AKSEL YATIRIM HOLDĠNG ANONĠM ġĠRKETĠ’ NĠN YÖNETĠM KURULU BAġKANLIĞI’ NDAN
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI’ NA DAVET (Ticaret Sicil No: 584584)
16.01.2016 tarihinde yapılacağı ortaklarımıza yasal çağrı yoluyla duyurulmuş olan Ortaklar Olağanüstü Genel Kurul Toplantımızın, ilk toplantı için gerekli yasal toplantı nisabı sağlanamadığından TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul Valiliği Ticaret İl Müdürlüğü‟ nün 14.01.2016 tarih 13121037 sayılı yazısı ile görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi gözetiminde, ikinci toplantıya ertelenmesi nedeni ile, Şirketimizin ikinci Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 19 ġubat 2016 Cuma günü, saat 11.00’
da ve A Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri Genel Kurul Toplantısının‟ nın ise 19 ġubat 2016 Cuma günü, saat 12.00’
da şirket merkezi olacak olan Acarlar Mahallesi Acarkent Sitesi 6. Cadde No: 7 (T008) Beykoz-Ġstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.
6102 sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun 415 inci maddesinin 4 üncü fıkrası ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu‟nun 30 uncu maddesinin 1 inci fıkrası uyarınca, genel kurula katılma ve oy kullanma hakkı, pay senetlerinin depo edilmesi şartına bağlanmayacaktır. Bu çerçevede, pay senetlerini Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) düzenlemeleri çerçevesinde kaydileştirmiş olan ortaklarımızın Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'na katılmak istemeleri durumunda, paylarını MKK nezdinde bloke ettirmelerine gerek bulunmamaktadır.
Ancak, kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini istemeyen ve bu nedenle söz konusu bilgileri Şirketimiz tarafından görülemeyen ortaklarımızın, Olağanüstü Genel Kurul toplantısına iştirak etmek istemeleri durumunda, hesaplarının bulunduğu aracı kuruluşlara müracaat etmeleri ve en geç Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tarihinden bir iş günü önce (18.02.2016 günü saat 16:30'a kadar) kimliklerinin ve hesaplarındaki paylara ilişkin bilgilerin Şirketimize bildirilmesini engelleyen „‟kısıtlamanın‟‟ kaldırılmasını sağlamaları gerekmektedir. Kısıtlamanın kaldırılmasını sağlamayan ortaklarımız, Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul toplantısına iştirak edemeyeceklerdir.
Şirketimizin pay sahipleri, Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı‟na, bizzat veya temsilcileri aracılığıyla katılabilecekleri gibi; MKK tarafından sağlanan Elektronik Genel Kurul Sistemi (EGKS) üzerinden, güvenli elektronik imzalarını kullanarak bizzat veya temsilcileri aracılığıyla da katılabilirler. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı‟na EGKS üzerinden katılacak pay sahiplerinin öncelikle güvenli elektronik imza sahibi olmaları ve MKK nezdindeki e- MKK Bilgi Portalı‟na kaydolmaları gerekmektedir.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı‟na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahiplerinin veya temsilcilerinin bununla ilgili yükümlülüklerini, 28.08.2012 tarihli ve 28395 sayılı Resmi Gazete ‟de yayımlanan „‟Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik‟‟ ile 29.08.2012 tarihli ve 28396 sayılı Resmi Gazete‟de yayımlanan „‟Anonim Şirketlerin Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ‟‟ hükümlerine uygun olarak yerine getirmeleri gerekmektedir. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı‟na elektronik ortamda katılmak isteyen pay sahipleri katılım, temsilci tayini, öneride bulunma, görüş açıklama ve oy kullanmaya ilişkin usul ve esaslar hakkında MKK‟nın internet sitesi (www.mkk.com.tr)‟den bilgi alabilirler.
Toplantıya bizzat iştirak edemeyecek ortaklarımızın, oy haklarını vekil aracılığıyla kullanabilmeleri için vekâletnamelerini, Şirket merkezimiz veya internet sitemizden temin edebilecekleri vekâletname örneğine göre düzenlemeleri ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun Vekâleten Oy Kullanılması ve Çağrı Yoluyla Vekâlet Toplanması Tebliğinde öngörülen diğer hususları da yerine getirerek, imzası noterce onaylanmış vekâletnameleri ibraz etmeleri gerekmektedir.
Şirketimizin, gündem maddelerine ilişkin bilgilendirme dokümanı ve ekleri Kamuyu Aydınlatma Platformunda, şirket merkezinde ve internet adresimizde ortakların incelemesine hazır bulundurulacaktır.
Sayın ortaklarımızın bilgilerine sunarız.
Saygılarımızla,
AKSEL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ.
Şirket Merkezi: Acarlar Mahallesi Acarkent Sitesi 6. Cadde No: 7 (T008) Beykoz - İSTANBUL
AKSEL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ.
OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL GÜNDEMĠ
1- Açılış ve Başkanlık Divanının seçimi,
2- Başkanlık Divanına Genel Kurul Toplantı tutanaklarının imzalanması için yetki verilmesi,
3- Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine Türk Ticaret Kanunu'nun 363 maddesi uyarınca Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamaların Genel Kurul'un onayına sunulması.
4- Şirketin %100 bağlı ortaklığı Ansa Enerji Yatırım Anonim Şirketi‟nin satışına ilişkin kararının önemli nitelikte işlem sayılması nedeni ile Olağanüstü Genel Kurul toplantısına katılacak paydaşlarımızdan ilgili maddeye red oyu vererek bu hususta Genel Kurul toplantı tutanağına şerh düşeceklere ortaklıktan ayrılma hakkı tanındığına dair bilgilendirme yapılması,
5- Gündemin 6. Maddesine ilişkin Ansa Enerji Yatırım A.Ş. paylarının satışı ile ilgili olarak ayrılma hakkı kullanım fiyatının, ilgili tebliğ uyarınca 1 TL nominal bedelli payın 1,19 TL birim pay bedeli olduğu konusunda yatırımcılara bilgi verilmesi,
6- Ansa Enerji Yatırım A.Ş.‟ nin %100 payının satışına ilişkin kararın kabulü veya reddinin karara bağlanması, 7- T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı‟ ndan gerekli izinlerin alınmış olması
şartıyla; Şirketimiz esas özleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7.maddesinin, “Olağan ve Olağanüstü Genel Kullar” başlıklı 13.madde ile “Oy Verme ve Vekaletle Temsil” başlıklı 16.maddelerinindeğiştirilmesinin müzakere edilerek karara bağlanması,
8- Mevcut Finansal Durum ve 2015 yılı içerisinde gerçekleştirilen yeni finansal yatırımlar ve stratejileri hakkında pay sahiplerine ve yatırımcılara bilgi verilmesi,
9- Dilekler, Temenniler ve Kapanış.
AKSEL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ.
A GRUBU ĠMTĠYAZLI PAY SAHĠPLERĠ GENEL KURUL TOPLANTISI GÜNDEMĠ
1. Açılış ve başkanlık divanının teşkili,
2. Genel Kurul toplantı tutanaklarının imzası konusunda “Başkanlık Divanı”na yetki verilmesi,
3. T.C. Sermaye Piyasası Kurulu ve TC Gümrük ve Ticaret Bakanlığı‟ ndan gerekli izinlerin alınmış olması şartıyla; Şirketimiz esas özleşmesinin “Sermaye ve Paylar” başlıklı 7.maddesinin, “Olağan ve Olağanüstü Genel Kullar” başlıklı 13.madde ile “Oy Verme ve Vekaletle Temsil” başlıklı 16.maddelerinin değiştirilmesinin müzakere edilerek karara bağlanan kararın onaya sunulması,
4. Dilekler, Temenniler ve Kapanış.
VEKALETNAME
AKSEL YATIRIM HOLDĠNG A.ġ.
Aksel Yatırım Holding A.Ş.‟ nin 19 ġubat 2016 Cuma günü, saat 11.00’ da şirket merkezi olan Acarlar Mahallesi Acarkent Sitesi 6. Cadde No:7 (T008) Beykoz - ĠSTANBUL adresinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı‟ nda aşağıda belirttiğim görüşler doğrultusunda beni/bizi temsile, oy vermeye, teklifte bulunmaya ve gerekli belgeleri imzalamaya yetkili olmak üzere aşağıda detaylı olarak tanıtılan ………..‟yı vekil tayin ediyorum/ediyoruz.
Vekilin (*);
Adı Soyadı / Ticaret Unvanı:
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
(*) Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
A) TEMSĠL YETKĠSĠNĠN KAPSAMI
Aşağıda verilen 1 ve 2 numaralı bölümler için (a), (b) veya (c) şıklarından biri seçilerek temsil yetkisinin kapsamı belirlenmelidir.
1. Genel Kurul Gündeminde Yer Alan Hususlar Hakkında;
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil ortaklık önerileri doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
c) Vekil aşağıda tabloda belirtilen talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
Talimatlar:
Pay sahibi tarafından (c) şıkkının seçilmesi durumunda, gündem maddesi özelinde talimatlar ilgili genel kurul gündem maddesin in karşısında verilen seçeneklerden birini işaretlemek (kabul veya red) ve red seçeneğinin seçilmesi durumunda varsa genel kurul tutanağına yazılması talep edilen muhalefet şerhini belirtmek suretiyle verilir.
Gündem Maddeleri (*) Kabul Red Muhalefet ġerhi
1.
2.
3.
(*) Genel Kurul gündeminde yer alan hususlar tek tek sıralanır. Azlığın ayrı bir karar taslağı varsa bu da vekaleten oy verilmesini teminen ayrıca belirtilir.
2. Genel Kurul Toplantısında ortaya çıkabilecek diğer konulara ve özellikle azlık haklarının kullanılmasına iliĢkin özel talimat:
a) Vekil kendi görüşü doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
b) Vekil bu konularda temsile yetkili değildir..
c) Vekil aşağıdaki özel talimatlar doğrultusunda oy kullanmaya yetkilidir.
ÖZEL TALĠMATLAR; Varsa pay sahibi tarafından vekile verilecek özel talimatlar burada belirtilir.
B) Pay sahibi aĢağıdaki seçeneklerden birini seçerek vekilin temsil etmesini istediği payları belirtir.
1. Aşağıda detayı belirtilen paylarımın vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
a) Tertip ve Serisi :*
b) Numarası / Grubu :**
c) Adet-Nominal Değeri : ç) Hamiline-Nama Yazılı Olduğu:*
e) Pay sahibinin sahip olduğu toplam paylara/oy haklarına oranı:
*Kayden izlenen paylar için bu bilgiler talep edilmemektedir.
**Kayden izlenen paylar için numara yerine varsa gruba ilişkin bilgiye yer verilecektir.
2. Genel Kurul gününden bir gün önce MKK tarafından hazırlanan genel kurula katılabilecek pay sahiplerine ilişkin listede yer alan paylarımın tümünün vekil tarafından temsilini onaylıyorum.
PAY SAHĠBĠNĠN ADI SOYADI veya ÜNVANI(*)
T.C. Kimlik No / Vergi No, Ticaret Sicili ve Numarası ile MERSİS numarası:
Adresi:
(*)Yabancı uyruklu vekiller için anılan bilgilerin varsa muadillerinin sunulması zorunludur.
ĠMZASI
ESKĠ MD NO ve MD BAġLIĞI
YENĠ MD NO ve MD
BAġLIĞI
ESKĠ METĠN YENĠ METĠN
MADDE 7 SERMAYE VE PAYLAR
MADDE 7 SERMAYE VE PAYLAR
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu‟
nun 03/05/2011 tarih ve 866-4681 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket‟in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- TL (yüzmilyon) TL olup her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 100.000.000 (yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiş olup 8.000.000 (SekizmilyonTürkLirası) TL‟ dir. Çıkarılmış sermaye beheri 1.- TL (BirTürkLirası) nominal değerde 900.000 (dokuzyüzbin) adet nama yazılı A Grubu, 7.100.000 (Yedimilyonyüzbin) adet hamiline yazılı B Grubu olmak üzere toplam 8.000.000 (Sekizmilyon) adet paya bölünmüştür.
A Grubu nama yazılı payların dağılımı aşağıdaki gibidir:
Ortağın Ġsmi Grubu Pay Sayısı (Adet)
Pay Tutarı (TL)
VBG
HOLDİNG A.Ş.
A 900.000 900.000
Toplam A Grubu
900.000 900.000
Sermaye Piyasası Kurulu‟nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013 – 2017 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu‟ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması zorunludur.
Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş ve Sermaye Piyasası Kurulu‟
nun 03/05/2011 tarih ve 866-4681 sayılı izni ile bu sisteme geçmiştir.
Şirket‟in kayıtlı sermaye tavanı 100.000.000.- TL (yüzmilyon) TL olup her biri 1 (bir) TL nominal değerinde 100.000.000 (yüzmilyon) adet paya bölünmüştür.
Şirketin çıkarılmış sermayesi muvazaadan ari şekilde tamamen ve nakden ödenmiş olup 8.000.000 (SekizmilyonTürkLirası) TL‟ dir. Çıkarılmış sermaye beheri 1.- TL (BirTürkLirası) nominal değerde 900.000 (dokuzyüzbin) adet nama yazılı A Grubu, 7.100.000 (Yedimilyonyüzbin) adet hamiline yazılı B Grubu olmak üzere toplam 8.000.000 (Sekizmilyon) adet paya bölünmüştür.
A Grubu nama yazılı payların dağılımı aşağıdaki gibidir:
Ortağın Ġsmi Grubu Pay Sayısı (Adet)
Pay Tutarı (TL)
NAMA
A 900.000 900.000
Toplam A Grubu
900.000 900.000
Sermaye Piyasası Kurulu‟nca verilen kayıtlı sermaye tavanı izni, 2013 – 2017 yılları için (5 yıl) geçerlidir. 2017 yılı sonunda izin verilen kayıtlı sermaye tavanına ulaşılamamış olsa dahi, 2017 yılının bitiminden sonra Yönetim Kurulunun, sermaye artırım kararı alabilmesi için daha önce izin verilen tavan ya da yeni bir tavan tutarı için Sermaye Piyasası Kurulu‟ndan izin almak suretiyle Genel Kuruldan 5 yılı geçmemek üzere yeni bir süre için yetki alması
Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.
Yönetim Kurulu, kayıtlı sermaye tavanına kadar imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
En az 5 (beş) en çok 11 (onbir) üyeden oluşan yönetim kurulunun yarısı A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısı hesaplanırken küsurat bulunması durumunda sayı aşağı tamamlanır.
Tavan artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğini öngören genel kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunda TTK 454‟üncü madde hükmü çerçevesinde onaylanır.
Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
zorunludur. Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda yönetim kurulu kararı ile sermaye artırımı yapılamaz.
Yönetim Kurulu, kayıtlı sermaye tavanına kadar imtiyazlı veya itibari değerinin üzerinde pay çıkarmaya, pay sahiplerinin yeni pay alma haklarının sınırlandırılması konularında veya imtiyazlı pay sahiplerinin haklarını kısıtlayıcı nitelikte karar almaya, A ve B grubu pay ihraç ederek çıkarılmış sermayeyi arttırmaya yetkilidir.
En az 5 (beş) en çok 11 (onbir) üyeden oluşan yönetim kurulunun yarısı A grubu pay sahibi veya gösterecekleri adaylar arasından seçilir. Yönetim kurulu üye sayısı hesaplanırken küsurat bulunması durumunda sayı aşağı tamamlanır.
Tavan artırımına ilişkin esas sözleşme değişikliğini öngören genel kurul kararı imtiyazlı pay sahipleri genel kurulunda TTK 454‟üncü madde hükmü çerçevesinde onaylanır.
Ancak ortakların yeni pay alma hakları sınırlandırıldığı takdirde, A Grubu imtiyazlı pay sahiplerinin muvafakatı olmak kaydıyla çıkarılacak yeni payların tümü B grubu olarak çıkarılacaktır.
Çıkarılan paylar tamamen satılarak bedelleri ödenmedikçe, yeni pay çıkarılamaz. Çıkarılmış sermaye miktarının, Şirket unvanının kullanıldığı belgelerde gösterilmesi zorunludur.
Şirketin sermayesi, gerektiğinde Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Mevzuatı hükümleri çerçevesinde artırılabilir veya azaltılabilir.
Şirket payları sahiplerince Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde serbestçe devir olunur.
Sermayeyi temsil eden paylar kaydileştirme esasları çerçevesinde kayden izlenir.
İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut
bütün paylara dağıtılır. İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımlarında bedelsiz paylar, grup ayrımı yapılmaksızın artırım tarihindeki mevcut bütün paylara dağıtılır.
MADDE 13 OLAĞAN VE OLAĞANÜST Ü GENEL KURULLAR
MADDE 13 OLAĞAN VE OLAĞANÜS TÜ GENEL KURULLAR
Kanun ve esas sözleşme hükümleri uyarınca Genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul Şirket‟in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır.
Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir. Genel Kurul toplantılarına Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesinin katılması esastır; Denetçi genel kurulda hazır bulunur.
Ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenleri de hazır bulundurmak gerekir. Ancak toplantı da hazır bulunması öngörülmüş olup da katılamayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır.
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu ve B grubu tüm pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket pay sahipleri olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu‟nun 432. maddesi uyarınca bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.
Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
Kanun ve esas sözleşme hükümleri uyarınca Genel kurul tüm pay sahiplerinden oluşur. Genel Kurullar olağan veya olağanüstü olarak toplanırlar. Olağan Genel Kurul Şirket‟in hesap döneminin bitiminden başlayarak ilk üç ay içerisinde ve yılda en az bir kere toplanır.
Olağanüstü Genel Kurul Şirket işlemlerinin gerektirdiği hal ve zamanlarda ve Türk Ticaret Kanunu ile bu sözleşme uyarınca toplanır ve karar verir. Genel Kurul toplantılarına Murahhas üyelerle en az bir Yönetim Kurulu üyesinin katılması esastır; Denetçi genel kurulda hazır bulunur.
Ayrıca gündemdeki konularla ilgili sorumlulukları olanlar ve açıklamalarda bulunması gerekenleri de hazır bulundurmak gerekir. Ancak toplantı da hazır bulunması öngörülmüş olup da katılamayanların katılmama neden ve/veya engelleri Genel Kurul Başkanı tarafından açıklanır.
Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan A grubu ve B grubu tüm pay sahiplerinin veya vekillerinin her pay için 1 (bir) oyu vardır. Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten tayin edecekleri vekil vasıtası ile temsil ettirebilirler. Şirket pay sahipleri olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir. Türk Ticaret Kanunu‟nun 432. maddesi uyarınca bir payın birden çok maliki bulunması durumunda söz konusu pay sahipleri ancak bir temsilci marifetiyle oy haklarını kullanabilirler.
Vekaleten oy verme işlemlerinde Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemelerine uyulur.
Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;
Şirket‟in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun
1527‟nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
MADDE 16 OY VERME VE
VEKALETLE TEMSĠL
MADDE 16 OY VERME VE
VEKALETLE TEMSĠL
Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Su kadar ki toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.
Vekaleten oy kullanılması sırasında Sermaye Piyasası Kurulu‟nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Genel Kurul toplantılarında oylar el kaldırmak suretiyle verilir. Su kadar ki toplantıda temsil olunan hissedarların yirmide birinin istemi halinde gizli oya başvurulması zorunludur.
Vekaleten oy kullanılması sırasında Sermaye Piyasası Kurulu‟nun konuya ilişkin düzenlemelerine uyulur.
Genel Kurul toplantısına elektronik ortamda katılım;
Şirket‟in Genel Kurul toplantılarına katılma hakkı bulunan hak sahipleri bu toplantılara, Türk Ticaret Kanununun 1527‟nci maddesi uyarınca elektronik ortamda da katılabilir. Şirket, Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik hükümleri uyarınca hak sahiplerinin Genel Kurul toplantılarına elektronik ortamda katılmalarına, görüş açıklamalarına, öneride bulunmalarına ve oy kullanmalarına imkan tanıyacak elektronik Genel Kurul sistemini kurabileceği gibi bu amaç için oluşturulmuş sistemlerden de hizmet satın alabilir. Yapılacak tüm Genel Kurul toplantılarında esas sözleşmenin bu hükmü uyarınca, kurulmuş olan sistem üzerinden hak sahiplerinin ve temsilcilerinin, anılan Yönetmelik hükümlerinde belirtilen haklarını kullanabilmesi sağlanır.
