleşmesine karar verildiği 10.09.2007 tarihli özel durum açıklaması ile bildirilmiş idi.

Bu defa Aksoy Holding A.Ş’nin iç yapılanması ile alakalı bu birleşme işleminin tamamlanmış olduğu bilgisi şirketimize ulaşmış olup; Aksoy Holding A.Ş.’nin şirketimizde sahip olduğu direkt hisse oranı % 51,55 olmuştur.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Cabbar Yılmaz Saffet Batu Aksoy

Koordinasyon ve Düzenleyici Yönetim Kurulu Üyesi İşler Direktörü

(21)

İstanbul,07.10.2009 No:0501/YA-pb Açıklanacak Özel Durum:

Hissedarı bulunduğumuz Turcas Elektrik Üretim A.Ş.’nin sermaye arttırımı hakkında.

Hisselerinin direkt ve dolaylı olarak toplam % 99,995’ine sahip olduğumuz Turcas Elektrik Üretim A.Ş’nin Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar gereği; Şirket ödenmiş sermayesinin 14.000.000.- TL.’den 80.000.000.-TL.’sına arttırılması ve bununla ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilmesi hususunun 27.10.2009 tarihinde, saat 10.30’da Şirket Merkezinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddesi olarak görüşülmesine karar verilmiştir.

Sermaye arttırım kararının sebebi; şirketin % 30 oranında hissedarı olduğu RWE &Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.nin Denizli’de inşa etmeyi planladığı 840 MW kurulu gücündeki doğalgaz kombine çevrim elektrik santralı projesi için bu iştirake özsermaye aktarımlarını yapabilmektir.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Cabbar Yılmaz Saffet Batu Aksoy

Koordinasyon ve Düzenleyici Yönetim Kurulu Üyesi İşler Direktörü

(22)

RWE & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’nin anlaşma imzalaması hakkında.

Turcas Petrol A.Ş.'nin dolaylı %100 bağlı ortaklığı Turcas Elektrik Üretim A.Ş.'nin %30 iştiraki RWE &

Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.'nin Denizli'de geliştirmekte olduğu yaklaşık 775 MW kurulu gücündeki doğalgaz kombine çevrim elektrik santraline ilişkin olarak adı geçen iştirakimiz Almanya’nın Essen şehrinde Yunanistan Borsası’nda hisseleri kote olan taahhüt şirketi METKA ile bir Anahtar Teslimi Mühendislik-Satın Alma-İnşaat (EPC) Anlaşması imzalamıştır.

3 fazlı EPC Anlaşmasının ilk aşaması mühendislik ve izin prosedürleri, ikinci aşaması santralin inşaatı, üçüncü aşaması da uzun vadeli bakım faaliyetlerini kapsayacaktır. Santralin inşaatının 2010 yılı başında başlaması ticari işletmeye ise 2012 yılı sonunda geçmesi hedeflenmektedir. Santralin gaz ve buhar türbini gibi ana ekipmanları Siemens firması tarafından sağlanacaktır.

Turcas ve ortağı RWE'nin, Türkiye ekonomisinin ve enerji sektörünün geleceğine olan güvenini sergileyen Denizli Projesiyle ilgili gelişmeler oldukça kamuoyuna vaktinde duyurulacaktır.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Cemal Yusuf Ata Cabbar Yılmaz

Hissedarlar Servisi Müdürü Koordinasyon ve Düzenleyici İşler Direktörü

(23)

Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6 Beşiktaş 34349 İstanbul

İstanbul,09.11.2009 No:0545/YA-pb

İştirakimiz SOCAR & Turcas Enerji A.Ş.’ne Üst Yönetici (CEO) atanması hakkında İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

İSTİNYE-İSTANBUL

Hisselerinin %25’ine sahip olduğumuz iştirakimiz SOCAR & Turcas Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu’nun almış olduğu karar gereği; son 5 yıllık dönemde Petkim Petrokimya Holding A.Ş. Genel Müdürlüğü görevini başarı ile yürüten Sayın Kenan Yavuz’un SOCAR & Turcas Enerji A.Ş. Üst Yöneticisi (CEO) olarak atandığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır. Kenan Yavuz ayrıca Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaya devam edecektir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Banu Aksoy Tarakçıoğlu Saffet Batu Aksoy

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

(24)

Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6 Beşiktaş 34349 İstanbul

Socar & Turcas Rafineri A.Ş.’nin Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) raporu alması hakkında.

%25 oranındaki iştirakimiz Socar & Turcas Enerji A.Ş.’nin hisselerinin tamamına sahip olduğu Socar &

Turcas Rafineri A.Ş.’nin; T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na 05.11.2008 tarih ve 49681 müracaat no ile yapmış olduğu “Rafinerici ve Depolama Lisansı” başvurusu çerçevesinde T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı’ndan Çevresel Etki Değerlendirmesi (ÇED) olumlu raporunun alınmış olduğu bilgisi şirketimize ulaşmıştır.

Proje ile ilgili gelişmeler vaktinde kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri:VIII, No:54 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Banu Aksoy Tarakçıoğlu Erdal Aksoy

(25)

Adresi : Emirhan Caddesi 109 Atakule Kat 6 Dikilitaş, Beşiktaş 34349 İstanbul Telefon ve Fax No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon )

0.212.259.00.19 (Fax )

İstanbul, 16.12.2009 No: 0587/YA-pb Açıklanacak Özel Durum:

Turcas Elektrik Üretim A.Ş.’nin sahip olduğu Turcas Rüzgar Enerji Üretim A.Ş. hisselerini grup içi yeniden yapılanma gereksiniminden dolayı Turcas Enerji Holding A.Ş.’ne devretmesi hakkında.

Dolaylı bağlı ortaklığımız Turcas Elektrik Üretim A.Ş.’nin; sermayesinin % 99,992’sine sahip olduğu 499.960 TL nominal değerdeki Turcas Rüzgar Enerji Üretim A.Ş. hisselerini, Kavram Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş.’nin yapmış olduğu Şirket Değerleme çalışması sonucunda belirlenen 2.520.789 TL şirket değeri dikkate alınarak, 2.520.588 TL bedelle direkt bağlı ortaklığımız Turcas Enerji Holding A.Ş.’ne devredildiği ve bedelinin nakden ve defaten tahsil edileceği bilgisi şirketimize ulaşmıştır.

Bu işlem şirketimizin elektrik sektörü iştiraklerini bünyesinde barındıran bağlı ortaklığımız Turcas Enerji Holding’in iştiraklerinin proje bazında finansman kullanımını kolaylaştırmak ve dolayısıyla grup içi yeniden yapılanması gereksiniminden kaynaklanmaktadır.

Saygılarımızla,