ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
1.1.2016 - 31.12.2016 DÖNEMİ YILLIK FAALİYET RAPORU
01.01.2016 - 31.12.2016 DÖNEMİ
YILLIK FAALİYET RAPORU
Değerli Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız ve Çalışma Arkadaşlarımız, Türkiye’deki elektrik dağıtım özelleştirmelerinin ilk örneği olan Şirketimiz;
Aydın, Denizli, Muğla illerinde tüketicimize kaliteli ve kesintisiz enerji dağıtımı sağlamak ve müşteri memnuniyetini her geçen gün bir üst seviyeye taşımak için yenilikçi hizmetler vermeye devam ediyor.
ADM Elektrik Dağıtım olarak, göreve başladığımız 2008 yılından 2015 yılına kadar, 550 Milyon TL yatırım yaptık. 2016 yılında başta teknoloji yatırımları olmak üzere şebeke, çevre, şebeke işletim sistemleri, sayaç yatırımları için 208 milyon TL tutarında yatırım gerçekleştirdik. 2016-2020 dönemi için ise bölgemizde yaklaşık 1 Milyar TL yatırım yapmayı hedefliyoruz. Tüm dağıtım şebekesi tasarımları ve planlamalarını, sadece bugünü değil 20-30 yıl sonrasını karşılayabilecek şekilde hazırlıyoruz. Hedefimiz, kaynakları en verimli şekilde kullanarak tüketicilere elektrik enerjisinin kaliteli bir şekilde ulaştırılmasıdır.
ADM Elektrik Dağıtım’ın en önemli hedefi bölgesindeki tüketicilerin memnuniyetini sağlamak olmuştur. 2009 yılında elektrik dağıtım sektöründe Türkiye’nin ilk kapsamlı çağrı merkezini kurarak sektörde bir ilki gerçekleştirmiştik. 2016 yılında ise teknolojik altyapısı yenilenen ve kapasitesi 4 katına çıkarılan çağrı merkezini sektörde ilk olarak biz devreye aldık. Ayrıca abonelerimizin bize kolay erişimini sağlamak üzere Arıza Bilgi Sistemi mobil uygulamasını geliştirdik.
İş ortaklarımız ve çalışanlarımızdan aldığımız güçle kurumsal yönetim değerleri ile gelişmeye, bölgemizde değer yaratmaya ve
müşterilerimize en iyi hizmeti vermeye devam edeceğiz.
Şirketimize katkılarıyla bizi başarılara taşıyan çalışanlarımıza, yöneticilerimize, iş ortaklarımıza, bizlere destek veren tüm kurum ve kuruluşlara teşekkür ediyoruz.
Saygılarımla, Ali Murat Korkmaz Yönetim Kurulu Başkanı ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.
1.1. Raporun Ait Olduğu Dönem
1.2. Unvan, Sicil, Adres, İletişim ve İnternet Bilgileri 1.3. Şirketin Faaliyet Konusu
1.4. Şirketin Organizasyon, Sermaye, Ortaklık Yapısı ve Dönem İçindeki Değişiklikler
1.5. İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklamalar
1.6. Yönetim Organı, Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Yapısı
4.1. Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler
4.2. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü
4.3. Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri / Bağlı Ortaklıkları ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler
4.4. Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler
4.5. Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar
4.6. Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
4.7. Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar
4.8. Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve
Değerlendirmeler
4.9. Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler
4.10. Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler
4.11. Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse, Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler
6.1. Varsa Şirketin Öngörülen Risklere Karşı Uygulayacağı Risk Yönetimi Politikasına İlişkin Bilgiler
6.2. Oluşturulmuşsa Riskin Erken Saptanması ve Yönetimi Komitesinin Çalışmalarına ve Raporlarına İlişkin Bilgiler
6.3. Satışlar, Verimlilik, Gelir Yaratma Kapasitesi, Kârlılık, Borç/Öz Kaynak Oranı ve Benzeri Konularda İleriye Dönük Riskler
7.1. Faaliyet Yılının Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıları ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar
7.2. İlave Bilgiler
7.3. Bağlılık Raporu Sonuç Bölümü 2.1. Sağlanan Huzur Hakkı, Ücret, Prim, İkramiye, Kâr Payı, Kredi
gibi Mali Menfaatlerin Toplamı
2.2. Verilen Ödenekler, Yolculuk, Konaklama ve Temsil Giderleri ile Ayni ve Nakdi İmkânlar, Sigortalar ve Benzeri
Teminatların Toplam Tutarlarına İlişkin Bilgiler
3.1. Yapılan Araştırma Geliştirme Çalışmaları 3.2. Elde Edilen Sonuçlar
İÇİNDEKİLER
1. GENEL BİLGİLER YÖNETİCİ ÖZETİ
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
2. YÖNETİM ORGANI ÜYELERİ İLE
ÜST YÖNETİCİLERE SAĞLANAN HAKLAR
3. ŞİRKETİN ARAŞTIRMA VE
GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI (2016)
5.1. Finansal Duruma ve Faaliyet Sonuçlarına İlişkin Yönetim Organının Analizi ve Değerlendirmesi, Planlanan Faaliyetlerin Gerçekleşme Derecesi, Belirlenen Stratejik Hedefler Karşısında Şirketin Durumu
5.2. Geçmiş Yıllarla Karşılaştırmalı Olarak Şirketin Yıl İçindeki Satışları, Verimliliği, Gelir Oluşturma Kapasitesi, Kârlılığı ve Borç/Öz Kaynak Oranı İle Şirket Faaliyetlerinin Sonuçları Hakkında Fikir Verecek Diğer Hususlara İlişkin Bilgiler Ve İleriye Dönük Beklentiler
5.3. Şirketin Sermayesinin Karşılıksız Kalıp Kalmadığına veya Borca Batık Olup Olmadığına İlişkin Tespit ve Yönetim Organı Değerlendirmeleri
5.4. Varsa Şirketin Finansal Yapısını İyileştirmek İçin Alınması Düşünülen Önlemler
5.5. Kâr Payı Dağıtım Politikasına İlişkin Bilgiler ve Kâr Dağıtımı Yapılmayacaksa Gerekçesi ile Dağıtılmayan Kârın Nasıl Kullanılacağına İlişkin Öneri
5. FİNANSAL DURUM
6. RİSKLER VE YÖNETİM ORGANININ DEĞERLENDİRİLMESİ
7. DİĞER HUSUSLAR
8. ŞİRKETLER TOPLULUĞU
9. BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU
1. GENEL BİLGİLER
1.1. Raporun Ait Olduğu Dönem 01.01.2016 - 31.12.2016
1.2.Unvan, Sicil, Adres, İletişim ve İnternet Sitesi Bilgileri Ticaret Sicil Memurluğu : Denizli
Ticaret Sicil Numarası : 10813
Ticaret Unvanı : ADM Elektrik Dağıtım A.Ş.
Ticari Adresi : Adalet Mah. Hasan Gönüllü Bulv.
No:17/A Merkezefendi / Denizli Vergi Dairesi : Pamukkale
Vergi No : 1090046353
Telefon : 0258 296 70 00 Faks : 0258 296 72 20 Web : www.admelektrik.com.tr 1.3. Şirketin Faaliyet Konusu
Şirketin amacı; Denizli, Aydın, Muğla il sınırları dâhilinde elektrik enerjisinin dağıtımı faaliyetlerini yürütmektir.
Şirket, elektrik piyasasına ilişkin İlgili Mevzuata uygun olarak aşağıdaki faaliyetleri yürütecektir:
1- İmzalamış olduğu İşletme Hakkı Devir Sözleşmesi, Uygulama Sözleşmesi ile bunlara ilişkin olarak imzaladığı veya imzalayacağı tadil sözleşmeleri kapsamında elektrik enerjisi dağıtımı hizmeti yapmak,
2- Yeni dağıtım tesislerini kurmak, gerekli iyileştirmeleri yapmak, ilgili mevzuata uygun olarak dağıtım sistemini işletmek, bakım ve onarımını yapmak,
3- 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuatı ile verilen diğer görevleri yapmak ve yükümlülükleri yerine getirmek.
1.3.1. Şirketin Başlıca Faaliyet Konusu
Şirket, amacın gerçekleştirilmesine yönelik olarak yukarıda anılan faaliyetler dışında, elektrik piyasası ile ilgili mevzuata uygun olmak koşuluyla, aşağıdaki faaliyetleri de yürütür:
Diğer taraftan Şirket, amaç ve konusu ile ilgili hususları gerçekleştirmek için şirket faaliyetleri ile sınırlı olmak ve elektrik piyasasına ilişkin İlgili Mevzuata uygun olmak kaydıyla aşağıdaki hususlar ile de iştigal edebilir:
a) Faaliyet konuları ile ilgili olarak; her türlü tesisi inşa edebilir, kurabilir, satabilir, satın alabilir, işletebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, iştirak edebilir, bu işleri 3. kişiler eliyle
yapabilir veya yaptırabilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
b) Şirket konusu ile ilgili olarak her türlü gayrimenkulü, taşıt araçlarını, gemi ve araziyi iktisap edebilir, inşa edebilir, devir ve ferağ edebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir, alıp satabilir, intifa, sükna, kat mülkiyeti ve kat irtifakı tesis edebilir ve bunlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir.
ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
01.01.2016 - 31.12.2016 5
c. Faaliyet konuları ile ilgili her türlü makine, araç, gereç ve teçhizatı ve yardımcı malzemeyi satın alabilir, satabilir, ürettirebilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlarla ilgili her türlü tasarrufta bulunabilir.
d. Faaliyet konuları ile ilgili ve bu faaliyetleri için faydalı know-how, izin, ruhsatname, ihtira beratı, telif hakkı, lisans, imtiyaz, marka ve sair her türlü gayrı maddi hakları ve sınai mülkiyet haklarını istihsal ve iktisap edebilir, devralabilir, devredebilir, kullanabilir, kiralayabilir, kiraya verebilir ve bunlar üzerinde her türlü tasarrufta bulunabilir.
e. Faaliyet konusu ile ilgili yerli veya yabancı, gerçek veya tüzel kişilerle her nevi ortaklıklar kurabilir, her türlü işbirliği yapabilir, kurulmuş olanlara katılabilir, idari ve teknik organizasyonlarını sağlayabilir, bunların hisse senetlerini ve tahvillerini aracılık etmemek kaydıyla alıp satabilir ve bunlarla ilgili tüm işleri ifa edebilir.
f. Faaliyetleri için gerekli iç ve dış kredileri, dâhili ve harici finansman kurumları, yerli ve yabancı işletmelerden temin edebilir. Bunlar için gerekli her türlü tasarruflarda bulunabilir, bu amaçla sözleşmeler imzalayabilir, kefil olabilir.
g. Şirket sahibi bulunduğu veya diğer kişi ve kuruluşlara ait gayrimenkulleri ve varlıkları ipotek verebilir, teminat olarak gösterebilir ve alacaklarına karşılık da menkul ve
gayrimenkul ipotek alabilir, verebilir, kendi varlıkları veya başkalarının varlıkları üzerinde var olan ipotekleri fek edebilir. Ayrıca intifa, irtifak, sükna haklarıyla Medeni Kanun hükümleri çerçevesinde sair ayni ve gayri maddi haklarla ilgili her türlü iltizamî ve tasarrufi işlemleri yapabilir, iştirak ettiği veya etmediği şirketler lehine her türlü teminat verebilir, kefalet edebilir ve iş bu kefalet karşılığı kendi mamelekini vehmedebilir ve teminata konu yapabilir.
h. Faaliyet konularına giren sınai ve ticari yatırımlarda bulunabilir, konusunun gerektirdiği bilcümle muameleleri yapabilir.
Yukarıda gösterilen konulardan başka, ileride Şirket için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişilmek
istendiği takdirde, Genel Kurul karar aldıktan sonra Şirket bu işleri de yapabilecektir. Ana sözleşme değişikliği niteliğinde olan işbu kararın uygulanması için, Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu’nun uygun görüşü ve ilgili mercilerden gerekli izin alınacak, tescil ve ilan ettirilecektir.
1.3.2. Misyon
Elektriği müşterilerimize güvenli, sürekli, kaliteli, çevreyi koruyarak, işimizin ve işçilerimizin sağlık ve güvenliğine uygun olarak sunmak.
1.3.3. Vizyon
Hizmet verdiği bölgede sıfır şikâyet ilkesiyle hareket eden ADM' nin temel hedefi, hizmet kalitesiyle birlikte müşteri memnuniyetini artırmak, gelişen teknolojiyi yakından takip ederek müşterilerinin en kaliteli hizmeti, eksiksiz biçimde almaları için çalışmaktır.
1.4. Şirketin Organizasyon, Sermaye ve Ortaklık Yapısı ve Dönem İçindeki Değişiklikler
1.4.1. Organizasyon Yapısı
1.4.2. Sermayesi
Şirket sermayesi 24.000.000,00- TL ‘dir.
Adi hisse senetleri yoktur.
50.000.000,00 TL sermaye yedeği bulunmaktadır.
İtfa edilemez İmtiyazlı Hisse senetleri bulunmamaktadır.
İlgili hesap dönemi içerisinde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir.
1.4.3. Ortaklık Yapısı
1.4.4. Ortaklık Yapısı
İcra Kurulu
İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Bölge Müdürü
Aydın / Muğla Genel Müdür
4 No’lu İcra Kurulu Üyesi
Hukuk 5 No’lu İcra
Kurulu Üyesi Yatırım, Planlama, Proje,Yapım İşleri, Teknolojik Yatırım
Yatırım Planlama ve Proje Müdürü
Yapım İşleri Müdürü
Teknoloji Yatırımları Müdürü
6 No’lu İcra Kurulu Üyesi Sistem İşletme, Denetim Birimi ve
Kontrol Grubu
Kontrol Grubu Başkanı
Sistem İşletme ve Bakım
Müdürü
3 No’lu İcra Kurulu Üyesi Mali İşler, Personel, Satınalma
Satın Alma ve Lojistik
Müdürü
Mali İşler Müdürü
İnsan Kaynakları
Müdürü
Hukuk Müşaviri
7 No’lu İcra Kurulu Üyesi Düzenleyici İşler, Strateji Geliştirme, Kalite ve Kurumsal İletişim, Bilgi İşlem Tüketici Hizmetleri
Düzenleyici İşlemler Strateji
Geliştirme Müdürü Tüketici Hizmetleri
Müdürü
Kalite ve Kurumsal İletişim Müdürü
Bilgi İşlem Müdürü
Küre İletişim Grubu Sanayi Ticaret A.Ş.
Ortak Adı Hisse Oranı Sermaye Tutarı
TOPLAM %100 24.000.000,00 TL
%9 2.160.000,00 TL
Bereket Enerji Grubu A.Ş. %91 21.840.000,00 TL
ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
01.01.2016 - 31.12.2016 7
İcra Kurulu Başkanı
1.5. İmtiyazlı Paylara İlişkin Açıklamalar İmtiyazlı paylar yoktur.
1.5.1. İmtiyazlı Pay Miktarı Yoktur.
1.5.2. İmtiyazlı Payların Oy Haklarına İlişkin Açıklama Yoktur.
1.6. Yönetim Organı Üst Düzey Yöneticiler ve Personel Yapısı
1.6.1. Şirketin Yönetim Organı
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Adı Soyadı
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Yönetim Kurulu Üyesi
Ali Murat Korkmaz Mehmet Akif Gül Hüseyin Bülent Yüksel
Temsil Ettiği Şirket
Küre İletişim Grubu San. Tic. A.Ş.
1.6.2. Şirketin Üst Düzey Yöneticileri
1.6.3. Personel Sayısı
İlgili faaliyet dönemi sonu personel sayısı 518’dir.
1.6.4. Diğer Hususlar Diğer hususlar yoktur.
Şirket yönetimi 3 adet yönetim kurulu üyesinden oluşmaktadır. 29.12.2012 tarihli olağan üstü genel kurul toplantısında 29.12.2015 tarihine kadar yönetim kurulu üyesi olarak görev yapmak üzere aşağıda belirtilen kişiler seçilmişlerdir.
Ünvanı Adı Soyadı
İcra Kurulu Başkan Vekili 3 No’lu İcra Kurulu Üyesi 4 No’lu İcra Kurulu Üyesi 5 No’lu İcra Kurulu Üyesi 6 No’lu İcra Kurulu Üyesi 7 No’lu İcra Kurulu Üyesi
Metin Demirdağ Recep Cihangir Erkul Özlü
Ahmet Bayramoğlu Hüseyin Bülent Yüksel Serdar Marangoz
4. ŞİRKET FAALİYETLERİ VE FAALİYETLERE İLİŞKİN ÖNEMLİ GELİŞMELER
4.1.Şirketin İlgili Hesap Döneminde Yapmış Olduğu Yatırımlara İlişkin Bilgiler
4.1.1. İştirak / Bağlı Ortaklık / Özkaynak Yöntemiyle Muhasebeleştirilen Yatırım Edinimi
Yoktur.
4.1.2.Kontrol Gücü Olmayan Payların Edinimi Yoktur.
4.1.3.Sabit Kıymet Yatırımları Yoktur.
4.1.4.Diğer Yatırımlar
Şirket, TFRS YORUM 12 İmtiyazlı Hizmet Anlaşmaları kapsamında Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun belirlediği yöntemlere uygun olarak, yine kurum tarafından belirlenmiş endeksler ve yatırımlara bağlı olarak elde edeceği diğer nakit akışlarını da (Üçüncü tarife dönemine yansıyacak 932.667.838 TL tutarındaki alacak ve dağıtım faaliyeti kapsamındaki düzenlemeye esas net yatırım harcamalarına ilişkin, itfa süresi ve amortisman süresi arasındaki farktan kaynaklanan 77.848.706 TL tutarındaki vergi farkı ve 2017, 2021 ve 2026 yıllarında EPDK tarafından tarife yolu ile Şirket’ten tahsil edilecek olan 20.133.426 TL tutarındaki yatırım farkı düzeltme bileşeni.) dahil ederek kurduğu hesaplama modeline göre finansal durum tablosu tarihinden sonraki dönemlerde tahsil etmeye hak kazanacağı 990.383.118 TL tutarında alacağını ticari alacaklara kaydetmiştir. 31 Aralık 2016 tarihi itibariyle sona eren yıla ait inşaat gelirleri ve inşaat maliyetleri sırasıyla 219.228.540 TL ve 208.194.696 TL olarak gelir tablosunda taşınmaktadır. Şirket yönetimine göre tutarların hesaplama modeli doğruyu ve tutarlar gelecek dönemde Şirket’in elde edeceği nakit girişlerini doğru ve yeterli şekilde yansıtmaktadır.
4.2. Şirketin İç Kontrol Sistemi ve İç Denetim Faaliyetleri Hakkında Bilgiler ile Yönetim Organının Bu Konudaki Görüşü
İç kontrol birimimiz, her yıl belirlenen yıllık denetim planı çerçevesinde denetimler gerçekleştirmekte ve
denetimlerden elde edilen bulguları raporlamaktadır. Yıllık denetim planı çerçevesinde gerçekleştirilen denetimler, uygunluk, faaliyet, mali tablolar ve özel denetimler olarak sınıflandırılmaktadır.
İç kontrol birimi denetim faaliyetleri kapsamında bağımsız denetim ile de temasa geçmekte ve bağımsız denetim ekibi tarafından hazırlanmakta olan raporların
incelenmesini de gerçekleştirmektedir.
4.3.Şirketin Doğrudan veya Dolaylı İştirakleri / Bağlı Ortaklıkları ve Pay Oranlarına İlişkin Bilgiler
Şirketin doğrudan veya dolaylı iştirakleri ve bağlı ortaklıkları yoktur.
4.4.Şirketin İktisap Ettiği Kendi Paylarına İlişkin Bilgiler Şirketin sermaye yönetimi yaklaşımında dönem içerisinde herhangi bir değişiklik olmamıştır. 2016 yılı içerisinde iktisap ettiğimiz kendi payı bulunmamaktadır.
4.5.Hesap Dönemi İçerisinde Yapılan Özel Denetime ve Kamu Denetimine İlişkin Açıklamalar
Şirketimiz 2016 yılı içerisinde 2015 yılı faaliyetleri için Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı denetiminden geçmiştir.
4.6.Şirket Aleyhine Açılan ve Şirketin Mali Durumunu ve Faaliyetlerini Etkileyebilecek Nitelikteki Davalar ve Olası Sonuçları Hakkında Bilgiler
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. hakkında açılmış ve Şirketin mali durumunu / faaliyetini etkileyecek nitelikte ve boyutta dava bulunmamaktadır.
4.7.Mevzuat Hükümlerine Aykırı Uygulamalar Nedeniyle Şirket ve Yönetim Organı Üyeleri Hakkında Uygulanan İdari veya Adli Yaptırımlara İlişkin Açıklamalar Şirket ve yönetim organı üyeleri hakkında uygulanan herhangi bir idari ya da adli yaptırım bulunmamaktadır.
4.8.Geçmiş Dönemlerde Belirlenen Hedeflere Ulaşılıp Ulaşılamadığı, Genel Kurul Kararlarının Yerine Getirilip Getirilmediği, Hedeflere Ulaşılamamışsa veya Kararlar Yerine Getirilmemişse Gerekçelerine İlişkin Bilgiler ve Değerlendirmeler
Şirket’ in geçmiş dönem Genel Kurul toplantılarında alınan kararlar yerine getirilmiştir.
4.9.Yıl İçerisinde Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Yapılmışsa, Toplantının Tarihi, Toplantıda Alınan Kararlar ve Buna İlişkin Yapılan İşlemlerde Dâhil Olmak Üzere Olağanüstü Genel Kurula İlişkin Bilgiler
ADM Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 23.12.2016 tarihinde, saat 11:00’de, şirket merkez adresi olan Adalet Mahallesi Hasan Gönüllü Bulvarı No:17/A adresinde yapılmıştır.
Toplantının TTK’nın 416. Maddesine göre ilansız yapılmasına karar alındığı ve buna hiçbir ortağın itiraz etmediği
görüldü.
Olağanüstü Genel Kurul, ortakların tamamının hazır bulunması ile toplanacağından; toplantıya ait çağrı kanun ve esas sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi ihtiva edecek şekilde tüm ortaklara elden tebliğ edilerek duyurulmuştur. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde, şirket paylarının 24.000.000,00 TL toplam itibari değerinin; toplam itibari değeri 24.000.000 TL olan, 24.000.000 payın temsilen olmak üzere şirket paylarının tamamının toplantıda temsil edildiği ve böylece gerek kanun gerekse esas sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının mevcut olduğunun anlaşılması üzerine toplantı Yönetim Kurulu Başkanı Ali Murat KORKMAZ tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiştir.
1. Açılış ve yoklama yapıldı.
2. Toplantı Başkanlığına Ali Murat KORKMAZ, Oy Toplama Memurluğuna Hüseyin Bülent YÜKSEL ve Tutanak
Yazmanlığına Mehmet Akif GÜL’ün seçilmelerine oybirliğiyle karar verildi.
3. Olağanüstü Genel Kurul tutanakları ve evraklarının imzalanması için Divan Heyetine yetki verilmesine oybirliği ile karar verildi.
4. 2016 yılı şirket faaliyetlerinin denetimi için Bağımsız denetim firması “Akis Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş”’nin seçilmesi, oybirliği ile kabul edildi.
5. Dileklerde söz isteyen olmadığından ve görüşülecek başka bir konu kalmadı, iş bu tutanak toplantı mahallinde bilgisayar ortamında yazılarak çıktı alındıktan sonra imza altına alındı, Başkan tarafından yapılan Olağanüstü Genel Kurulun hayırlı olması dileğiyle toplantıya son verildiği bildirildi.
4.10.Şirketin Yıl İçinde Yapmış Olduğu Bağış ve Yardımlar ile Sosyal Sorumluluk Projeleri Çerçevesinde Yapılan Harcamalara İlişkin Bilgiler
Yoktur.
4.11.Şirketler Topluluğuna Bağlı Bir Şirketse, Hâkim Şirketle, Hâkim Şirkete Bağlı Bir Şirketle, Hâkim Şirketin
Yönlendirmesiyle Onun ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Yaptığı Hukuki İşlemler ve Geçmiş Faaliyet Yılında Hâkim Şirketin ya da Ona Bağlı Bir Şirketin Yararına Alınan veya Alınmasından Kaçınılan Tüm Diğer Önlemler:
ADM Elektrik Dağıtım A.Ş. şirketler topluluğuna bağlı bir şirkettir.
ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
01.01.2016 - 31.12.2016 11
Ali Murat Korkmaz
Yönetim Kurulu Başkanı
7.DİĞER HUSUSLAR
7.1.Faaliyet Yılının Sona Ermesinden Sonra Şirkette Meydana Gelen ve Ortakların, Alacaklıları ve Diğer İlgili Kişi ve Kuruluşların Haklarını Etkileyebilecek Nitelikteki Özel Önem Taşıyan Olaylara İlişkin Açıklamalar
Yoktur.
7.2.İlave Bilgiler Yoktur.
7.3.Bağlılık Raporu Sonuç Bölümü
2014 faaliyet yılı içerisinde; TTK madde 199 gereğince Şirketimiz Yönetim Kurulu, hâkim şirketle ve hâkim şirkete bağlı bir şirketle olan ilişkileri hakkında düzenlediği bağlılık raporunda aşağıdaki beyanı vermiştir:
Şirketimiz, hâkim şirket ve ona bağlı şirketlerle 1 Ocak – 31 Aralık 2016 faaliyet yılında yapılan tüm işlemlerde tarafımızca bilinen hal ve şartlara göre, hâkim şirketin yönlendirmesiyle hâkim şirketin ya da ona bağlı bir şirketin yararına alınan veya
alınmasından kaçınılan, tüm önlemler değerlendirilmiştir. 2016 faaliyet yılına ilişkin olarak bilinen hal ve şartlara göre oluşan bir işlemden dolayı Şirketimizin böyle bir zarara uğramadığını beyan ederiz.
8.ŞİRKETLER TOPLULUĞU
Şirketimiz bir topluluğun ana şirketi değildir ve konsolide ettiği başka şirketler bulunmamaktadır.
Bu rapor; Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28.08.2012 tarih ve 28395 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Şirketlerin Yıllık Faaliyet Raporunda Asgari İçeriğinin Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik” hükümlerine uygun olarak hazırlanmış olup, aşağıda isimleri yazılı şirketin yönetim kurulu üyeleri tarafından imzalanarak onaylanmıştır.
Hüseyin Bülent Yüksel
Yönetim Kurulu Üyesi
Mehmet Akif Gül
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
01.01.2016 - 31.12.2016 13
ADM ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş.
01.01.2016 - 31.12.2016 15
