İHLAS PAZARLAMA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEGİşİKLİGİ

İHLAS PAZARLAMA YATIRIM HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ESAS SÖZLEŞME DEGİşİKLİGİ

ESKİ ŞEKLİ

AMAÇ VE KONUSU:

Madde 3: Şirketin amaç ve konusu aşağıdaki gibidir.

Şirketin esas amacı, öncelikle pazarlama ve pazarlama mamullerini üretim alanında faaliyet gösteren kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmak.

Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet göstereceği konular şunlardır:

A) Şirket Kurma iştirak tesisi ve elden çıkarma;

1- Şirket; her türlü ithalat, ihracat ve pazarlama, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları, küçük ve büyük ev aletleri ürünlerinin pazarlaması ve üretimi ile alkolsüz içecekler üretimi ve pazarlaması yapan ve her türlü ürünlerin pazarlaması ve pazarlanacak mamullerin üretimi konularında iştigal eden sermaye şirketleri ile her türlü ithalat, ihracat, üretim ve pazarlama konularında faaliyet gösteren şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu veya olmadığı şirketlerin sermaye tezyitierine iştirak edebilir. Bunların hisse senetlerini ve sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir veya ayni sermaye olarak kendi sermaye tezyitlerini de kabul edebilir.

2- Şirket kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini başkalarına aracılık yapmamak kaydıyla vadeli veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunları başka hisse senetleriyle veya hisseleri değişebilir, rehin edebilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir.

B) İşletme Faaliyetleri;

1- Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımlarıyla ilgili ön etütler şirket adına yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştirakinde bulunabilir.

2- Şirket memleket ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri şirket adına yapabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye gurupları ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebil ir.

3- Faaliyet konusu ile ilgili iş ve işlemleri şirket adına yapabilir veya iştirakleri, bağlı ortaklıkları ortak girişim teşebbüsleri, konsorsiyumlar ve adi ortaklıkları vasıtasıyla yaptırabilir. Bu işleri yapan veya yapacak olan şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılabilir.

-/~i'-'",,.:;... ....

4- Yerli ve ~flb~~~

'\~!~ef:"~

tüzel kişil~rin, ka~1U kurum. ve kuruluşlarını~,. beledi~el~rin açacakları ür

7

tim. ve"'paz~~<wf~\onusundakı bütün ıh leiere şırket adı - a ılır veya ıştırak

~.

_...

;.' i· \-.:.:~..

J

"'.

'_

,,)

OJ!

"

iı_l. .. '.> ...;'l-.:...,t./ 'l' "..~,i •~ıl\', .. :;."..

\\) ~r ;..' :/; n •••••\ ;-

',- '. ;f ^yı"

.~ . ~;::"'., _~ Q '\)'0

... _,~~:- ..,.;:./ 2..

^{O 1}

ve bağlı ortaklıkları ile katılmak, bizzat veya konsorsiyum halinde teklifler verebilir, taahhütlerde bulunabilir, kazandığı hak ve kazanımları devir edebilir.

C) Finansman İşleri;

1- Şirket kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli kredi alabilir.

2- Şirket sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydı ile teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu şirketlerin atıl fonları kendi veya hissedarı olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtabilir.

3- Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir alabilir, aracılık yapmamak kaydı ile bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcıları ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir.

4- Şirket sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan, diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahvilleri veya vadeli alışlar dolayısıyla yapacaklan borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontur garantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

D) Sermaye Piyasası ve Plasman Muameleleri;

1- Şirket resmi ve öze kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak ikramiyeli, ikramiyesiz, primli para iştirak hisse senedi ile değiştirilebilen erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri aracılık yapmamak kaydı ile kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir.

2- Şirket sermaye piyasasının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarını suskripsiyon işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya aracılara karşı garanti edebilir.

Hisse senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka hisse senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vadesinde veya erken ödeme, hisse senetleri ile değiştirme, belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Bir banka kefaletiyle çıkartılan tahviller için kontur garanti sağlayabilir. Velhasıl hisse senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemlerini şirket adına yapabilir.

E) Organizasyon Hizmetleri;

1- Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin vergi, ticari hukuk ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişare hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim-gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

2- Şirket diğer şirk~ie;l~rt~··'is1.~tme organizasyonlannı düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde,..denb:l;meı<;yıllık bütçelerini, faaliyet raporlannı ve uz adeli plan ve

i: , .

^{;#~;.~...;~\4,~ ~:-'':\}

ı .'~ .:'..)

i" ' ;: -, .,' .: ~ .• ii

.'. '. ",/', " .ı

r~

...• :.. ' r•.. :" ,; VV

'; :,', .. C1"' ~ \~

, .,;;f~{...;

~.

• "'._.", "., _~••J<Y"

"r

'\ 2

programların yardımı ile işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

F) Müşterek Hizmetler;

1- Şirket hariçten know-how teknik bilgi, alameti farika, marka ve sınai mülkiyete konu oları hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda iç ve dış firmalarla lisans anlaşmaları şirket adına yaparak bu anlaşmaların bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.

2- Şirket iştirak ettiği şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servıs büro hizmetlerini şirket adına yapabilir. Bu makinelerin zamanlarını kiraya verebilir.

3- Şirket iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil malların ve bu malların imalatında kullarıılacak hammaddelerin, yardımcı maddelerin, yedek parçaların ve diğer malların alımını, satımını, ithalatını, naklini, gümrüklemesini ve diğer işleri şirket adına yapabilir veya yaptırabilir.

4- Şirket iştirak ettiği şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptarı veya perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün bu hizmetleri şirket adına yapabilir veya yaptırabilir.

G) Gayrimenkuilere Tasarruf;

1- Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için alım, inşa, trampa, bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir veya kiralayabilir. Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi ve gerekse hissedarları ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş ve doğacak borçlarını temin etmek üzere ipotek tesis edebilir. İrtifak ve intifa, sükna hakları medeni karıun hükümleri gereğince ayni veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir ve işletme rehini şirket adına yapabilir.

2- Şirket amaç ve konusuyla ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardarı doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, icra, ipotek, menkul rehini, işletme rehini, kefalet, velhasıl ayni ve şahsi her nevi teminatlar alabilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

H) Sosyal Faaliyetler;

1- Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 468'inci maddesi uyarınca şirketin ve katıldığı şirketlerin memur, müstahdem ve işçileri için yardım sarıdıkları kurabilir.

2- Şirket gene kurul kararıyla bünyesi .dışrn~1<'enQ.i maksat ve mevzuunu aksatmayacak biçimde eğitim ve sağlık gayeli vakıflar kur~1irlit$u~eşit kunılmuş vakıflara katılabilir.

;} ~"'., ;' rı\ı~~'

i)

o,

i' i ",', ;. ^{t,,', '. ,\ {'- J,-}

ığer Ş er; _~',~~,' "

';::)\J~! ','

'\ ", " , ';" C ~ ~

1- Şirket yukarıda A ile H bölümünde yazan iş'ıe~j;y..5i~alarınmüsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da şirket adına yapabijir'İYa aneı ve yerli şirketler urt dışında ve

> {.

/

3

yurt içinde iş birliğinde bulunabilir, bunlarla şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmaları şirket adına yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu süre ve ölçüde yabancı seımayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

2- Yukarıda yazılı olanların dışında şirket amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile girişebilir.

J) Yasal Sınırlama;

1- Şirket yukarıda sayılan tüm faaliyetler ve fonksiyonlar başta Türk Ticaret Kanunu Hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde gerçekleştirir.İzne tabiyollarda gerekli izinler önceden alınır ve yasalarauyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Holding için faydalı ve lüzurnlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde idare heyetinin teklifi üzerine keyfiyet umumi heyetin onayına sunulacak ve bu yolda karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilmek için ana mukavele tadili niteliğinde olan bu kararın uygulanabilmesi için Sanayi ve Ticaret Bakanlığından gereken izni alarak, ortaklar genel kurulundan onayalacaktır.

YENİ ŞEKLİ

AMAÇ VE KONUSU:

Madde 3: Şirketin amaç ve konusu aşağıdaki gibidir.

Şirketin esas amacı, öncelikle pazarlama ve pazarlama mamullerini üretim alanında faaliyet gösteren kurulmuş veya kurulacak şirketlerin sermaye ve yönetimine katılarak bunların yatırım, finansman, organizasyon ve yönetim meselelerini toplu bir bünye içerisinde ve ekonomik dalgalanmalara karşı yatırımların güvenliğini artırmak ve böylece bu şirketlerin sağlıklı şekilde ve milli ekonominin gereklerine uygun olarak gelişmelerini ve devamlılıklarını teminat altına almak ve bu amaca uygun ticari, sınai ve mali girişimlerde bulunmak.

Şirketin yukarıda yazılı amaçlarını gerçekleştirmek için faaliyet göstereceği konular şunlardır:

A) Şirket Kurma İştirak Tesisi Ve Elden Çıkarma;

1- Şirket; her türlü ithalat, ihracat ve pazarlarna, dayanıklı ve dayanıksız tüketim malları, küçük ve büyük ev aletleri ürünlerinin pazarlaması ve üretimi ile alkolsüz içecekler üretimi ve pazarlaması yapan ve her türlü ürünlerin pazarlaması ve pazarlanacak mamullerin üretimi konularında iştigal eden sermaye şirketleri ile her türlü ithalat, ihracat, üretim ve pazarlama konularında faaliyet gösteren şirketlere ayni veya nakdi sermaye koyabilir. Kurucu olduğu veya, olmadığı şirketlerin sermaye tezyitierine iştirak edebilir. Bunların hisse senetlerini ve sermaye paylarını, intifa senetlerini satın alabilir veya ayni sermaye olarak kendi sermaye tezyitlerini de kabul edebilir.

2- Şirket kendisinde mevcut hisse senetlerini veya hisselerini başkalarına aracılık yapmamak kaydıyla vadeli.veya vadesiz satabilir, devredebilir, bunları başka hisse senetleriyle veya hisselerı değişebiı.~hi'!!)debilir ve diğer ortakların hisse senetlerini veya hisselerini rehin alabilir.

.,l

^{tı :,,',_____ ..', '\}

~i '.. •.,..~~. -, .0(. ~ \\ ~.,)

?i .', ^c, lt"~ ,--\ ^c',

't ~ ,

\' :'. 't\>'~, ;.~,'~) ,'.: lj .

^{\OJ~ i ,,~}

'i', .,.:,:,:-,,~. "

i'j, 'o ~

<.:» '

4

B) İşletme Faaliyetleri;

1- Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı veya katılmadığı sermaye şirketlerini konularında girişecekleri yatırımlarla kapasiteyi artıran, kaliteyi ıslah eden veya maliyeti düşüren tevsi veya yenileme yatırımlarıyla ilgili ön etütler şirket adına yapabilir. Bunların fizibilitelerini, finansman dengelerini inceleyerek mali imkanı olduğu takdirde bunlara yukarıda yazılı usullerle sermaye iştirakinde bulunabilir.

2- Şirket memleket ve şirket için yararlı yeni yatırım konularını bizzat araştırarak bunlara ait etüt ve incelemeleri şirket adına yapabilir. Uygun gördüğü yatırım konularını gerektiğinde diğer sermaye gurupları ve halkın iştiraki ile kuracağı şirketler vasıtası ile veya doğrudan doğruya gerçekleştirebilir.

3- Faaliyet konusu ile ilgili iş ve işlemleri şirket adına yapabilir veya iştirakleri, bağlı ortaklıkları ortak girişim teşebbüsleri, konsorsiyumlar ve adi ortaklıkları vasıtasıyla yaptırabilir. Bu işleri yapan veya yapacak olan şirketlerin sermaye ve yönetimlerine katılabilir.

4- Yerli ve yabancı gerçek ve tüzel kişilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının, belediyelerin açacakları üretim ve pazarlama konusundaki bütün ihalelere şirket adına katılabilir veya iştirak ve bağlı ortaklıkları ile katılmak, bizzat veya konsorsiyum halinde teklifler verebilir, taahhütlerde bulunabilir, kazandığı hak ve kazanımları devir edebilir.

C) Finansman İşleri;

1- Şirket kendi veya sermaye yönetimine katıldığı şirketlerin ihtiyaçları için bankalardan, dış kredi müesseseleri ve firmalardan teminatlı veya teminatsız kısa, orta veya uzun vadeli kredi alabilir.

2- Şirket sermayelerine veya yönetimine katıldığı şirketlere münhasır olmak ve aracılık yapmamak kaydı ile teminatlı veya teminatsız finansman yardımlarında bulunabilir. Bu şirketlerin atıl fonları kendi veya hissedarı olduğu şirketler arasında serbestçe ve en uygun şekilde dağıtılması için gerekli tedbir ve kararları alabilir. Bu faaliyetlerin doğurduğu masrafları ve mali hizmet karşılıklarını finansman yardımından faydalanan şirketler arasında faydalanma ölçüsünde dağıtabilir.

3- Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin satışlarından doğan her çeşit alacakları devir alabilir, aracılık yapmamak kaydı ile bunları başkalarına devir ve ciro edebilir. Bu şirketlerin satıcıları ve müşterilerine açtıkları kredileri garanti edebilir veya sigorta ettirebilir.

4- Şirket sermayesine katıldığı şirketlerin bankalardan, diğer kredi müesseselerinden alacakları krediler, ihraç edecekleri tahvilleri veya vadeli alışlar dolayısıyla yapacakları borçlar için kefalet veya garanti verebilir. Bunlara karşılık gerekirse şahsi teminat, rehin, ipotek gibi kontur garantiler alabilir, vereceği kefalet ve garantiler için piyasa şartlarına uygun bir karşılığı şirketlerden tahsil edebilir.

D) Sermaye Piyasası ve Plasman Muameleleri;

1- Şirket resmi ve öze kuruluşlar ve iştirak ettiği şirketlerce çıkarılacak ikrarniyeli, ikramiyesiz, primli para iştirak hi~,~~pedi ile değiştirilebilen erken ödeme veya rüçhan haklarına sahip her nevi tahvilleri ar~cııf[k ya~rj1a:rn~kkaydı ile kuponlu veya kuponsuz alabilir veya satabilir.

if ;; .~.-' .'~'\. .~

,'i .' .•... ' .? • .\i,\.; .

~,' . :~~. . L '.' i v-' .~~~

; -' ." ~."..:.~~\ 0\ ^{~ı.:J ::: .•}

~ . " ;, \,)'•....1 . r ~" : ~,2yh'an !~idi'ıg.>oŞ , . ~:g'"

,.'"'~.'.,Ri. ~': ^Ser '1"Iye ; , co.o 0.00

.- _.-'1':._.~~~.~ .;.

;.,..:?

~r~". ./'.

5

\ .-

2- Şirket sermaye piyasasının icabı olarak sermaye ve yönetimine katıldığı ve katılmadığı kurulmuş veya kurulacak şirketlerin hisse senedi ve tahvil ihraçlarını suskripsiyon işlemlerine aracılık edebilir. Bunların neticelerini ihraç eden şirketlere veya aracılara karşı garanti edebilir.

Hisse senedi için asgari kar payı, geri satın alma, başka hisse senetleri ile değiştirme gibi taahhütlere girişebilir. Tahviller için vadesinde veya erken ödeme, hisse senetleri ile değiştirme, belli şartlarda satın alma garantileri verebilir. Bir banka kefaletiyle çıkartılan tahviller için kontur garanti sağlayabilir. Velhasıl hisse senedi veya tahvil satışlarını kolaylaştıracak ve değerini koruyacak işlemlerini şirket adına yapabilir.

E) Organizasyon Hizmetleri;

1- Şirket sermaye ve yönetimine katıldığı şirketlerin vergi, ticari hukuk ve buna benzeyen işletme ile ilgili konularda istişare hizmetler sağlayabilir. Bu şirketlerin muhasebe, tahsilat, personel, eğitim-gibi müşterek hizmetlerini toplu bir bünye içerisinde daha ekonomik bir şekilde sağlamak için bir elden yürütebilir ve bu konularda kendilerine yardımcı olabilir.

2- Şirket diğer şirketlerin isletme organizasyonlarını düzenleme, bu şirketleri karşılıklı anlaşmalar dahilinde denetlemek, yıllık bütçelerini, faaliyet raporlarını ve uzun vadeli plan ve programların yardımı ile işletme ile ilgili finansal, idari, ticari ve teknik problemlerin çözümüne yardımcı olmak şeklinde faaliyet gösterebilir.

F) Müşterek Hizmetler;

1- Şirket hariçten know-how teknik bilgi, alameti farika, marka ve sınai mülkiyete konu olan hakları satın alabilir veya kiralayabilir ve bunları diğer kuruluşlara satabilir veya bu konularda iç ve dış firmalarla lisans anlaşmaları şirket adına yaparak bu anlaşmaların bütün mali sonuçları ile başkalarına devredebilir.

2- Şirket iştirak ettiği şirketler nezdinde her nevi bilgi işlem makineleri ile servıs büro hizmetlerini şirket adına yapabilir. Bu makinelerin zamanlarını kiraya verebilir.

3- Şirket iştirak ettiği şirketlerin çalışma konularına dahil malların ve bu malların imalatında kullanılacak hammaddelerin, yardımcı maddelerin, yedek parçaların ve diğer malların alımını, satımını, ithalatını, naklini, gümrüklemesini ve diğer işleri şirket adına yapabilir veya yaptırabilir.

4- Şirket iştirak ettiği şirketler nezdinde firmaların aldıkları malları bayilikler kurarak veya mağazalar açarak toptan veya perakende satabilir. Etütten satışa kadar pazarlamanın gerektirdiği nakliye, depolama, ayırma, ambalajlama gibi bütün bu hizmetleri şirket adına yapabilir veya yaptırabilir.

G) Gayrimenkuilere Tasarruf;

1- Şirket amaç ve konularını gerçekleştirmek için alım, inşa, trampa, bağış şeklinde gayrimenkuller edinebilir veya kiralayabilir. Bunları başkalarına devir ve ferağ edebilir. Kısmen veya tamamen başkalarına kiraya verebilir. Ayrıca kendi gayrimenkulleri üzerinde üçüncü şahıslar lehine gerek kendi ve gerekse hissedarları ve ortağı bulunduğu diğer şirketlerin doğmuş ve doğacak Q.9)::.Çl~~ınıtemin etmek üzere ipotek tesis edebilir. Irtifak ve intifa, sükna hakları medeni ~an~n:h'?~Ürnl~i gereğince ayni veya gayri maddi haklarla ilgili her çeşit tasarruflarda bulunabilir

ve

işletme roe ini şirket adına yap~~lr. ,

. . . &~. ^{e~ ,}

, ü•..•.·\

") n '0-

u·

'. ,\) 6

-..-~.

2- Şirket amaç ve konusuyla ilgili olarak her türlü hukuki tasarruflardan doğan hak ve alacaklarının tahsili veya temini, icra, ipotek, menkul rehini, işletme rehini, kefalet, velhasıl ayni ve şahsi her nevi teminatlar alabilir. Bunlarla ilgili olarak tapuda terkin ve tescil işlemlerinde bulunabilir.

H) Sosyal Faaliyetler;

1- Şirket Türk Ticaret Kanunu'nun 522 'nci maddesi uyarınca şirketin ve katıldığı şirketlerin çalışanları ve işçileri için yardım sandıklan kurabilir.

2- Şirket genel kurul kararıyla bünyesi dışında kendi maksat ve mevzuunu aksatmayacak biçimde eğitim ve sağlık gayeli vakıflar kurabilir. Bu çeşit kurulmuş vakıflara katılabilir.

I) Diğer İşler;

1- Şirket yukarıda A ile H bölümünde yazan işleri yasaların müsaade ettiği hallerde bu yasalara uygun olarak yurt dışında da şirket adına yapabilir. Yabancı ve yerli şirketlerle yurt dışında ve yurt içinde iş birliğinde bulunabilir, bunlarla şirketler kurabilir. Mali mesuliyetin paylaşımına dayanan anlaşmaları şirket adına yapabilir. Milli menfaatlere ve memleket yararına olduğu süre ve ölçüde yabancı sermayenin gelmesini sağlamak için teşebbüslerde bulunabilir.

2- Yukarıda yazılı olanların dışında şirket amacına uygun ve faydalı gördüğü diğer işlere yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun kararı ile girişebilir.

J) Yasal Smırlama;

1- Şirket yukarıda sayılan tüm faaliyetler ve fonksiyonlar başta Türk Ticaret Kanunu Hükümleri olmak üzere Türk yasaları ve ilgili mevzuatın izin verdiği ölçüde gerçekleştirir.İzne tabi yollarda gerekli izinler öncedenalınır ve yasalara uyulur.

Yukarıda gösterilen konulardan başka ileride Holding için faydalı ve lüzumlu görülecek başka işlere girişmek istendiği takdirde Yönetim Kurulu tarafından karar alınır ve bu karar alındıktan sonra şirket bu işleri de yapabilmek için esas sözleşme değişikliği niteliğindeki bu kararın uygulanabilmesi için Gümrük ve Tica~et B.akanlığ.ından .gerek~~..-~l,~ak, ortaklar genel kurulundan onayalacak ve bu kararı tescıl ve ılan ettırecektır. ",of•....• ~ :.,.'.,

.~~ t'!_.~-~ ^{A )i "}

:-. .~~

ESKİ ŞEKLİ.: ,. r., ... ..,

~~.:r1~

MERKEZ VE ŞUBELERİ: -.,0. "'. :"

.~;i,~~ ,~~-' ^{B '6\jt)~\}

• '. 'J ., .. ' ,....O/

Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi İhlas Plaza 29 Ekirri':~aqdes~ l'fsı:2)/Orta Blok Kat:2 Yeni bosna-Bahçelievler/İSTANBUL' dur. Adres değişikliğind~~ınii.;.a:dre'( Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 'nde ilan ettirilir. Ayrıca Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'na bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, karar almak şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

7

YE İ ŞEKLİ

ŞİRKETİN MERKEZ VE ŞUBELERİ:

Madde- 4:

Şirketin Merkezi İstanbul'dadır. Adresi Merkez Mahallesi 29 Ekim Caddesi İhlas Plaza No:II B/21 Yeni bosna-Bahçelievler/İ STANBUL' dur. Adres değişikliğinde yeni adres, Ticaret Sicili'ne tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilan ettirilir. Ayrıca ilgili mercilere bildirilir. Tescil ve ilan edilmiş adrese yapılan tebligat şirkete yapılmış sayılır. Tescil ve ilan edilmiş adresinden ayrılmış olmasına rağmen, yeni adresini süresi içinde tescil ettirmemiş şirket için bu durum fesih sebebi sayılır. Şirket, karar almak şartıyla yurt içinde ve yurt dışında şubeler açabilir.

ESKİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde- 5:

Şirketin süresi kesin kuruluşundan başlanmak üzere 99 (doksandokuz) yıldır.

Bu süre Sanayi ve Ticaret Bakanlığından izin alınarak ve ana sözleşmede değişiklik yapmak ve bu ana sözleşmeyi ticaret siciline tescil ve ilan yaptırmak suretiyle uzatılıp kısaltılabilir.

YENİ ŞEKLİ

ŞİRKETİN SÜRESİ:

Madde- 5:

Şirketin süresi sınırsızdır.

ESKİ ŞEKLİ

SERMAYE VE HİsSE SENETLERİNİN NEV'İ

Madde-6 : Şirketin sermayesi 184.000.000,00 TL (Yüz Seksen Dört Milyon Türk Lirası) dır. Bu sermaye her biri i TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 118.800.000 (Yüz On Sekiz Milyon Sekiz Yüz Bin) adet A GRUBU, 65.200.000 (Altmış Beş Milyon İki Yüz Bin) adet B GRUBU olmak üzere 184.000.000 (Yüz Seksen Dört Milyon) adet hisseye ayrılmıştır.

Önceki sermayeyi teşkil eden 130.000.000,00 TL (Yüz Otuz Milyon Türk Lirası) nın tamamı ödenmiştir.

Bu kez arttırılan 54.000.000,00 TL (Elli Dört Milyon Türk Lirası) ortaklar tarafından muvazaadan ari olarak tamamen taahhüt edilmiştir.

Hisse senetlerinin önceki sermayeyi temsil eden 118.800.000 adedi A Grubu HAMİLİNE, 11.200.000 adedi B Grubu HAMİLİNE, bu kez artırılan 54.000.000 adedi B Grubu NAMA yazılıdır.

Yönetim Kurulu hisse senetlerini 1 TL (Bir Türk Lirası) lik küpürler halinde bastırmaya veya hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden küpürler halinde birleştirmeye, ayrıca, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı pay ihraç etmeye yetkilidir.

Arttırılan sermayenin Y-ı'ü tescil tarihinden itibaren en geç üç ay içinde kalanı ise 08.07.2014 tarihinde ödenecektir. Ancak, yönetim kurulu kararıyla daha önceki tarihlerde de ödemenin gerçekleşt,if:i:rrfi~T1sten~~ilecektir. Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

ıt'~.· '-, ';"

L

^y ".<~':"~~",," '\ ~\.~ ~

'i: ;.

'j \;)U

^{D0\ ':,"~S /'}

" ',,:-' ı ^{8 r} _jr ^':.;:.;(,:

^~~'~/r:.-ı

^ri

^{JdI.g ~ .•.}

,vıy :^{'i" .v00} co . " ^L

,/}ı./

8

YENİ ŞEKLİ

SERMA YE VE HİsSE SENETLERİNİN NEV'İ

Madde-6 : Şirketin sermayesi 184.000.000,00 TL (Yüz Seksen Dört Milyon Türk Lirası) dır.

Bu sermaye her biri 1 TL (Bir Türk Lirası) kıymetinde 118.800.000 (Yüz On Sekiz Milyon Sekiz Yüz Bin) adet A GRUBU, 65.200.000 (Altmış Beş Milyon İki Yüz Bin) adet B GRUBU olmak üzere 184.000.000 (Yüz Seksen Dört Milyon) adet hisseye ayrılmıştır.

Sermayeyi teşkil eden 184.000.000,00 TL (Yüz Seksen Dört Milyon Türk Lirası) nın 177.103.610,00 TL'si ödenmiştir.

Şirketin tescilli sermayesi olan 184.000.000,00 TL (Yüz Seksen Dört Milyon Türk Lirası) nın ortaklara dağılımı aşağıdaki gibidir.

Sermaye D -agıımi T bla ^OSUj

Ortak Adı Soyadı! Hisse Adedi Hisse Pay Tutarı Sermaye

Unvanı Grubu (TL) ^% 'si

İhlas Pazarlama A.Ş. 72.000.000 A 72.000.000,00 %60

(Ticaret Sicil No: 377818) 38.400.000 B 38.400.000,00

ARA TOPLAM 110.400.000 A+B 110.400.000,00

İhlas Holding A.Ş. 44.400.000 A 44.400.000,00 % 37

(Ticaret Sicil No:176956) 23.680.000 B 23.680.000,00

ARA TOPLAM .

,

_{68.080.000 A+B} 68.080.000,00

Ahmet Mücahid Ören 2.400.000 A 2.400.000,00 %2

1.280.000 B 1.280.000,00

ARA TOPLAM 3.680.000 A+B 3.680.000,00

Abdullah Turalı 920.000 B 920.000,00 %0,50

Sedat Kurucan 920.000 B 920.000,00 %0,50

TOPLAM 184.000.000 184.000.000,00 % 100

Hisse senetlerinin önceki sermayeyi temsil eden 118.800.000 adedi A Grubu HAMİLİNE, 11.200.000 adedi B Grubu HAMİLİNE, bu kez artırılan 54.000.000 adedi B Grubu NAMA yazılıdır.

Yönetim Kurulu hisse senetlerini 1 TL (Bir Türk Lirası) lik küpürler halinde bastırmaya veya hisse senetlerini birden fazla payı temsil eden küpürler halinde birleştirmeye, ayrıca, gerekli gördüğü zamanlarda nama veya hamiline yazılı pay ihraç etmeye yetkilidir.

Arttırılan sermayeden kalan 6.896.390,00 TL, 08.07.2014 tarihine kadar ödenecektir. Ancak, yönetim kurulu kararıyla daha önceki tarihlerde de ödemenin gerçekleştirilmesi istenebilecektir.

Bu husustaki ilanlar ana sözleşmenin ilan maddesi uyarınca yapılır.

ESKİ ŞEKLİ

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

Madde- 11:

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesince hissedarlar arasından seçilecek en az üç en çok dokuz üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Tamamı aynı tüzel kişinin temsilcisi olmamak kaydıyla, tüzel kişiler yönetim k\:IfU:ITi~abli'd-<;;nfazla yönetim kurulu üyesi seçebilirler.

.{'f\ ',..J"" -.~,

i/ ::::-__ı,__"".:~-,/--;- -.

',::>.:\\

-,:.'~'.. .. ',;

- " . t

, -1 ~: ,,'\:~:.~.~ ••••,••••:~~ •• •

~.:;-~''.::.'~<:.-.: :.

•.:', 9

<,,..,

Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel Kurul lüzum görürse yönetim kurulunu her zaman değiştirebilir.

Yönetim kurulu üyeleri olarak ilk genel kurul yapılıncaya kadar vazife görmek üzere;

İlk yıl için;

1- Ahmet Mücahid Ören;

2- Abdullah Turalı;

3- Sedat Kurucan;

4- İhlas Holding A.Ş.'yi temsilen T.C. Teb'üsındarı, 27265968128 T.C. Kimlik numarasında kayıtlı Merkez Mah. İhlas Yuva Sit. D:5 Blok 24 Yenibosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresinde mukim; Ali Tubay Gölbaşı;

5- İhlas Pazarlama A.Ş.'yi temsilen T.C. Tebasından, 33017333328 T.C. Kimlik numarasında kayıtlı İhlas Marmara Evleri B:13 Blok No:13-B D:16 BeylikdüzülİSTANBUL adresinde mukim; Ramazan Acartürk;

YENİ ŞEKLİ

YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ:

Madde-ll:

Şirketin işleri ve idaresi genel kurul tarafından Türk Ticaret Kanunu'nun hükümleri dairesince gerek hissedarlar, gerekse hissedar olmayanlar arasından seçilecek bir veya daha fazla üyeden meydana gelen bir yönetim kurulu tarafından yürütülür. Tüzel kişiler yönetim kurulu üyesi olarak seçilebilir. Tüzel kişi seçilmesi halinde, tüzel kişi ile birlikte, tüzel kişiyi temsilen bir de gerçek kişi seçilir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl için seçilirler. Süresi biten Yönetim Kurulu üyesi yeniden seçilebilir. Genel Kurullüzum görürse yönetim kurulunu her zaman değiştirebilir.

ESKİ ŞEKLİ

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ;

Madde 12: Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü şahıslara karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu şirketin amacına dahilolan ve şirketin idamesi için gerekli her nev'i işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 319'ncu maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini bünyeleri arasında kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya müdür veya müdürlere devredebilir.

YENİ ŞEKLİ

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ;

Madde 12: Şirketin yönetimi ve ortaklarla üçüncü şahıslara karşı temsili yönetim kuruluna aittir.

Yönetim kurulu şirketin amacına dahilolan ve şirketin idamesi için gerekli her nev'i işleri ve hukuki işlemleri şirket adına yapmaya ve şirket unvanını kullanmaya yetkilidir.

Yönetim Kurulu Türk Ticaret Kanununun 367'nci maddesi hükmü gereğince yetki ve görevlerinin bir bölümünü ve şirketi temsil yetkisini bünyeleri arasında kurabileceği bir icra komitesine veya murahhas üye veya müdür veya müdürlere devredebilir.

f~~-?~~-.:'::," <,

. ı'"; -~

"

'.

Jı,)J ',l

10 ..

0. "

,

t)

ESKİ ŞEKLİ İMTİv AZLAR:

Madde-14:

Şirket Genel Kurulu; İdare Heyeti'ni; 3 kişi olarak belirlediği takdirde İdare Heyeti Üyeleri'nin en az ikisi,S kişi olarak belirlediği takdirde en az üçü, 7 kişi olarak belirlediği takdirde en az beşi, 9 kişi olarak belirlediği takdirde en az yedisi, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer.

Genel Kurul Murakıp sayısını bir olarak belirlediği takdirde bu Murakıp (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, üç olarak belirlediği takdirde en az iki murakıp (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, seçilir.

VENİ ŞEKLİ İMTİv AZLAR:

Madde-14:

Şirket Genel Kurulu; Yönetim Kurulu'nu; 3 kişi olarak belirlediği takdirde Yönetim Kurulu Üyeleri'nin en az ikisi,S kişi olarak belirlediği takdirde en az üçü, 7 kişi olarak belirlediği takdirde en az beşi, 9 kişi olarak belirlediği takdirde en az yedisi, (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından seçer.

Genel Kurulda Denetçi (A) grubu pay sahiplerinin göstereceği adaylar arasından, seçilir.

, '

ESKİ ŞEKLİ

İDARE HEVETİ TOPLANTıLARı:

Madde-IS:

İdare Heyeti şirket işleri ve işlemleri lüzum gördükçe toplanır. Ancak en az ayda bir defa toplanması gerekir.

VE İ ŞEKLİ

VÖNETİM KURULU TOPLANTıLARı:

Madde-IS:

Yönetim Kurulu, şirket işleri ve işlemleri gerektirdiğinde toplanır. Ancak bu toplantı, ayda bir defadan az olamaz. Yönetim Kurulu'nun bir karar verebilmesi için, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Yönetim Kurulu Üyelerinin herhangi biri, bir başka üyenin vekili olarak toplantıda oy kullanamaz. Oylar eşit olduğu takdirde, karar gelecek toplantıya bırakılır. Onda dahi eşitlik olursa söz konusu teklif reddedilmiş sayılır. Üyeler, kendilerini ve yakınlarını ilgilendiren kararların alınacağı toplantılara katılamazlar. Yönetim Kurulu'nun görüşme sonucunda oluşan kararları imza altına alınmak üzere Yönetim Kurulu tarafından kayda geçirilir. Kararların hazır bulunan üyeler tarafından imzalarırnası ve karara muhalif kalanlar varsa muhalefet sebeplerinin karar metnine yazılması ve muhalif oy sahibi tarafından imzalarırnası şarttır.

Üyelerden biri toplantı talebinde bulunmadıkça Yönetim Kurulu kararları, içlerinden birinin belirli bir hususa dair yaptığı teklife diğerlerinin yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir.

Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmasına bağlıdır.

'j/ \

^{\nl~ i,}

ıı(\~

o

^.,n

11

0,- ~

""; _0..

ESKİ ŞEKLİ ŞİRKETİ İLZAM:

Madde-16:

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili ve ilzamı İdare Heyeti'ne aittir. Şirket tarafından verilen vesikaların ve yapılacak anlaşmaların muteber olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına şirketi ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar İdare Heyeti tarafından tayin ve tespit edilir.

İdare Heyeti kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek de işlerin bir kısmının tedvirini onlara bırakabilir.

İdare Heyeti Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir.

YENİ ŞEKLİ

ŞİRKETİ TEMSİL VE İLZAM:

Madde-16:

Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsili ve ilzarnı Yönetim Kurulu'na aittir. Şirket tarafından verilen vesikaların ve yapılacak anlaşmaların muteber olabilmesi için bunların şirket ünvanı altına şirketi ilzama yetkililerce imzalanmış olması lazımdır. Şirketi temsil ve ilzam edecek imzalar Yönetim Kurulu tarafından tayin ve tespit edilir.

Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir başkan ve bulunmadığı zamanlarda ona vekalet etmek üzere bir başkan vekili seçer. Şirket işleri gerektirdiği takdirde, Yönetim Kurulu üyeleri kendi arasında Murahhas Üye veya Üyeler seçerek işlerin bir bölümünü onlara bırakabilir. Murahhas Üyeler, konuları ile ilgili olarak şirketi temsile yetkili kılınırlar. Lüzumu halinde yeni murahhas üyelikler ihdas edilebilir. Yine Lüzumu halinde mevcut murahhas üyeliklerden bazıları kaldırılabilir.

Yönetim Kurulu Müdürler tayini yoluyla da şirketi temsil ve ilzam edebilir.

ESKİ ŞEKLİ

DENETÇİLER VE GÖREVLERİ:

Madde 18: Genel Kurul, pay sahipleri arasından veya dışarıdan en çok üç yıl görev yapmak üzere bir veya üç denetçi seçer. Denetçi sayısı üçü geçemez. Görev süresi biten denetçiler yeniden seçilebilirler. Denetçiler Türk Ticaret Kanunu ve diğer mevzuat hükümlerine göre şirket faaliyetlerini değerlendirecek, teklifleriyle birlikte raporlarını genel kurula sunacaklardır.

Denetçiler kanunlar ve ana sözleşme ile kendilerine verilen görevi gereğince yapmamaktan dolayı müteselsilen sorumludurlar. 33217890676 T.Cj..®.Fk numarasında kayıtlı, İhlas Yuva Sitesi D:

5 Blok D: Yenibosna-Bahçelievler.t~ı::~NJ3'bJL adresinde mukim Mehmet Kürşat Karakebelioğlu Bir yıl için denetçiliğe s1iıiı;ı{şt!?:~:'~".-.

'l.;\" \ ~\~

YENİ ŞEKLİ

f;

^{~C ;<' ~, ;, ~\)"~}

DENETÇı VE GÖREVLERİ: \'. '.. ^i,"

1 2. ~

Mad~e ~8: Şirket, ?eneti:ne tabi ~lm~~i~~lin~_~,<?e.~eı.Jiw:u~, t~afınd~ denetçi seçilir. G~~ev süresı bıten denetçı yenıden seçılebllırler.J?~!1~t~f~revınl Turk Tıcaret Kanunu ve dıger mevzuat hükümlerine göre yürütür. -.---

ESKİ ŞEKLİ

DENETÇİLERİN ÜCRETİ:

Madde 19: Denetçilerin ücretleri Genel Kuru tarafından tespi _/

12

YENİ ŞEKLİ

DE ETÇİNİN ÜCRETİ:

Madde 19: Denetçinin ücreti TTK. ve ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit edilir.

ESKİ ŞEKLİ VEKİL ATAMA:

Madde 23: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten atayacakları bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

Yetki belgesinin şekli yönetim kurulu tarafından belirlenir.

YENİ ŞEKLİ VEKİL ATAMA:

Madde 23: Genel Kurul toplantılarında pay sahipleri kendilerini diğer pay sahipleri veya hariçten atayacakları bir vekil ile temsil ettirebilirler. Şirkette pay sahibi olan vekiller kendi oylarından başka temsil ettikleri pay sahiplerinden her birinin sahip olduğu oyları kullanmaya yetkilidir.

Vekaletnamelerin şekil şartları ve vekaleten oy kullanmaya ilişkin konularda, Türk Ticaret Kanunu düzenlemelerine uyulur.

ESKİ ŞEKLİ

ANA MUKAVELE TADİLİ:

Madde-26:

Bu Ana Mukavele'de yapılacak tadillerin Genel Kurulda görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun bu konuda daha önce karar alarak Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır.

Ana Mukavele'deki değişiklikler usulüne uygun olarak tasdik ve Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

YENİ ŞEKLİ

ESAS SÖZLEŞME DEGİşİKLİGİ:

Madde-26:

Bu esas sözleşmede yapılacak değişikliklerin Genel Kurulda görüşülebilmesi için Yönetim Kurulu'nun bu konuda daha önce karar alarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan izin alması şarttır.

.n~_~:'··-:,;~~#O"",~..::~~ ...

Esas sözleşmedeki değişiklikler usulüne uygun;to~a(ak !tıisdi.k\ye Ticaret Sicili'ne tescil ettirildikten sonra ilan olunur.

".'

\

. .: :) j-'\ l

2.C\~

.<,

/1 .ⁱ

t\

^~\)D

MUZAKERELERİN YAPıLMASı: . '. .. .' ':/' ,,-

Madde 27: Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret K.<0.~y-l)~Un369'ncu maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu toplantılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

ESKİ ŞEKLİ

YENİ ŞEKLİ

MÜZAKERELERİN YAPıLMASı:

Madde 27: Genel Kurul toplantılarında Türk Ticaret Kanunu'nun 413'üncü maddesinde yazılı hususlar müzakere edilerek gerekli kararlar alınır. Genel kurul toplantıları ve bu topl tılardaki karar nisabı Türk Ticaret Kanunu'nun hükümlerine tabidir.

13

ESKİ ŞEKLİ

BAKANLIGA BİLDİRME VE TOPLANTıDA KOMİsERİN BULU MASı:

Madde 28: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, toplantı gününden en az yirmi gün önce Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir, gündem ile buna ilişkin belgelerin suretleri adı geçen bakanlığa gönderilir. Bu toplantılarda Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Komiserinin bulunması şarttır.

YENİ ŞEKLİ

BAKANLIGA BİLDİRME VE TOPLANTıDA BAKANLıK TEMSİLCİNİN BULUNMASI:

Madde 28: Olağan ve olağanüstü genel kurul toplantıları, toplantı gününden en az on beş gün önce Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na bildirilir, gündem ile buna ilişkin belgelerin suretleri adı geçen bakanlığa gönderilir. Bu toplantılarda Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Temsilcisinin hazır bulunması gerekir.

ESKİ ŞEKLİ İLANLAR:

Madde 29: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 37'nci maddesinin 4'ncü fıkrası hükümleri saklı kalmak şartıyla şirket merkezinin bulunduğu yerde çıkan bir gazete ile ilan günü hariç en az 15 gün evvel yayınlanır. Ancak genel kumlun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 368'nci maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 gün evvel yapılması zorunludur.

Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait İlanlar İçin Türk Ticaret Kanunu'nun 397 ve 438 maddelerindeki hükümler uygulanır.

YENİ ŞEKLİ İLANLAR:

Madde 29: Şirkete ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu'nun 35'nci maddesinin 4'ncü fıkrası hükümlerine göre yapılır. Ancak genel kurulun toplantıya çağırılması ile ilgili ilanların Türk Ticaret Kanunu'nun 414'üncü maddesi hükümleri gereğince ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere en az 15 gün evvel yapılması zorunludur. Şirket TTK'nın 397. maddesi hükmüne göre denetime tabi olması durumunda, TTK'nın i524. maddesine göre gerekli ilan ve belgeleri de internet sitesine koyar.

Sermayenin azaltılması veya tasfiyeye ait İlanlar İçin Türk Ticaret Kanunu'nun 474 ve 475 maddelerindeki hükümler uygulanır.

ESKİ ŞEKLİ

SENELİK RAPORLAR:

Madde-31:

Yönetim Kurulu ve Murakıp Raporları ile Senelik Bilanço'dan, Genel Kurul Tutanağı'ndan ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisse sayısını gösteren cetvelden ikişer nüsha Genel Kurulun son toplantı gününden itibaren en geç bir ay içinde Sanayi ve Ticaret Bakanlığı'na gönderilecek veya toplantıda hazır bulunan Komisere verilecektir.

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 'nın belirlenen usul ve esaslar dahilinde kurula gönderilir ve kamuya duyurulur. ."~---.

"'~", ,.r' -; ...•.

.~.

\.11.'r)

e- .-

14

YENİ ŞEKLİ

SE ELİK RAPORLAR:

Madde-31:

Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Senelik Bilanço'dan, Genel Kurul Tutanağı'ndan ve Genel Kurulda hazır bulunan hissedarların isim ve hisse sayısını gösteren cetvelden (hazır bulunanlar listesi) birer nüsha toplantıda hazır bulunan Bakanlık Temsilcisine verilecektir.

ESKİ ŞEKLİ

KARl DAGITIMI:

Madde 32: şirketin gelirlerinden, faaliyetin devamı için yapılan Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre kabulü mümkün bütün özel ve genel giderler, amortisman karşılıkları dahil ödenmesi gereken her türlü vergi ve kanuni yükümlülükler ile varsa geçmiş yıl zararları indirildikten sonra kalan miktar safı karı teşkil eder. Bu suretle meydana gelecek kardan evvela

%5 yasal ihtiyat akçesi ayrılır ve kalandan itfa edilmemiş hisse senetlerinin bedelleri ödenen kısmına %5 birinci temettü ayrılır. Geri kalan kar kısmen veya tamamen fevkalade yedek akçe olarak ayrılmasına veya kar payı olarak dağıtılmasına karar verme yetkisi genel kurula aittir.

YENİ ŞEKLİ

KARıN DAG ITIMI:

Madde 32: Şirket'in karı, genel giderleri ile muhtelif amortisman gibi, şirketçe ödenmesi ve ayrılması zaruri olan meblağlar ile şirket tüzel kişiliği tarafından ödenmesi zorunlu vergiler hesap senesi sonunda tespit olunan gelirlerden düşüldükten sonra geriye kalan ve yıllık bilançoda gözüken meblağdır. Bu tutardan varsa geçmiş yıl zararlarının düşülmesi sonucu ulaşılan tutar sırası ile aşağıdaki gibi tevzi edilir.

Birinci Tertip Kanuni Yedek Akçe

a) Ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar safi karın yüzde beşi (%5) nispetinde kanuni yedek akçe ayrılır. TTK.nın 521. maddesi gereğince, kanuni yedek akçe ödenmiş sermayenin %20'sini aşabilir.

b) Safi kardan a bendinde belirtilen meblağ düşüldükten sonra kalan kısmı Genel Kurul kısmen veya tamamen dağıtmaya veya fevkalade yedek akçe olarak ayırmaya yetkilidir.

Karın dağıtımı ile ilgili olarak, Türk Ticaret Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uyulur.

ESKİ ŞEKLİ

İHTİY AÇ AKÇESİ:

Madde 34: Şirket tarafından ayrılan ihtiyat akçeleri hakkında Türk Ticaret Kanunu'nun 466'ncı ve 467'nci maddeleri hükümleri uygulanır.

YENİ ŞEKLİ YEDEK AKÇESİ:

Madde 34: Şirket tarafından ayrılan yedek akçeleri hakkında-Türk.Ticaret Kanunu'nun 519'ncu ve 521 'inci maddeleri hükümleri uygulanır. .,- /. .

ESKİ ŞEKLİ

BAKA LIGA GÖNDERİLECEK ANA MUKAVELE:

Madde-3S:

Şirket bu Ana Mukavele'yi bastırarak hissedarlara vereceğigibi lüzl)~u kadarını da

Ticaret Bakanlığı'na gönderecektir.

"l

n

_-"

^:)Ut'/-\:

15

YENİ ŞEKLİ

BAKANLIGA GÖNDERİLECEK ESAS SÖZLEŞME:

Madde-35:

Şirket bu esas sözleşmeyi bastırarak hissedarlara vereceği gibi gerekli olduğu durumlarda ilgili Bakanlığa da gönderir.

ESKİ ŞEKLİ

GEçİCİ MADDE-I:

a- İlk 1 yıl için; Yönetim Kurulu Başkanlığı'na, T.C. Teb'asından 28546911680 T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı, Marmara Mah. Küplüce Cad. No:2211 Beylikdüzü/İSTANBUL adresinde mukim; Ahmet Mücahid Ören, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Murahhas Aza ve Genel Müdür olarak ise, T.c. Teb'asından 40975666788 T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı, İhlas Marmara Evleri D: Blok No:25-D D:9 BeylikdüzülİST ANBUL adresinde mukim; Abdullah Turalı, Yönetim Kurulu Üyeliklerine ise, T.C. Teb'asından 18983648232 T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı, İhlas Marmara Evleri C-9: Blok D:6 BeylikdüzüliST ANBUL adresinde mukim; Sedat Kurucan, T.c. Teb'asından 33017333328 T.C. Kimlik Numarasında Kayıtlı, İhlas Marmara Evleri B: 13 Blok No:13-B D:16 BeylikdüzülİSTANBUL adresinde mukim; Ramazan Acartürk ve T.c. Teb'asından 27265968128 T.C. Kimlik umarasında Kayıtlı, Merkez Mah. İhlas Yuva Sit. D:5 Blok 24 Yeni bosna-Bahçelievler/İSTANBUL adresinde mukim; Ali Tubay Gölbaşı'nın getirilmesine,

b- Şirketi temsil ve ilzarnın Yönetim Kurulu Başkanı, Ahmet Mücahid Ören'in münferit ve müstakil imzası, Diğer Yönetim Kurulu Üyeleri Abdullah Turalı, Sedat Kurucan, Ramazan Acartürk ve Ali Tubay Gölbaşı 'dan herhangi ikisinin müşterek imzaları ile olmasına,

c- Şirketi temsil ve ilzam edecek imzaların muteber olabilmesi için şirket ünvanı altına konulmuş olmasına,

YENİ ŞEKLİ

GEçİCİ MADDE-I:

Yürürlükten kaldırılmıştır.

v

16