SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi) SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

(1)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

İmzasız Görüntüle Ek dosyalar

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2011/9 Aylık [] 11.11.2011 17:58:30

Faaliyet Raporu

1 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş. 11.11.2011

18:53:06

2 MUSTAFA SONAY

GÜRGEN GENEL MÜDÜR Y.K. BŞK.

VEKİLİ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE

SANAYİ A.Ş.

11.11.2011 18:55:00

01/01/2011 - 30/09/2011 döneminine ait faaliyet raporumuz ilişikte pdf dosya olarak

verilmektedir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

Sorumluluk Beyanı

SANAYİ A.Ş. 11.11.2011

18:41:44

2 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş.

11.11.2011 18:45:02

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN KARAR TARİHİ: 11 Kasım 2011

KARAR SAYISI : 2011 / 053

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

(2)

Şirketimizin 01.01.-30.09.2011 ara hesap dönemine ait bağımsız incelemeden geçmemiş; Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından 11/11/2011 tarihinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ile 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı uyarınca belirlenen sunum esasları çerçevesinde

Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

* Tarafımızdan incelendiğini,

* Görev ve sorumluluk alanımızda sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, finansal tablolar ve faaliyet raporunun önemli konularda gerçeğe aykırı bir açıklama ya da açıklamanın yapıldığı tarih itibarıyla yanıltıcı olması sonucunu doğurabilecek herhangi bir eksiklik içermediğini,

* Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidayon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Mustafa Sonay GÜRGEN Genel Müdür

Yönetim Kurulu Bşk.Yrd.

Ali AKCAN

Mali İşler Koordinatörü Yönetim Kurulu Üyesi

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

Faaliyet Raporu

1 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş.

15.08.2011 17:46:19

SANAYİ A.Ş. 15.08.2011

17:50:41

verilmektedir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

(3)

Sorumluluk Beyanı

1 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş.

15.08.2011 17:44:44

SANAYİ A.Ş. 15.08.2011

17:49:04

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN KARAR TARİHİ: 15 Ağustos 2011

KARAR SAYISI : 2011 / 044

SERMAYE PİYASASI KURULUNUN

SERİ:XI, NO:29 SAYILI TEBLİĞİN ÜÇÜNCÜ BÖLÜMÜNÜN 9. MADDESİ GEREĞİNCE SORUMLULUK BEYANI

Şirketimizin 01.01.-30.06.2011 ara hesap dönemine ait sınırlı incelemeden geçmiş; Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından 15/08/2011 tarihinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ile 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı uyarınca belirlenen sunum esasları çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

* Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidayon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını beyan ederiz.

Mustafa Sonay GÜRGEN Genel Müdür

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

Ali AKCAN

Mali İşler Koordinatörü Yönetim Kurulu Üyesi

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.

24700 - Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu

İmzasız Görüntüle

(4)

MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. [ADANA, ADBGR, ADEL, ADNAC, ALARK, ALCAR, ALGYO, ALTIN, ANACM, ARMDA, BANVT, BOLUC, BRYAT, DMSAS, EGSER, GENTS, ITTFH, KLNMA, KRTEK, MRDIN, RYGYO, SARKY, SELEC, SISE, SKBNK, SKTAS, SODA, TRGYO, TRKCM, VAKBN] 02.06.2011 16:57:57

1 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 02.06.2011 16:54:43

2 MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. 02.06.2011 16:57:43

Hak Kullanım

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. A GRUBU 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt

% 35,81 net % 30,439 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. B GRUBU 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt

%25,465 net % 21,645 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

ADANA ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. C GRUBU 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt % 3,537 net % 3,006 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören

kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

ADEL KALEMCİLİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt %112 net % 95,2 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

ALARKO HOLDİNG A.Ş. 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt %2,22 net % 1,887 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

ALARKO CARRIER SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt %21 net % 17,85 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

ALARKO GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt=net % 12,62319 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKSİYON FABRİKALARI A.Ş. 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt %66,68419 net % 56,68156 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

ANADOLU CAM SANAYİ A.Ş. 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt % 7,5 net %

6,375 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların

temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki

serbest hesaplarına aktarılmıştır.

(5)

ARMADA BİLGİSAYAR SİSTMELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt %12,43996 net % 10,57396 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİİ A.Ş. 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt %14,99646 net % 12,74699 oranındaki temettü dağıtım işleminde

Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

BOLU ÇİMENTO SANAYİİ A.Ş. 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt %7,844 net % 6,6674 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki

serbest hesaplarına aktarılmıştır.

BORUSAN YATIRIM VE PAZARLAMA A.Ş. 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt

%13,15556 net % 11,18222 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

DEMİSAŞ DÖKÜM EMAYE MAMÜLLERİ SANAYİİ A.Ş. 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt %10 net % 8,875 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt

%5,73333 net % 4,87333 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt %14,59271 net % 12,40381 oranındaki temettü dağıtım işleminde

Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

İTTİFAK HOLDİNG A.Ş. 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt %8,33333 net % 7,08333 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş.

nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt

%2,6401net % 2,2441 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

KARSU TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt

%17,05882 net % 14,5 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

MARDİN ÇİMENTO SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt %64,7552 net % 55,0419 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

REYSAŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 'nin 31/05/2011 tarihinde

(6)

başlayan brüt=net % 0,66958 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt %15 net % 12,75 oranındaki temettü dağıtım işleminde

Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt %6 net % 5,1 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

TÜRKİYE ŞİŞE VE CAM FABRİKALARI A.Ş. 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt

%4 net % 3,4 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş.

nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

ŞEKERBANK T.A.Ş. 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt %1,66666 net % 1,41666 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların

temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

SÖKTAŞ TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt

%12,3 net % 10,455 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

SODA SANAYİİ A.Ş. 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt %7,5 net % 6,375 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

TORUNLAR GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt=net % 5,64883 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt %7,5 net % 6,375 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 'nin 31/05/2011 tarihinde başlayan brüt

%1,37259 net % 1,1667 oranındaki temettü dağıtım işleminde Borsa'da İşlem Gören kaydileşmiş payların temettü alacakları 02/06/2011 tarihinde ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 24500 - Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

İmzasız Görüntüle

(7)

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ADANA, ADBGR, ADEL, ADNAC, ALARK, ALCAR, ALGYO, ALTIN, ANACM, ARMDA, BANVT, BOLUC, BRYAT, DMSAS, EGSER, GENTS, ITTFH, KLNMA, KRTEK, MRDIN, RYGYO, SARKY, SELEC, SISE, SKBNK, SKTAS, SODA, TRGYO, TRKCM, VAKBN] 31.05.2011 09:10:10

1 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 31.05.2011 09:09:57

Temettü Ödemesi

*** Temettü Ödemesi : ADANA.E % 35,81 (A.O.F.: 4,57 TL), ADBGR.E % 25,47 (A.O.F.: 3,09 TL), ADNAC.E % 3,54 (A.O.F.: 0,80 TL), ADEL.E % 112

(A.O.F.:22,33 TL), ALARK.E % 2,22 (A.O.F.:3,44 TL), ALCAR.E % 21 (A.O.F.:

37,34 TL), ALGYO.E % 12,62 (A.O.F.: 18,00 TL), ALTIN.E % 66,68 (A.O.F.: 20,71 TL), ANACM.E % 7,50 (A.O.F.: 3,77 TL), ARMDA.E % 12,44 (A.O.F.: 3,62 TL), BANVT.E % 15 (A.O.F.: 4,43 TL), BOLUC.E % 7,84 (A.O.F.: 1,51 TL), BRYAT.E % 13,16 (A.O.F.: 12,63 TL),DMSAS.E % 10 (A.O.F.: 1,87 TL), EGSER.E % 5,73

(A.O.F.: 2,67 TL), GENTS.E % 14,59 (A.O.F.:2,63 TL), ITTFH.E % 8,33 (A.O.F.:9,07 TL),KLNMA.E % 2,64 (A.O.F.: 7,81 TL), KRTEK.E % 17,10 (A.O.F.:2,33

TL),MRDIN.E % 64,76 (A.O.F.:7,13 TL),RYGYO.E % 0,67 (A.O.F.:1,17 TL), SARKY.E % 15 (A.O.F.:4,12 TL), SELEC.E % 6 (A.O.F.:2,21 TL), SISE.E % 4 (A.O.F.: 4,31 TL), SKBNK.E % 1,67 (A.O.F.:1,40 TL), SKTAS.E % 12,30

(A.O.F.:15,83 TL), SODA.E % 7,50 (A.O.F.:2,73 TL), TRGYO.E % 5,65 (A.O.F.:6,04 TL),TRKCM.E % 7,50 (A.O.F.:3,44 TL), VAKBN.E %1,37 (A.O.F.:3,62 TL) [ Not:

Temettü oranları brüt oranı ifade etmektedir.]***

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI 24500 - Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI [ADANA, ADBGR, ADEL, ADNAC, ALARK, ALCAR, ALGYO, ALTIN, ANACM, ARMDA, AVGYO, BANVT, BOLUC, BRYAT, DMSAS, EGSER, GENTS, ITTFH, KLNMA, KRTEK, MRDIN, RYGYO, SARKY, SELEC, SISE, SKBNK, SKTAS, SODA, TRGYO, TRKCM, VAKBN] 30.05.2011 17:56:41

Hak Kullanımı

31.05.2011 tarihinden itibaren sermaye artırımı ve/veya temettü ödemesi nedeniyle ilgili hakları kullanılmış olarak işlem görecek, "Yeni" sırası açılacak/kapanacak hisse senetlerinin listesi ilişikteki tabloda gösterilmiştir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

(8)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC [] 25.05.2011 17:45:50

Genel Kurul Toplantısı Sonucu

1 ALİ AKCAN MALİ İŞLER KOORDİNATÖRÜ SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

25.05.2011 17:37:51

2 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş. 25.05.2011

17:41:49

Ortaklığın Adresi : Mahir İz Cad. No: 45/2 34662 Altunizade, İstanbul

Telefon ve Faks No. : 0216 554 0554 / 0216 554 0569

Ortaklığın Yatırımcı/Pay Sahipleri İle İlişkiler Biriminin Telefon ve Faks No.su : 0216 554 0695 / 0216 554 0569

Yapılan Açıklama Güncelleme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Hayır

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : 03.05.2011

Özet Bilgi : 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Sonuçları

Genel Kurul Toplantı Türü : Olağan

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 2010

Genel Kurul Tarihi : 25.05.2011

ALINAN KARARLAR / GÖRÜŞÜLEN KONULAR:

Şirketimizin 2010 yılına ait Olağan Genel Kurul Toplantısı 25/05/2011 tarihinde, saat 14:00'te Mahir İz Cad. No.45/2 Altunizade, İstanbul adresinde bulunan şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü'nün 24/5/2011 tarih ve 32092 sayılı yazıları ile görevlendirilen Bakanlık Komiseri Sayın Ceyda ÇALIK'ın gözetiminde yapılmıştır ve aşağıda belirtilen kararlar alınmıştır:

KARARLAR

1. Gündemin birinci maddesine göre verilen öneri çerçevesinde, Divan Başkanlığına Mustafa Sonay GÜRGEN'in, Oy Toplama Memurluğuna Kürşad DUMAN'ın, Katipliğe de Abdurrahman Veli ŞAHİN'in seçilmelerine oybirliği ile karar verildi.

2. Gündemin ikinci maddesine göre, toplantı tutanaklarının Genel Kurul Başkanlık Divanınca imzalamasına yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.

3. Gündemin üçüncü maddesine geçildi. 1.1.2010-31.12.2010 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, 2010 yılı Bilanço ve Kar-Zarar cetveli ve mali tabloları ile dipnotları, Bağımsız Denetim Raporu okundu. Yapılan müzakereler sonunda, 2008 yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetim Kurulu Raporu, Bilanço ve Kar Zarar cetveli ve Mali Tabloları ile dipnotları ve Bağımsız Denetim Raporu oy birliği ile kabul edildi.

4. Gündemin dördüncü maddesine göre yapılan müzakereler sonunda, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından dolayı ibra edilmelerine oybirliği ile karar verildi.

5. Gündemin beşinci maddesine göre yapılan müzakereler sonucunda ; Yönetim Kurulunun tavsiyesine uyularak; S.P.K.'nın Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca hesaplanan konsolide kardan, yasal kayıtlar üzerinden hesaplanan 7.341.500,09-TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçenin düşülmesi ve 937.805,00-TL bağış ve yardımların eklenmesinden sonra ortaya çıkan net dağıtılabilir dönem karından 35.505.456,58-TL birinci temettü ve 1.754.543,42-TL ikinci temettü olmak üzere; 1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt

%6 oranında 0,06- TL, net %5,10 oranında 0,0510-TL olacak şekilde, toplam 37.260.000,00-TL nakit temettü ödenmesi, 621.000,00- TL İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılmasına ve kar dağıtım işlemlerine 31.05.2011 tarihinde başlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

6. Gündemin altıncı maddesine göre yapılan seçim sonucunda, işbu Genel kurul toplantı tarihinden itibaren 3 yıl müddetle görev yapmak üzere, toplantı mahallinde hazır bulunan ve sözlü olarak aday olduğunu beyan eden Sayın Figen ERTEKİN ve Sayın Cihan

(9)

KARAGÖZ'ün Denetim Kurulu üyeliklerine seçilmelerine oybirliği ile karar verilmiştir. Denetim Kurulu üyelerinin tamamına, Denetim Kurulu üyeliği görevleri sebebiyle, görevleri süresince aylık net 225.-TL denetçi ücretinin ödenmesine 27.653.762 adet ret oyuna karşılık, 527.787.810,08 kabul oyu ve oy çokluğu ile karar verilmiştir.

7. Gündemin yedinci maddesine göre yapılan müzakereler sonucunda, 2010 hesap dönemi için, Bağımsız Denetim kuruluşu olan 'ENGİN Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebecilik Mali Müşavirlik A.Ş.' ile yapılan sözleşmenin onaylanmasına ve 2010 yılı Bağımsız Denetim şirketi olarak atanmasına oybirliği ile karar verildi.

8. Gündemin dokuzuncu maddesine göre yapılan müzakereler sonucunda, Yönetim Kurulu üyelerine TTK.334. ve TTK.335. maddelerde sayılan işleri yapabilmeleri için gereken iznin verilmesine oybirliği ile karar verildi.

9. Söz alan olmadığından toplantı sona erdirildi.

Gündemde görüşülecek başka bir husus olmadığından Divan Başkanı tarafından toplantıya son verildi.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: VIII, No:54 sayılı Tebliğinde yeralan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

25.05.2011 16:13:00

2 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş. 25.05.2011

16:16:24

Özet Bilgi : Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi

Nakit Olarak Dağıtılacak Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 37.260.000,00 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Hisseye Dağıtılacak Nakit Kar Payı

Brüt (TL) : 0,060000

(10)

Net (TL) : 0,051000

Nakit Kar Payı Dağıtım Tarihi : 31.05.2011

EK AÇIKLAMALAR:

25 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilen 2010 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu'nun önerdiği kar dağıtım teklifi onaylanmıştır ve nakit kar payı dağıtımına 31 Mayıs 2011 tarihinde başlanılmasına karar verilmiştir. Genel Kurul Toplantısında onaylanan kar dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.

2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Tutanağı MADDE 5:

* Gündemin beşinci maddesine göre yapılan müzakereler sonucunda ; Yönetim Kurulunun tavsiyesine uyularak; S.P.K.'nın Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca hesaplanan konsolide kardan, yasal kayıtlar üzerinden hesaplanan 7.341.500,09-TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçenin düşülmesi ve 937.805,00-TL bağış ve yardımların eklenmesinden sonra ortaya çıkan net dağıtılabilir dönem karından 35.505.456,58-TL birinci temettü ve 1.754.543,42-TL ikinci temettü olmak üzere; 1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt

%6 oranında 0,06- TL, net %5,10 oranında 0,0510-TL olacak şekilde, toplam 37.260.000,00-TL nakit temettü ödenmesi, 621.000,00- TL İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılmasına ve kar dağıtım işlemlerine 31.05.2011 tarihinde başlanmasına oybirliği ile karar verilmiştir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

İmzasız Görüntüle Pakete ait bildirimler

ŞGBF-Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar

23.05.2011 17:28:10

2 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş. 23.05.2011

17:30:28

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 244.890.687,66 39,43

Ahmet Keleşoğlu 188.229.742,85 30,31 Nezahat Keleşoğlu 47.057.378,41 7,58

Nazmiye Gürgen 11.040.000,00 1,78

M. Sonay Gürgen 5.520.000,00 0,89

Ahmet Keleşoğlu 44,16 0

Nezahat Keleşoğlu 44,16 0

Kadriye Fügen Ural 2,76 0

Halka Açık Kısım 124.262.100,00 20,01

TOPLAM 621.000.000,00 100,00

(11)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

ŞGBF-Ortaklık Yapısı

SANAYİ A.Ş. 23.05.2011

17:28:09

2 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş.

23.05.2011 17:30:27

Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Selçuk Ecza Holding A.Ş. 480.177.808,92 77,32

Nazmiye Gürgen 11.040.000,00 1,78

M. Sonay Gürgen 5.520.000,00 0,89

Kadriye Fügen Ural 2,76 0

Halka Açık Kısım 124.262.100,00 20,01

TOPLAM 621.000.000,00 100,00

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

Faaliyet Raporu

1 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş. 13.05.2011

15:08:03

13.05.2011 15:12:05

(12)

verilmektedir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

Sorumluluk Beyanı

1 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş.

13.05.2011 15:05:59

SANAYİ A.Ş. 13.05.2011

15:10:29

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN KARAR TARİHİ: 13 Mayıs 2011

Şirketimizin 01.01.-31.03.2011 ara hesap dönemine ait sınırlı incelemeden geçmemiş; Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından 13/05/2011 tarihinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ile 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı uyarınca belirlenen sunum esasları çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

* Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidayon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

beyan ederiz.

Yönetim Kurulu Bşk. Yrd.

Ali AKCAN

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

(13)

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

SANAYİ A.Ş. 04.05.2011

19:37:07

2 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş.

04.05.2011 19:41:54

Yapılan Açıklama Düzeltme mi? : Evet

Özet Bilgi : 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Yönetim Kurulu Karar Tarihi : 02.05.2011

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2010 - 31.12.2010

Tarihi : 25.05.2011

Saati : 14:00

Adresi : Mahir İz Cad. No: 45/2 Altunizade, İstanbul

GÜNDEM:

Düzeltme: 03.05.2011 tarihinde Saat: 21:36:35'te yapmış olduğumuz özel durum açıklamamızın EK AÇIKLAMALAR kısmında Genel Kurul tarihi sehven 25.05.2011 Salı günü olarak belirtilmiştir. Doğrusu 25.05.2011 Çarşamba günü olacaktır.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

25 Mayıs 2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

3. 01.01.2010-31.12.2010 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Mali Tablolar ile dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması; 2010 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması.

4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ibra edilmesi.

5. Yönetim Kurulu'nun 2010 hesap dönemi karının dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

6. Denetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması, görev süreleri ve ücretleri hakkında da karar alınması.

7. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği 2011 yılı

(14)

faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.

9. Dilekler.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET KELEŞOĞLU

EK AÇIKLAMALAR:

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısı, 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 25/05/2011 Çarşamba günü saat 14:00'te Mahir İz Cad. No.45/2 Altunizade-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) uygulamaları çerçevesinde, Genel Kurul tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar, şirketimizden giriş kartlarını alarak, bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerimizin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

Şirketimizin tüm hisse senetleri MKK nezdinde kaydileştirilmiş olup, hisseleri MKK nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin, MKK tarafından belirlenen Genel Kurul blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini Genel Kurul blokaj listesine kaydettirmeleri gerekmektedir.

01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kar Dağıtım teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu, ilan tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve vekaletname örneği, Şirketimizin www.selcukecza.com.tr adresindeki Web Sitesi'nde yer alacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

VEKALETNAME

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 25 Mayıs 2011 günü, saat 14.00'te Mahir İz cad. No.45/2 Altunizade-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda yapılacak 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere...vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

Talimatlar: (özel talimatlar yazılır.)

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertip ve serisi,

b) Numarası,

(15)

c) Adet-Nominal değeri, d) Oyda imtiyazı olup olmadığı, e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI İMZASI

ADRESİ

Not: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir,(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

Genel Kurul Toplantısı Yapılmasına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

03.05.2011 21:25:36

2 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş. 03.05.2011

21:30:42

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yoktur.

Özet Bilgi : 2010 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Olağan Genel Kurul Toplantısı ise Ait Olduğu Hesap Dönemi : 01.01.2010 - 31.12.2010

Tarihi : 25.05.2011

Saati : 14:00

(16)

Adresi : Mahir İz Cad. No: 45/2 34662 Altunizade, İstanbul

GÜNDEM:

25 Mayıs 2011 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı Gündemi 1. Açılış ve Başkanlık Divanı Seçimi.

2. Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Başkanlık Divanına yetki verilmesi.

3. 01.01.2010-31.12.2010 dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Denetçi Raporu, Bağımsız Denetim Raporu ve Mali Tablolar ile dipnotlarının okunması, görüşülmesi ve onaylanması; 2010 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi sunulması.

4. Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu Üyelerinin 2010 yılı faaliyet, işlem ve hesaplarından ibra edilmesi.

5. Yönetim Kurulu'nun 2010 hesap dönemi karının dağıtımına ilişkin teklifinin görüşülerek karara bağlanması.

6. Denetim Kurulu üyelerinin seçiminin yapılması, görev süreleri ve ücretleri hakkında da karar alınması.

7. Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Sermaye Piyasası Bağımsız Denetim Standartları Hakkındaki Tebliğ gereği 2011 yılı faaliyet ve hesaplarını incelemek üzere Yönetim Kurulunca seçilen Bağımsız Denetim Kuruluşunun onaylanması.

8. Yönetim Kurulu Üyelerine TTK'nın 334 ve 335. maddelerinde sayılan işleri yapabilmeleri için yetki verilmesi.

9. Dilekler.

YÖNETİM KURULU BAŞKANI AHMET KELEŞOĞLU

EK AÇIKLAMALAR:

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI'NDAN

Şirketimiz Olağan Genel Kurul toplantısı, 2010 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıdaki gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 25/05/2011 Salı günü saat 14:00'te Mahir İz Cad. No.45/2 Altunizade-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda yapılacaktır.

Sayın ortaklarımızın, Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) uygulamaları çerçevesinde, Genel Kurul tarihinden en geç bir hafta öncesine kadar, şirketimizden giriş kartlarını alarak, bizzat veya bir temsilci vasıtasıyla Genel Kurul toplantısına katılmasını rica ederiz.

Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek olan pay sahiplerimizin vekaletnamelerini, aşağıdaki örneğe uygun olarak düzenlemeleri ve 09.03.1994 tarih ve 21872 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:IV No:8 Tebliği'nde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek imzası noterce onaylanmış olarak ibraz etmeleri gereklidir.

Şirketimizin tüm hisse senetleri MKK nezdinde kaydileştirilmiş olup, hisseleri MKK nezdinde Aracı Kuruluşlar altındaki yatırımcı hesaplarında saklamada bulunan hissedarlarımızdan Genel Kurul toplantısına katılmak isteyenlerin, MKK tarafından belirlenen Genel Kurul blokaj prosedürünü takip ederek, kendilerini Genel Kurul blokaj listesine kaydettirmeleri gerekmektedir.

01.01.2010-31.12.2010 hesap dönemine ait Konsolide Finansal Tablo ve Dipnotları, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu, Kar Dağıtım teklifi, Denetim Kurulu ve Bağımsız Dış Denetim Raporu, ilan tarihinden itibaren Şirket merkezinde ortaklarımızın incelemesine hazır bulundurulacaktır. Anılan dokümanlar ile birlikte, Genel Kurul Bilgilendirme Dökümanı ve vekaletname örneği, Şirketimizin www.selcukecza.com.tr adresindeki Web Sitesi'nde yer alacaktır.

Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.

Saygılarımızla,

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.

Yönetim Kurulu Başkanlığı

VEKALETNAME

(17)

Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin 25 Mayıs 2011 günü, saat 14.00'te Mahir İz cad. No.45/2 Altunizade-İSTANBUL adresindeki Şirket merkezinin ikinci katındaki toplantı salonunda yapılacak 2010 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere...vekil tayin ediyorum.

A) TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI

a) Vekil tüm gündem maddeleri için kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

b) Vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda gündem maddeleri için oy kullanmaya yetkilidir.

c) Vekil şirket yönetiminin önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.

d) Toplantıda ortaya çıkabilecek diğer konularda vekil aşağıdaki talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir. (Talimat yoksa, vekil oyunu serbestçe kullanılır.)

B) ORTAĞIN SAHİP OLDUĞU HİSSE SENEDİNİN a) Tertip ve serisi,

b) Numarası,

c) Adet-Nominal değeri, d) Oyda imtiyazı olup olmadığı, e) Hamiline-Nama yazılı olduğu.

ORTAĞIN ADI SOYADI veya ÜNVANI İMZASI

ADRESİ

Not: (A) Bölümünde (a), (b) veya (c) olarak belirtilen şıklardan birisi seçilir,(b) ve (d) şıkkı için açıklama yapılır.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

03.05.2011 21:22:21

2 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş.

03.05.2011 21:29:23

(18)

Ortaklığın Adresi : Mahiz İz Cad. No: 45/2 34662 Altunizade, İstanbul

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? : Hayır Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Özel Durum Açıklamasının Tarihi : Yoktur.

Özet Bilgi : 2010 Yılı Kar Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Hesap Dönemi : 01.01.2010-31.12.2010 Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Kar Payı (TL) : 0

Hisse Senedi Şeklinde Dağıtılması Teklif Edilecek Kar Payının Sermayeye Oranı (%) : 0

Nakit Olarak Dağıtılması Teklif Edilecek Toplam Brüt Kar Payı (TL) : 37.260.000,00 Borsa'da İşlem Gören 1 TL Nominal Değerli Beher Paya Dağıtılacak Nakit Kar Payı :

Brüt (TL) : 0,060000

Net (TL) : 0,051000

Teklif Edilecek Dağıtım Tarihi : Olağan Genel Kurul'da belirlenecektir.

EK AÇIKLAMALAR:

Ekte yer alan kar dağıtım tablosunda açıklanan şekilde SPK Seri: XI, No:29 tebliği uyarınca hesaplanan konsolide kardan, yasal kayıtlar üzerinden hesaplanan 7.341.500,09-TL Birinci Tertip Yasal Yedek Akçenin düşülmesi ve 937.805,00-TL bağış ve yardımların

eklenmesinden sonra ortaya çıkan net dağıtılabilir dönem karından 35.505.456,58-TL birinci temettü ve 1.754.543,42-TL ikinci temettü olmak üzere; 1-TL nominal değerdeki beher hisse senedine brüt %6 oranında 0,06- TL, net %5,10 oranında 0,0510-TL olacak şekilde, toplam 37.260.000,00-TL nakit temettü ödenmesi, 621.000,00-TL İkinci Tertip Yasal Yedek Akçe ayrılmasından sonra kalan tutarın Olağanüstü Yedek Akçeler hesabına aktarılması hususu Genel Kurul'un onayına sunulmaktadır.

2010 yılı kar payı dağıtım tablosu ekte yer almaktadır.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

ŞGBF-Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olanlar

SANAYİ A.Ş. 11.04.2011

12:06:34

(19)

2 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş.

11.04.2011 16:42:47

Son Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel Kişiler

Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Ahmet ve Nezahat Keleşoğlu Vakfı 244.890.687,66 39,43

Ahmet Keleşoğlu 188.229.742,85 30,31 Nezahat Keleşoğlu 47.057.378,41 7,58

Nazmiye Gürgen 11.040.000,00 1,78

M. Sonay Gürgen 5.520.000,00 0,89

Füsun Kolat 2,76 0

Halka Açık Kısım 124.262.100,00 20,01

TOPLAM 621.000.000,00 100,00

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

21900 - Şirket Genel Bilgi Formu

ŞGBF-Ortaklık Yapısı

11.04.2011 12:06:33

2 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş. 11.04.2011

16:42:46

Son Durum İtibariyle Sermayenin % 5 ve Fazlasına Sahip Ortaklar İle Tüzel Kişi ve Yabancı Ortaklar Arasında Dağılımı

Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı Sermayedeki Payı (TL) Sermayedeki Payı (%) Selçuk Ecza Holding A.Ş. 480.177.808,92 77,32

Nazmiye Gürgen 11.040.000,00 1,78

M. Sonay Gürgen 5.520.000,00 0,89

Füsun Kolat 2,76 0

Halka Açık Kısım 124.262.100,00 20,01

TOPLAM 621.000.000,00 100,00

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Faaliyet Raporu (Haziran 2016 öncesi)

(20)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2010/Yıllık [] 04.04.2011 15:15:31

Faaliyet Raporu

04.04.2011 15:00:41

2 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş. 04.04.2011

15:10:26

verilmektedir.

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

Sorumluluk Beyanı (Haziran 2016 öncesi)

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş. / SELEC, 2010/Yıllık [] 04.04.2011 15:14:11

Sorumluluk Beyanı

04.04.2011 15:05:54

2 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş. 04.04.2011

15:09:43

FİNANSAL TABLO VE FAALİYET RAPORLARININ KABULÜNE İLİŞKİN YÖNETİM KURULUNUN KARAR TARİHİ: 04 Nisan 2011

Şirketimizin 01.01.-31.12.2010 dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş; Denetim Komitesi ve Yönetim Kurulu tarafından 04/04/2011 tarihinde onaylanmış; Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No: 29 "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" hükümleri ile 17.04.2008 tarih ve 11/467 sayılı kararı uyarınca belirlenen sunum esasları çerçevesinde Uluslararası Finansal Raporlama Standartları ile uyumlu olarak hazırlanmış olan konsolide finansal tablo ve dipnotları ile söz konusu döneme ait yönetim kurulu faaliyet raporunun,

(21)

* Sahip olduğumuz bilgiler çerçevesinde, yürürlükteki finansal raporlama standartlarına göre hazırlanmış finansal tabloların, konsolidayon kapsamındakilerle birlikte, şirketimizin aktifleri, pasifleri, finansal durum ve kar ve zararı ile ilgili gerçeği dürüst bir biçimde yansıttığı ve faaliyet raporunun, işin gelişimi ve performansını ve konsolidasyon kapsamındakilerle birlikte grubun finansal durumunu, karşı karşıya olduğu önemli riskler ve belirsizliklerle birlikte, dürüstçe yansıttığını

beyan ederiz.

Yönetim Kurulu Bşk. Vekili

Ali AKCAN

SELÇUK ECZA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ A.Ş.

14000 - Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi

1 MUSTAFA SONAY

SANAYİ A.Ş. 14.02.2011

13:55:19

14.02.2011 13:57:42

Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2010-31.12.2010

Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Mali Tablonun Verilme Nedeni : 2010-4.Dönem Geçici Vergi Beyannamesi Eki Mali Tablonun Verilme Tarihi : 14.02.2011

EK AÇIKLAMALAR:

1. Geçici vergi beyannamesi ekinde vergi dairesine sunulmuş olup; Sermaye Piyasası Mevzuatına Göre Düzenlenmemiş , Şirketimiz'in 01.01.2010-31.12.2010 dönemi gelir tablosu ilişikte sunulmaktadır.

2. Sermayesinde %99,99 oranında pay sahibi olduğumuz As Ecza Deposu Ticaret A.Ş., Şirketimiz faaliyetleri içerisinde kayda değer bir yere sahiptir. Ana şirket konumunda olan Selçuk Ecza Deposu Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından vergi dairesine beyanname ekinde verilen ve kamuya açıklanmak üzere KAP'a da gönderilen gelir tablosunun "solo" nitelikte olduğu dikkate alınarak; yatırımcıların eksiksiz ve en doğru şekilde bilgilendirilmelerini teminen, As Ecza tarafından geçici kurumlar vergi beyannamesi ekinde Vergi Dairesi'ne verilen 01.01.-31.12.2010 dönemine ilişkin gelir tablosu ekte yatırımcıların bilgisine sunulmaktadır.