ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU. Adresi : Emirhan Caddesi, No:145, Atakule A Blok, Kat: Dikilitaş-Beşiktaş/İstanbul

(1)

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı : Turcas Petrol A.Ş.

Adresi : Emirhan Caddesi, No:145 , Atakule A Blok, Kat:6 34349 Dikilitaş-Beşiktaş/İstanbul

Telefon ve Fax No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon) 0.212.259.00.19 (Fax )

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:39 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 14.01.2008 No:0034/ND-bt Açıklanacak Özel Durum:

Şirket ödenmiş sermayesinin 105.000.000.-YTL.’dan, 136.500.000.-YTL.’sına arttırılması hakkında.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İSTİNYE-İSTANBUL

Yönetim Kurulu’nun 14.01.2008 tarih ve 2008/1 nolu kararı gereği;

Yönetim Kurulu’nun Şirket ödenmiş sermayesinin 105.000.000.- YTL.dan 235.000.000.- YTL.na yükseltilmesine ilişkin 21.09.2007 tarihinde almış olduğu 2007/15 no.lu kararında sermaye arttırımına dahil edilmesine karar verilen 96.551.293,94 YTL Bölünme Priminin Kurumlar Vergisi Kanunu’nun vergisiz bölünmeye ilişkin ilgili maddeleri dikkate alınarak İç Kaynak Sermaye artışına dahil edilmemesi ve bu defa ; Şirket ödenmiş sermayesinin 24.909.003,60.-YTL.’sı İştirakler Yeniden Değerleme artışından 2.595.404,89.-YTL.’sı Hisse Senetleri ihraç priminden ve 3.995.591,51 YTL.sı da Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak üzere toplam 31.500.000.- YTL.’sı ( % 30 ) bedelsiz arttırılarak 105.000.000.-YTL.’dan 136.500.000.-YTL.’na arttırılmasına ve bununla ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesi’nin 6.maddesinin yeni şekli ile tadil edilmesine karar verilmiştir.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri:VIII, No:39 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Nurettin Demircan Cabbar Yılmaz Muhasebe Müdür Yardımcısı Merkez Ofis Müdürü

(2)

İstanbul, 07.02.2008 No:0136/YA-bt Açıklanacak Özel Durum:

İç Kaynaklardan sermayeye ilâve edilecek değerlerin Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış finansal tablolarda gerekli düzenlemelerinin yapılması hakkında.

Esas sermaye sistemine tabi şirket ödenmiş sermayesinin; şirketin yasal kayıtlarında mevcut olduğu Yeminli Mali Müşavir raporları ile tespit edilen ancak Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri uyarınca hazırlanmış finansal tablolarında yer almayan; 2.595.404,89.-YTL.’lik Hisse Senetleri İhraç Primi, 24.909.003,60.-YTL.’lik İştirakler Yeniden Değerleme Değer Artışı ve 3.995.591,51.-YTL.’lik Olağanüstü Yedekler olmak üzere sermayeye ilâve edilecek toplam 31.500.000.-YTL.’nin; 191.191.-YTL.’sının Olağanüstü Yedeklerden karşılanmasına, kalan 31.308.809.-YTL.’nin de Özsermayenin toplam denkliğini sağlamak üzere “Geçmiş Yıllar Kârı” hesabının borçlandırılmasına ve konu hakkında mali tablo dipnotlarında açıklama yapılmasına toplantıda bulunanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Saffet Batu Aksoy Erdal Aksoy

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye

(3)

Şirket Ana Sözleşmesinin 3. maddesinin değişikliği hakkında.

Şirket Ana Sözleşmesinin “Amaç ve Konu” başlıklı 3. maddesinin tadil edilmesine ve Ana Sözleşme Değişikliğine, Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Sermaye Piyasası Kurulu’ndan, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan izinlerinin alınmasından sonra Şirket Ana Sözleşme değişikliğinin görüşülüp karara bağlanması için Şirket Ortaklarının Genel Kurul Toplantısı’na davet edilmelerine, toplantıda bulunanların oybirliği ile karar verilmiştir

Saygılarımızla,

Cabbar Yılmaz Yılmaz Tecmen

Merkez Ofis Müdürü Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve

Murahhas Üye

(4)

03-04.03.2008 tarihinde basında yer alan haberler hakkında.

03 – 04.03.2008 tarihinde haber ajansı ve basında yer alan haberlerde, Danıştay 13. Dairesi’nin , Danıştay İdari Dava Daireleri Genel Kurulu’nun “kamu yararı bulunmadığı” gerekçesiyle yürütmesini durdurduğu Petkim Petrokimya Holding A.Ş.’nin % 51’lik kamu hissesinin özelleştirilmesine, satışın blok satış yoluyla gerçekleştirilmesine olanak veren 08.02.2007 tarihli Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK) kararına ilişkin davayı esastan görüşerek iptal istemini oybirliği ile reddettiğine ilişkin Şirketimize ve Ortak Girişim Grubuna herhangi bir bildirim ulaşmamıştır.

Konuyla ilgili gelişmeler olduğunda kamuoyuna bilgi verilecektir.

Saygılarımızla,

Yusuf Ata Cabbar Yılmaz

Muhasebe Md. Yrd. Merkez Ofis Müdürü

(5)

E.ON & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. Lisans başvurusu hakkında.

Grup Şirketlerimizden Turcas Elektrik Üretim A.Ş.’nin; sermayesinin % 30’una sahip olduğu E.ON &

Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’nin, Denizli’de yapmak üzere müracaat ettiği 840 MW’lik Doğalgaz Santraline ilişkin Üretim Lisans Başvurusununun Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca uygun bulunduğu bilgisi Şirketimize ulaşmıştır.

Saygılarımızla,

(6)

Petkim Satış Sözleşmesi hakkında.

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığından Socar & Turcas – Injaz Ortak Girişim Grubu’na, Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (Petkim) sermayesindeki % 51 oranındaki kamu hissesinin devrinin 45 gün içinde gerçekleştirilmesine ilişkin tebligat yazısı bugün ulaşmıştır.

Saygılarımızla,

Cabbar Yılmaz Saffet Batu Aksoy

Merkez Ofis Müdürü Yönetim Kurulu Üyesi

(7)

2007 yılı Olağan Genel Kurul hakkında.

Yönetim Kurulu’nun 01.04.2008 tarih ve 2008/4 nolu kararı gereği.

Şirketimizin 2007 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının 30 Nisan 2008 Çarşamba günü saat 10.30’da aşağıdaki gündem maddelerini görüşüp karara bağlamak üzere Conrad Oteli – Beşiktaş/İstanbul adresinde yapılmasına toplantıda bulunanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

1) Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi,

2) Başkanlık Divanı’na Genel Kurul Toplantı Tutanağı’nın imzalanması için yetki verilmesi,

3) 2007 Yılı Faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile Bilânço ve Gelir Tablolarının görüşülerek karara bağlanması,

4) Yönetim Kurulu ve Denetçilerin Şirketin 2007 Yılı Faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri, 5) 2007 yılı kâr dağıtımına ilişkin karar verilmesi,

6) Denetim Kurulu Üyelerinin seçimi ve ücretlerinin tayini, 7) Yıl içerisinde yapılan bağışlara ilişkin açıklama,

8) Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerine Türk Ticaret Kanunu’nun 334 ve 335. maddelerinde yazılı işlemleri yapabilmelerine izin verilmesi,

9) Pay sahipleri tarafından yöneltilen soruların açıklanması.

Kararlarımızın tümü oyçokluğu ile alınmıştır.

(8)

2

Saygılarımızla,

(9)

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı Hakkında.

Yönetim Kurulu’nun 01.04.2008 tarih ve 2008/5 nolu kararı gereği şirket ödenmiş sermayesinin tamamı bedelsiz 105.000.000.-YTL.’dan 136.500.000.-YTL.’sına yükseltilmesi ve şirket Ana Sözleşmesinin “Amaç ve Konu”

başlıklı 3. maddesini tadillerine ilişkin gündem maddelerini içeren Olağanüstü Genel Kurul Toplantısının 30.04.2008 Salı günü saat 14.00’de İstanbul-Beşiktaş’taki Conrad Oteli Toplantı Salonunda yapılmasına toplantıda bulunanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Ayrıca Türk Ticaret Kanunun 389 ve 391. madde hükümleri gereği B Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısı aynı gün saat 15.00’te; C Grubu İmtiyazlı Pay Sahipleri toplantısının da saat 15.30’da aynı adreste yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Saffet Batu Aksoy Erdal Aksoy

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı ve

Murahhas Üye

(10)

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı hakkında.

01.04.2008 tarih 0326/YA-bt sayılı yazımız ile yapılan Özel Durum Açıklamasında Olağanüstü Genel Kurul Toplantı tarihi 30.04.2008 Çarşamba günü yerine sehven Salı günü olarak açıklanmıştır.

Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı 30.04.2008 Çarşamba saat:14.00’de İstanbul-Beşiktaş’taki Conrad Oteli Toplantı Salonunda yapılacaktır.

Saygılarımızla,

Yusuf Ata Cabbar Yılmaz

Muhasebe Md. Yrd. Merkez Ofis Müdürü

(11)

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı : Turcas Petrol A.Ş.

Telefon ve Fax No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon ) 0.212.259.00.19 (Fax )

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’ne açılan Yürütmeyi Durdurma davasına ilişkin karar açıklaması.

26.12.2007 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklamamızda;

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 05.11.2007 tarih, 2701 sayılı yazısı doğrultusunda: Bir yıl süre ile tüm ihalelere katılma yasağı ile ilgili olarak Ankara Nöbetçi İdare Mahkemesi nezdinde “1 yıl süre ile tüm ihalelerden yasaklama kararının iptali ve Yürütmeyi Durdurma Kararı” verilmesi istemiyle dava açıldığı bildirilmiş idi.

Bu kez; T.C. Ankara 2. İdare Mahkemesi Esas No:2007/1523 sayılı dosya nosunda işlem gören dava ile ilgili olarak 2577 sayılı yasanın 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın dava sonuna kadar dava konusu işlemin “Yürütülmesinin Durdurulmasına” ilişkin karar Şirketimize ulaşmıştır.

Saygılarımızla,

Saffet Batu Aksoy Erdal Aksoy

Yönetim Kurul Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı ve

Murahhas Üye

(12)

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. alımına ilişkin Anonim Şirket kuruluşu hakkında.

T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığın’dan SOCAR & Turcas – Injaz Ortak Girişim Grubu’nun, Petkim Petrokimya Holding A.Ş. (Petkim) sermayesindeki % 51 oranındaki kamu hissesinin satın alımı ile ilgili olarak Şirketimizin % 25 oranında iştiraki bulunan SOCAR & Turcas Enerji A.Ş.’nin hisselerinin % 99,75’ine sahip olduğu “SOCAR & Turcas Petrokimya Anonim Şirketi” ünvanlı şirketin 11.04.2008 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Memurluğunca tescil edildiği bilgisi Şirketimize ulaşmıştır.

Saygılarımızla,

Saffet Batu Aksoy Erdal Aksoy

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı ve

Murahhas Üye

(13)

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. hisse bedellerinin ödenmesi hakkında.

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. hisselerinin % 51 oranındaki Kamu Hisselerinin satışına ilişkin Ortak Girişim Grubu tarafından kurulan “ Socar & Turcas Petrokimya Anonim Şirketi” nin hisselerinin % 99,75

‘ine; % 25 payla iştirakimiz olan “SOCAR & Turcas Enerji A.Ş.nin sahip olduğu 14.04.2008 tarihinde kamuoyuna açıklanmış idi.

İhale Şartnamesinin peşin veya vadeli ödeme koşullarını belirleyen ilgili hükümleri çerçevesinde şirket tarafından 14.04.2008 tarihinde hisse bedellerinin vadeli ödeneceği Özelleştirme İdaresine bildirilmiştir.

Özelleştirme İdaresi tarafından Hisse Satış Sözleşmesinin imzalanması için verilen 07.05.2008 tarihinin, satışa konu hisse bedelinin % 50’sinin peşin ödenmesi ve kalan meblağa ve diğer hususlara ait teminatların sunulabilmesi için şirket tarafından 30.05.2008 tarihine süre uzatılması talep edilmiş ve bu talebin Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından kabul edildiği bilgisi şirketimize ulaşmıştır.

(14)

2

Saygılarımızla,

Banu Aksoy Tarakçıoğlu Erdal Aksoy

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı ve

Murahhas Üye

(15)

Ortaklığın Ünvanı :Turcas Petrol A.Ş.

Adresi :Emirhan Cad. 145 A Blok Kat:5 Atakule 34349 Beşiktaş-İstanbul

Telefon ve Fax No: :0.212.259.00.00/17 hat (Telefon) 0.212.259.00.19 (Fax )

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:39 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul,15.04.2008 No:0398/YA-bt

Açıklanacak Özel Durum:

2007 yılı faaliyetlerinden doğan kârın dağıtımı hakkında.

Şirket Yönetim Kurulu’nun 15.04.2008 tarih ve 2008/9 nolu Yönetim Kurulu kararı gereği; Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Düzenlemelerine uygun olarak hazırlanmış ve denetimden geçmiş 31.12.2007 tarihli Mali Tablolar sonucu oluşan 107.552.724.-YTL. tutarındaki net dönem kârından 4.374.303,31 YTL. yasal yedekler ayrıldıktan sonra ortaklara 31.185.000.-YTL.nın (1 YTL. nominal değerdeki hisse için brüt 0,2970 YTL, net 0,25245 YTL.) nakden dağıtılması ve bakiye tutarın da Olağanüstü Yedek Akçe olarak ayrılmasının 30.04.2008 tarihinde yapılacak olan 2007 yılı Olağan Genel Kurul’un onayına sunulmasına toplantıda bulunanların oyçokluğu ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Banu Aksoy Tarakçıoğlu Erdal Aksoy

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye

(16)

Bağlı Ortağımız Marmara Petrol ve Rafineri İşleri A.Ş.’nin ünvan ve ana sözleşme değişikliği hakkında.

Hisselerinin % 99,996’sına sahip olduğumuz Bağlı Ortağımız Marmara Petrol ve Rafineri İşleri A.Ş.’nin 18.04.2008 tarih ve 2008/3 nolu kararı gereği:

Şirket Ünvanı’nın “ Turcas Enerji Holding Anonim Şirketi “ olarak değiştirilmesini teminen Ana Sözleşmenin; 2 – 3 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 ve 30’cu maddelerinin tadil edilmesine, ayrıca madde:34’ün ilave edilmesine ve işbu Ana Sözleşme değişikliği için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan gerekli izinlerin alınmasından sonra Şirket Ana Sözleşme Tadil Tasarılarının görüşülüp karara bağlanması için Şirket Ortaklarının Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına davet edilmelerine, toplantıda hazır bulunan Yönetim Kurulu Üyelerinin oybirliği ile karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

(17)

Ortaklığın Ünvanı :Turcas Petrol A.Ş.

Adresi :Emirhan Caddesi No:145 Atakule A Blok Kat:6 34349 Dikilitaş-Beşiktaş/İstanbul

Telefon ve Fax No: :0.212.259.00.00/17 hat (Telefon ) 0.212.259.00.19 (Fax )

Konu : Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:39 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul,07.05.2008 No:0473/YA-bt Açıklanacak Özel Durum:

2007 yılı faaliyetlerinden doğan kârın dağıtımı hakkında.

Yönetim Kurulu’nun 07.05.2008 tarih ve 2008/10 nolu kararı gereği; 30.04.2008 tarihinde yapılan 2007 yılı Olağan Genel Kurul’unda, Genel Kurul’un almış olduğu 2007 yılı kârından kanuni yedekler ayrıldıktan sonra kalan 31.185.000.-YTL. tutarındaki kârın 31.05.2008 tarihine kadar nakden dağıtılması kararının değerlendirilmesi neticesinde dağıtılacak 31.185.000.-YTL. tutarındaki kârın 28.05.2008 tarihinden itibaren ortaklara nakden dağıtılmasına karar verilmiştir.

2007 yılı kâr payı ödemelerine 28.05.2008 tarihinden itibaren Şirket Merkezinde ve Merkezi Kayıt Kuruluşu vasıtasıyla başlanacaktır. 1.-YTL. nominal değerli bir adet hisse senedine 0,2970.-YTL. brüt, 0.25245.-YTL. net kâr payı ödemesi yapılacaktır.

Hisse senetlerini kaydileştirerek hesaplarını Şirket nezdindeki Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) hesabında bulunduran Ortaklarımızın kâr paylarını alabilmeleri için Banka bilgilerini yazılı olarak Şirket Merkezine iletmelerini gerekmektedir.

Hisse Senetlerini henüz kaydileştirmeyerek ellerinde fiziki olarak bulunduran Ortaklarımızın; Şirkete bizzat müracaat ederek Hisse Senetlerini kaydileştirmeleri gerekmektedir. Kaydileştirme işleminden sonra kâr payı ödemeleri hissedarın Banka hesabına Şirket tarafından havale edilecektir.

Saygılarımızla,

Banu Aksoy Tarakçıoğlu Saffet Batu Aksoy Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Üyesi

(18)

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. özelleştirilmesi % 50 peşinat ödemesi hakkında İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

İSTİNYE-İSTANBUL

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. hisselerinin % 51 oranındaki Kamu Hisselerinin satışına ilişkin Ortak Girişim Grubu tarafından kurulan dolaylı iştirakimiz “ Socar & Turcas Petrokimya Anonim Şirketi” nin Petkim Petrokimya A.Ş. özelleştirilmesine ilişkin % 50 peşinat tutarı olan 1.020.000.000.- ( Birmilyaryirmimilyon) USD’yi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bugün ödediği bilgisi şirketimize ulaşmıştır.

Saygılarımızla,

C.Yusuf Ata Cabbar Yılmaz Muhasebe Müdür Yardımcısı Merkez Ofis Müdürü

(19)

Dolaylı iştirakimiz SOCAR & Turcas Petrokimya A.Ş.’nin sermaye arttırımı hakkında.

Dolaylı iştirakimiz SOCAR & Turcas Petrokimya A.Ş. şirket ödenmiş sermayesini 50.000.- (Ellibin)YTL.’dan 1.300.000.000.-(Birmilyarüçyüzmilyon)YTL.’na arttırılmasına ve bununla ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilme hususunun 01.07.2008 tarihinde saat 11.00’de Şirket Merkezinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddesi olarak görüşülmesine karar vermiştir.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Saffet Batu Aksoy Erdal Aksoy

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı ve

Murahhas Üye

(20)

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. özelleştirilmesine ilişkin Hisse Devir Sözleşmesinin imzalanması hakkında.

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. hisselerinin % 51 oranındaki Kamu Hisselerinin satışına ilişkin olarak dolaylı iştirakimiz “SOCAR & Turcas Petrokimya Anonim Şirketi” ile T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı arasında Hisse Devir Sözleşmesinin imzalandığı bilgisi şirketimize ulaşmıştır.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

C. Yusuf Ata A. Bülent Büyükgüner

Muhasebe Müdür Yrd. Finans Müdür Yrd.

(21)

Petkim Petrokimya Holding A.Ş. özelleştirilmesine ilişkin yapılan ödeme hakkında.

28.05.2008 tarihli Özel Durum Açıklamamızda ; Petkim Petrokimya Holding A.Ş. hisselerinin % 51 oranındaki Kamu Hisselerinin satışına ilişkin Ortak Girişim Grubu tarafından kurulan dolaylı iştirakimiz

“SOCAR & Turcas Petrokimya Anonim Şirketi”nin Petkim Petrokimya A.Ş. özelleştirilmesine ilişkin % 50 peşinat tutarı olan 1.020.000.000.- (Birmilyaryirmimilyon) USD’yi Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na ödendiği bildirilmiştir.

Bu defa 640.000.000.-USD ödemenin daha 29.05.2008 tarihinde yapıldığı bilgisi Şirketimize ulaşmıştır.

Böylece toplam ödeme miktarı 1.660.000.000.-(Birmilyaraltıyüzaltmışmilyon) USD’na ulaşmıştır.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

C. Yusuf Ata A. Bülent Büyükgüner

Muhasebe Müdür Yrd. Finans Müdür Yrd.

(22)

2

(23)

İstanbul, 02.06.2008 No:0560/YA-bt

Açıklanacak Özel Durum:

İştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin kâr dağıtım kararı hakkında.

İştirakimiz olan Shell & Turcas Petrol A.Ş. ‘nin 29.05.2008 tarihinde yapılan 2007 yılı Olağan Genel Kurul’unda, mali yılı net kârından kanun gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra Ortaklara kâr payı olarak 168.255.460.-YTL.’nin 31.05.2008 tarihine kadar nakden ödenmesine karar verilmiş olup, Şirketimiz payı cari hesaplarımıza intikâl etmiştir.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

C. Yusuf Ata Saffet Batu Aksoy

Muhasebe Müdür Yrd. Yönetim Kurulu Üyesi

(24)

Dolaylı iştirakimiz SOCAR & Turcas Petrokimya A.Ş. lehine kefalet verilmesi hakkında.

Dolaylı iştirakimiz SOCAR & Turcas Petrokimya A.Ş.’nin kullandığı gayrinakdi krediler ile ilgili olarak Bank Asya Katılım Bankası’na 75 Milyon USD ve Garanti Bankası’na 15 Milyon USD olmak üzere toplam 90 Milyon USD kefalet verilmiştir.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Saffet Batu Aksoy Yılmaz Tecmen

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve

Murahhas Üye

(25)

Bağlı Ortağımız Marmara Petrol ve Rafineri İşleri A.Ş.’nin ünvan ve Ana Sözleşme değişikliğinin tescili hakkında.

Hisselerinin % 99,996’sına sahip olduğumuz Bağlı Ortağımız Marmara Petrol ve Rafineri İşleri A.Ş.’nin Ana Sözleşmesinin 2. Maddesindeki Şirket Ünvanı’nın “ Turcas Enerji Holding Anonim Şirketi “ olarak değiştirilmesi ve Ana Sözleşmenin; 3 – 5 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 ve 30’cu maddelerinin tadil edilmesi, ayrıca Ana Sözleşmeye Madde:34’ün ilâve edilmesi hususları İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu’nca tescil edilmiştir.

Saygılarımızla,

(26)

Bedelsiz hisselerin ortaklara dağıtımı hakkında.

Şirket Yönetim Kurulu’nun 27.06.2008 tarih ve 2008/14 sayılı Yönetim Kurulu Kararı gereği, Esas Sermaye Sistemi içerisindeki Şirket sermayesinin 2.595.404,89.-YTL.’lık kısmı hisse senetleri ihraç priminden, 24.909.003,60.-YTL.’lık kısmı İştirakler Yeniden Değerleme Değer Artışından ve 3.995.591,51.-YTL. kısmının da Olağanüstü Yedeklerden karşılanmak suretiyle 31.500.000.-YTL.’lık artışla 105.000.000.-YTL.’dan 136.500.000.-YTL.’na arttırılmasına karar verilmişti.

İhraç edilecek 31.500.000.-YTL.’lık nominal değerli paylar Sermaye Piyasası Kurulunca kurul kaydına alınmıştır.

Ortaklarımızın arttırılan 31.500.000.-YTL.’lık sermayeyi temsil eden paylardan sahip oldukları payların

% 30’u oranında bedelsiz pay alma haklarının; kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler çerçevesinde herhangi bir süreyle sınırlı olmaksızın 15.07.2008 tarihinden itibaren Hak sahiplerine dağıtılmasına karar verilmiştir

Hisselerini henüz kaydileştirmeyerek ellerinde fiziki olarak bulunduran Ortaklarımız; kaydi sisteme ilişkin düzenlemeler çerçevesinde ellerinde fiziki olarak bulundurdukları hisse senetlerini kaydileştirmesini müteakip bedelsiz haklarını kullanabilecektir.

(27)

2

İhraç edilen 31.500.000.-YTL. nominal değerli paylar 2008 hesap dönemi itibariyle temettüye hak kazanmakta olup, kâr elde edilmesi ve dağıtılması halinde ilk kez 2008 yılının kârından temüttü alabilecektir.

Saygılarımızla,

Cabbar Yılmaz Erdal Aksoy

Merkez Ofis Müdürüa Yönetim Kurulu Başkanı ve Murahhas Üye

(28)

“Socar & Turcas Rafineri A.Ş.” ünvanlı şirketin kuruluşu hakkında.

Hisselerinin % 25’ine sahip olduğumuz iştirakimiz Socar & Turcas Enerji A.Ş.’nin; 50.000.000.-YTL.

sermaye ile kurulacak olan “Socar & Turcas Rafineri A.Ş.”nin sermayesine % 99,999992 oranında 49.999.996.-YTL. ile iştirak edeceği bilgisi Şirketimize ulaşmıştır.

Saygılarımızla,

Yılmaz Tecmen Erdal Aksoy

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Başkanı ve

Murahhas Üye Murahhas Üye

(29)

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü’ne açılan 1 yıl süre ile tüm ihalelerden yasaklama kararının iptali davası konusu hakkında.

03.04.2008 tarihinde yaptığımız Özel Durum Açıklamamızda;

T.C. Ankara 2. İdare Mahkemesi Esas No:2007/1523 sayılı dosya nosunda işlem gören dava ile ilgili olarak 2577 sayılı yasanın 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın dava sonuna kadar dava konusu işlemin

“Yürütülmesinin Durdurulmasına” ilişkin mahkeme kararı bildirilmiş idi.

Bu kez; T.C. Ankara 2. İdare Mahkemesi Esas No:2007/1523 sayılı dava ile ilgili olarak ve 2008/1654 Karar No ile dava konusu işlemin iptaline ilişkin mahkeme kararı Şirketimize ulaşmıştır.

Saygılarımızla,

Nurettin Demircan Cabbar Yılmaz

Muhasebe Müdürü Koordinasyon ve Düzenleyici

İşler Direktörü

(30)

Telefon ve Fax No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon ) 0.212.259.00.19 (Fax )

İstanbul, 05.11.2008 No:0956/ND-bt

Açıklanacak Özel Durum:

Socar & Turcas Rafineri A.Ş.’nin, Rafinerici ve Depolama Lisansı başvurusu hakkında.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İSTİNYE-İSTANBUL

% 25 oranındaki iştirakimiz Socar & Turcas Enerji A.Ş.’nin hisselerinin % 100’üne sahip olduğu Socar & Turcas Rafineri A.Ş.’nin, Petkim Aliağa Tesislerinde bir Petrol Rafinerisi kurmak üzere , 05.11.2008 tarih ve 49681 müracaat no ile T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na, Rafinerici ve Depolama Lisansı başvurusu yapmış olduğu bilgisi şirketimize ulaşmıştır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Kurul’unuzun Seri:VIII, No:39 sayılı tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda tarafımıza ulaşan bilgileri tam olarak yansıttığını; bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Saffet Batu Aksoy Erdal Aksoy

Yönetim Kurulu Üyesi Yönetim Kurulu Başkanı ve

Murahhas Üye

(31)

Telefon ve Fax No: : 0.212.259.00.00/17 hat (Telefon ) 0.212.259.00.19 (Fax )

Bağlı Ortağımız Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş.’nin sermaye arttırımı hakkında.

Hisselerinin % 99,96’sına sahip olduğumuz Turcas Gaz Toptan Satış A.Ş.’nin 10.11.2008 tarih ve 2008/2 nolu kararı gereği; Şirket ödenmiş sermayesinin 2.700.000.-YTL.’dan 15.000.000.-YTL.’sına arttırılmasına ve bununla ilgili olarak Şirket Ana Sözleşmesinin 6. maddesinin tadil edilme hususunun 02.12.2008 tarihinde, saat 10.30’da Şirket Merkezinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında gündem maddesi olarak görüşülmesine karar verilmiştir.

Saygılarımızla,

Yılmaz Tecmen Erdal Aksoy

Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Yönetim Kurulu Başkanı ve

Murahhas Üye Murahhas Üye

(32)

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU

Ortaklığın Ünvanı :

Turcas Petrol A.Ş.

Adresi :

Emirhan Caddesi, No:145 , Atakule A Blok, Kat:6 34349 Dikilitaş-Beşiktaş/İstanbul

Telefon ve Fax No: :

0.212.259.00.00/17 hat (Telefon ) 0.212.259.00.19 (Fax )

Konu :

Sermaye Piyasası Kurulu’nun Seri VIII, No:39 sayılı tebliği uyarınca yapılan açıklamadır.

İstanbul, 01.12.2008 No:01006/YA-bt

Açıklanacak Özel Durum:

01.12.2008 tarihinde Basında yer alan haber hakkında.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İSTİNYE-İSTANBUL

% 25 oranındaki iştirakimiz SOCAR & TURCAS Enerji A.Ş.’nin hisselerinin % 100’üne sahip olduğu SOCAR & TURCAS Rafineri A.Ş.’nin , Petkim Aliağa Tesislerinde bir Petrol Rafinerisi kurmak üzere T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na , Rafinerici ve Depolama Lisansı başvurusu yapmış olduğu 05.11.2008 tarihinde Kamuoyuna duyurulmuş idi.

Rafineri kurma çalışmalarının fizibilite çalışmaları henüz devam etmekte olup, yatırım miktarı kesinlik kazandığında gerekli açıklamalar zamanında yapılacaktır.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Cabbar Yılmaz Saffet Batu Aksoy

Koordinasyon ve Düzenleyici Yönetim Kurulu Üyesi

İşler Direktörü

(33)

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı :

Turcas Petrol A.Ş.

Adresi :

Telefon ve Fax No: :

0.212.259.00.00/17 hat (Telefon ) 0.212.259.00.19 (Fax )

Konu :

İstanbul, 18.12.2008 No:1036/YA-bt

Açıklanacak Özel Durum:

E.ON & Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş. Lisans başvurusu hakkında.

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI İSTİNYE-İSTANBUL

Grup Şirketlerimizden Turcas Elektrik Üretim A.Ş.’nin; sermayesinin % 30’una sahip olduğu E.ON &

Turcas Güney Elektrik Üretim A.Ş.’nin, Denizli’de inşa etmeyi planladığı 840 MW’lik Doğalgaz Kombine Çevrim Elektrik Santraline ilişkin lisans müracaat süreci devam etmekte olup 18.12.2008 tarihinde Reuters’de yer alan haber ile ilgili olarak Şirketimize herhangi bir yazılı bilgi ulaşmamıştır.

Bilgi ulaştığında Kamuoyuna gerekli açıklamalar yapılacaktır.

Saygılarımızla,

TURCAS PETROL A.Ş.

Cabbar Yılmaz Saffet Batu Aksoy

Koordinasyon ve Düzenleyici Yönetim Kurulu Üyesi

İşler Direktörü

(34)

ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı :

Turcas Petrol A.Ş.

Adresi :

Telefon ve Fax No: :

0.212.259.00.00/17 hat (Telefon ) 0.212.259.00.19 (Fax )

Konu :

İstanbul, 26.12.2008 No:1055/YA-bt

Açıklanacak Özel Durum:

İştirakimiz Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin 2. Temettü dağıtım kararı .

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI

İSTİNYE-İSTANBUL

İştirakimiz olan Shell & Turcas Petrol A.Ş.’nin 01.12.2008 tarihinde yapılan Olağanüstü Genel Kurul’unda alınan karar gereği 2007 yılına ait dağıtılmamış bulunan 129.454.661.-YTL.’nin Ortaklara 2. Temettü olarak dağıtılmasına karar verilmiş olup, Şirketimiz payına isabet eden 38.836.398,30.-YTL. cari hesaplarımıza intikal etmiştir.